Anwar dẫn các thương vụ doanh nghiệp sau khủng hoảng, nói quyết tâm chính trị là yếu tố then chốt trong chống tội phạm tài chính

Những thương vụ doanh nghiệp cũ lại bị Quốc hội xem xét

Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim đã nêu ba thương vụ lớn của doanh nghiệp Malaysia sau khủng hoảng tài chính châu Á, coi đây là những ví dụ cho thấy vì sao các cơ quan quản lý tài chính và thực thi pháp luật phải hành động minh bạch, không chịu sự can thiệp chính trị. Phát biểu tại Quốc hội hôm thứ Ba, ông dẫn thương vụ thâu tóm Multi-Purpose Holdings Bhd năm 1999, quá trình tái cơ cấu RHB Bank và thương vụ bán Phileo Allied Bank cho Maybank năm 2001.

Anwar cho biết Malaysia đã có đủ luật để xử lý tội phạm doanh nghiệp. Ông nói với Hạ viện Dewan Rakyat rằng vấn đề cốt lõi là giới lãnh đạo đất nước có đưa ra định hướng rõ ràng và thể hiện cam kết chính trị cần thiết để thực thi các luật đó hay không, kể cả khi những người có ảnh hưởng bị liên quan.

Phát biểu của ông gắn những câu hỏi về cách đối xử với các chủ doanh nghiệp nổi bật sau khủng hoảng tài chính với những quan ngại hiện nay về điều tra, giao dịch xuyên biên giới và bảo vệ tiền công. Ông cũng đề cập vụ Serba Dinamik, nói rằng thiệt hại đối với công chúng hoặc cổ đông lên tới 34 tỷ ringgit Malaysia (RM), đồng thời cáo buộc trước đây từng có yêu cầu dừng cuộc điều tra.

Anwar, đồng thời là bộ trưởng tài chính, trả lời câu hỏi chất vấn bổ sung của Datuk Seri Aminuddin Harun, nghị sĩ Pakatan Harapan đại diện khu vực Port Dickson. Aminuddin hỏi về các cuộc điều tra có sự tham gia của nhiều cơ quan và các giao dịch ở nước ngoài, việc tăng cường hợp tác quốc tế, cũng như liệu có cần sửa đổi luật tài chính và thương mại để ngăn những kẽ hở trong thực thi pháp luật và truy tố hay không.

Anwar nói gì về khả năng của luật hiện hành

Anwar cho biết Ngân hàng Negara Malaysia, Ủy ban Chứng khoán Malaysia, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Cục Thuế nội địa và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia đều đã có đủ thẩm quyền pháp lý trong lĩnh vực trách nhiệm tương ứng.

Các cơ quan này phụ trách những lĩnh vực khác nhau của hoạt động tài chính. Giám sát ngân hàng, thị trường vốn, thuế, tham nhũng và điều tra hình sự có thể giao thoa trong một vụ việc doanh nghiệp. Chẳng hạn, một giao dịch liên quan đến công ty có thể đòi hỏi điều tra viên kiểm tra hồ sơ tài chính, đồng thời xác minh liệu quan chức hoặc lãnh đạo doanh nghiệp có lạm dụng chức vụ hay không.

Câu trả lời của Anwar nhấn mạnh trách nhiệm sử dụng những thẩm quyền đó. Theo ông, để thực thi pháp luật hiệu quả, điều tra viên phải có khả năng truy tìm thông tin và áp dụng biện pháp thích hợp, với sự hậu thuẫn từ cam kết rõ ràng của chính phủ.

Câu hỏi của Aminuddin đề cập khó khăn thực tế trong các vụ việc vượt qua ranh giới giữa nhiều cơ quan và quốc gia. Bằng chứng có thể do nhiều cơ quan nắm giữ, trong khi tiền hoặc hồ sơ công ty có thể nằm ngoài Malaysia. Anwar cho biết quan hệ quốc tế vốn đã là một phần trong hệ thống thực thi pháp luật.

Ba thương vụ và sức ép bán cổ phần

Multi-Purpose Holdings được một nhóm do doanh nhân Singapore Akbar Khan dẫn đầu thâu tóm năm 1999. Anwar nêu những cáo buộc rằng cổ đông kiểm soát công ty, Lim Thian Kiat, đã bị gây sức ép buộc bán cổ phần.

RHB Bank là ví dụ thứ hai ông đưa ra. Sau khủng hoảng tài chính và quá trình tái cơ cấu ngân hàng, người sáng lập Abdul Rashid Hussain được nhiều người cho là đã phải đối mặt với sức ép chính trị và quản lý nhằm từ bỏ cổ phần của mình. Cổ phần chi phối đem lại cho chủ sở hữu ảnh hưởng đáng kể đối với doanh nghiệp, nên sức ép buộc chuyển nhượng có thể làm thay đổi cả quyền sở hữu lẫn quá trình ra quyết định.

Phileo Allied Bank, do Tong Kooi Ong sáng lập, được bán cho Maybank năm 2001. Nhiều người cũng cho rằng Tong đã phải chịu sức ép chính trị dữ dội buộc rút lui trong quá trình củng cố ngành ngân hàng Malaysia sau khủng hoảng.

Anwar liên hệ các vụ việc này với bộ trưởng tài chính đương nhiệm khi đó, người ông không nêu tên trong phát biểu, mô tả đây là nhân vật có ảnh hưởng lớn và nguồn lực tài chính đáng kể. Bộ trưởng gắn với giai đoạn củng cố ngành ngân hàng đó là Daim Zainuddin.

Những cáo buộc đặt ra câu hỏi liệu ảnh hưởng chính trị có chi phối các quyết định của chủ doanh nghiệp và cơ quan quản lý hay không. Anwar nêu các thương vụ để kêu gọi tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tại Ngân hàng Negara, Ủy ban Chứng khoán, Ủy ban Chống tham nhũng và cảnh sát.

Các sự kiện diễn ra như thế nào

Những thương vụ doanh nghiệp Anwar đề cập kéo dài qua nhiều năm khủng hoảng tài chính và tái tổ chức ngành ngân hàng. Trình tự chính gồm:

• 1998: Khủng hoảng tài chính châu Á tạo bối cảnh cho quá trình tái cơ cấu lĩnh vực tài chính Malaysia và sức ép sau này gắn với việc Abdul Rashid Hussain rời RHB.
• 1999: Một nhóm do Akbar Khan dẫn đầu thâu tóm Multi-Purpose Holdings, trong bối cảnh có cáo buộc Lim Thian Kiat bị gây sức ép buộc bán cổ phần.
• 2001: Phileo Allied Bank được bán cho Maybank trong quá trình củng cố ngành ngân hàng.
• 2025: Malaysia trải qua kỳ đánh giá tương hỗ của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), được Anwar viện dẫn để bảo vệ những nỗ lực thực thi pháp luật tài chính của nước này.

Củng cố ngành ngân hàng là việc hợp nhất các ngân hàng thành một số ít tổ chức hơn, thường thông qua sáp nhập hoặc mua lại. Trong các vụ việc Anwar nêu, mối quan ngại chính là các quyết định về quyền sở hữu được đưa ra như thế nào và những người bán quyền lợi của mình phải chịu sức ép đến mức nào.

Serba Dinamik và yêu cầu công khai thông tin

Vụ Serba Dinamik chuyển cuộc thảo luận từ những tranh chấp quyền sở hữu trong quá khứ sang cách xử lý một cuộc điều tra doanh nghiệp lớn. Anwar cho biết thiệt hại đối với công chúng hoặc cổ đông lên tới 34 tỷ RM. Trong phát biểu tại Quốc hội được đề cập, ông không đưa ra phân tích chi tiết về con số này.

Anwar cũng cáo buộc trước đây từng có yêu cầu đình chỉ cuộc điều tra. Ông nói lập trường của chính phủ là tránh can thiệp vào công tác điều tra, đồng thời bảo đảm thông tin về sai phạm của doanh nghiệp được công khai và điều tra, không có ngoại lệ.

Giải thích lập trường này với các nghị sĩ, Anwar nói, theo bản dịch từ tiếng Malay:

Lập trường của chúng tôi là mọi thông tin thu thập được, không có ngoại lệ, đều cần được công khai và điều tra khi cần thiết.

Anwar cũng phân biệt giữa thông tin cần được điều tra và những cáo buộc không có bằng chứng rõ ràng. Ông lập luận rằng cơ quan thực thi pháp luật cần dựa trên thông tin thu thập được để hành động, bất kể ai có thể bị liên lụy, trong khi điều tra viên đánh giá những bằng chứng cần thiết cho các bước tiếp theo.

Với cổ đông, cam kết này liên quan đến cách xử lý các khoản thiệt hại và quyền được biết điều gì đã xảy ra với khoản đầu tư của họ. Với các cơ quan thực thi pháp luật, vấn đề là liệu cuộc điều tra có thể tiếp tục khi vụ việc thu hút sự chú ý chính trị hoặc liên quan đến những nhóm lợi ích quyền lực hay không.

Vì sao hợp tác ngoài Malaysia có ý nghĩa

Anwar cho biết Ủy ban Chứng khoán, Ngân hàng Negara và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia duy trì quan hệ với các tổ chức quốc tế. Ông giải thích rằng những mối liên hệ này cần thiết vì tội phạm tài chính có thể vượt qua biên giới.

Tiền có thể được chuyển giữa các tài khoản ngân hàng ở nhiều quốc gia, trong khi những tài liệu cần thiết để làm rõ giao dịch có thể được lưu giữ ở nơi khác. Hợp tác cho phép cơ quan chức năng quốc gia đề nghị các đối tác hỗ trợ truy tìm dòng tiền và điều tra những cá nhân hoặc công ty liên quan.

Anwar viện dẫn kỳ đánh giá tương hỗ năm 2025 của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, hay FATF, như sự ghi nhận đối với Malaysia. Ông nói Ngân hàng Negara nhận được sự ghi nhận đặc biệt cao, cùng với những nỗ lực của Malaysia trong chống rửa tiền và thu hồi số tiền đã bị biển thủ.

FATF đánh giá các biện pháp của các quốc gia nhằm chống rửa tiền và những loại tội phạm tài chính liên quan. Rửa tiền là quá trình khiến số tiền có được từ hoạt động phạm pháp trông như xuất phát từ nguồn hợp pháp. Đánh giá tương hỗ xem xét cả quy định của một quốc gia lẫn cách các cơ quan của nước đó triển khai trên thực tế.

Việc Anwar nhắc đến cuộc đánh giá củng cố lập luận rằng Malaysia đã có khuôn khổ thực thi pháp luật hiện hành. Lời kêu gọi cam kết chính trị của ông đề cập đến cách vận dụng khuôn khổ đó trong từng vụ việc, kể cả những vụ liên quan đến người có ảnh hưởng.

Kế hoạch sửa đổi đối với doanh nghiệp nhà nước

Những thay đổi lập pháp Anwar đề cập tập trung vào các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Ông cho biết Bộ Tài chính đang chuẩn bị các biện pháp theo khuôn khổ đề xuất về doanh nghiệp thuộc sở hữu chính phủ, được gọi là Đạo luật SOE.

Anwar cho biết các đề xuất dự kiến sẽ được trình vào cuối năm nay, hoặc đầu năm sau nếu cần thêm thời gian chuẩn bị. Chưa có ngày trình cụ thể. Việc trình dự luật lên Quốc hội là bước đầu của quy trình lập pháp; dự luật cần được thảo luận và thông qua trước khi các quy định đề xuất có hiệu lực.

Việc tập trung vào doanh nghiệp nhà nước khiến phạm vi các thay đổi được đề xuất hẹp hơn câu hỏi rộng hơn của Aminuddin về tội phạm doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này thuộc sở hữu công, nên hoạt động quản lý và trách nhiệm giải trình của họ liên quan trực tiếp đến người nộp thuế cũng như chính phủ.

Vì vậy, lập trường của Anwar gồm hai phần: luật thực thi hiện hành là đủ để điều tra các vụ tội phạm doanh nghiệp hiện nay, còn những thay đổi liên quan đến doanh nghiệp nhà nước đang được chuẩn bị riêng. Chỉ thị trước mắt dành cho các cơ quan là hành động minh bạch và truy tìm thông tin, không che chở chính trị cho những người liên quan.

Điểm chính

• Anwar nói luật tài chính và thực thi pháp luật hiện hành của Malaysia là đủ, nhưng hành động hiệu quả đòi hỏi sự lãnh đạo rõ ràng và cam kết chính trị.
• Ông dẫn các vụ Multi-Purpose Holdings, RHB Bank và Phileo Allied Bank khi đề cập những cáo buộc gây sức ép lên chủ doanh nghiệp sau khủng hoảng tài chính châu Á.
• Ông cho biết thiệt hại liên quan đến Serba Dinamik lên tới 34 tỷ RM và cáo buộc trước đây từng có yêu cầu dừng cuộc điều tra vụ việc.
• Ông nói thông tin về tội phạm doanh nghiệp cần được công khai và điều tra, không có ngoại lệ, đồng thời phân biệt thông tin này với các cáo buộc thiếu căn cứ.
• Anwar viện dẫn kỳ đánh giá tương hỗ FATF năm 2025 như sự ghi nhận đối với Ngân hàng Negara và những nỗ lực chống rửa tiền của Malaysia.
• Các đề xuất của Bộ Tài chính liên quan đến doanh nghiệp nhà nước dự kiến được trình vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.