Cảnh sát lấy lời khai sáu nhân chứng trong cuộc điều tra MyEG và Zetrix AI khi khoản nợ JPJ lên tới 314 triệu RM

Cảnh sát điều tra cáo buộc không chuyển 230,9 triệu RM

Cảnh sát Malaysia đã lấy lời khai của sáu nhân chứng trong cuộc điều tra về cáo buộc không chuyển 230,9 triệu RM tiền thu của chính phủ liên quan đến MyEG và Zetrix AI Bhd. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi cảnh sát nhận được trình báo ngày 7 tháng 10, trong bối cảnh chính phủ đang triển khai một nỗ lực riêng nhằm thu hồi 314 triệu RM nợ Cục Giao thông Đường bộ (JPJ).

Datuk Rusdi Mohd Isa, giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CCID) thuộc Bukit Aman, cho biết cảnh sát đã mở hồ sơ điều tra theo Điều 409 Bộ luật Hình sự. Điều khoản này quy định về tội vi phạm tín nhiệm hình sự, liên quan đến cáo buộc sử dụng sai mục đích tài sản hoặc tiền được giao cho một người trong một vai trò cụ thể.

Trong tuyên bố ngày 13 tháng 10, Rusdi cho biết các điều tra viên đang xem xét tài liệu và sẽ thẩm vấn thêm người. Ông mô tả tiến độ đến nay:

Đến nay, lời khai của sáu nhân chứng đã được ghi nhận để hỗ trợ điều tra, và một số cá nhân khác sẽ sớm được triệu tập. Các tài liệu liên quan đã được tiếp nhận và đang được xem xét trong khi cuộc điều tra tiếp tục,

Số tiền chính xác hơn được đề cập liên quan đến cuộc điều tra của cảnh sát là 230.913.503,55 RM. Con số này khác với khoản nợ 314 triệu RM của JPJ mà Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke Siew Fook nêu ra. Các tuyên bố được mô tả đến nay chưa giải thích mối liên hệ giữa hai khoản tiền.

Việc mở cuộc điều tra không chứng minh rằng hành vi phạm tội đã xảy ra. Sáu người được thẩm vấn được mô tả là nhân chứng, không phải nghi phạm hay người bị buộc tội. Cảnh sát chưa công bố thời hạn hoàn tất điều tra hoặc danh tính những người khác dự kiến sẽ được triệu tập.

Vì sao hai khoản tiền này đáng chú ý

Vụ việc cảnh sát điều tra liên quan đến cáo buộc không chuyển khoản tiền thu của chính phủ. Động thái của Bộ Giao thông liên quan đến các khoản thanh toán quá hạn của những công ty làm đại lý thu hộ cho JPJ. Đây là những diễn biến có liên quan, nhưng không nên xem các tổng số tiền được nêu là tương đương nhau.

Khoản nợ 314 triệu RM bao gồm tiền thu thay mặt JPJ từ tháng 5 đến tháng 9. Bộ cho biết số tiền vẫn chưa được thanh toán dù đã nhiều lần nhắc nhở. Tuyên bố của cảnh sát đề cập các cáo buộc liên quan đến khoảng 230,9 triệu RM, nhưng không nêu cùng kỳ thu tiền hoặc bảng kê chi tiết.

Dựa trên các con số làm tròn, khoản tiền cảnh sát đang điều tra tương đương khoảng 73,5% khoản nợ JPJ được báo cáo. Chênh lệch khoảng 83,1 triệu RM. Phép tính này cho thấy quy mô khoảng cách, nhưng không xác định được liệu vụ việc cảnh sát điều tra chỉ bao gồm một phần khoản nợ, một giao dịch cụ thể hay phạm vi hạch toán khác.

Khoản phải trả chưa thanh toán cũng khác với trách nhiệm hình sự. Chính phủ có thể đòi khoản tiền mà họ cho là còn nợ, trong khi các điều tra viên đánh giá riêng liệu hành vi liên quan đến số tiền đó có đáp ứng các yếu tố cấu thành tội phạm hay không. Không nên xem cuộc điều tra hiện nay là kết luận bất lợi đối với bất kỳ công ty hay cá nhân nào.

Séc, 35 thông báo và dịch vụ thu hộ bị đình chỉ

Loke cho biết Zetrix đã nhận 35 thông báo yêu cầu thanh toán khoản tiền còn nợ. Ông cũng cho hay công ty đã nộp một tấm séc trị giá 231 triệu RM vào tháng 8, nhưng sau đó ngân hàng thông báo với JPJ rằng séc không thể được xử lý theo chỉ thị của công ty.

Số tiền trên séc gần bằng khoản 230,9 triệu RM được nêu trong cuộc điều tra của cảnh sát. Những thông báo công khai được mô tả chưa xác nhận séc và cáo buộc liên quan chính xác đến cùng một khoản tiền. Cũng chưa có lý do nào được đưa ra về chỉ thị khiến séc không thể được xử lý.

Bộ Giao thông đình chỉ tư cách đại lý thu hộ cho JPJ của MyEG và Zetrix sau khi các khoản thanh toán quá hạn không được giải quyết. Việc đình chỉ liên quan đến thu phí JPJ và tiền phạt. Tập đoàn cũng cung cấp dịch vụ xử lý trực tuyến cho các dịch vụ của JPJ, bao gồm gia hạn thuế đường bộ và giấy phép lái xe.

Hệ quả trước mắt là các công ty mất quyền thực hiện vai trò thu hộ bị đình chỉ. Việc thu hồi khoản tiền còn nợ là một nhiệm vụ riêng. Loke cho biết chính phủ sẽ tiếp tục đòi khoản nợ và có thể cân nhắc khởi kiện dân sự, tức tiến hành thủ tục tại tòa để yêu cầu hoàn trả thay vì truy tố hình sự.

MACC sẽ hành động khi có bằng chứng tham nhũng

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết họ cũng nhận được khiếu nại chính thức vào ngày 7 tháng 10. Ủy ban không tiết lộ danh tính người khiếu nại hoặc nội dung khiếu nại, đồng thời chưa xác nhận liệu khiếu nại gửi MACC và trình báo với cảnh sát có do cùng một bên nộp hay không.

MACC cho biết các hành vi đang được điều tra thuộc thẩm quyền của cảnh sát. Vai trò được công bố của ủy ban là phối hợp với cảnh sát để xem xét và chia sẻ thông tin; bằng chứng cho thấy có yếu tố tham nhũng sẽ được chuyển đến ủy ban để xử lý thêm.

Trong tuyên bố ngày 13 tháng 10, MACC giải thích cách thức phối hợp:

MACC sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để xem xét và chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra vụ việc, căn cứ vào các hành vi thuộc thẩm quyền của cảnh sát.

“Cảnh sát sẽ cung cấp mọi thông tin cho thấy có yếu tố tham nhũng để MACC xử lý thêm,

Thông báo này nêu rõ sự phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm khác nhau. Đây không phải là thông báo rằng các điều tra viên đã phát hiện hành vi tham nhũng. MACC cũng hoan nghênh mọi bên cung cấp thêm thông tin và cho biết các cuộc điều tra sẽ được tiến hành độc lập, công bằng và theo pháp luật.

Diễn biến tranh chấp

Tranh chấp thanh toán kéo dài nhiều tháng, từ kỳ thu tiền mà bộ nêu đến các khiếu nại và buổi lấy lời khai nhân chứng trong tháng 10. Trình tự này giúp phân biệt vấn đề tiền thu chưa thanh toán với các bước điều tra diễn ra sau đó.

• Tháng 5 đến tháng 9: Khoản thu thay mặt JPJ tích lũy thành khoản nợ được báo cáo là 314 triệu RM.
• Tháng 8: Zetrix nộp séc trị giá 231 triệu RM. Loke cho biết sau đó ngân hàng thông báo với JPJ rằng séc không thể được xử lý theo chỉ thị của công ty.
• Sau khi các khoản thu chưa được thanh toán: Các công ty bị đình chỉ tư cách đại lý thu hộ cho JPJ sau nhiều lần được nhắc thanh toán.
• Ngày 7 tháng 10: Cảnh sát nhận được trình báo liên quan đến các giao dịch tiền thu của chính phủ. MACC cho biết họ nhận được khiếu nại chính thức cùng ngày.
• Ngày 13 tháng 10: Cảnh sát thông báo sáu nhân chứng đã cung cấp lời khai và tài liệu đang được xem xét. MACC nêu rõ việc phối hợp với cảnh sát.

Các thông tin về những diễn biến này không nêu chính xác ngày đình chỉ. Chưa có ngày nào được công bố cho quyết định truy tố, thủ tục dân sự hoặc việc khôi phục các dịch vụ thu hộ bị đình chỉ.

Zetrix đã đệ trình đề xuất xử lý khoản nợ. Công ty cho biết ưu tiên trước mắt là giải quyết các nghĩa vụ và hướng tới khôi phục dịch vụ. Lịch thanh toán, phương án huy động vốn và các điều kiện trong đề xuất chưa được tiết lộ; chính phủ cũng chưa thông báo chấp thuận đề xuất.

Mối quan hệ lâu năm với JPJ chịu sức ép

Zetrix AI Bhd trước đây có tên là MyEG Services Bhd. MyEG Sdn Bhd được xác định là một công ty trong tập đoàn tham gia các thỏa thuận thu hộ. Một số bản tin dùng tên công ty niêm yết trước đây khi mô tả cuộc điều tra, trong khi các bản tin khác nêu MyEG Sdn Bhd và công ty mẹ Zetrix.

Việc phân biệt tên gọi này có ý nghĩa khi theo dõi vụ việc. Không nên mặc định tên cũ của tập đoàn, tên hiện tại của công ty niêm yết và tên của một công ty vận hành là các doanh nghiệp riêng biệt, không liên quan. Các tuyên bố công khai hiện chưa xác định chính xác trách nhiệm của từng pháp nhân trong các giao dịch đang được xem xét.

Tập đoàn cung cấp dịch vụ xử lý trực tuyến các dịch vụ của JPJ từ năm 2000. Hợp đồng ba năm gần nhất bắt đầu từ tháng 5 năm 2023. Vì vậy, việc đình chỉ làm gián đoạn mối quan hệ cung cấp dịch vụ lâu năm với chính phủ, chứ không phải một thỏa thuận thu hộ mới được thiết lập.

Khôi phục vai trò này là một trong những mục tiêu công ty nêu ra. Tuy nhiên, đề xuất giải quyết khoản nợ không đồng nghĩa với việc lệnh đình chỉ sẽ được dỡ bỏ. Chính phủ chưa công bố các điều kiện để khôi phục tư cách đại lý hoặc cho biết đã đạt được thỏa thuận hoàn trả hay chưa.

Tiền mặt, tài sản số và các khoản vay

Tình hình tài chính được báo cáo của Zetrix giúp hình dung quy mô khoản nợ, nhưng không giải thích vì sao tiền thu chưa được thanh toán. Cuối tháng 6, công ty nắm giữ 541,6 triệu RM tiền mặt và 532,9 triệu RM tài sản số, trong khi có 2,19 tỷ RM tiền vay và hơn 90 triệu RM phải trả người bán, các khoản phải trả khác và chi phí trích trước.

Khoản nợ 314 triệu RM tương đương khoảng 58% số dư tiền mặt được báo cáo trong tháng 6. Tổng tiền mặt và tài sản số là 1,0745 tỷ RM, tương đương khoảng 49% số tiền vay. Những phép so sánh này cho thấy quy mô tương quan, chứ không cho biết số tiền công ty có thể lập tức sử dụng để thanh toán khoản JPJ yêu cầu.

Các số liệu là ảnh chụp tình hình cuối tháng 6, trước những thông báo điều tra trong tháng 10. Chúng không cho biết số dư tiền mặt hiện tại của công ty, liệu toàn bộ tiền mặt có thể tự do sử dụng hay không, hoặc số tiền đó có được dành cho các nghĩa vụ khác hay không.

Tài sản số, được mô tả là tiền mã hóa, cũng không nên được xem tương đương tiền mặt có thể dùng để thanh toán. Giá trị được báo cáo không cho biết tài sản có thể bán nhanh đến đâu hoặc việc bán sẽ thu về bao nhiêu. Không số liệu nào trong bảng cân đối kế toán xác định được khoản tiền thu đang tranh chấp đã đi đâu; đây vẫn là vấn đề cần điều tra.

Cổ phiếu giảm khi điều tra tiếp diễn

Cổ phiếu Zetrix chốt phiên ở mức 6,5 sen trong ngày giao dịch được các bản tin ngày 13 tháng 10 đề cập, giảm một sen, tương đương 13,33%, sau khi chạm mức thấp nhất trong phiên là 6 sen. Khoảng 452,76 triệu cổ phiếu được giao dịch, đưa mã này trở thành cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất. Giá đóng cửa định giá tập đoàn ở mức 513,4 triệu RM.

Đà giảm diễn ra sau làn sóng bán tháo bắt đầu vào cuối tháng 8. Đến ngày 5 tháng 10, cổ phiếu đã giảm hơn 90% chỉ trong hơn một tháng và chạm mức thấp nhất trong 13 năm được báo cáo là 6,5 sen. Các bản tin liên hệ áp lực bán trước đó với việc bán giải chấp cổ phiếu của cổ đông lớn Wong Thean Soon, thường được gọi là TS Wong.

Tỷ lệ sở hữu của Wong giảm từ 29,955% xuống 6,438%, tức giảm 23,517 điểm phần trăm. Bán giải chấp có thể xảy ra khi cổ phiếu được thế chấp để bảo đảm khoản vay buộc phải bán nhằm đáp ứng yêu cầu của bên cho vay. Thay đổi về tỷ lệ sở hữu được báo cáo có liên quan đến áp lực trên thị trường, nhưng không chứng minh có mối liên hệ nào với cáo buộc không chuyển tiền thu của chính phủ.

Các bước điều tra tiếp theo đã được thông báo gồm thẩm vấn thêm nhân chứng và tiếp tục xem xét tài liệu. Riêng chính phủ đang đòi hoàn trả khoản tiền, trong khi MACC sẽ hành động dựa trên thông tin cho thấy có yếu tố tham nhũng. Lý do khiến séc không được xử lý, mối liên hệ giữa hai khoản tiền thu và kết quả đề xuất trả nợ của Zetrix vẫn chưa được làm rõ.

Rusdi kêu gọi công chúng tránh suy đoán và đưa ra tuyên bố chưa được kiểm chứng có thể gây hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Ông đề nghị độc giả tìm thông tin từ các nguồn chính thức:

Vì vậy, công chúng được đề nghị chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức,

Điểm chính

• Cảnh sát đã lấy lời khai của sáu nhân chứng về cáo buộc không chuyển 230,9 triệu RM tiền thu của chính phủ.
• Cuộc điều tra bắt đầu sau trình báo ngày 7 tháng 10 và được tiến hành theo Điều 409 Bộ luật Hình sự.
• Bộ nêu riêng khoản nợ 314 triệu RM của JPJ từ tiền thu trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 9.
• Loke cho biết 35 thông báo yêu cầu thanh toán đã được gửi và séc trị giá 231 triệu RM không thể được xử lý theo chỉ thị của công ty.
• MyEG và Zetrix bị đình chỉ tư cách đại lý thu hộ cho JPJ; Zetrix đã đệ trình đề xuất giải quyết khoản nợ.
• MACC sẽ chia sẻ thông tin với cảnh sát và hành động dựa trên bằng chứng cho thấy có yếu tố tham nhũng.
• Chưa có thời hạn hoàn tất điều tra hoặc quyết định khôi phục các dịch vụ bị đình chỉ.