Thái Lan ra lệnh kiểm tra các quỹ trên toàn quốc khi cảnh sát truy dòng tiền quyên góp 815 triệu baht

Điều tra tiền quyên góp khiến cả nước chú ý

Thái Lan đã yêu cầu kiểm tra các quỹ trên toàn quốc trong bối cảnh cảnh sát điều tra cáo buộc 527 triệu baht trong khoảng 815 triệu baht tiền quyên góp có liên quan đến diễn viên kiêm nhà sáng lập quỹ từ thiện Panadda "Boom" Wongphudee bị sử dụng sai mục đích. Các điều tra viên cho biết ba tài khoản đã nhận hơn 3,2 triệu giao dịch từ khoảng một triệu tài khoản của người quyên góp, khiến cuộc điều tra trở thành phép thử về cách tiền từ thiện được quyên góp, ghi chép và chi tiêu.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul chỉ đạo Cục Hành chính tỉnh kiểm tra hoạt động của các quỹ, đặc biệt chú trọng những tổ chức do người nổi tiếng điều hành. Đợt rà soát bao gồm việc đăng ký, phương thức gây quỹ và xác minh các khoản quyên góp có phục vụ mục đích từ thiện đã đăng ký hay lợi ích cá nhân hay không.

Ngày 7 tháng 11 năm 2026, Phó phát ngôn viên Chính phủ Ploythalay Laksameesaengjan cũng bác bỏ thông tin lan truyền rằng 1,8 triệu khoản quyên góp có thể tự động dẫn đến 1,8 triệu cáo buộc lừa đảo và chín triệu năm tù. Bà cho biết khi xác định số tội danh, tòa án sẽ xem xét hành vi lừa dối bị cáo buộc, ý định, thời điểm và hoàn cảnh vụ việc.

Phản ứng trên toàn quốc tập trung vào ba trách nhiệm: xin phép đối với hoạt động gây quỹ thuộc diện luật pháp điều chỉnh, lưu giữ báo cáo tài chính và hồ sơ tổ chức hằng năm, đồng thời sử dụng tiền quyên góp đúng mục đích đã thông báo với người đóng góp. Vi phạm có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý khác nhau, từ xử phạt vì gây quỹ không phép đến truy tố về tội lừa đảo công chúng hoặc rửa tiền.

Panadda và chồng là Atip "Got" Anantawan phủ nhận các cáo buộc. Panadda bị cáo buộc lừa đảo công chúng, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và đồng phạm rửa tiền. Atip bị cáo buộc đồng phạm rửa tiền. Cảnh sát tiếp tục truy vết các khoản chuyển tiền và điều tra vai trò của những người nhận khác.

Cảnh sát nói gì về việc sử dụng tiền

Thiếu tướng cảnh sát Thaspoom Charuprach, chỉ huy Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế, công bố các kết quả điều tra sơ bộ ngày 7 tháng 11. Cảnh sát xác định khoảng 527 triệu baht bị cho là đã được sử dụng vào những mục đích không phù hợp với tôn chỉ của quỹ, trong đó có chi tiêu cá nhân và đầu tư.

Số tiền 527 triệu baht chiếm khoảng 64,7% trong tổng số 815 triệu baht được kiểm tra, tương đương khoảng 65 baht trên mỗi 100 baht quyên góp. Trong một cuộc họp báo khác, cảnh sát cũng cho biết tỷ lệ sử dụng cho mục đích cá nhân vượt 70%. Báo cáo rà soát tài khoản chi tiết ghi nhận khoảng 280 triệu baht được dùng cho các hoạt động của quỹ.

Một cập nhật rộng hơn của cảnh sát cho biết tổng tiền quyên góp liên quan đến tổ chức vượt 900 triệu baht, so với con số khoảng 815 triệu baht được xác định trong đợt rà soát chi tiết ba tài khoản nhận tiền. Bản cập nhật cho biết khoảng 20% tiền được đưa vào hệ thống của quỹ, còn 80% chảy vào các tài khoản cá nhân. Các điều tra viên chưa công bố bảng đối chiếu đầy đủ cho những con số này.

Cảnh sát cho biết hơn 600 triệu baht đã đi qua các tài khoản cá nhân, trong khi hơn 200 triệu baht một chút được ghi nhận trong các tài khoản đứng tên quỹ. Những con số này cho biết tiền được giữ hoặc nhận ở đâu; cuộc điều tra chi tiêu truy tìm dòng tiền sau đó, bao gồm các khoản chuyển giữa các tài khoản.

Các điều tra viên xác định 24 triệu baht được đầu tư vào quỹ tương hỗ, 19 triệu baht dùng để thanh toán thẻ tín dụng và 10 triệu baht chi trả bảo hiểm nhân thọ. Quỹ tương hỗ gộp tiền của nhiều nhà đầu tư để mua những tài sản như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Cảnh sát cũng truy vết khoảng 2,7 triệu baht từ các tài khoản quỹ đến việc mua trang sức và túi xách hàng hiệu.

Hoạt động gây quỹ phát triển ra sao

Panadda, cựu Hoa hậu Thái Lan kiêm người dẫn chương trình truyền hình, đã phát triển Ongkorn Thamdee từ một mạng lưới tình nguyện viên thành một quỹ được đăng ký chính thức. Các hoạt động của tổ chức bao gồm cứu trợ lũ lụt, bếp ăn cộng đồng, thiết bị y tế và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đại dịch COVID-19, nhóm đã giúp thu xếp giường bệnh, thiết bị oxy và các vật tư khác.

Cảnh sát truy dấu hoạt động gây quỹ công khai qua tài khoản cá nhân của bà từ tháng 11 năm 2015. Theo giải trình của quỹ, tài khoản ban đầu được mở vào năm 2014, khi Panadda dùng tiền riêng để hỗ trợ hoạt động tình nguyện. Sau đó, tổ chức tiếp tục sử dụng tài khoản này song song với một tài khoản đứng tên quỹ, có sự đồng ý của ban điều hành.

• Tháng 11 năm 2015: Cảnh sát cho biết các lời kêu gọi quyên góp trực tuyến đã nhận tiền qua tài khoản cá nhân của Panadda.
• Ngày 12 tháng 12 năm 2017: Trang Facebook Ongkorn Thamdee được lập để kêu gọi đóng góp.
• Ngày 30 tháng 3 năm 2022: Cảnh sát xác định quỹ được thành lập vào ngày này. Hồ sơ đăng ký ghi vốn ban đầu là 500.000 baht.
• Tháng 7 năm 2022: Ban điều hành chấp thuận tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân ban đầu; tài khoản đứng tên quỹ được mở ngày 27 tháng 7.
• Ngày 3 tháng 5 năm 2025: Tài khoản thứ ba được mở để xây dựng cơ sở dự kiến của quỹ tại Pathum Thani.
• Ngày 29 tháng 10 năm 2026: Quỹ tạm dừng nhận quyên góp qua mọi kênh và Panadda tạm rời vị trí chủ tịch.
• Từ ngày 5 đến 7 tháng 11 năm 2026: Lệnh bắt được ban hành, hai vợ chồng bị cảnh sát tạm giữ và các điều tra viên đưa họ ra tòa.

Cảnh sát cho biết Panadda kiểm soát việc phê duyệt thanh toán từ cả ba tài khoản nhận tiền quyên góp. Tài khoản cá nhân ban đầu vẫn hoạt động sau khi quỹ mở tài khoản riêng, khiến các điều tra viên phải rà soát những giao dịch từ thiện lẫn cá nhân qua nhiều kênh.

Các khoản thanh toán xây dựng là trọng tâm điều tra

Các điều tra viên đang xem xét những khoản thanh toán liên quan đến một biệt thự có hồ bơi ở Phuket và cơ sở mới của quỹ tại Khlong 8, Pathum Thani. Panadda mô tả dự án ở Pathum Thani là một cơ sở từ thiện có ngân sách khoảng 50 triệu baht.

Bản báo cáo tài chính chi tiết ghi nhận khoảng 249 triệu baht được chuyển đến chín tài khoản khác có liên hệ với Panadda và khoảng 99 triệu baht được chuyển vào các tài khoản đứng tên Atip. Cảnh sát cũng xác định 36 triệu baht được gửi cho một thành viên ban điều hành quỹ và 4,6 triệu baht chuyển cho cha của Panadda.

Cảnh sát mô tả một dòng tiền xây dựng, trong đó hơn 90 triệu baht được trả cho một nhà thầu ở Phuket, cao hơn giá đã thỏa thuận khoảng 18 triệu baht; gần 50 triệu baht sau đó được chuyển lại cho Atip. Một báo cáo khác của cảnh sát cho biết nhà thầu hoàn trả 99 triệu baht vào các tài khoản có liên hệ với hai vợ chồng. Các điều tra viên đang xem xét hợp đồng và những khoản chuyển tiếp theo để xác định mục đích thanh toán.

Quy định của quỹ nhìn chung yêu cầu ban điều hành phê duyệt các khoản rút tiền trên 500.000 baht, trừ những trường hợp khẩn cấp. Cảnh sát cáo buộc các khoản chuyển giữa tài khoản của quỹ và tài khoản cá nhân đã giúp tiền được luân chuyển ngoài quy trình phê duyệt thông thường.

Cảnh sát đã tịch thu hoặc phong tỏa tài sản thuộc sở hữu của Panadda và những người thân cận với bà. Nhà chức trách định giá số tài sản bị thu giữ ở mức hơn 100 triệu baht, gồm nhà cửa, đất đai, 22 xe sang, sáu khẩu súng và các tài khoản ngân hàng. Các điều tra viên đang đối chiếu những giao dịch mua sắm, ngày chuyển tiền và hồ sơ thu nhập để truy tìm nguồn gốc tiền.

Quan điểm của những người bị cáo buộc và các bước tiếp theo

Panadda phủ nhận các cáo buộc, trong khi cảnh sát cho biết bà thừa nhận trực tiếp xử lý các giao dịch tài chính và dùng một phần tiền cho những mục đích khác với nội dung nêu trong lời kêu gọi quyên góp. Theo các điều tra viên, bà giải thích rằng số lượng giao dịch lớn đã gây nhầm lẫn trong việc giải ngân.

Atip cũng phủ nhận cáo buộc và nói rằng ông thực hiện giao dịch theo chỉ dẫn của vợ. Các điều tra viên cho biết cáo buộc nhằm vào ông liên quan đến việc nhận và chuyển tiền. Ông bị cáo buộc đồng phạm rửa tiền.

Cảnh sát tạm giữ Panadda tại nhà riêng ở Bangkok ngày 6 tháng 11, còn Atip ra trình diện với nhà chức trách. Ngày 7 tháng 11, các điều tra viên đề nghị tạm giam ban đầu 12 ngày. Tạm giam là việc giữ người bị cáo buộc trong khi vụ án hình sự được giải quyết. Tòa Hình sự bác đơn xin bảo lãnh của Atip; Panadda không xin bảo lãnh và cả hai được chuyển đến nhà tù.

Anutin bác bỏ cáo buộc can thiệp chính trị sau khi Panadda cho rằng việc truy tố có động cơ chính trị. Ông nói những người bị cáo buộc có thể trình bày quan điểm và tự bào chữa, còn chính phủ phải bảo đảm sự công bằng cho tất cả các bên.

Cảnh sát dự kiến tiếp tục lấy lời khai của những người nhận tiền khác, trong đó có thành viên ban điều hành, nhà thầu và những người liên quan đến các tài khoản, bắt đầu từ tuần sau cuộc họp báo ngày 7 tháng 11. Họ sẽ xem xét lý do chuyển tiền và mức độ hiểu biết của người nhận về nguồn gốc số tiền. Cảnh sát cũng cho biết đã lưu giữ các bài đăng gây quỹ và lấy lời khai của những người quản trị trang.

Mọi quỹ đều phải báo cáo hoạt động

Tổng cục trưởng Cục Hành chính tỉnh Narucha Khosasivilize cho biết các quỹ phải nộp báo cáo hoạt động và tài chính hằng năm cho cơ quan đăng ký. Thông báo của cục nhằm bảo vệ lợi ích công chúng và duy trì niềm tin của người quyên góp bằng cách bảo đảm hoạt động của các quỹ có thể được kiểm tra.

Hồ sơ phải nộp gồm ba nhóm tài liệu chính:

• Báo cáo mô tả các hoạt động của quỹ trong năm trước.
• Báo cáo thu chi và bản sao bảng cân đối kế toán hằng năm có xác nhận của kiểm toán viên được cấp phép.
• Bản sao biên bản của mọi cuộc họp ban điều hành quỹ.

Bảng cân đối kế toán ghi lại tài sản và các khoản nợ của một tổ chức tại một thời điểm nhất định. Báo cáo thu chi thể hiện số tiền nhận được và đã chi trong một khoảng thời gian. Biên bản họp lưu lại các quyết định, bao gồm quyết định về dự án và việc sử dụng ngân quỹ.

Cảnh sát cáo buộc Ongkorn Thamdee không nộp báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán hằng năm theo quy định. Các điều tra viên cũng cho biết quỹ thiếu biên bản họp thường niên và báo cáo, đồng thời chỉ khai thuế trong hai năm đầu hoạt động. Họ nói tiền quyên góp đạt khoảng 200 đến 300 triệu baht mỗi năm trong năm 2024 và 2025.

Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Unsit Sampuntharat cho biết toàn thể ban điều hành quỹ chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ nghĩa vụ báo cáo. Narucha cảnh báo các quỹ không hoàn thành nghĩa vụ này có thể bị xử lý theo pháp luật, trong đó có luật năm 1956 điều chỉnh các vi phạm liên quan đến công ty hợp danh, công ty, hiệp hội và quỹ đã đăng ký.

Nơi nộp hồ sơ của quỹ

Các quỹ có trụ sở chính tại Bangkok có thể nộp báo cáo hằng năm trực tiếp tại văn phòng quận. Các quỹ có trụ sở chính ở tỉnh khác có thể nộp tại văn phòng hành chính quận tương ứng. Báo cáo được gửi đến cơ quan đăng ký quỹ phụ trách tổ chức đó.

Cục Hành chính tỉnh cũng tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống điện tử i-Service. Đối với các quỹ ở Bangkok, việc đăng ký tài khoản người dùng được thực hiện thông qua trung tâm dịch vụ công của cục tại Wang Chaiya, thông qua đơn vị phát triển hệ thống thông tin. Các quỹ ở tỉnh khác có thể đăng ký tại văn phòng hành chính quận.

Nghĩa vụ báo cáo hằng năm và xin phép gây quỹ là hai yêu cầu riêng biệt. Quỹ phải cập nhật hồ sơ, đồng thời xin mọi giấy phép cần thiết cho hoạt động gây quỹ của mình.

Cục cảnh báo các lời kêu gọi công chúng quyên góp tiền hoặc tài sản, nếu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kiểm soát Gây quỹ năm 1944, phải được cấp phép trước khi bắt đầu thu tiền. Việc đăng ký thành lập quỹ và xin phép cho một hoạt động gây quỹ cụ thể là hai thủ tục hành chính riêng, với các bước kiểm tra khác nhau.

Khi nào hoạt động gây quỹ có thể trở thành vụ án hình sự

Ploythalay nêu các mức phạt theo Điều 6 và Điều 17 của Luật Kiểm soát Gây quỹ năm 1944 đối với hoạt động gây quỹ không có giấy phép theo quy định: phạt tù đến một tháng, phạt tiền đến 200 baht hoặc áp dụng cả hai hình phạt.

Tội lừa đảo công chúng có mức phạt nặng hơn nhiều. Điều 341 và 343 của Bộ luật Hình sự quy định về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hoặc tài sản. Điều 343 áp dụng với các tuyên bố sai sự thật đưa ra trước công chúng hoặc việc che giấu những thông tin cần được công khai, với mức phạt tối đa năm năm tù, phạt tiền đến 100.000 baht hoặc cả hai hình phạt.

Cục Hành chính tỉnh đã gửi đơn tố giác tới cảnh sát Nang Loeng, cáo buộc quỹ kêu gọi quyên góp cứu trợ lũ lụt qua mạng xã hội và nhận tiền vào một tài khoản Kasikornbank khi chưa có giấy phép theo quy định. Quỹ được yêu cầu nộp báo cáo tài chính trước thứ Ba sau bản cập nhật ngày 7 tháng 11.

Rửa tiền liên quan đến việc xử lý hoặc luân chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp, bao gồm các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền. Cảnh sát đang điều tra các khoản chuyển qua nhà thầu, hoạt động đầu tư và tài khoản cá nhân trong khuôn khổ cáo buộc này.

Cáo buộc theo Luật Tội phạm Máy tính nhằm vào Panadda liên quan đến việc nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính. Cảnh sát cho rằng các lời kêu gọi quyên góp trực tuyến là một phần của hành vi lừa dối bị cáo buộc. Cuộc điều tra đối chiếu nội dung lời kêu gọi mà người quyên góp nhìn thấy với hồ sơ ngân hàng ghi lại diễn biến sau khi tiền được chuyển đến.

Vì sao số lượng khoản quyên góp không quyết định thời hạn tù

Ploythalay đề cập đến tuyên bố rằng lấy 1,8 triệu giao dịch quyên góp nhân với mức tù tối đa năm năm cho tội lừa đảo công chúng sẽ dẫn đến chín triệu năm tù. Tòa án xác định hành vi cấu thành một hay nhiều tội danh bằng cách xem xét các hành vi lừa dối, ý định, ngày giờ và hoàn cảnh vụ việc.

Điều 91(2) của Bộ luật Hình sự cũng giới hạn tổng thời hạn tù đối với nhiều tội danh riêng biệt ở mức 20 năm khi tội nghiêm trọng nhất có mức án tối đa trên ba năm và không quá 10 năm. Chính phủ viện dẫn quy định này để giải thích giới hạn áp dụng với các bản án thụ án liên tiếp thuộc nhóm đó.

Con số 1,8 triệu giao dịch được nhắc đến trong thông tin lan truyền cũng xuất hiện trong một đợt rà soát trước đó do Văn phòng Chống rửa tiền thực hiện. Sau đó, cảnh sát cho biết có hơn 3,2 triệu giao dịch qua ba tài khoản nhận tiền. Các điều tra viên nói nhiều người quyên góp nhiều lần, tạo thành khoảng một triệu tài khoản người đóng góp.

Đợt rà soát trên toàn quốc hiện đặt ra những nghĩa vụ cụ thể cho các quỹ: ghi chép hoạt động, nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán, lưu giữ hồ sơ ban điều hành và xin giấy phép gây quỹ theo quy định. Với người quyên góp, những hồ sơ này giúp theo dõi mối liên hệ giữa lời kêu gọi công khai, số tiền thu được và hoạt động đã thực hiện.

Điểm chính

• Thái Lan đã yêu cầu kiểm tra các quỹ trên toàn quốc, trong đó có việc rà soát những tổ chức do người nổi tiếng điều hành.
• Cảnh sát cáo buộc 527 triệu baht trong khoảng 815 triệu baht được kiểm tra đã bị sử dụng ngoài mục đích từ thiện đã công bố.
• Panadda Wongphudee và Atip Anantawan phủ nhận các cáo buộc và bị tạm giam sau khi ra tòa ngày 7 tháng 11 năm 2026.
• Các quỹ phải nộp báo cáo hoạt động hằng năm, hồ sơ tài chính đã kiểm toán và biên bản họp ban điều hành.
• Hoạt động gây quỹ thuộc diện điều chỉnh của luật năm 1944 cần được cấp phép trước; tội lừa đảo công chúng có mức tù tối đa năm năm cho mỗi tội danh.
• Tòa án xác định số tội danh dựa trên hành vi và hoàn cảnh, trong khi các quy định pháp luật giới hạn tổng thời hạn tù.
• Cảnh sát dự kiến tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan đến các khoản chuyển tiền; quỹ phải nộp báo cáo tài chính trước thời hạn thứ Ba.