Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD tài sản của Prince Group khi các vụ án lừa đảo toàn cầu mở rộng

Tài khoản ngân hàng, sòng bạc và hàng nghìn bất động sản bị phong tỏa

Tòa án Campuchia đã phong tỏa gần 1 tỷ USD tài sản có liên quan đến Prince Group, trong đó có hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng, khi các điều tra viên theo đuổi cáo buộc rằng sòng bạc và các doanh nghiệp khác đã che giấu hoạt động lừa đảo trực tuyến. Biện pháp này bao trùm các tòa nhà, hàng nghìn bất động sản và tài sản động sản có liên quan đến tập đoàn do Chen Zhi thành lập.

Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, Phó Chủ tịch thường trực kiêm người đứng đầu Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo sử dụng công nghệ của Campuchia, công bố các biện pháp này ngày 21 tháng 10 năm 2026. Ông cho biết các điều tra viên đã lập danh sách 198 công ty có liên hệ với tập đoàn: 98 công ty đăng ký tại Campuchia và 100 công ty hoạt động ở nước ngoài.

Cuộc điều tra kết nối các vụ việc về bất động sản, ngân hàng và hình sự tại nhiều quốc gia. Campuchia đang tìm kiếm hỗ trợ quốc tế để truy tìm ít nhất 29 nghi phạm bỏ trốn, trong khi Mỹ theo đuổi một vụ kiện tịch thu tài sản riêng liên quan đến khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD khi phía Mỹ công bố vụ việc vào tháng 10 năm 2025.

Đối với Campuchia, quyết định trước mắt là cách bảo toàn và quản lý khối tài sản lớn trong lúc tòa án xem xét các cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng do một tổ chức thực hiện và rửa tiền nghiêm trọng. Prince Group phủ nhận hành vi sai trái. Các cáo buộc vẫn chưa được chứng minh, và các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi bị kết án.

Điều gì sẽ xảy ra với tài sản bị phong tỏa?

Nhà chức trách Campuchia đang xem xét cơ sở pháp lý và chứng cứ để quản lý các khoản tiền bị phong tỏa trong ngân hàng và các bất động sản. Ông Sinarith cho biết những biện pháp có thể áp dụng gồm quản lý tạm thời của nhà nước và cuối cùng chuyển quyền sở hữu cho nhà nước, tùy thuộc vào các quyết định của tòa án.

Lệnh phong tỏa hạn chế việc di chuyển hoặc chuyển nhượng tài sản trong khi vụ án được giải quyết. Tịch thu là việc vĩnh viễn lấy đi quyền sở hữu thông qua một quy trình pháp lý. Tòa án Campuchia vẫn phải quyết định liệu cuối cùng tài sản có trở thành sở hữu nhà nước hay không.

Sự khác biệt này rất quan trọng đối với danh mục tài sản gồm cả cơ sở kinh doanh đang hoạt động lẫn tiền bạc. Bảo đảm một tài khoản ngân hàng và quản lý các tòa nhà hoặc sòng bạc đòi hỏi những phương án thực tiễn khác nhau. Nhà chức trách chưa công bố thời hạn đưa ra quyết định cuối cùng về quyền sở hữu hoặc kế hoạch phân chia số tiền thu hồi được cho các nạn nhân.

Vì sao sòng bạc là trọng tâm của cuộc điều tra

Ông Sinarith cho biết các tòa nhà và cơ sở sòng bạc hoạt động dưới tên các công ty liên kết với Prince Group đã được sử dụng để che giấu hoạt động lừa đảo trực tuyến. Nhà chức trách xác định 28 địa điểm sòng bạc có liên quan đến hoạt động phạm tội; các cuộc điều tra đối với những doanh nghiệp bị cáo buộc dùng làm bình phong vẫn đang tiếp diễn.

Bản cập nhật chính thức của hãng thông tấn nhà nước Agence Kampuchea Presse ghi nhận 18 giấy phép sòng bạc bị thu hồi và chín giấy phép bị đình chỉ tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Đầu tháng 10, chính phủ thông báo thanh tra sòng bạc trên toàn quốc nhằm thực thi lệnh cấm đánh bạc trực tuyến của Campuchia.

Các biện pháp này nhắm tới cả cơ sở thực tế lẫn giấy phép cần thiết để kinh doanh cờ bạc. Thu hồi đồng nghĩa với chấm dứt hiệu lực giấy phép, còn đình chỉ là tạm thời ngừng sử dụng giấy phép. Tổng số giấy phép nói trên thuộc chiến dịch thực thi pháp luật rộng hơn; nhà chức trách chưa xác định mọi địa điểm bị ảnh hưởng đều thuộc Prince Group.

Bộ Tư pháp Mỹ mô tả một cơ chế tài chính có liên quan trong vụ án chống lại Chen: công tố viên cáo buộc tiền thu được từ hành vi lừa đảo đã được luân chuyển qua các doanh nghiệp có vẻ hợp pháp, bao gồm hoạt động đánh bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa. Do đó, cuộc điều tra sòng bạc của Campuchia gắn với nỗ lực rộng hơn nhằm lần theo dòng tiền được cho là đã chuyển từ các nạn nhân vào tài sản thương mại như thế nào.

Những ai đang bị truy tìm?

Theo ông Sinarith, tòa án Campuchia đã ban hành lệnh bắt giữ 32 người và đặt thêm bốn người dưới sự giám sát tư pháp. Các điều tra viên cũng đang xác định thêm năm nghi phạm và truy tìm những tài sản khác được cho là có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Bộ trưởng nêu tên sáu người bị cáo buộc là lãnh đạo đã bị bắt và chuyển hồ sơ để tiến hành tố tụng tại tòa: Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim và Huang Ron. Chen bị dẫn độ sang Trung Quốc vào tháng 1 năm 2026, nơi ông đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và đánh bạc trái phép.

Eng Dara, cựu giám đốc Jin Bei Group, bị Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt năm 2025 vì nghi ngờ liên quan đến các trung tâm lừa đảo bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức. Eang Soklim được xác định là nhân vật đứng đầu một khu phức hợp lừa đảo tại tỉnh Prey Veng.

Campuchia đã bắt đầu các thủ tục đề nghị INTERPOL phát Thông báo Đỏ đối với ít nhất 29 người được cho là đã chạy trốn ra nước ngoài. Thông báo Đỏ đề nghị cảnh sát quốc tế xác định vị trí và tạm giữ một người trong khi chờ thu xếp dẫn độ hoặc một quy trình pháp lý khác. Mỗi quốc gia áp dụng luật riêng khi quyết định cách phản hồi.

Ông Sinarith cho biết các điều tra viên Campuchia đang trao đổi thông tin tình báo với FBI, Bộ Công an Trung Quốc và các đối tác quốc tế khác. Trong số 198 công ty được xác định, có 100 công ty hoạt động ở nước ngoài, nên chứng cứ và tài sản nằm ngoài phạm vi tài phán của Campuchia.

Vụ án phát triển xuyên biên giới như thế nào

Vị thế của Chen thay đổi mạnh từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Doanh nhân từng cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cựu Thủ tướng Hun Sen này đã mất quốc tịch Campuchia trước khi bị đưa sang Trung Quốc. Hoạt động ngân hàng của ông cũng bị cơ quan quản lý xử lý.

Các diễn biến chính kéo dài hơn một năm:

• Tháng 7 năm 2025: Campuchia bắt đầu giai đoạn được tính trong số liệu quốc gia mới nhất về các cuộc điều tra những địa điểm lừa đảo trực tuyến.
• Ngày 14 tháng 10 năm 2025: Công tố viên Mỹ công bố cáo trạng đối với Chen tại Brooklyn và thông báo đơn kiện dân sự nhằm tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin. Mỹ và Anh cũng công bố các lệnh trừng phạt.
• Tháng 12 năm 2025: Quốc tịch Campuchia của Chen bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia.
• Ngày 6 tháng 1 năm 2026: Chen đã bị bắt tại Campuchia và dẫn độ sang Trung Quốc.
• Ngày 8 tháng 1 năm 2026: Ngân hàng Quốc gia Campuchia yêu cầu Prince Bank, ngân hàng do Chen thành lập, tiến hành thanh lý.
• Ngày 31 tháng 8 năm 2026: Bản cập nhật về hoạt động thực thi pháp luật đối với sòng bạc của Campuchia ghi nhận 18 giấy phép bị thu hồi và chín giấy phép bị đình chỉ.
• Ngày 21 tháng 10 năm 2026: Ông Sinarith công bố các lệnh phong tỏa tài sản và cuộc điều tra mở rộng đối với Prince Group.

Thanh lý đưa một ngân hàng vào quy trình chấm dứt hoạt động và xử lý tài sản cũng như nghĩa vụ của ngân hàng đó. Lệnh đối với Prince Bank bổ sung quy trình ngân hàng vào các cuộc điều tra hình sự và biện pháp hạn chế bất động sản xoay quanh mạng lưới kinh doanh của Chen.

Công tố viên Mỹ cáo buộc điều gì đã xảy ra bên trong các khu phức hợp

Thông báo tháng 10 năm 2025 của Bộ Tư pháp Mỹ nêu các cáo buộc rằng Prince Group vận hành những khu phức hợp tại Campuchia, nơi người lao động bị buôn bán, giam giữ trái ý muốn và buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.

Công tố viên cho biết người lao động liên hệ với mọi người qua các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội, xây dựng quan hệ theo thời gian rồi thuyết phục họ chuyển tiền mã hóa bằng những lời hứa hão về lợi nhuận đầu tư. Sau đó, số tiền bị chiếm đoạt và chuyển qua các mạng lưới rửa tiền.

Các cáo buộc mô tả hai nhóm người bị tổn hại bởi cùng một hoạt động: những người bị lấy mất tiền tiết kiệm và những người lao động bị cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo. Bộ Tư pháp cho biết hàng trăm người lao động bị đưa đến các khu phức hợp có tường cao và dây thép gai bao quanh, nơi bạo lực được sử dụng để kiểm soát họ.

Joseph Nocella Jr., công tố viên liên bang Mỹ tại Địa hạt phía Đông New York, mô tả quy mô hoạt động bị cáo buộc khi cáo trạng được công bố:

Theo cáo buộc, bị cáo điều hành một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử, thúc đẩy một ngành kinh doanh phi pháp đang lan rộng đến mức đáng báo động.

Công tố viên cáo buộc Chen trực tiếp quản lý hoạt động tại các khu phức hợp và lưu giữ hồ sơ theo dõi lợi nhuận cũng như các kế hoạch lừa đảo được triển khai từ từng phòng cụ thể. Họ cũng mô tả các cơ sở tự động sử dụng hàng nghìn điện thoại và hàng triệu số điện thoại để hỗ trợ hoạt động lừa đảo.

Các điều tra viên cho biết dòng tiền đã được luân chuyển như thế nào

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Prince Group sử dụng các hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp và chính doanh nghiệp của tập đoàn để luân chuyển tiền thu được từ hành vi lừa đảo. Rửa tiền là việc che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền để số tiền đó có thể lưu thông như thể hợp pháp.

Trong vụ án tại Mỹ, công tố viên mô tả tiền mã hóa được chia nhỏ và chuyển đến nhiều địa chỉ kỹ thuật số, sau đó được gom về ít địa chỉ hơn. Các lần chuyển tiền lặp đi lặp lại có thể khiến việc lần theo đường đi từ khoản thanh toán ban đầu đến người nắm giữ cuối cùng trở nên khó khăn hơn.

Một phần tiền bị cáo buộc đã đến các sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc được đổi sang tiền pháp định và gửi vào tài khoản ngân hàng. Công tố viên cho biết số tiền khác vẫn nằm trong các ví tiền mã hóa do Chen kiểm soát thông qua khóa riêng. Khóa riêng là thông tin bí mật dùng để cho phép chuyển tiền từ một ví.

Cáo trạng cũng cáo buộc tiền đã được chi cho du thuyền, máy bay riêng, nhà nghỉ dưỡng, đồng hồ và tác phẩm nghệ thuật, trong đó có một bức tranh Picasso được mua qua một nhà đấu giá ở New York. Một mạng lưới hoạt động tại Brooklyn bị cáo buộc đã giúp chuyển và rửa hàng triệu USD từ hơn 250 nạn nhân ở New York và các nơi khác tại Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ liệt Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vào tháng 10 năm 2025 và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen cùng những cá nhân, tổ chức liên quan. Anh cũng công bố các lệnh trừng phạt vào cùng thời điểm. Những hạn chế tài chính này được áp dụng song song với các thủ tục tố tụng hình sự và thu hồi tài sản.

Vụ Bitcoin và các tài sản khác ở nước ngoài

Đơn kiện dân sự nhằm tịch thu tài sản của Mỹ liên quan đến khoảng 127.271 Bitcoin đã nằm trong quyền quản lý của chính phủ Mỹ khi Bộ Tư pháp công bố vụ việc. Các quan chức định giá số tiền mã hóa này ở mức khoảng 15 tỷ USD vào tháng 10 năm 2025 và mô tả đơn kiện là vụ tịch thu tài sản lớn nhất của bộ.

Đến tháng 3 năm 2026, số lượng Bitcoin tương đương được định giá khoảng 9 tỷ USD, phản ánh biến động giá thị trường của Bitcoin. Công ty truy vết blockchain Elliptic liên hệ số tiền này với LuBian, một hoạt động khai thác tiền mã hóa có liên hệ với Trung Quốc và Iran.

Thủ tục tịch thu vẫn chưa hoàn tất. Bộ Tư pháp đã bác các yêu cầu do luật sư đại diện cho hàng trăm nạn nhân bị cáo buộc lừa đảo đệ trình. Quyền kiểm soát tài sản bị thu giữ và quy trình xác định quyền sở hữu có ý nghĩa then chốt đối với khả năng nạn nhân được hoàn trả tiền.

Tòa án Tối cao Hong Kong cũng đã phong tỏa khoảng 1,1 tỷ USD tiền gửi, bất động sản và cổ phần có liên quan đến Chen. Anh đã phong tỏa các biệt thự ở London gắn với Hu Xiaowei, người bị cho là cộng sự của Prince Group.

Các thủ tục này liên quan đến những loại tài sản, hệ thống pháp luật và thời điểm định giá khác nhau. Tại Campuchia, thẩm phán đang xem xét việc quản lý và khả năng tịch thu bất động sản cùng tiền trong ngân hàng ở trong nước. Tại Mỹ, chính phủ đang theo đuổi quyền sở hữu số tiền mã hóa thông qua một vụ kiện dân sự, song song với việc truy tố hình sự Chen. Nếu bị kết án, ông có thể chịu mức án tối đa 40 năm tù đối với các cáo buộc tại Mỹ.

Chiến dịch trấn áp rộng hơn của Campuchia phát hiện những gì

Chiến dịch trên toàn quốc của Campuchia có phạm vi vượt xa cuộc điều tra Prince Group. Ông Sinarith cho biết từ tháng 7 năm 2025 đến hết tháng 9 năm 2026, nhà chức trách đã điều tra 910 địa điểm có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó có toàn bộ 86 trung tâm lừa đảo quy mô lớn được xác định trong chiến dịch.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã chuyển 529 vụ việc lên tòa án. Tổng cộng 5.778 người thuộc nhiều quốc tịch bị buộc tội và ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra. Những con số này phản ánh chiến dịch trên toàn quốc, chứ không chỉ riêng vụ án Prince Group.

Nhà chức trách cũng hồi hương 22.892 công dân nước ngoài đến từ 40 quốc gia, được phát hiện tại các địa điểm liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Ông Sinarith cho biết nhiều người trong số họ bị các tổ chức tội phạm lừa gạt hoặc dụ dỗ, trong khi những người khác vi phạm luật nhập cư Campuchia.

86 trung tâm lớn chiếm khoảng 9,5% trong tổng số 910 địa điểm bị điều tra. Các số liệu cho thấy chiến dịch bao trùm phạm vi cơ sở rộng hơn nhiều so với những khu phức hợp lớn nhất. Tổng số người được hồi hương cũng bao gồm những người có hoàn cảnh khác nhau, từ người bị tuyển mộ bằng thủ đoạn lừa đảo đến người bị xử lý về vấn đề nhập cư.

Ông Sinarith cho biết chính phủ sẽ tiếp tục truy quét hành vi lừa đảo trực tuyến và các mạng lưới tài chính hỗ trợ hoạt động này. Đối với cuộc điều tra Prince Group, những quyết định pháp lý tiếp theo sẽ liên quan đến các nghi phạm, chứng cứ kết nối tài sản với các tội danh bị cáo buộc và việc tài sản tạm thời bị phong tỏa có bị tịch thu vĩnh viễn hay không. Hợp tác quốc tế cũng sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực truy tìm nghi phạm bỏ trốn và thu thập chứng cứ ở nước ngoài.

Những điểm chính

• Tòa án Campuchia đã phong tỏa gần 1 tỷ USD tài sản của Prince Group, trong đó có hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng.
• Các điều tra viên xác định 198 công ty liên kết, gồm 98 công ty ở Campuchia và 100 công ty ở nước ngoài.
• Tòa án đã ban hành 32 lệnh bắt giữ, và Campuchia đang đề nghị INTERPOL phát Thông báo Đỏ đối với ít nhất 29 người bỏ trốn.
• Các lệnh phong tỏa tài sản chỉ có tính tạm thời. Việc tịch thu vĩnh viễn cần có thêm quyết định của tòa án.
• Một vụ kiện tịch thu tài sản riêng tại Mỹ liên quan đến khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD vào tháng 10 năm 2025.
• Chiến dịch rộng hơn của Campuchia đã điều tra 910 địa điểm và hồi hương 22.892 công dân nước ngoài từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026.
• Prince Group phủ nhận hành vi sai trái, và các thủ tục tố tụng hình sự vẫn đang diễn ra.