Indonesia thúc đẩy cải cách luật chống hối lộ quan chức nước ngoài trong nỗ lực gia nhập OECD vào năm 2028

Tội danh hối lộ còn thiếu trở thành phép thử tư cách thành viên

Indonesia đang thúc đẩy hình sự hóa hành vi hối lộ quan chức nước ngoài trong nỗ lực trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào năm 2028. Đề xuất sửa đổi này nhằm khắc phục lỗ hổng do Ủy ban Xóa bỏ Tham nhũng (KPK) chỉ ra: Indonesia chưa có công cụ pháp lý cụ thể để xử phạt các chủ thể trong nước hối lộ quan chức của quốc gia khác.

Ngày 23 tháng 10 năm 2026, tại Jakarta, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto một lần nữa thúc đẩy đề xuất này. Ông cho biết Indonesia đã hoàn tất đánh giá kỹ thuật ở 20 trong số 24 lĩnh vực thuộc tiến trình gia nhập, trong khi một số lĩnh vực, bao gồm y tế, vẫn cần được cải thiện. Luật về hối lộ quan chức nước ngoài vẫn là một phần trong công việc pháp lý cần thực hiện song song với các đợt đánh giá lĩnh vực.

Cải cách này không chỉ liên quan đến các khoản chi trả ở nước ngoài. Các khuyến nghị KPK gửi Bộ Luật pháp ngày 4 tháng 2 năm 2026 đề cập bốn lĩnh vực: hối lộ quan chức nước ngoài, mua bán ảnh hưởng, làm giàu bất chính và hối lộ trong khu vực tư nhân. Những đề xuất này sẽ mở rộng phạm vi hành vi được quy định rõ trong luật chống tham nhũng của Indonesia.

Airlangga, bộ trưởng phụ trách điều phối chương trình nghị sự kinh tế, mô tả yêu cầu về hối lộ quan chức nước ngoài là bước đi ban đầu trong tiến trình gia nhập OECD:

Chúng ta cần phê chuẩn nội dung này như một phần khởi đầu của tiến trình gia nhập OECD.

Indonesia phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC) thông qua Luật số 7 năm 2006. Hai thập niên sau, chính phủ đang cân nhắc cách chuyển thêm các cam kết quốc tế thành những tội danh mà cơ quan điều tra và tòa án có thể áp dụng theo luật quốc gia.

Luật chống hối lộ quan chức nước ngoài sẽ thay đổi điều gì?

KPK mô tả lỗ hổng pháp lý này trong tuyên bố tháng 2 năm 2025, được công bố khi hội thảo kỹ thuật về Công ước Chống hối lộ của OECD khai mạc tại Jakarta. Ủy ban cho biết Indonesia chưa có công cụ pháp lý để hình sự hóa hành vi các chủ thể trong nước hối lộ quan chức nước ngoài.

Hối lộ quan chức nước ngoài là hành vi đề nghị hoặc trao lợi ích không chính đáng cho quan chức của quốc gia khác nhằm giành lợi thế kinh doanh. Ví dụ giả định là một công ty trả tiền cho quan chức nước ngoài để giành hợp đồng hoặc được đối xử ưu đãi khi mở doanh nghiệp. Tội danh được đề xuất sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để nhà chức trách Indonesia xử lý hành vi này.

Công ước Chống hối lộ của OECD tập trung vào hành vi hối lộ quan chức nước ngoài trong các giao dịch kinh doanh quốc tế. Phạm vi công ước bao gồm cả các khoản chi trả trực tiếp lẫn thông qua bên trung gian. Điều này quan trọng vì doanh nghiệp có thể chuyển tiền qua một cá nhân hoặc công ty khác thay vì tự mình đưa tiền cho quan chức.

KPK cho biết 17 điều khoản của công ước đề cập đến việc hình sự hóa, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và chế tài. Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp có nghĩa là công ty, cũng như cá nhân liên quan đến khoản chi trả, đều có thể phải chịu hậu quả pháp lý. Vì vậy, cải cách của Indonesia đòi hỏi quyết định về hành vi nào bị xử phạt và trách nhiệm sẽ được quy định ra sao.

Bốn tội danh được đề xuất, không chỉ một

Các khuyến nghị tháng 2 năm 2026 của KPK được trình bày tại hội thảo quốc gia ở Jakarta, với các cuộc thảo luận tiếp tục trong hai ngày 4 và 5 tháng 2. Ủy ban cho biết công việc này được thực hiện theo nhiệm vụ có sự tham gia của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Trung tâm Nghiên cứu Chống tham nhũng thuộc Đại học Gadjah Mada (PUKAT UGM).

Bốn lĩnh vực đề cập đến những cách thức khác nhau mà người ta có thể dùng để mua lợi thế hoặc trục lợi từ tham nhũng:

• Hối lộ quan chức nước ngoài là việc đưa lợi ích không chính đáng cho quan chức nhà nước của quốc gia khác.
• Mua bán ảnh hưởng là việc sử dụng ảnh hưởng thực tế hoặc được tuyên bố là có đối với các quyết định công để đổi lấy lợi ích không chính đáng.
• Làm giàu bất chính là việc gia tăng tài sản không thể giải trình hợp lý bằng thu nhập hợp pháp; nội dung cụ thể của tội danh sẽ tùy thuộc vào luật được ban hành.
• Hối lộ trong khu vực tư nhân là các khoản chi trả tham nhũng trong quan hệ kinh doanh bên ngoài khu vực công.

Chủ tịch KPK Setyo Budiyanto cho biết một số khái niệm, trong đó có mua bán ảnh hưởng, đã được đề cập trong khuôn khổ pháp luật Indonesia nhưng chưa có quy định cụ thể. Ủy ban muốn có các điều khoản rõ ràng để định hướng việc thực thi pháp luật.

Các khuyến nghị sẽ góp phần xây dựng tài liệu nghiên cứu học thuật và dự thảo sửa đổi Luật Xóa bỏ Tham nhũng, thường được gọi là UU Tipikor. Như vậy, đề xuất về hối lộ quan chức nước ngoài có lộ trình lập pháp trong nước, song song với công việc gia nhập các cơ chế quốc tế của Indonesia.

Vì sao cam kết điều ước cần được cụ thể hóa bằng luật quốc gia?

Setyo cho biết Luật Xóa bỏ Tham nhũng của Indonesia chưa có thay đổi đáng kể để đáp ứng UNCAC kể từ khi được phê chuẩn năm 2006. Ngày 13 tháng 2 năm 2026, ông đặc biệt viện dẫn Điều 16, quy định về hành vi hối lộ liên quan đến quan chức nước ngoài, như một lý do cần cập nhật luật quốc gia.

Phê chuẩn một điều ước có nghĩa là một quốc gia chính thức chấp nhận các cam kết quốc tế. Việc tạo ra một tội danh đòi hỏi luật quốc gia phải xác định hành vi bị cấm và các hậu quả pháp lý. Indonesia đang theo đuổi việc gia nhập Công ước Chống hối lộ của OECD, đồng thời cân nhắc sửa đổi để các cơ quan chức năng có thể thực thi những quy định liên quan trong nước.

Setyo, người đứng đầu KPK, mô tả tiến trình gia nhập là cơ hội sửa đổi luật trong nước:

Gia nhập Công ước Chống hối lộ của OECD không chỉ là chương trình nghị sự ngoại giao mà còn là cơ hội quan trọng để cập nhật luật pháp quốc gia.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Luật Jambe ngày 24 tháng 11 năm 2024 cũng đưa ra kết luận tương tự. Các tác giả Christopher Michael Cason, thuộc Đại học Hồi giáo Indonesia và là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Luật Đại học Washington, cùng nhà nghiên cứu độc lập Hanna A. Hefni đã khảo sát các thành viên OECD mới và các nước ứng cử viên ở giai đoạn gia nhập tiến xa hơn. Họ nhận thấy việc tuân thủ Công ước Chống hối lộ đòi hỏi Indonesia phải sửa đổi đáng kể luật chống tham nhũng.

Indonesia đã hoàn tất bao nhiêu phần trong tiến trình OECD?

Bản cập nhật tiến độ ngày 23 tháng 10 của Airlangga cho biết đã hoàn tất đánh giá kỹ thuật tại 20 trong số 24 lĩnh vực, còn lại bốn lĩnh vực. Ông mô tả tiến độ đạt khoảng 80%. Y tế nằm trong số các lĩnh vực vẫn cần cải thiện, cho thấy luật chống hối lộ là một phần trong chương trình rà soát chính sách và thể chế rộng hơn.

KPK cho biết lộ trình gia nhập OECD của Indonesia bao gồm ít nhất 272 văn kiện, trong đó sáu văn kiện liên quan đến chống tham nhũng. Các văn kiện này bao quát chương trình nghị sự rộng hơn nhiều so với đề xuất về tội hối lộ quan chức nước ngoài. KPK được giao vai trò điều phối chống tham nhũng trong nhóm quốc gia phụ trách chuẩn bị và thúc đẩy nỗ lực gia nhập OECD của Indonesia.

KPK cho biết Indonesia nhận lộ trình gia nhập vào tháng 3 năm 2024; lộ trình được khởi động vào tháng 5 năm 2024. Tại hội thảo tháng 2 năm 2025, Nicolas Pinaud, Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề tài chính và doanh nghiệp của OECD, mô tả Indonesia là ứng cử viên đầu tiên ở Đông Nam Á tìm cách gia nhập tổ chức.

Chính phủ đặt mục tiêu gia nhập vào năm 2028. Việc sửa đổi UU Tipikor vẫn đang được chính phủ xem xét và nằm trong Chương trình Lập pháp Quốc gia Trung hạn 2025–2029, gọi tắt là Prolegnas. Chưa có ngày ban hành hay văn bản cuối cùng được công bố, nên mức phạt, định nghĩa và cơ chế thực thi cụ thể vẫn chưa được quyết định.

Từ lộ trình đến nỗ lực lập pháp hiện nay

Sáng kiến chống hối lộ quan chức nước ngoài của Indonesia được định hình qua các cam kết điều ước, thảo luận kỹ thuật và khuyến nghị chính thức. Các mốc chính cho thấy tiến trình gia nhập OECD ngày càng gắn với việc sửa đổi rộng hơn luật chống tham nhũng:

• 2006: Indonesia phê chuẩn UNCAC thông qua Luật số 7 năm 2006.
• Tháng 3 và tháng 5 năm 2024: Indonesia nhận lộ trình gia nhập OECD vào tháng 3, sau đó khởi động lộ trình vào tháng 5.
• Ngày 24 tháng 11 năm 2024: Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Luật Jambe kết luận cần có những thay đổi lập pháp lớn để tuân thủ Công ước Chống hối lộ của OECD.
• Ngày 10–14 tháng 2 năm 2025: Jakarta tổ chức hội thảo kỹ thuật về công ước với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản.
• Ngày 4–5 tháng 2 năm 2026: KPK gửi khuyến nghị lên Bộ Luật pháp và tổ chức thảo luận về cập nhật khuôn khổ pháp lý.
• Ngày 13 tháng 2 năm 2026: Setyo kêu gọi có biện pháp lập pháp cụ thể để đáp ứng Điều 16 của UNCAC.
• Ngày 23 tháng 10 năm 2026: Airlangga một lần nữa kêu gọi ban hành quy định về hối lộ quan chức nước ngoài, đồng thời cho biết đã hoàn tất đánh giá tại 20 lĩnh vực.
• 2028: Năm chính phủ đặt mục tiêu gia nhập OECD đầy đủ.

Dự thảo sửa đổi cũng nằm trong Kế hoạch Phát triển Trung hạn Quốc gia 2025–2029, gọi tắt là RPJMN. Như vậy, chính phủ đã đưa cải cách này vào cả chương trình lập pháp lẫn nghị trình phát triển quốc gia.

Vì sao ngân hàng và doanh nghiệp có liên quan?

Ngân hàng có thể gặp các luồng tiền liên quan đến hành vi hối lộ, khiến hoạt động giám sát tài chính trở thành một phần trong thách thức thực thi pháp luật. Reginaldi và Amanda Savira Monica, các chuyên gia phân tích thuộc Vụ Pháp chế của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK), đã kêu gọi tăng cường kiểm tra khách hàng, giám sát giao dịch đáng ngờ và phối hợp giữa các cơ quan tài chính với cơ quan thực thi pháp luật.

Thẩm định khách hàng là việc xác minh danh tính và tìm hiểu bản chất hoạt động kinh doanh của khách hàng. Thẩm định tăng cường bao gồm việc rà soát kỹ hơn khi rủi ro cao. Với ngân hàng, những biện pháp này có thể giúp phát hiện các giao dịch cần điều tra, bao gồm khoản thanh toán qua trung gian.

Vụ bê bối quỹ 1Malaysia Development Berhad là một ví dụ trong khu vực về hậu quả tài chính. Goldman Sachs phải đối mặt với các khoản phạt, tiền phạt và chế tài hình sự trị giá hơn 2,9 tỷ USD liên quan đến vụ việc. Vụ này cho thấy việc thực thi các quy định về hối lộ quan chức nước ngoài có thể tác động đến các định chế tài chính lớn, cũng như những người đưa hoặc nhận tiền hối lộ.

Ngày 29 tháng 4 năm 2025, OJK ra mắt Khung Quản trị Trí tuệ nhân tạo cho Ngân hàng Indonesia. Khung này tạo cơ sở cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, đồng thời duy trì các nguyên tắc quản lý rủi ro và thận trọng. Reginaldi và Amanda cho rằng công nghệ này cũng có thể hỗ trợ phát hiện gian lận và hối lộ, dù các tổ chức nhỏ hơn có thể cần được đào tạo và cấp nguồn lực để tăng cường giám sát.

Điều tra cần có sự hợp tác xuyên biên giới

Các vụ hối lộ quan chức nước ngoài có thể liên quan đến một công ty ở quốc gia này, một quan chức ở quốc gia khác và hồ sơ tài chính được lưu giữ tại nơi khác. Điều tra viên có thể cần sự hỗ trợ của một quốc gia khác để thu thập chứng cứ và lần theo các giao dịch.

Điều 9 của Công ước Chống hối lộ của OECD yêu cầu hỗ trợ pháp lý kịp thời và hiệu quả trong các thủ tục hình sự và phi hình sự thuộc phạm vi công ước. Sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với tội danh Indonesia đang đề xuất: nhà chức trách cần có cách thu thập chứng cứ ở nước ngoài, cũng như cơ sở pháp lý để truy tố trong nước.

KPK dự kiến Indonesia sẽ được Nhóm Công tác về Hối lộ của OECD đánh giá trước khi gia nhập công ước. Chương trình chuẩn bị bao gồm việc hình sự hóa rõ ràng hành vi hối lộ quan chức nước ngoài, quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường các cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ người tố giác sai phạm.

Hàn Quốc là một ví dụ lập pháp để tham khảo. Luật Chống hối lộ quan chức nước ngoài năm 1998 của nước này quy định hình phạt tù lên đến năm năm hoặc phạt tiền. Indonesia phải xây dựng quy định riêng thông qua luật pháp. Tại hội thảo tháng 2 năm 2026, đại diện UNODC Erik van der Veen đề nghị hợp tác và cho biết tổ chức ủng hộ cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu quốc gia, thay vì áp dụng một mô hình duy nhất được áp đặt.

Các quyết định chính trị sẽ định hình tiến độ

Bộ Luật pháp hoan nghênh các khuyến nghị của KPK. Andry Indrady, người đứng đầu Cơ quan Chiến lược Chính sách của bộ, kêu gọi đồng bộ luật quốc gia với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đề nghị các cuộc thảo luận dẫn đến những biện pháp chính sách và thực thi thiết thực.

Nhà nghiên cứu Zainal Arifin Mochtar thuộc PUKAT UGM cho biết tiến độ sẽ phụ thuộc vào quyết tâm chính trị của chính phủ và Hạ viện, gọi tắt là DPR. Đánh giá học thuật giờ cần được chuyển thành dự thảo rồi đưa qua quy trình lập pháp.

Indonesia đạt 37/100 điểm trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng năm 2024 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Chỉ số này đo lường mức độ tham nhũng được cảm nhận trong khu vực công; điểm càng cao cho thấy chính phủ càng trong sạch. Điểm số là bối cảnh cho chương trình cải cách rộng hơn, trong khi các tội danh được đề xuất nhằm giải quyết những lỗ hổng cụ thể mà KPK đã xác định.

Đối với các doanh nghiệp Indonesia hoạt động ở nước ngoài, cải cách sẽ quy định rõ trách nhiệm pháp lý trong nước nếu họ hối lộ quan chức nước ngoài. Đối với KPK và các cơ quan thực thi pháp luật khác, cải cách sẽ mở rộng các công cụ pháp lý sẵn có để xử lý những vụ việc liên quan đến kinh doanh quốc tế. Nhiệm vụ trước mắt là chuyển các khuyến nghị thành luật, đồng thời hoàn tất các đợt đánh giá OECD còn lại trước mục tiêu năm 2028 của chính phủ.

Điểm chính

• Indonesia đặt mục tiêu hình sự hóa hành vi hối lộ quan chức nước ngoài trong nỗ lực gia nhập OECD vào năm 2028.
• Airlangga Hartarto cho biết đã hoàn tất đánh giá kỹ thuật tại 20 trong số 24 lĩnh vực; y tế vẫn cần được cải thiện.
• Ngày 4 tháng 2 năm 2026, KPK gửi khuyến nghị về hối lộ quan chức nước ngoài, mua bán ảnh hưởng, làm giàu bất chính và hối lộ trong khu vực tư nhân.
• Việc sửa đổi Luật Xóa bỏ Tham nhũng đang được chính phủ xem xét và nằm trong chương trình lập pháp 2025–2029.
• Công tác chuẩn bị cho công ước OECD bao gồm trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, hợp tác pháp lý quốc tế và đánh giá của Nhóm Công tác về Hối lộ.
• Văn bản luật cuối cùng, mức phạt và ngày ban hành vẫn chưa được công bố.