Quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo Shwe Kokko, bắt giữ hàng trăm người trong bối cảnh sức ép gia tăng

Vì sao cuộc đột kích Shwe Kokko lúc này đáng chú ý

Quân đội Myanmar cho biết đã đột kích khu phức hợp Shwe Kokko gần biên giới Thái Lan, bắt giữ 346 công dân nước ngoài và thu giữ gần 10.000 điện thoại di động được cho là dùng trong các đường dây cờ bạc và lừa đảo. Chiến dịch diễn ra vào sáng thứ Ba, nhắm vào một trong những trung tâm tội phạm mạng nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Động thái này diễn ra giữa lúc chiến dịch trấn áp các khu phức hợp lừa đảo được nối lại. Những nơi này đã tạo ra hàng tỷ USD và khiến các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc, phẫn nộ.

Shwe Kokko nằm bên kia sông Moei, đối diện Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan. Khu vực này chứng kiến các sòng bạc, khách sạn và tòa nhà văn phòng mọc lên nhanh chóng, trong đó có những tầng chuyên vận hành các trung tâm lừa đảo theo mô hình tổng đài. Quân đội cáo buộc các nhóm kháng chiến có vũ trang che chở cho những cơ sở này. Các chỉ huy cho biết cuộc đột kích diễn ra sau những bước tiến gần đây giúp quân đội giành lại quyền kiểm soát khu vực quanh thị trấn thương mại Myawaddy.

Các trung tâm lừa đảo trực tuyến gia tăng trong đại dịch tại những khu vực biên giới Myanmar, Campuchia và Lào. Liên Hợp Quốc ước tính các nạn nhân ở Đông Nam Á và Đông Á thiệt hại tới 37 tỷ USD trong năm 2023, còn tổn thất toàn cầu có thể cao hơn. Các điều tra viên cho biết hàng trăm nghìn người đã bị đưa vào các khu phức hợp, nơi hộ chiếu bị tịch thu và họ bị ép thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư. Chính quyền Myanmar từ lâu bị cáo buộc dung túng ngành công nghiệp này. Chiến dịch trấn áp được tăng cường trong năm nay sau sức ép liên tục từ Bắc Kinh.

Trong hai tháng qua, quân đội đã công bố một loạt chiến dịch quanh Myawaddy. Cuộc đột kích hồi tháng 10 tại khu phức hợp KK Park gần đó được mô tả là đòn giáng mạnh, với giới chức tuyên bố đã đưa hơn 2.000 lao động ra khỏi đây và thu giữ hàng chục thiết bị Internet vệ tinh. Washington và London tăng cường trừng phạt các đối tượng điều hành có liên hệ với những mạng lưới này, trong khi các chính phủ trong khu vực siết kiểm soát biên giới và kết nối Internet.

Chiến dịch diễn ra như thế nào

Truyền thông nhà nước cho biết binh sĩ tiến vào Shwe Kokko lúc rạng sáng, đi qua các sòng bạc và tòa nhà văn phòng, đồng thời tạm giữ 346 công dân nước ngoài để thẩm vấn. Giới chức mô tả họ là nghi phạm trong các hoạt động cờ bạc và lừa đảo trực tuyến. Gần 10.000 điện thoại, bộ định tuyến mạng và thiết bị điện tử khác đã bị tịch thu. Nhà chức trách cho biết họ dự định sàng lọc người bị tạm giữ để tìm dấu hiệu bị cưỡng ép và buôn người, hồi hương các nạn nhân, đồng thời truy tố những người bị cho là quản lý và tuyển mộ lao động.

Chiến dịch phù hợp với xu hướng rộng hơn, kết hợp bắt giữ, tịch thu tài sản và phá dỡ công khai. Tại KK Park, giới chức cho biết hơn 600 tòa nhà đã bị san phẳng bằng máy móc hạng nặng và thuốc nổ. Thái Lan phản đối vì cho rằng mảnh vỡ rơi sang lãnh thổ nước này. Myanmar bác bỏ cáo buộc. Hình ảnh vệ tinh do các nhà phân tích độc lập xem xét sau đó cho thấy một số khu vực ở KK Park bị hư hại nhưng nhiều tòa nhà vẫn còn nguyên, cho thấy việc thực thi trên thực địa còn hạn chế.

Những ai có liên hệ với trung tâm này

Shwe Kokko từ lâu gắn với tập đoàn Yatai, có liên hệ với She Zhijiang, một doanh nhân người Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia. Ông bị bắt tại Thái Lan năm 2022 và được dẫn độ sang Trung Quốc hồi tuần trước để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. Mỹ và Anh đã áp đặt trừng phạt đối với She và các công ty của ông. Giới chức Mỹ cáo buộc ông biến một vùng nông thôn thành thành phố nghỉ dưỡng xoay quanh cờ bạc, mại dâm, buôn người và lừa đảo kỹ thuật số.

Lực lượng Biên phòng Karen, một lực lượng dân quân liên kết với quân đội Myanmar, đảm bảo an ninh trong khu vực và có lợi ích kinh doanh lớn ở Shwe Kokko cùng vùng lân cận. Chỉ huy Saw Chit Thu và các thủ lĩnh khác đã bị Washington trừng phạt vì tạo điều kiện cho tội phạm mạng và nạn buôn người. Các nhà nghiên cứu cho biết lực lượng dân quân chia sẻ doanh thu từ Shwe Kokko với giới lãnh đạo quân đội. Các nguồn tin địa phương cho biết những người điều hành chủ chốt đã được cảnh báo và rời đi trước các cuộc đột kích gần đây, trong khi nhiều lao động cấp thấp tìm cách chạy trốn.

Nền kinh tế lừa đảo vận hành ra sao

Mô hình lừa đảo kết hợp những mánh khóe dụ dỗ cũ với công nghệ mới. Các đối tượng tuyển mộ dụ thanh niên từ khắp châu Á và một số khu vực ở châu Phi bằng lời hứa về mức lương cao và công việc hợp pháp trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc tài chính. Khi đến nơi, nhiều người bị buộc giao nộp hộ chiếu và điện thoại. Bảo vệ đưa họ vào các khu ký túc xá bên trong khu phức hợp có hàng rào bao quanh. Họ phải làm việc nhiều giờ liền. Người giám sát thúc ép họ dùng các kịch bản nhắm vào nạn nhân trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, với những lời tiếp cận tình cảm, lời khuyên đầu tư giả mạo và giao dịch tiền mã hóa. Những người không đạt chỉ tiêu có nguy cơ bị đánh đập, chích điện hoặc bán sang khu phức hợp khác.

Ở đầu dây bên kia, nạn nhân bị thuyết phục chuyển tiền vào một nền tảng giao dịch trông có vẻ thật. Số dư hiển thị tăng lên. Khi nạn nhân tìm cách rút tiền, trang web hoặc yêu cầu trả thêm phí, hoặc ngừng hoạt động. Thiệt hại có thể cuốn bay toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời. Liên Hợp Quốc cảnh báo quy mô lao động cưỡng bức và bạo lực bên trong các khu phức hợp này đã trở thành tình trạng khẩn cấp về nhân quyền.

Địa thế biên giới giúp ngành này tồn tại dai dẳng. Cuộc chiến bùng phát sau cuộc đảo chính năm 2021 tạo ra những khoảng trống quyền kiểm soát, nơi các nhóm vũ trang và dân quân thu thuế, bảo đảm an ninh và thỏa thuận với các tổ chức tội phạm. Lao động đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và nhiều nơi khác. Một số tự nguyện tham gia vì mức lương. Nhiều người bị buôn bán. Các chính phủ trong khu vực đã đưa hàng nghìn người về nước trong những tháng gần đây. Giới chức Myanmar cho biết khoảng 68.000 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép kể từ cuối năm 2023 đã được hồi hương.

Sức ép khu vực định hình chiến dịch trấn áp

Chiến dịch trấn áp phản ánh sức ép ngày càng lớn từ các nước láng giềng. Trung Quốc bất bình trước số công dân nước này bị lôi kéo vào các trung tâm lừa đảo, cả với tư cách nạn nhân lẫn người lao động. Cảnh sát Trung Quốc đã yêu cầu đưa hàng nghìn công dân về nước. Thái Lan cắt điện và kết nối mạng tới một số khu phức hợp vào đầu năm nay, đồng thời siết kiểm soát quanh sông Moei. Giới chức cho biết khoảng 7.000 đối tượng bị nghi lừa đảo đã được đưa khỏi Shwe Kokko trong một đợt truy quét trước đó. Sức ép xuyên biên giới khiến các đối tượng điều hành khó che giấu hoạt động hơn.

Mỹ thành lập Lực lượng đặc nhiệm truy quét trung tâm lừa đảo, cử điều tra viên phối hợp với cảnh sát khu vực và nhắm vào các mạng lưới tội phạm lừa đảo người Mỹ, thường thông qua các nền tảng tiền mã hóa giả mạo. Giới lãnh đạo quân đội Myanmar bác bỏ hợp tác với Washington và tự mô tả là một phần trong nỗ lực do Trung Quốc dẫn dắt nhằm chống gian lận viễn thông.

Thiếu tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn quân đội, lập luận rằng các sáng kiến của nước ngoài có động cơ chính trị và nhấn mạnh việc chính quyền phối hợp với các nước láng giềng.

Không có bằng chứng về các chiến dịch do Mỹ dẫn dắt trên lãnh thổ Myanmar," ông nói. "Chúng tôi nhận thấy có chương trình nghị sự ngầm đằng sau chiến dịch này.

Trên thực địa, việc thực thi còn nhiều bất cập

Bất chấp những tuyên bố rầm rộ, nhiều nhà nghiên cứu và người dân địa phương cho biết hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn gần như không bị gián đoạn. Người dân quanh Myawaddy kể rằng các đối tượng điều hành cấp cao sơ tán trước các cuộc đột kích và hoạt động trở lại sau đó. Hình ảnh vệ tinh chụp KK Park vài ngày sau các tuyên bố phá dỡ cho thấy những khu vực rộng lớn vẫn nguyên vẹn. Những lời kể này củng cố quan điểm rằng chiến dịch nhằm giảm sức ép từ Bắc Kinh và Washington mà không cắt nguồn tài chính của các lực lượng dân quân.

Jason G. Tower, chuyên gia cấp cao về tội phạm xuyên quốc gia tại Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, mô tả các hoạt động gần đây là màn trình diễn chứ không phải một cuộc dọn dẹp thực sự.

"Cả quân đội lẫn Lực lượng Biên phòng đều không thực sự muốn giải thể các trung tâm lừa đảo tạo ra hàng tỷ USD doanh thu bất hợp pháp," ông nói.

Nhận định của ông phù hợp với các báo cáo cho rằng hàng chục địa điểm lừa đảo vẫn hoạt động trong cụm Myawaddy, nhiều nơi được các nhóm dân quân ủng hộ quân đội bảo vệ. Điều này cho thấy các cuộc đột kích chỉ nhắm vào một số mục tiêu được chọn và loại bỏ những lao động có thể thay thế, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn nguyên vẹn.

Công nghệ giúp các vụ lừa đảo tiếp diễn

Kết nối Internet là huyết mạch của các trung tâm lừa đảo. Nhà chức trách Myanmar cho biết đã thu giữ 30 thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink tại KK Park hồi tháng 10. Nhiều khu phức hợp dùng kết nối vệ tinh để duy trì hoạt động trực tuyến khi mạng mặt đất bị cắt. Starlink, do SpaceX vận hành, chưa được cấp phép tại Myanmar. Cảnh sát Thái Lan và giới chức cấp tỉnh cho biết hàng trăm thiết bị đầu cuối đã bị buôn lậu qua biên giới. SpaceX cho biết đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị tại các trung tâm lừa đảo bên trong Myanmar.

Các tầng hoạt động theo mô hình tổng đài dựa vào công cụ nhắn tin tự động, ví tiền mã hóa và các sàn giao dịch, cùng nhiều tài khoản ngân hàng trong nước và nước ngoài. Các đối tượng điều hành liên tục đổi tên miền và ứng dụng để tránh bị triệt phá. Những động thái của Thái Lan nhằm cắt điện và băng thông đã làm tăng chi phí cho các nhóm tội phạm, nhưng họ có thể chuyển sang dùng kết nối vệ tinh, máy phát điện và SIM buôn lậu, giúp hoạt động kinh doanh chuyển địa điểm rồi tiếp tục.

Cái giá con người và hệ lụy xuyên biên giới

Các cuộc đột kích có thể khiến dòng người đột ngột di chuyển. Giới chức Thái Lan tại tỉnh Tak ghi nhận hơn 1.000 người đến Mae Sot trong hai ngày khi họ chạy trốn qua sông Moei sau cuộc tấn công vào KK Park. Hình ảnh cho thấy các nhóm người dùng thùng xốp làm phao chở đồ đạc. Nhiều người vượt biên là đàn ông Trung Quốc, cùng công dân Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam và một số nước châu Phi. Nhà chức trách Thái Lan cho biết người đến được sàng lọc để xác định nạn nhân buôn người, sau đó họ được bố trí nơi trú ẩn và hỗ trợ. Những người khác phải đối mặt với cáo buộc nhập cảnh trái phép.

Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, phó tỉnh trưởng tỉnh Tak, cho biết nhà chức trách dự kiến phần lớn người mới đến có liên quan đến các cuộc đột kích và cam kết sàng lọc nạn nhân buôn người.

"Phần lớn người mới đến được cho là từ KK Park và sẽ được sàng lọc để xác định có phải nạn nhân buôn người hay không," ông nói.

Các nhóm nhân đạo cảnh báo những người mắc kẹt trong các khu phức hợp có thể bị trả đũa khi lực lượng an ninh tiến vào. Người lao động không trốn thoát được có nguy cơ bị bán sang địa điểm khác. Những nạn nhân vượt sông thường không có tiền hoặc giấy tờ và cần được chăm sóc y tế.

Ý nghĩa của các cuộc đột kích đối với xung đột ở Myanmar

Quân đội đang tìm cách giành lại địa bàn quanh Myawaddy, tuyến thương mại huyết mạch với Thái Lan. Các chỉ huy muốn kiểm soát con đường nối biên giới với miền trung Myanmar và thể hiện mức độ kiểm soát đủ để tổ chức bầu cử. Liên đoàn Quốc gia Karen, nhóm kháng chiến sắc tộc chủ chốt trong khu vực, phủ nhận liên quan đến các hoạt động lừa đảo và cho biết các lực lượng dân quân liên minh với chính quyền đang hưởng lợi từ chúng. Đóng cửa các trung tâm này sẽ làm suy yếu các lực lượng dân quân đó và cắt nguồn thu giúp tài trợ cho các chiến dịch của quân đội. Đây là một trong những lý do khiến các nhà phân tích nghi ngờ sẽ sớm có một cuộc dọn dẹp triệt để.

Các mạng lưới tội phạm có thể nhanh chóng di chuyển. Khi một khu phức hợp bị đột kích, các đối tượng điều hành chuyển thiết bị sang địa điểm khác ở Myanmar hoặc nơi khác trong khu vực. Các tòa nhà mới vẫn tiếp tục mọc lên dọc biên giới. Với nạn nhân và cộng đồng lân cận, mọi cải thiện đều phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính phủ trong khu vực, việc nhắm mạnh hơn vào những kẻ tài trợ chuyển tiền bị đánh cắp qua tiền mã hóa và ngân hàng, cùng sự hỗ trợ bền bỉ dành cho những người sống sót sau nạn buôn người.

Điểm chính

• Quân đội Myanmar cho biết đã đột kích Shwe Kokko gần biên giới Thái Lan, tạm giữ 346 công dân nước ngoài và thu giữ gần 10.000 điện thoại liên quan đến cờ bạc và lừa đảo.
• Chiến dịch diễn ra sau cuộc đột kích trước đó tại KK Park, nơi nhà chức trách tuyên bố đã đưa hơn 2.000 lao động ra ngoài và thu giữ 30 thiết bị đầu cuối Starlink.
• She Zhijiang, có liên hệ với tập đoàn Yatai gắn với Shwe Kokko, đã bị dẫn độ sang Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc cờ bạc và lừa đảo, đồng thời đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh.
• Các nhà nghiên cứu cáo buộc những nhóm dân quân liên kết với quân đội Myanmar, trong đó có Lực lượng Biên phòng, bảo vệ các địa điểm lừa đảo và chia sẻ lợi nhuận.
• Trung Quốc thúc đẩy hành động cứng rắn hơn, Thái Lan cắt điện và kết nối Internet, còn Mỹ thành lập Lực lượng đặc nhiệm truy quét trung tâm lừa đảo với các đặc vụ được điều tới Bangkok.
• Hình ảnh vệ tinh cho thấy KK Park phần lớn vẫn nguyên vẹn bất chấp các tuyên bố phá dỡ, làm dấy lên nghi vấn về mức độ thực thi.
• Hơn 1.000 người đã chạy từ Myanmar sang Thái Lan sau các cuộc đột kích mới nhất; giới chức Thái Lan đang sàng lọc người đến để tìm dấu hiệu buôn người.
• Nhà chức trách Myanmar cho biết khoảng 68.000 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép kể từ cuối năm 2023 đã được hồi hương.
• Liên Hợp Quốc ước tính các nạn nhân ở Đông Nam Á và Đông Á thiệt hại tới 37 tỷ USD trong năm 2023, còn hàng trăm nghìn người bị ép làm việc trong các khu phức hợp.
• Người phát ngôn quân đội Zaw Min Tun bác bỏ sự can dự của Mỹ và cáo buộc có chương trình nghị sự ngầm, đồng thời nêu bật việc hợp tác với Trung Quốc và các đối tác trong khu vực.