Thái Lan dự kiến chặn Bitget từ ngày 5/12 khi SEC nộp đơn khiếu nại về hoạt động giao dịch không giấy phép

Người dùng Thái Lan đối mặt hạn chót truy cập khi cơ quan điều tra xem xét Bitget

Thái Lan dự kiến chặn quyền truy cập vào trang web Bitget, các tên miền liên quan và ứng dụng di động từ ngày 5/12/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nộp đơn khiếu nại hình sự, cáo buộc đơn vị vận hành nền tảng là BG Limited cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa không có giấy phép trong giai đoạn 2022-2025.

SEC công bố động thái này ngày 5/11/2026 và chuyển đơn khiếu nại đến Bộ phận trấn áp tội phạm kinh tế. Các cáo buộc liên quan đến dịch vụ giao dịch, thu phí và nỗ lực thu hút khách hàng Thái Lan thông qua trang web bằng tiếng Thái, giá hiển thị bằng baht và các chương trình quảng bá trên một số nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan quản lý cũng nêu tên Kritsana Kritsananuwat, cáo buộc người này hỗ trợ quảng bá Bitget thông qua trang Facebook Srisiam và kênh YouTube SRISIAM. Cơ quan điều tra sẽ xem xét các cáo buộc, công tố viên quyết định có truy tố hay không, còn trách nhiệm hình sự sẽ do tòa án xác định.

Với khách hàng, mối lo trước mắt là khả năng truy cập tài khoản. SEC đã kêu gọi những người nắm giữ tài sản trên Bitget rà soát số dư và quyết định các bước cần thực hiện trước khi lệnh hạn chế có hiệu lực. Cảnh báo của cơ quan này liên quan đến hạn chót truy cập đang đến gần, trong khi tiến trình hình sự diễn ra riêng biệt.

SEC cáo buộc những hoạt động giao dịch nào?

BG Limited bị cáo buộc vận hành một hệ thống mua, bán và trao đổi tài sản số như một hoạt động kinh doanh thường xuyên, đồng thời thu phí giao dịch của khách hàng. SEC cho biết các hoạt động này diễn ra từ năm 2022 đến năm 2025 mà không có giấy phép theo yêu cầu của Sắc lệnh Khẩn cấp về Kinh doanh Tài sản số của Thái Lan B.E. 2561 (2018).

Đơn khiếu nại viện dẫn ba điều khoản của luật này. Điều 3 định nghĩa hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tài sản số. Điều 26 quy định yêu cầu cấp phép mà theo SEC, BG Limited đã vi phạm; Điều 66 quy định các hình phạt liên quan. Nói đơn giản, vụ việc của SEC xoay quanh câu hỏi liệu Bitget có tiến hành hoạt động kinh doanh cần được Thái Lan cấp phép trước khi phục vụ khách hàng trong nước hay không.

Cơ quan quản lý nêu một số dấu hiệu cho thấy Bitget tìm cách kinh doanh tại Thái Lan: trang web bằng tiếng Thái, giá trị tiền mã hóa hiển thị bằng baht Thái, tài khoản X mang tên "Bitget Thailand", nhóm Telegram "BGB Thai Holder" và tài khoản TikTok có tên "bitgetthailand". SEC cho rằng những yếu tố này cho thấy cách nền tảng tiếp cận người dùng Thái Lan.

Do đó, các cáo buộc không chỉ xoay quanh việc người dân Thái Lan có thể truy cập một trang web đặt ở nước ngoài. Trọng tâm là dịch vụ giao dịch, các khoản phí và hoạt động quảng bá cụ thể mà theo cơ quan quản lý đã khiến hoạt động của nền tảng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định cấp phép tại Thái Lan.

Vì sao đơn khiếu nại nêu tên một người quảng bá?

Kritsana Kritsananuwat bị cáo buộc quảng bá dịch vụ và các chiến dịch khuyến mãi của Bitget qua Facebook và YouTube. SEC cho rằng hoạt động của người này đã nâng cao nhận biết về sàn giao dịch và khuyến khích mọi người sử dụng nền tảng.

Đơn khiếu nại viện dẫn Điều 66 của sắc lệnh về tài sản số cùng Điều 86 Bộ luật Hình sự Thái Lan, quy định về hành vi tiếp tay cho một tội phạm. Cơ quan quản lý đang theo đuổi các cáo buộc liên quan cả hoạt động của sàn giao dịch lẫn sự hỗ trợ mà họ cho rằng đã góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh đó. Vai trò bị cáo buộc của Kritsana tập trung vào việc quảng bá qua các tài khoản Srisiam và SRISIAM.

Lệnh hạn chế trang web và ứng dụng sẽ được thực hiện ra sao?

SEC đã thông báo cho Bộ Kinh tế và Xã hội Số về trang web chính của Bitget, các tên miền liên quan và ứng dụng, đề nghị áp dụng hạn chế từ ngày 5/12. Thẩm quyền của bộ dựa trên Sắc lệnh Hoàng gia về các biện pháp phòng ngừa và trấn áp tội phạm liên quan đến công nghệ (Số 2) B.E. 2568 (2025).

Sắc lệnh trao cho bộ thẩm quyền hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch tài sản số không có giấy phép. SEC nêu bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn gian lận, rửa tiền là những lý do áp dụng biện pháp này.

Phạm vi lệnh hạn chế có ý nghĩa với khách hàng vì yêu cầu bao gồm nhiều cách truy cập cùng một dịch vụ. Ngoài trang web chính, các tên miền liên quan và ứng dụng di động cũng nằm trong diện bị hạn chế. Người dùng thường quản lý tài sản qua ứng dụng cũng đối mặt với hạn chót tương tự những người giao dịch trên trình duyệt.

SEC đã thông báo gì về tài sản của khách hàng?

SEC đề nghị người dùng Bitget rà soát tài khoản và có biện pháp phù hợp đối với tài sản trước ngày 5/12. Thông báo để khách hàng tự quyết định cách xử lý số tài sản đang nắm giữ; không yêu cầu bán tiền mã hóa hay tự động thanh lý.

Người phát ngôn Bitget cho biết công ty đang xem xét thông báo và cân nhắc cách làm việc với cơ quan quản lý.

"Chúng tôi đã nắm được thông báo của SEC Thái Lan; các nhóm của chúng tôi đang xem xét chi tiết và đánh giá các phương án làm việc với SEC," người phát ngôn Bitget cho biết.

Người phát ngôn cũng đề cập đến tiền của khách hàng và cam kết cung cấp thêm thông tin về quyền truy cập cũng như những việc người dùng có thể cần thực hiện.

Tài sản của người dùng vẫn an toàn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn về mọi thay đổi ảnh hưởng đến quyền truy cập và các bước người dùng bị ảnh hưởng có thể cần thực hiện.

Bitget cho biết sẽ thông báo các diễn biến qua những kênh chính thức. Vì vậy, khách hàng cần theo dõi hai việc trước mắt: hạn chót hạn chế truy cập ngày 5/12 của cơ quan chức năng và hướng dẫn mà công ty cam kết cung cấp về những thay đổi ảnh hưởng đến tài khoản.

Thương vụ mua lại được đề xuất mở ra một con đường khác để vào Thái Lan

Ngày 20/10, Bitget thông báo dự định mua 99,94% cổ phần GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), đơn vị vận hành sàn giao dịch và môi giới Z.com EX được cấp phép trong nước. Thương vụ dự kiến được thực hiện thông qua BTGT Management (Thailand).

Cổ phần này do GMO Internet và công ty con tại Thái Lan nắm giữ. Bên bán ban đầu dự kiến chuyển nhượng cổ phần vào ngày 31/10, tùy thuộc vào phê duyệt của cơ quan quản lý và các điều kiện khác. Tổng giám đốc Bitget Gracy Chen cho biết thương vụ có thể tạo cơ hội để công ty xây dựng hoạt động tại địa phương.

Kế hoạch Bitget công bố là đưa nền tảng giao dịch đến với khách hàng Thái Lan thông qua doanh nghiệp trong nước sau khi hoàn tất giao dịch và có được các phê duyệt cần thiết. Thỏa thuận người dùng tháng 10 của công ty đã liệt kê Thái Lan trong số các khu vực bị hạn chế truy cập nền tảng quốc tế.

Thương vụ mua lại và đơn khiếu nại liên quan đến các hoạt động và giai đoạn khác nhau. Đơn khiếu nại đề cập đến hoạt động bị cáo buộc trong giai đoạn 2022-2025, còn thương vụ mua lại là kế hoạch thâm nhập thị trường thông qua một công ty Thái Lan có giấy phép. SEC chưa xác nhận thương vụ đã hoàn tất hay giải thích liệu đơn khiếu nại có ảnh hưởng đến việc phê duyệt hay không; Bitget cũng chưa đưa ra ngày ra mắt dịch vụ trong nước dự kiến.

Các mốc thời gian làm rõ vụ việc

Diễn biến theo trình tự cho thấy cuộc điều tra, các biện pháp thực thi trước đây và thương vụ mua lại được đề xuất liên hệ với nhau ra sao. Lệnh hạn chế vào tháng 12 xuất phát từ các cáo buộc về hoạt động giao dịch kéo dài nhiều năm, chứ không chỉ từ thông báo mua lại gần đây.

• 2022 đến 2025: Giai đoạn SEC cáo buộc Bitget cung cấp dịch vụ giao dịch, thu phí và nhắm đến khách hàng Thái Lan khi chưa có giấy phép.
• 28/6/2025: Thái Lan chặn năm nền tảng khác không có giấy phép: Bybit, 1000X, CoinEx, OKX và XT.COM.
• 20/10/2026: Bitget thông báo kế hoạch mua lại sàn giao dịch và công ty môi giới được cấp phép tại Thái Lan.
• 31/10/2026: Ngày chuyển nhượng cổ phần ban đầu do bên bán dự kiến, tùy thuộc vào các điều kiện và phê duyệt.
• 5/11/2026: SEC công bố đơn khiếu nại hình sự và kế hoạch hạn chế truy cập.
• 5/12/2026: Thời điểm dự kiến bắt đầu hạn chế trang web, các tên miền liên quan và ứng dụng của Bitget.

Cuộc điều tra của Bộ phận trấn áp tội phạm kinh tế là giai đoạn pháp lý tiếp theo. Cơ sở dữ liệu thực thi của SEC ghi nhận các đơn khiếu nại ngày 5/11 đang được điều tra; cơ quan này cho biết sẽ theo dõi vụ việc và phối hợp với các cơ quan hữu quan.

Thái Lan kết hợp kiểm soát truy cập với quy định cấp phép thị trường

Việc chặn năm nền tảng vào tháng 6/2025 là tiền lệ trực tiếp cho kế hoạch chặn Bitget. Nhà chức trách Thái Lan đang kết hợp thực thi quy định cấp phép với kiểm soát quyền truy cập vào các dịch vụ mà họ cho là hoạt động khi chưa được cấp phép trong nước.

SEC cũng đã ban hành quy định cho các sản phẩm trong thị trường được quản lý. Ngày 9/10, cơ quan này thông qua quy định về các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin và Ethereum trong nước, có hiệu lực từ ngày 16/10. Quỹ hoán đổi danh mục cho phép nhà đầu tư mua cổ phần quỹ thông qua sàn chứng khoán, thay vì trực tiếp quản lý tiền mã hóa cơ sở.

Khuôn khổ này yêu cầu các quỹ trong nước nắm giữ ít nhất 80% tài sản ở một tài sản cơ sở duy nhất và chỉ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan. Nhà đầu tư cũng không được mua các quỹ này bằng khoản vay ký quỹ, tức tiền vay dùng để tài trợ khoản đầu tư.

Ngày 2/9, SEC ban hành khuôn khổ tạm thời về Quy tắc Du lịch đối với các giao dịch chuyển tài sản số, sau khi phối hợp với Văn phòng Chống rửa tiền. Quy tắc Du lịch yêu cầu thông tin đi kèm giao dịch chuyển tiền để có thể xác định các bên liên quan. Những biện pháp này cho thấy hai hướng tiếp cận của Thái Lan: đặt ra điều kiện cho các dịch vụ được quản lý và hạn chế những nền tảng hoạt động ngoài hệ thống cấp phép.

Nơi người dùng có thể kiểm tra giấy phép

SEC cảnh báo khách hàng của các doanh nghiệp tài sản số không có giấy phép không được hưởng các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư theo luật của Thái Lan về lĩnh vực này. Cơ quan này hướng dẫn nhà đầu tư truy cập trang web và ứng dụng SEC Check First để xác minh nhà cung cấp có giấy phép cần thiết hay không.

Cơ quan quản lý cũng duy trì danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư về các cá nhân và doanh nghiệp nằm ngoài phạm vi giám sát. Người dân có thể báo cáo hành vi sai phạm bị nghi ngờ qua đường dây nóng Trung tâm Khiếu nại SEC theo số 1207, trang Facebook chính thức hoặc trò chuyện trực tiếp trên trang web.

Token Bitget giao dịch quanh mức 1,73 USD vào ngày 6/11, giảm khoảng 3,4% trong 24 giờ giữa đợt bán tháo tiền mã hóa trên diện rộng. Với khách hàng Thái Lan, diễn biến cụ thể hơn là việc gián đoạn quyền truy cập theo kế hoạch và yêu cầu theo dõi hướng dẫn về tài khoản trước ngày 5/12.

Điểm chính

• Thái Lan dự kiến chặn trang web, các tên miền liên quan và ứng dụng Bitget từ ngày 5/12/2026.
• SEC cáo buộc BG Limited cung cấp dịch vụ giao dịch không có giấy phép và thu phí trong giai đoạn 2022-2025.
• Kritsana Kritsananuwat cũng bị nêu tên vì cáo buộc hỗ trợ quảng bá qua Facebook và YouTube.
• Cơ quan điều tra sẽ xem xét đơn khiếu nại trước khi công tố viên quyết định có truy tố hay không.
• Người dùng được khuyến nghị rà soát tài sản trước hạn chót truy cập; thông báo không yêu cầu tự động bán tài sản.
• Kế hoạch Bitget mua 99,94% cổ phần một doanh nghiệp được cấp phép tại Thái Lan vẫn tùy thuộc vào phê duyệt và các điều kiện giao dịch.