Campuchia mở rộng điều tra các đường dây lừa đảo, nhắm vào công ty an ninh và quan chức sau báo cáo của Amnesty

Các công ty an ninh bị giám sát vì liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia

Giới chức Campuchia thông báo điều tra các công ty an ninh tư nhân và quân nhân đang tại ngũ, sau khi Tổ chức Ân xá Quốc tế liên hệ năm công ty với ít nhất 23 khu phức hợp lừa đảo, nơi những người sống sót kể rằng họ bị giam giữ, đánh đập, chích điện và xâm hại tình dục.

Ngày 1 tháng 11, Chhay Sinarith, bộ trưởng cấp cao đứng đầu ban thư ký của Ủy ban Đặc biệt Chống Lừa đảo Công nghệ, cho biết các điều tra viên sẽ xem xét những công ty, quan chức và cá nhân khác có liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Ông thừa nhận những nỗ lực trước đây tập trung vào các đối tượng cầm đầu, khiến những người cung cấp an ninh và các hỗ trợ khác ít bị giám sát hơn.

Thông báo được đưa ra sau báo cáo ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Hoạt động kinh doanh chính thức. Tổ chức này liên hệ hơn 20 quân nhân và cảnh sát với các công ty an ninh, cũng như ít nhất 22 trong số 86 khu phức hợp được ghi nhận trên khắp Campuchia.

Sinarith cho biết các điều tra viên sẽ xác minh liệu các công ty an ninh tư nhân có tham gia hoạt động phi pháp hoặc giúp giam giữ và tra tấn người khác hay không. Ông nói rõ về biện pháp chính phủ dự định thực hiện:

Chúng ta phải có hành động pháp lý,

Cuộc điều tra mở rộng hướng sự chú ý đến những người kiểm soát cổng khu phức hợp, bố trí bảo vệ và cung cấp sự bảo kê, bên cạnh những người bị cáo buộc chỉ đạo hoạt động lừa đảo trực tuyến. Với những người bị buôn bán đến các địa điểm này, bảo vệ thường là người quyết định họ có thể rời đi, liên lạc cầu cứu hay thoát khỏi hình phạt hay không.

Giới chức cho biết 529 vụ án liên quan đến lừa đảo, với 5.778 người, đang được thụ lý tại các tòa án Campuchia. Trong số nghi phạm có công dân Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam. Sinarith cũng cho biết các điều tra viên đã xác định 97 mạng lưới tội phạm hoạt động trong Campuchia và khoảng 100 mạng lưới khác hoạt động ở nước ngoài.

Amnesty lần theo dấu vết bảo vệ và đơn vị sử dụng họ như thế nào

Cuộc điều tra của Amnesty kết hợp lời khai của những người sống sót với hồ sơ doanh nghiệp, các chuyến thăm khu phức hợp và tài liệu do chính lực lượng bảo vệ đăng tải trên mạng. Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 9 năm 2026, các nhà nghiên cứu phỏng vấn 151 người sống sót và xem xét hồ sơ liên quan đến hơn 400 nạn nhân khác.

Các nhà nghiên cứu xác định 86 khu phức hợp và đến thăm 82 nơi. Họ phát hiện bảo vệ tại tất cả các khu phức hợp. Cuộc điều tra cũng xem xét hơn 25.000 video và ảnh do bảo vệ đăng tải, cùng ảnh vệ tinh và hồ sơ doanh nghiệp.

Amnesty tìm thấy video từ hơn 200 tài khoản TikTok của bảo vệ tại 23 khu phức hợp. Quá trình này, gọi là định vị địa lý, đối chiếu các chi tiết nhìn thấy trong ảnh, như tòa nhà, đường sá hoặc địa danh, với địa điểm thực tế. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích đồng phục, phù hiệu, số hiệu và dòng thời gian trên mạng xã hội để xác định thời điểm những người có vẻ là quân nhân và cảnh sát hiện diện.

Tại ba khu phức hợp, Amnesty xác định những người có vẻ là quân nhân đang tại ngũ tham gia huấn luyện, chỉ huy hoặc giám sát bảo vệ. Ở các địa điểm khác, những người có vẻ là nhân viên nhà nước mang súng hoặc đứng ở vị trí canh gác.

Agnès Callamard, tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết nghiên cứu cung cấp bằng chứng xác thực cho những lời kể mà người sống sót đã đưa ra suốt nhiều năm:

Trong nhiều năm, những người sống sót sau các khu phức hợp kinh hoàng này kể rằng họ gặp thành viên quân đội hoặc cảnh sát Campuchia bên trong. Những lời kể ấy chưa thể được xác minh độc lập, cho đến nay,

Các phát hiện cho thấy việc duy trì tình trạng giam cầm hằng ngày có liên hệ với những doanh nghiệp đã đăng ký và người nắm giữ chức vụ chính thức. Amnesty kêu gọi điều tra viên truy cứu trách nhiệm thông qua các công ty tuyển dụng, bố trí và kiểm soát lực lượng bảo vệ.

Những gì người sống sót kể về bên trong các khu phức hợp

Những người sống sót nhất quán kể với Amnesty rằng bảo vệ ngăn họ rời đi. Một số người mô tả việc bị đánh sau khi tìm cách bỏ trốn, bị chích điện và bị giam kéo dài trong các phòng dùng để trừng phạt. Phần lớn trong số 151 người được phỏng vấn cho biết bảo vệ mang dùi cui chích điện hoặc có thể lấy được ngay lập tức.

Tại Park 8, còn được gọi là PV01, một phụ nữ Cameroon có bí danh Maia cho biết bảo vệ đã khống chế cô khi cô đến nơi. Cô kể sau đó họ đưa cô đến một căn phòng tối, nơi những người quản lý cưỡng hiếp cô trong khi bảo vệ đứng bên ngoài.

Gabe, một người sống sót đến từ Uganda tại cùng khu phức hợp, kể rằng anh bị xích phía trên các chậu nước, bị đánh hàng giờ và bị chích bằng dùi cui điện. Một số người sống sót cũng cho biết họ nhìn thấy bảo vệ hoặc những người khác mang súng.

Lao động cưỡng bức tại các khu phức hợp này là ép người khác thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa bạo lực. Vì vậy, một người gửi tin nhắn lừa đảo có thể vừa tham gia vào hoạt động lừa đảo, vừa bị chính những kẻ tổ chức giam giữ. Điều tra viên cần xác minh hành vi và hoàn cảnh của từng người.

Các vụ việc trước đây liên quan đến nghi phạm lừa đảo người Hàn Quốc cho thấy sự phức tạp đó. Tháng 1 năm 2026, 73 nghi phạm được đưa từ Campuchia về để thẩm vấn về các vụ lừa đảo bị cáo buộc gây thiệt hại 48,6 tỷ won, với 869 nạn nhân Hàn Quốc. Những người Hàn Quốc khác kể về việc bị tịch thu hộ chiếu, bị giam trong khu phức hợp có bảo vệ và bị cưỡng ép.

Năm công ty và phản hồi của họ

Leap Somnang có hiện diện rộng nhất trong số các công ty được Amnesty xác định, với mối liên hệ với ít nhất 15 khu phức hợp tại tám tỉnh. Mười hai người sống sót nhận ra bảo vệ, đồng phục hoặc logo của công ty. Cả 12 người đều nói bảo vệ ngăn họ rời đi bằng cách đe dọa bạo lực; một số người kể bảo vệ trực tiếp tham gia đánh đập, chích điện hoặc biệt giam kéo dài.

Amnesty cho biết Leap Somnang do Ban Sophat kiểm soát. Người này là đại tá trong Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia và từng công khai tự giới thiệu là chủ tịch công ty. Sophat phủ nhận vai trò sở hữu, giám đốc hoặc quản lý, nói rằng ông từng làm cố vấn cho chủ công ty. Ông cũng phủ nhận liên quan đến hành vi ngược đãi.

Security Response được liên hệ với năm khu phức hợp, trong đó có Park 8. Amnesty lần theo các mối liên hệ doanh nghiệp đến Ngân hàng Thương mại Panda và mạng lưới doanh nghiệp Huione. Security Response bác bỏ các cáo buộc và nói công ty hoạt động hợp pháp với tư cách đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh đã đăng ký.

ZD Security, trước đây là BIC Security, được liên hệ với hai khu phức hợp ở Botum Sakor, trong đó có Long Bay. Amnesty liên hệ công ty với Tập đoàn ZhengHeng và chủ tịch tập đoàn, Deng Pibing. ZhengHeng phủ nhận liên quan đến các hành vi ngược đãi bị cáo buộc. ZD Security không phản hồi Amnesty.

Dara Security được liên hệ với hai khu phức hợp ở Sihanoukville. Best Security được liên hệ với một khu phức hợp ở Bavet, nơi Amnesty ghi nhận nạn buôn người, lao động cưỡng bức và lao động trẻ em.

Amnesty tìm thấy số điện thoại của Phó cảnh sát trưởng Lay Channy trên quảng cáo của Best Security. Công ty phủ nhận ông kiểm soát hoạt động của mình, nói rằng ông sở hữu một tòa nhà mà công ty thuê và số điện thoại của ông giúp khách hàng địa phương liên hệ chi nhánh. Best Security cũng phủ nhận cung cấp dịch vụ tại khu phức hợp mà Amnesty xác định, đồng thời cho rằng đồng phục của công ty có thể đã bị làm giả.

Amnesty liên hệ Chuẩn tướng Tek Bunthoeun với một dự án phát triển bất động sản có khu phức hợp khác, được xác định là BM02, nơi những người sống sót kể về tra tấn, giam giữ và lao động cưỡng bức. Amnesty đã yêu cầu những người và doanh nghiệp được nêu tên phản hồi, đồng thời đưa các phản hồi nhận được vào báo cáo.

Vì sao Long Bay vẫn là trọng tâm điều tra

Long Bay, một dự án phát triển ở tỉnh Koh Kong, tập hợp các cáo buộc liên quan đến quyền sở hữu bất động sản, dịch vụ an ninh và sự bảo kê của quan chức. Sinarith cho biết giới chức đang truy tìm Deng Pibing, còn được biết đến với tên Dung Ping, đồng thời điều tra các quan chức được nêu trong một phóng sự video về địa điểm này.

Theo Amnesty, Deng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty hiện mang tên ZD Security cho đến tháng 10 năm 2023. Anh đã trừng phạt Tập đoàn ZhengHeng vào năm 2023 vì hành vi lao động cưỡng bức tại Long Bay, nơi Amnesty cho biết ZD Security cung cấp bảo vệ.

Trước đó, giới chức xác nhận Deng rời Campuchia vào cuối tháng 5 năm 2026, dựa trên thông tin xuất nhập cảnh. Các tòa nhà bị nghi dùng cho hoạt động lừa đảo được phát hiện tại Long Bay vào tháng 2, sau khi các nhóm tội phạm bị nghi ngờ đã rời đi và để lại bằng chứng. Giới chức Campuchia cho biết họ bắt giữ nghi phạm, bảo vệ chứng cứ và niêm phong cơ sở.

Sinarith cho biết cuộc điều tra mới cũng sẽ xem xét liệu chủ sòng bạc và khu nghỉ dưỡng, trong đó có Kok An và Ly Yong Phat, có trực tiếp tham gia hoạt động tội phạm hoặc cho các nhóm tội phạm thuê bất động sản hay không. Điều tra viên sẽ cần xác minh từng người đã làm gì và biết những gì.

Chưa có thời hạn hoàn tất điều tra các công ty an ninh hoặc Long Bay, cũng chưa có ngày bắt giữ Deng.

Từ chiến dịch truy quét đến cuộc điều tra mở rộng

Chiến dịch thực thi pháp luật của Campuchia bắt đầu hơn một năm trước thông báo mới nhất. Diễn biến cho thấy sau các cuộc đột kích và việc người lao động rời khỏi các khu phức hợp, giới chức chuyển sang giám sát chặt chẽ hơn các doanh nghiệp và quan chức có liên quan.

• Tháng 7 năm 2025: Chính phủ phát động chiến dịch truy quét các khu phức hợp lừa đảo trên toàn quốc.
• Tháng 1 năm 2026: Hàng nghìn người trốn thoát hoặc được thả khỏi các khu phức hợp, kéo theo nhu cầu cấp bách về nơi trú ẩn, giấy tờ và hỗ trợ lãnh sự.
• Tháng 2 năm 2026: Giới chức phát hiện tại Long Bay các tòa nhà bị nghi liên quan đến lừa đảo trực tuyến.
• Cuối tháng 5 năm 2026: Deng Pibing rời Campuchia, theo thông tin xuất nhập cảnh mà Sinarith viện dẫn.
• Ngày 15 tháng 10 năm 2026: Giới chức Campuchia thông báo với Amnesty rằng 77 cảnh sát đã bị kỷ luật liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo.
• Ngày 29 tháng 10 năm 2026: Amnesty công bố báo cáo Hoạt động kinh doanh chính thức, nêu tên năm công ty an ninh và các mối liên hệ với quân nhân, cảnh sát.
• Ngày 1 tháng 11 năm 2026: Sinarith thông báo mở rộng điều tra các công ty an ninh, quân nhân và những người khác có liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Việc rời khỏi các khu phức hợp hồi tháng 1 cho thấy nhu cầu cấp thiết của những người thoát khỏi cảnh giam cầm. Đến ngày 22 tháng 1, Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh đã nhận được liên hệ từ 1.440 công dân Indonesia được thả. Một số người cũng tìm nơi trú ẩn và hỗ trợ trong khi chờ về nước.

Những yêu cầu mới nhất của Amnesty bao gồm biện pháp khắc phục hiệu quả và bồi thường cho người sống sót, song song với điều tra. Điều đó đồng nghĩa cần giải quyết những tổn hại họ phải chịu, đồng thời truy cứu những người chịu trách nhiệm.

Các số liệu thực thi pháp luật cho thấy điều gì

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết giới chức đã đột kích 832 địa điểm lừa đảo và đưa 3.477 nghi phạm ra tòa trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026. Phản hồi gửi Amnesty cũng ghi nhận 77 cảnh sát bị kỷ luật.

Trong phát biểu tháng 11, Sinarith đưa ra số liệu mới hơn: 529 vụ án liên quan đến 5.778 người đang được tòa án thụ lý. Ông cho biết 86 khu phức hợp lớn đã đóng cửa, nhưng các hoạt động nhỏ hơn vẫn được phát hiện gần như mỗi ngày, đặc biệt tại tỉnh Preah Sihanouk, Phnom Penh và Poipet.

Amnesty cho biết các hoạt động quy mô lớn dường như đã ngưng sau chiến dịch truy quét. Tuy nhiên, vào thời điểm công bố báo cáo, tổ chức này chưa biết có cuộc điều tra nào nhắm vào năm công ty an ninh, chủ sở hữu và quản lý của họ, hay các mối liên hệ rộng hơn với doanh nghiệp và nhà nước mà tổ chức ghi nhận. Thông báo hôm tháng 11 cam kết điều tra những lĩnh vực đó.

Amnesty liên hệ quân nhân và cảnh sát với ít nhất 22 trong số 86 khu phức hợp được ghi nhận, tương đương khoảng một phần tư. Riêng năm công ty được liên hệ với ít nhất 23 khu phức hợp. Hai nhóm này có phần giao nhau, nên cộng lại sẽ tính trùng một số địa điểm.

Tổ chức này kêu gọi tiến hành điều tra độc lập, kịp thời và có đủ nguồn lực; đình chỉ giấy phép của công ty trong khi xác minh các cáo buộc đáng tin cậy về hành vi ngược đãi nghiêm trọng; đồng thời điều tra các quân nhân và cảnh sát đang tại ngũ tham gia bảo vệ khu phức hợp.

Mạng lưới lừa đảo đang lan ra ngoài Campuchia

Các điều tra viên bên ngoài Campuchia đang truy xét những hoạt động có liên hệ với Đông Nam Á, trong đó có Madagascar. Các công tố viên Hoa Kỳ tại Đặc khu Columbia thông báo cáo buộc sáu người sống ở châu Phi nhắm vào người Mỹ thông qua các khoản đầu tư gian lận liên quan đến token không thể thay thế.

Token không thể thay thế, hay NFT, là một token kỹ thuật số có hồ sơ nhận dạng riêng, thường được quảng bá là đại diện cho tác phẩm nghệ thuật hoặc món đồ sưu tầm. Trong một vụ lừa đảo đầu tư, nạn nhân có thể bị dụ gửi tiền vào một nền tảng giao dịch hoặc dự án giả do tội phạm kiểm soát.

Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết bằng chứng cho thấy một nhóm tội phạm có liên hệ với Malaysia và Trung Quốc đã mở các khu phức hợp ở Madagascar vào đầu năm 2025, nhiều khả năng chuyển hoạt động từ Campuchia sau khi nơi này bị truy quét.

Bộ Tư pháp Madagascar cho biết đã đóng cửa 13 khu phức hợp do các đối tượng Trung Quốc điều hành trong tháng 8 và tháng 9. Tháng 8, 11 công dân Trung Quốc bị bắt trong các cuộc đột kích riêng biệt đã rời khỏi nhà tù địa phương, sự việc khiến người đứng đầu cơ quan quản lý nhà tù địa phương bị liên đới.

Giới chức Lào, Sri Lanka và Timor-Leste cũng đã mở các chiến dịch truy quét. Tại Myanmar, các nhóm tội phạm đang chuyển khu phức hợp sâu hơn vào nội địa, tránh xa biên giới Thái Lan, bất chấp chính sách không khoan nhượng với lừa đảo trực tuyến mà chính quyền tuyên bố.

Điều tra tài chính cũng vượt qua biên giới. Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt Yim Leak, cựu giám đốc công ty an ninh hiện mang tên ZD Security, cùng sáu người khác bị cáo buộc rửa tiền thu được từ lừa đảo. Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tịch thu tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD. Leak phủ nhận các cáo buộc, còn luật sư của ông phủ nhận ông liên quan đến các hành vi ngược đãi tại các khu phức hợp.

Phép thử là liệu điều tra có chạm đến những người cung cấp sự bảo kê

Cuộc điều tra mở rộng của Campuchia nhắm đến một phát hiện trọng tâm trong cuộc điều tra của Amnesty: các khu phức hợp lừa đảo phụ thuộc vào những người và doanh nghiệp giam giữ người lao động. Bắt giữ những kẻ điều hành lừa đảo vẫn chưa đủ; điều tra viên còn phải lần theo những người cung cấp bảo vệ, quản lý bất động sản và đứng ra bảo kê.

Callamard, tổng thư ký Amnesty, cho biết cần điều tra trách nhiệm của các công ty thuê và kiểm soát bảo vệ:

Các cuộc điều tra phải đánh giá và lần theo trách nhiệm từ cấp thấp nhất lên đến các công ty, bao gồm những nhà quản lý và chủ sở hữu đã tuyển dụng, bố trí và kiểm soát lực lượng bảo vệ tại các khu phức hợp lừa đảo.

Đối với người sống sót, những vấn đề cụ thể là được tiếp cận nơi an toàn, hỗ trợ và bồi thường, cũng như liệu những người bị cáo buộc ngược đãi có bị đưa ra xét xử hay không. Với giới chức, các cuộc điều tra đã công bố đòi hỏi phải xem xét cáo buộc liên quan đến người trong lực lượng cảnh sát và quân đội, cũng như các doanh nghiệp tư nhân.

Sinarith cam kết có hành động pháp lý đối với các công ty hoặc quan chức bị phát hiện có liên quan. Những diễn biến thực chất tiếp theo sẽ là kết quả điều tra, bao gồm mọi cáo trạng, quyết định về giấy phép hoặc biện pháp bồi thường nạn nhân.

Điểm chính

• Ngày 1 tháng 11, Campuchia thông báo mở rộng điều tra sau khi Amnesty liên hệ năm công ty an ninh với ít nhất 23 khu phức hợp lừa đảo.
• Amnesty liên hệ hơn 20 quân nhân và cảnh sát với các công ty và ít nhất 22 khu phức hợp được ghi nhận.
• Người sống sót kể rằng bảo vệ ngăn họ bỏ trốn và tham gia đánh đập, chích điện cùng các hành vi ngược đãi khác.
• Một số công ty và cá nhân phủ nhận quyền sở hữu, quyền kiểm soát hoạt động hoặc liên quan đến các hành vi ngược đãi bị cáo buộc.
• Giới chức cho biết 529 vụ án liên quan đến 5.778 người đang được tòa án Campuchia thụ lý, trong khi các hoạt động lừa đảo quy mô nhỏ vẫn tiếp tục bị phát hiện.
• Điều tra viên đang truy tìm Deng Pibing và xem xét các cáo buộc liên quan đến Long Bay.
• Các hoạt động có liên hệ với mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á cũng xuất hiện tại Madagascar, làm nổi bật nhu cầu hợp tác xuyên biên giới.