Philippines cảnh báo các trung tâm lừa đảo quy mô nhỏ tái xuất sau lệnh cấm POGO, các vụ án buôn người vẫn tiếp diễn

Đột kích tháng 10 phơi bày hoạt động lừa đảo vẫn dai dẳng

Cuộc đột kích các địa điểm bị nghi là trung tâm lừa đảo tại Alicia và Siay, tỉnh Zamboanga Sibugay, ngày 2 tháng 10 năm 2026 đã dẫn đến việc khởi tố hình sự chín người, cho thấy hoạt động buôn người và lừa đảo trực tuyến vẫn tiếp diễn ở Philippines hai năm sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ra lệnh đóng cửa các nhà điều hành trò chơi trực tuyến ở nước ngoài.

Cục Điều tra Quốc gia (NBI) cho biết 259 người đã bị bắt giữ và 53 người được cho là nạn nhân của nạn buôn người đã được giải cứu. Cục Di trú ghi nhận 244 công dân nước ngoài bị bắt tại hai địa điểm, trong khi các phát biểu của Bộ Tư pháp cho biết hơn 230 lao động được giải cứu trong chiến dịch đầu tháng 10. Các con số này thống kê những nhóm người khác nhau; nhà chức trách chưa công bố bảng phân tách để đối chiếu tổng số và đánh giá nạn nhân.

Thứ trưởng Tư pháp Nicholas Felix Ty, người giám sát Hội đồng Liên ngành Chống Buôn người (IACAT), cảnh báo tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 10 rằng các trung tâm lừa đảo có thể đang trỗi dậy trở lại. Ông cho biết các chiến dịch gần đây nhìn chung có quy mô nhỏ hơn những khu phức hợp lớn bị triệt phá trong các năm trước, một số chỉ chiếm một căn phòng.

Mối lo ngại hiện không chỉ giới hạn ở các khu phức hợp trò chơi trước đây. Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla cho biết nhà chức trách đang theo dõi ba trung tâm lừa đảo bị nghi ngờ ở Metro Manila, trong khi các chiến dịch thực thi pháp luật gần đây cũng đã diễn ra tại thành phố Quezon và thành phố Makati.

Với những người bị giam giữ bên trong các cơ sở này, quy mô thay đổi không làm mất đi mối nguy hiểm cốt lõi: bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Các điều tra viên đang truy tìm những người tổ chức bị tình nghi, đồng thời xác định những lao động có thể cần được bảo vệ, hỗ trợ và đưa về nhà.

Điều tra viên phát hiện gì ở Zamboanga Sibugay

Chiến dịch ngày 2 tháng 10 nhắm vào hai địa điểm trên Mindanao, hòn đảo ở miền nam Philippines. Theo Cục Di trú, tại một địa điểm có 110 công dân Trung Quốc, hai người Campuchia và một cư dân Hong Kong. Địa điểm thứ hai có 131 công dân nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc, cùng công dân Malaysia, Indonesia và Myanmar.

Nhà chức trách thu giữ thiết bị máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay và thẻ SIM. Các điều tra viên đang xem xét những cáo buộc lừa đảo trực tuyến, lao động cưỡng bức và buôn người tại các địa điểm này. Những thiết bị như vậy cho phép quản lý nhiều tài khoản và liên lạc từ một nơi.

Giám đốc NBI Melvin Matibag cho biết các vụ án hình sự nhằm vào chín người bao gồm tội buôn người có tình tiết tăng nặng theo Đạo luật Cộng hòa số 9208, được sửa đổi bằng Đạo luật Cộng hòa số 10364. Các vụ án cũng bao gồm cáo buộc vi phạm Đạo luật Toàn diện về Quản lý Súng và Đạn dược sau khi thu giữ vũ khí. Theo luật Philippines, buôn người có tình tiết tăng nặng là một loại tội phạm buôn người nghiêm trọng hơn.

Matibag cũng thông báo các quan chức địa phương sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin khi các điều tra viên xây dựng hồ sơ vụ án:

"Chúng tôi cũng sẽ gửi trát triệu tập các quan chức chính quyền địa phương ở Alicia và những khu vực lân cận để phục vụ việc xây dựng hồ sơ vụ án," Matibag nói.

Trát triệu tập chính thức yêu cầu một người cung cấp lời khai hoặc hồ sơ. NBI đang tìm kiếm thông tin về hoạt động tại các cơ sở này và liệu có người nào khác liên quan hay không. Chín người đang đối mặt với các cáo buộc hình sự; tội trạng sẽ được xác định thông qua quy trình pháp lý.

Từ khu phức hợp lớn đến nhà thuê

Bamban thuộc tỉnh Tarlac, Porac thuộc tỉnh Pampanga và thành phố Pasay là những nơi trước đây nhà chức trách triệt phá các khu phức hợp POGO lớn. Ty cho biết các cơ sở trước kia chiếm trọn cả tòa nhà, trong đó có những khu phức hợp ở Pasay hoạt động như các cộng đồng khép kín, nơi các nạn nhân được cho là đã bị bóc lột.

Những phát hiện gần đây có diện mạo khác. Ty mô tả một số cơ sở là kiểu hoạt động kinh doanh gia đình quy mô nhỏ, có nơi chỉ sử dụng một căn phòng. Một số trung tâm bị nghi ngờ khác được cho là đặt trong các nhà thuê có từ 10 đến 20 người.

Remulla, bộ trưởng nội vụ phụ trách cơ quan giám sát cảnh sát quốc gia, mô tả sự thay đổi về quy mô thực tế:

"Trước đây, ngành này có 5.000 người trong một tòa nhà. Giờ đây, họ thuê những căn nhà nhỏ và chúng tôi đang truy tìm họ," ông nói.

So sánh của ông cho thấy các điều tra viên đang đối mặt với sự thay đổi như thế nào: tìm một căn nhà có vài chục người đòi hỏi cách làm khác với việc xác định một khu phức hợp có hàng nghìn người. Remulla mô tả các hoạt động hiện nay là cục bộ và ít phổ biến hơn những cơ sở lớn trước đây.

Cảnh sát thay đổi cách truy tìm các trung tâm

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines, Đại tướng Jose Melencio Nartatez Jr., cho biết cảnh sát đang chuyển từ các cuộc đột kích diện rộng sang chiến dịch dựa trên thông tin tình báo. Các phương pháp bao gồm theo dõi hoạt động trực tuyến, mức sử dụng internet cao bất thường và thông tin thu thập trong cộng đồng.

Remulla cho biết nhà chức trách cũng đang xem xét mức tiêu thụ điện và băng thông rộng, cùng hoạt động đi lại của những người đáng ngờ. Khi ông đề cập đến việc tìm kiếm, vị trí chính xác của ba trung tâm bị nghi ngờ ở Metro Manila vẫn đang được xác định.

Các phương pháp này nhằm giúp điều tra viên phát hiện những hoạt động ẩn náu giữa các nhà ở và cơ sở kinh doanh bình thường. Một khu phức hợp lớn có thể có hệ thống an ninh, chỗ ở và phương tiện đi lại dễ nhận thấy. Một căn nhà thuê có từ 10 đến 20 người sẽ có ít đặc điểm vật lý rõ ràng hơn để điều tra viên lần theo.

Tư lệnh cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác khi những người điều hành tìm cách khôi phục hoạt động bất chấp lệnh cấm trên toàn quốc. Sự thay đổi này khiến việc thu thập thông tin trước khi đột kích trở nên quan trọng hơn, trong đó có xác định những người điều hành cơ sở và những lao động có thể đang bị họ kiểm soát.

Cáo buộc nhân sự bị sa thải bảo kê

Remulla cho biết các nhóm lừa đảo dựa vào đối tác người Philippines và đang sử dụng các cựu cảnh sát, quân nhân bị sa thải làm tay chân. Ông nêu vấn đề này khi thảo luận về tội phạm xuyên quốc gia tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20 ở thành phố Makati.

Bộ trưởng nội vụ mô tả sự hỗ trợ tại địa phương mà các hoạt động này bị nghi ngờ nhận được:

"Các anh không thể hoạt động ở đây nếu không có đối tác người Philippines. Vấn đề của chúng tôi là khi truy tìm, những tay chân họ sử dụng lại là cảnh sát và quân nhân đã bị sa thải," Remulla nói.

Remulla không nêu tên những cựu nhân viên này hoặc mô tả vai trò cụ thể của họ. Nartatez cho biết các nhân viên cảnh sát đương nhiệm hoặc đã bị sa thải nếu bị phát hiện tiếp tay hoặc bảo kê cho hoạt động lừa đảo sẽ bị truy tố hình sự.

Các cáo buộc này khiến cuộc điều tra có thêm một nhiệm vụ. Nhà chức trách đang xem xét cả những gì xảy ra bên trong các trung tâm bị nghi ngờ lẫn những người có thể đã giúp các cơ sở thuê mặt bằng, hoạt động tại địa phương hoặc tránh bị thực thi pháp luật. Kế hoạch lấy lời khai của các quan chức địa phương ở Zamboanga Sibugay của NBI là một phần trong nỗ lực tiếp tục làm rõ hoàn cảnh quanh các địa điểm này.

Người lao động cũng có thể là nạn nhân buôn người

Ty cho biết nhiều công dân nước ngoài được phát hiện tại các trung tâm lừa đảo cũng chính là nạn nhân của nạn buôn người. Buôn người có thể bao gồm việc tuyển mộ hoặc đưa người đi bằng cách lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép để người khác bóc lột sức lao động của họ. Trong các hoạt động lừa đảo, sự bóc lột đó có thể là ép một người lừa gạt nạn nhân trên mạng.

Vì vậy, một cuộc đột kích kéo theo nhiều trách nhiệm khác nhau. Điều tra viên phải xác định những người tổ chức bị tình nghi, xem xét các hành vi phạm tội có thể xảy ra và đánh giá liệu người lao động có bị ép buộc tham gia hay không. IACAT và các cơ quan khác có thể phối hợp chiến dịch, đồng thời giới thiệu người được giải cứu tới Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội để được hỗ trợ.

Cục Di trú xử lý các vấn đề nhập cư, bao gồm hồi hương hoặc trục xuất khi phù hợp. Nhà chức trách cho biết đang điều tra những hành vi buôn người có thể liên quan đến một số người bị bắt trong các cuộc đột kích ở Mindanao, trong khi những người khác sẽ bị trục xuất.

Cục trưởng Cục Di trú Joel Viado nêu lập trường thực thi pháp luật của cơ quan trong một tuyên bố:

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật nhập cư đối với công dân nước ngoài vi phạm các điều kiện lưu trú và bảo đảm Philippines không bị sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động bất hợp pháp," Viado nói.

Với những người lao động được giải cứu, quy trình trước mắt có thể bao gồm xác minh danh tính, đánh giá nhu cầu bảo vệ và sắp xếp hỗ trợ. Với các điều tra viên, lời kể của những người này có thể giúp làm rõ cách thức tuyển mộ, giam giữ và kiểm soát bên trong một trung tâm.

Quy định nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc được rà soát

Theo Ty, công dân Trung Quốc chiếm phần lớn số người được phát hiện tại các trung tâm gần đây. Những đợt giải cứu trước đó có công dân Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Nepal, cũng như người đến từ các nước châu Phi.

Bộ Tư pháp đang xem xét cách những công dân nước ngoài này nhập cảnh Philippines và liệu họ có ở lại quá thời hạn được phép hay không. Ty cho biết một số người được phát hiện tại các trung tâm đã sử dụng diện được phép nhập cảnh không cần thị thực, trong khi một số người lưu trú quá hạn.

Bộ vẫn đang tổng hợp số liệu về các nhóm này và đối chiếu với lượng khách du lịch nhập cảnh hợp pháp. Ty cho biết nhà chức trách đang cân nhắc một số nguyên nhân có thể dẫn đến cơ cấu quốc tịch hiện nay trong quá trình thu thập thông tin.

IACAT và Bộ Tư pháp chưa đưa ra khuyến nghị về diện nhập cảnh dành cho khách du lịch Trung Quốc. Thư ký báo chí Phủ Tổng thống Claire Castro chuyển câu hỏi này tới Bộ Ngoại giao. Câu hỏi chính sách trước mắt là liệu quá trình rà soát của chính phủ có dẫn đến thay đổi về quy định nhập cảnh hoặc thực thi pháp luật hay không.

Quá trình hình thành lệnh cấm

Tháng 7 năm 2024, Marcos ra lệnh đóng cửa toàn bộ các Nhà điều hành trò chơi trực tuyến ở nước ngoài của Philippines, gọi tắt là POGO. Các doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ cờ bạc cho khách hàng bên ngoài Philippines. Tổng thống viện dẫn các loại tội phạm gắn với ngành này, trong đó có bắt cóc, giết người, buôn người, lừa đảo tài chính, rửa tiền và mại dâm.

Sau đó, chính phủ chuyển từ lệnh đóng cửa sang lệnh cấm theo luật định. Các bước chính gồm:

• Tháng 7 năm 2024: Marcos ra lệnh đóng cửa toàn bộ hoạt động POGO.
• Sau lệnh này: Cục Di trú cho lao động nước ngoài bị ảnh hưởng thuộc các POGO và đơn vị được cấp phép trò chơi trực tuyến 60 ngày để rời đi, đồng thời ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực mới hoặc đang chờ xử lý của những lao động này.
• Ngày 23 tháng 10 năm 2025: Marcos ký Đạo luật Chống POGO năm 2025, đưa lệnh cấm trò chơi trực tuyến ở nước ngoài thành luật.
• Ngày 2 tháng 10 năm 2026: Nhà chức trách đột kích các hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ tại Alicia và Siay, Zamboanga Sibugay.
• Ngày 22 tháng 10 năm 2026: Ty đề cập khả năng các trung tâm lừa đảo quy mô nhỏ trỗi dậy trở lại và việc tiếp tục rà soát dữ liệu nhập cư.

Đạo luật Chống POGO hình sự hóa các hoạt động như điều hành trung tâm bị cấm, cung cấp dịch vụ trò chơi và cho phép sử dụng bất động sản vào các hoạt động bị cấm. Điều này mở rộng nguy cơ chịu trách nhiệm pháp lý, từ những người trực tiếp vận hành máy tính đến người quản lý hoặc cung cấp mặt bằng cho doanh nghiệp bị cấm.

Chính phủ cũng tăng cường các cơ chế thực thi pháp luật và nỗ lực thu hồi tài sản liên quan đến hoạt động trò chơi trực tuyến ở nước ngoài bất hợp pháp. Các vụ việc gần đây cho thấy nhiều lĩnh vực pháp luật có thể được áp dụng đồng thời: lệnh cấm trò chơi, tội buôn người, vi phạm luật nhập cư và vi phạm quy định về súng đều xử lý những hành vi khác nhau.

Vấn đề khu vực, nạn nhân ở cả hai bên biên giới

Ty cho biết người Philippines đã được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Lào và Campuchia. Công dân nước ngoài được phát hiện trong các hoạt động tại Philippines, trong khi công dân Philippines có thể bị tuyển mộ và bóc lột ở nước ngoài. Vì vậy, việc giải cứu và điều tra có thể đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chính phủ.

Ty nhấn mạnh việc hợp tác với các đối tác nước ngoài vì hoạt động tuyển mộ, đi lại và bóc lột có thể diễn ra ở nhiều quốc gia khác nhau. Các cơ quan Philippines có thể cần hỗ trợ để tìm công dân ở nước ngoài, trong khi chính phủ nước ngoài có thể cần giúp xác minh và đưa công dân của họ được phát hiện tại các trung tâm ở Philippines về nước.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố năm 2023 ước tính ít nhất 120.000 người ở Myanmar và khoảng 100.000 người ở Campuchia có thể bị mắc kẹt trong các hoạt động lừa đảo. Tổng cộng, các ước tính này lên tới khoảng 220.000 người ở hai nước, cho thấy quy mô khu vực của tình trạng cưỡng ép tham gia lừa đảo trực tuyến vào thời điểm đó.

Vấn đề này cũng được thảo luận tại hội nghị bộ trưởng ASEAN ở Makati, nơi các quốc gia thành viên xem xét những mối đe dọa từ các mạng lưới tội phạm hoạt động xuyên biên giới. Remulla cho biết các hoạt động lừa đảo tương tự đang xuất hiện ở những nơi khác tại Đông Nam Á.

Ty hoan nghênh việc Philippines tiếp tục được xếp Hạng 1 trong Báo cáo Buôn người năm 2026 của Bộ Ngoại giao Mỹ, đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp ở mức này. Thứ hạng đánh giá các biện pháp của chính phủ nhằm chống buôn người và việc tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu. Công tác giải cứu, điều tra và truy tố vẫn là những nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan Philippines.

Điểm chính

• Bộ Tư pháp cảnh báo các trung tâm lừa đảo có thể trỗi dậy trở lại, nhìn chung với quy mô nhỏ hơn những khu phức hợp bị triệt phá trước lệnh cấm POGO.
• NBI khởi tố hình sự chín người sau chiến dịch ngày 2 tháng 10 năm 2026 tại Zamboanga Sibugay.
• NBI xác định 53 người bị cho là nạn nhân buôn người trong số 259 người bị bắt giữ; nhà chức trách di trú ghi nhận 244 công dân nước ngoài tại hai địa điểm.
• Nhà chức trách đang theo dõi ba trung tâm bị nghi ngờ ở Metro Manila và sử dụng thông tin tình báo, hoạt động internet cùng thông tin trong cộng đồng để tìm các cơ sở quy mô nhỏ hơn.
• Bộ Tư pháp vẫn đang thu thập dữ liệu về nhập cảnh và lưu trú quá hạn trước khi đưa ra khuyến nghị về khách du lịch Trung Quốc.
• Đạo luật Chống POGO có hiệu lực thành luật ngày 23 tháng 10 năm 2025, trong khi các cuộc điều tra về buôn người và việc hợp tác với các nước láng giềng vẫn tiếp tục.