Cảnh sát Thái Lan bắt 39 người trong cuộc điều tra lừa đảo ETO TH, thu giữ tài sản trị giá hơn 500 triệu baht

13 tài khoản doanh nghiệp hé lộ mạng lưới rộng hơn

Cảnh sát Thái Lan thông báo bắt giữ 39 nghi phạm và thu giữ hoặc phong tỏa tài sản trị giá hơn 500 triệu baht sau khi lần theo một vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc thông qua 13 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các điều tra viên xác định những tài khoản này liên quan đến 74 vụ việc với tổng thiệt hại được báo cáo vượt 173 triệu baht, mở rộng cuộc điều tra ban đầu tập trung vào khoản thiệt hại chính xác 26.511.804,66 baht của hai nạn nhân.

Cục Điều tra Trung ương (CIB) và Trung tâm Chống lừa đảo mạng (ACSC) giới thiệu Chiến dịch Anti-Scam Matrix tại buổi họp báo ngày 13/10/2026. Các cuộc khám xét được tiến hành tại 27 địa điểm thuộc 11 tỉnh. Cảnh sát không công bố ngày cụ thể diễn ra các cuộc đột kích phối hợp, vì vậy không nên coi ngày họp báo là ngày mọi cuộc khám xét được thực hiện.

Cuộc điều tra tập trung vào ETO TH, ứng dụng mà cảnh sát mô tả là nền tảng giao dịch cổ phiếu giả mạo, cùng trang web liên quan eto-th.com. Các điều tra viên cáo buộc nạn nhân nhìn thấy khoản lợi nhuận hiển thị trên màn hình nhưng không thể rút tiền, ngay cả sau khi trả thêm các khoản phí do những người điều hành yêu cầu.

Các con số lớn nhất liên quan đến những phần khác nhau của cuộc điều tra. Khoản 173 triệu baht là thiệt hại được báo cáo có liên quan đến các tài khoản doanh nghiệp; tài sản bị thu giữ có giá trị hơn 500 triệu baht; còn một nghi phạm Trung Quốc bị cáo buộc thừa nhận đã xử lý ít nhất 3 tỷ baht giao dịch rửa tiền kể từ năm 2022. Những khoản tiền này không thể hoán đổi cho nhau, và cảnh sát chưa xác định được rằng toàn bộ tài sản bị thu giữ đều bắt nguồn từ 74 vụ việc đã xác định.

Kiểm tra thị thực mở ra manh mối ban đầu

Cảnh sát cho biết ACSC đã đối chiếu tên người nước ngoài có thị thực Thailand Privilege với các khiếu nại được ghi nhận qua hệ thống báo cáo trực tuyến của cảnh sát Thái Lan. Việc rà soát phát hiện các tài khoản ngân hàng đứng tên người Trung Quốc có thị thực, bị cáo buộc đã nhận tiền chuyển từ những tài khoản trước đó nhận tiền của nạn nhân lừa đảo.

ACSC giao cho Cục Trấn áp Tội phạm lần theo các giao dịch và xác định những người xử lý tiền. Bản tường thuật chi tiết về cuộc điều tra cho biết quá trình này kéo dài hơn năm tháng và xác định chín người có thị thực Thailand Privilege trong mạng lưới rộng hơn đang bị điều tra. Con số này không có nghĩa cả chín người đều nằm trong số tám công dân Trung Quốc bị bắt.

Trung tướng Cảnh sát Jirabhop Bhuridej, trợ lý Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, trình bày kết quả cùng Trung tướng Cảnh sát Natthasak Chaowanasai, Tư lệnh CIB. Phần lớn các bản tin xác định Jirabhop là Phó giám đốc ACSC, dù một bản tin mô tả ông là người đứng đầu trung tâm.

Việc kiểm tra thị thực là một manh mối điều tra, không phải bằng chứng cho thấy bản thân việc sở hữu thị thực Thailand Privilege là đáng ngờ. Cảnh sát cho biết các quy trình rà soát đã có sẵn, và những giao dịch chuyển tiền được đối chiếu với các khiếu nại về tội phạm cụ thể đã dẫn đến cuộc điều tra.

Nạn nhân bị dụ tham gia ETO TH như thế nào

Thiếu tá Cảnh sát Chonkan Buraphaka, thanh tra thuộc Phân đội 5, Cục Trấn áp Tội phạm, mô tả quy trình tuyển mộ bắt đầu bằng các quảng cáo công khai trên Facebook, hứa hẹn lợi nhuận cao từ khoản đầu tư cổ phiếu được giới thiệu là giao dịch khối. Trong lĩnh vực tài chính hợp pháp, giao dịch khối là một giao dịch chứng khoán quy mô lớn. Việc sử dụng thuật ngữ này không chứng minh nền tảng thực sự thực hiện các giao dịch như vậy.

Những người nhấp vào quảng cáo được chuyển đến các cuộc trò chuyện và nhóm trên Line. Các điều tra viên cho biết tài khoản do những kẻ lừa đảo bị cáo buộc điều hành giả làm các nhà đầu tư khác, tạo cảm giác có một cộng đồng năng động và tin tưởng dịch vụ này.

Một bản tường thuật chi tiết hơn nêu tên một cố vấn đầu tư tự xưng là Admin Kan và một người được giới thiệu là giảng viên, dùng tên Teacher Toy. Nạn nhân được mời tham gia các buổi học giao dịch qua Zoom, trong đó người hướng dẫn được cho là phát biểu mà không bật camera. Những người được cho là đối tác đầu tư khác liên hệ với nạn nhân qua Line mà không gặp trực tiếp.

Nạn nhân được khuyến khích đăng ký danh mục đầu tư qua eto-th.com và tải ứng dụng ETO TH. Ứng dụng hiển thị số dư đầu tư và lợi nhuận có vẻ như thật. Cảnh sát cáo buộc những hiển thị này mô phỏng hoạt động giao dịch, chứ không chứng minh rằng các khoản đầu tư thực sự đã được thực hiện.

Sau đó, tiền được chuyển vào 13 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp bị cáo buộc do mạng lưới kiểm soát. Khi nạn nhân tìm cách rút tiền đầu tư hoặc khoản lợi nhuận hiển thị, họ được yêu cầu nộp thêm phí cho một nhóm phân tích. Các khoản thanh toán bổ sung không giúp họ lấy lại tiền, và những yêu cầu nộp thêm vẫn tiếp diễn.

Hai nạn nhân dẫn đến cuộc điều tra 74 vụ việc

Khoản thiệt hại chi tiết của hai nạn nhân là 26.511.804,66 baht. Các bản tin khác làm tròn con số này thành hơn 26,5 triệu hoặc 26,51 triệu baht. Đây là những cách diễn đạt cùng một khoản tiền trong vụ việc ban đầu, không phải các khoản thiệt hại riêng biệt cần cộng lại.

Việc kiểm tra các tài khoản nhận tiền sau đó xác định 74 vụ việc với tổng thiệt hại được báo cáo vượt 173 triệu baht. Lấy 173 triệu baht làm mốc tham chiếu thận trọng, tổng thiệt hại mở rộng cao hơn 6,5 lần khoản tiền của hai nạn nhân ban đầu. So sánh này cho thấy việc rà soát các tài khoản nhận tiền dùng chung đã mở rộng cuộc điều tra vượt ra ngoài những khiếu nại ban đầu khiến vụ việc được chú ý.

Con số 74 nói về số vụ việc. Các bản tin của cảnh sát không xác định liệu con số này có tương ứng chính xác với 74 nạn nhân riêng lẻ hay không, vì một vụ việc có thể liên quan đến nhiều người. Các bản tin cũng không đưa ra bảng kê đầy đủ về ngày xảy ra hoặc số tiền từng vụ.

Cuộc điều tra diễn biến qua một số giai đoạn:

• Từ năm 2022: Một nghi phạm Trung Quốc bị cáo buộc thừa nhận đã rửa ít nhất 3 tỷ baht cho các đối tác cấp cao tại một trung tâm lừa đảo ở Poipet, Campuchia.
• Trước các cuộc đột kích: Các điều tra viên dành hơn năm tháng lần theo dòng tiền và xác định những người bị cáo buộc tham gia.
• Ngày 13/10/2026: Cảnh sát thông báo bắt giữ 39 người, khám xét 27 địa điểm và thu giữ hoặc phong tỏa tài sản trị giá hơn 500 triệu baht.
• Tại buổi họp báo: Cảnh sát cho biết các nghi phạm khác, mối liên hệ về tài sản và hồ sơ thị thực vẫn đang được điều tra.

71 lệnh bắt, 39 người bị bắt

Theo bản tường thuật chi tiết về chiến dịch, Tòa án Hình sự đã phê chuẩn lệnh bắt đối với 71 người. Trong số này có 41 công dân Thái Lan, 21 công dân Trung Quốc, ba công dân Myanmar, năm công dân Lào và một công dân Vanuatu.

Cảnh sát bắt giữ 30 công dân Thái Lan, tám công dân Trung Quốc và một công dân Myanmar. Trong số 32 người còn lại có tên trong lệnh bắt, 22 người được cho là đang ở nước ngoài, sáu người đang thụ án trong các vụ án không liên quan và bốn người được cho là đang lẩn trốn tại Thái Lan. Không nên tính sáu người đang ở tù là đối tượng bỏ trốn.

Các cáo buộc bao gồm cùng nhau lừa đảo công chúng, lừa đảo bằng cách mạo danh, đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính, âm mưu rửa tiền và cùng nhau rửa tiền. Đây là những cáo buộc đang được điều tra, không phải kết luận có tội.

Các cuộc khám xét diễn ra tại Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat và Ranong. Cảnh sát cho biết đang tiếp tục xem xét các mối liên hệ có sự tham gia của công dân Trung Quốc và những người bị nghi là đồng phạm khác. Không có ngày điều trần tiếp theo hay thời hạn hoàn tất các cuộc điều tra này được công bố.

Tiền được luân chuyển qua tiền mặt, thanh toán và USDT

Trung tá Cảnh sát Saran Sripak, Phó Giám thị Phân đội 5 thuộc Cục Trấn áp Tội phạm, mô tả một số phương thức bị cáo buộc dùng để luân chuyển tiền thu được. Tiền được chuyển qua các tài khoản ngân hàng khác, rút tại chi nhánh hoặc máy ATM, luân chuyển qua các mạng lưới chuyển tiền và đổi ngoại tệ phi chính thức, hoặc đi qua các cổng thanh toán.

Cổng thanh toán xử lý giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp. Một bản tường thuật chi tiết nêu các giao dịch qua 2C2P Thailand, nhưng không xác định nhà cung cấp này có hành vi sai trái. Việc nghi phạm bị cáo buộc sử dụng một dịch vụ tài chính không đồng nghĩa đơn vị vận hành dịch vụ đó tham gia phạm tội.

Các điều tra viên cũng cho biết tiền được đổi sang Tether, gọi là USDT, rồi chuyển qua nhiều ví kỹ thuật số. USDT là một token kỹ thuật số được thiết kế để theo sát giá trị đồng đô la Mỹ. Việc luân chuyển qua các khoản tiền gửi ngân hàng, tiền mặt và token kỹ thuật số có thể khiến việc xác định người nhận cuối cùng từ khoản tiền ban đầu của nạn nhân trở nên khó khăn hơn.

Cảnh sát mô tả các ví chưa xác định được chủ sở hữu, trong đó có những ví do người dùng trực tiếp kiểm soát thay vì được lưu giữ tại sàn giao dịch. Những ví như vậy vốn không phải là ẩn danh hoặc không thể truy dấu. Hồ sơ giao dịch trên blockchain vẫn có thể giúp các điều tra viên lần theo dòng tiền, dù việc xác định người kiểm soát một địa chỉ có thể cần thêm bằng chứng.

Saran cho biết các kiểm tra blockchain cho thấy tài sản kỹ thuật số được đổi lại thành baht thông qua các sàn giao dịch hoạt động hợp pháp. Ông nhấn mạnh các sàn này không liên quan đến những tội phạm bị cáo buộc; nghi phạm đăng ký làm người dùng để thực hiện giao dịch đổi tiền.

Số baht thu được được cho là phục vụ ba mục đích: tài trợ hoạt động lừa đảo và thanh toán sớm cho những nạn nhân khác để tạo lòng tin; chuẩn bị tiền mặt giao tại các địa điểm đã thỏa thuận; và mua hoặc thuê dài hạn các bất động sản cao cấp. Một số lần giao tiền mặt được cho là lên tới vài triệu baht mỗi lần.

Bất động sản cao cấp chiếm phần lớn tài sản bị thu giữ

Cảnh sát liệt kê tám căn nhà hoặc bất động sản cao cấp trị giá hơn 330 triệu baht, giấy tờ bất động sản và các căn hộ chung cư trị giá hơn 90 triệu baht, cùng hai căn nhà khác ở khu Krungthep Kreetha, Bangkok, trị giá hơn 60 triệu baht.

Các bản tin đưa ra những cách phân loại khác nhau về bất động sản. Một bản mô tả phần tài sản trị giá 90 triệu baht là một căn hộ chung cư tại khu Rama 9. Danh mục chi tiết hơn liệt kê một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Samut Prakan và ba căn hộ chung cư tại Rama 9. Các danh mục ngắn hơn nhắc đến 10 hạng mục bất động sản nhưng không giải thích đầy đủ cách tính giấy tờ sở hữu.

Nếu ba nhóm bất động sản chính là riêng biệt, tổng giá trị được nêu vượt 480 triệu baht, chưa tính xe cộ, tiền mặt và các tài sản có giá trị khác. Tuy nhiên, do các mô tả khác nhau, không nên gộp các danh mục thành con số bất động sản cuối cùng nếu chưa có sự làm rõ từ các điều tra viên.

Cảnh sát cũng thu giữ 10 phương tiện, trong đó các mẫu được nêu gồm Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 và Mercedes-Benz C300e. Tiền mặt và ngoại tệ có tổng trị giá khoảng 4.202.700 baht, gồm khoảng 3.553.235 baht tiền Thái và tiền giấy nước ngoài trị giá 649.465 baht.

Danh mục tài sản kỹ thuật số ghi nhận 24.960 USDT, được các điều tra viên định giá khoảng 838.885,60 baht. Các tài sản bị thu giữ khác được báo cáo gồm 87 món đồ có giá trị như trang sức, đồng hồ và túi hàng hiệu, cùng 24 thiết bị điện tử. Riêng cảnh sát mô tả một danh mục chứng cứ gồm 32 mục với 155 món, trong đó có điện thoại, sổ ngân hàng, thẻ thanh toán và ví phần cứng. Các danh mục này có thể trùng lặp và không nên cộng gộp như những tổng số riêng biệt.

Các cáo buộc liên quan đến Poipet chưa làm rõ vấn đề sở hữu

Cảnh sát cho biết một nghi phạm Trung Quốc thừa nhận đã rửa ít nhất 3 tỷ baht kể từ năm 2022 cho các đối tác cấp cao tại một trung tâm lừa đảo ở Poipet, Campuchia. Một số nghi phạm Trung Quốc khác bị cáo buộc thừa nhận đã rửa tiền cho các thủ lĩnh liên quan đến hoạt động lừa đảo tại đó.

Con số 3 tỷ baht mô tả hoạt động rửa tiền bị cáo buộc trong nhiều năm, không phải tổng thiệt hại đã được xác minh riêng của vụ ETO TH. Đây cũng không phải số tiền đã thu hồi. Mối liên hệ với những nạn nhân và giao dịch cụ thể vẫn cần thêm bằng chứng ngoài lời thừa nhận được tường thuật.

Quyền sở hữu bất động sản vẫn là một vấn đề khác chưa được giải quyết trong vụ án. Các điều tra viên mô tả những giao dịch chuyển tiền dùng để thanh toán cho việc mua hoặc thuê dài hạn, nhưng cũng cho biết họ chưa xác lập được mối liên hệ tài chính trực tiếp giữa nghi phạm với những người được xác định là chủ sở hữu hoặc người cư trú thực tế tại các bất động sản cao cấp bị thu giữ.

Những phát biểu này đề cập đến các giai đoạn khác nhau của cuộc điều tra: lần theo tiền vào một giao dịch bất động sản không tự động xác lập rằng tất cả những người có liên quan đến bất động sản đều biết hoặc tham gia. Cảnh sát mô tả các thỏa thuận nhờ người đứng tên bị nghi là có liên quan đến những người trước đó không quen biết nhau, nhưng vai trò của từng chủ sở hữu và người cư trú vẫn đang được xem xét.

Việc thu giữ hoặc phong tỏa tài sản tự nó không xác lập có tội, cũng không bảo đảm nạn nhân được hoàn trả tiền. Cảnh sát chưa công bố thời gian biểu bồi thường, quyết định tịch thu cuối cùng hay cách phân bổ tài sản thu hồi cho những người yêu cầu bồi thường.

Sau các cuộc đột kích, rà soát thị thực và cảnh báo lừa đảo được tăng cường

Jirabhop cho biết ACSC đã tập hợp các cơ quan liên quan để tăng cường kiểm tra người xin thị thực Thailand Privilege và rà soát lại những người đã được cấp thị thực. Các bản tin khác nhau về việc tham vấn đã được lên kế hoạch hay đang diễn ra, nhưng không bản nào đề cập đến một quy định cuối cùng đã được thông qua hoặc ngày triển khai.

Ông cũng cho biết thiệt hại hằng ngày được báo cáo do lừa đảo trực tuyến đã giảm từ khoảng 100 triệu baht xuống còn hơn 30 triệu baht trong khoảng một đến hai tháng gần nhất. Một bản tin làm tròn con số mới xuống khoảng 30 triệu baht. Dùng con số đã làm tròn này cho thấy mức giảm khoảng 70%, dù cách diễn đạt chính xác hơn hàm ý mức giảm thấp hơn đôi chút.

Đây là các số liệu toàn quốc do cảnh sát công bố, không phải thước đo riêng về kết quả của Chiến dịch Anti-Scam Matrix. Jirabhop cho rằng tình hình cải thiện nhờ các hoạt động thực thi pháp luật được duy trì, nhưng nói rằng các vụ việc mới tiếp tục phát sinh nên mức giảm vẫn chưa đủ.

Ông cho biết các hoạt động lừa đảo ở các nước láng giềng vẫn diễn ra dù đã có những tuyên bố trấn áp, khi các đối tượng chuyển từ những khu phức hợp lớn sang tòa nhà thương mại, căn hộ chung cư và nhà riêng. Khi bước sang năm hoạt động thứ hai, ACSC đang tìm cách tăng cường hợp tác với các cơ quan nước ngoài.

Cảnh sát khuyến cáo nhà đầu tư kiểm tra xem các công ty và nhà cung cấp dịch vụ tài chính có giấy phép hoặc chấp thuận cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan hay không. Họ cũng cảnh báo không nhận tiền để mở tài khoản ngân hàng cho người khác hoặc cho phép người khác dùng tên mình đăng ký công ty, vì những thỏa thuận như vậy có thể khiến người tham gia đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

Các cảnh báo khác liên quan đến đường dẫn đăng ký cứu trợ lũ lụt giả mạo và những người gọi điện giả danh cảnh sát. Sĩ quan nhắc lại rằng cảnh sát không thẩm vấn hay kiểm tra tiền trong tài khoản ngân hàng qua điện thoại hoặc cuộc gọi video. Trong vụ ETO TH, cảnh báo cốt lõi rất rõ ràng: số dư lợi nhuận có vẻ thật hiển thị trên ứng dụng không có nghĩa nạn nhân có thể lấy lại tiền.

Điểm chính

• Cảnh sát thông báo bắt giữ 39 người sau các cuộc khám xét tại 27 địa điểm thuộc 11 tỉnh của Thái Lan.
• Việc kiểm tra 13 tài khoản doanh nghiệp xác định 74 vụ việc với thiệt hại được báo cáo vượt 173 triệu baht.
• Hai nạn nhân ban đầu mất tổng cộng 26.511.804,66 baht trong vụ lừa đảo đầu tư ETO TH bị cáo buộc.
• Tài sản bị thu giữ hoặc phong tỏa được định giá hơn 500 triệu baht, dù danh mục bất động sản có những điểm khác nhau.
• Một nghi phạm Trung Quốc bị cáo buộc thừa nhận đã rửa ít nhất 3 tỷ baht kể từ năm 2022 cho các đối tác tại một trung tâm lừa đảo ở Poipet.
• Trong số 71 người có tên trong lệnh bắt, 22 người được cho là ở nước ngoài, sáu người đang bị giam trong các vụ án khác và bốn người đang lẩn trốn tại Thái Lan.
• Mối liên hệ về quyền sở hữu bất động sản, các vụ bắt giữ tiếp theo và việc thay đổi quy trình rà soát thị thực Thailand Privilege vẫn đang được điều tra hoặc xem xét.