Phiên tòa luận tội Sara Duterte xem xét hồ sơ giao dịch trị giá 4,4 tỷ peso, các điều chỉnh của ngân hàng và kê khai thuế

Dấu vết tài chính 4,4 tỷ peso được đưa vào vụ luận tội

Tòa luận tội của Thượng viện cho phép lấy lời khai về các giao dịch được báo cáo trị giá 4,4 tỷ peso liên quan đến Phó Tổng thống Sara Duterte và chồng bà, luật sư Manases Carpio. Qua đó, cuộc rà soát tài chính bắt đầu bao gồm các báo cáo ngân hàng đã được chỉnh sửa, giao dịch mua bảo hiểm, khoản chuyển tiền của doanh nghiệp và hồ sơ thuế.

Tại phiên điều trần ngày 5 tháng 10 năm 2026, ngày xét xử thứ 33, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Hội đồng Chống rửa tiền Ronel Buenaventura trình bày hồ sơ từ năm 2007 đến 2025. Bài trình bày dẫn 666 báo cáo giao dịch thuộc diện phải báo cáo và 55 báo cáo giao dịch đáng ngờ sau khi loại bỏ các hồ sơ trùng lặp.

Con số 4,4 tỷ peso là tổng giá trị các giao dịch được báo cáo, không phải kết luận rằng hai vợ chồng sở hữu 4,4 tỷ peso, nhận số tiền đó làm thu nhập hay nắm giữ số tiền ấy cùng lúc. Đây cũng không phải khoản bổ sung cần cộng vào từng giao dịch được thảo luận tại tòa. Việc chuyển tiền giữa các tài khoản và dòng tiền lặp lại có thể làm tăng tổng giá trị giao dịch mà không khiến tài sản tăng tương ứng.

Bằng chứng này thuộc Điều II trong vụ luận tội, trong đó cáo buộc tài sản không tương xứng với thu nhập hợp pháp và kê khai không đầy đủ tài sản, nghĩa vụ nợ và giá trị tài sản ròng, bao gồm các bản kê khai của Duterte cho năm 2022, 2023 và 2024. Duterte phủ nhận hành vi sai trái và cho rằng các cáo buộc có động cơ chính trị.

Các phiên điều trần sau đó có đại diện ngân hàng và một quan chức Cục Thuế nội địa ra làm chứng. Lời khai của họ cung cấp số dư tài khoản, số liệu thu nhập và chi tiết về một giao dịch chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp đang tranh cãi, đồng thời cho thấy giới hạn của những gì riêng hồ sơ AMLC có thể chứng minh.

Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hơn việc so sánh tổng giao dịch lớn với mức lương công chức: xác định ai sở hữu hoặc kiểm soát số tiền, nguồn gốc tiền, những tài sản nào còn tồn tại tại các thời điểm phải kê khai liên quan và liệu chúng có được khai báo đúng quy định hay không.

Vì sao tòa cho phép sử dụng hồ sơ mật

Luật sư bào chữa Mark Vinluan đề nghị loại lời khai của Buenaventura theo Mục 8-A của Luật Chống rửa tiền, lập luận rằng các yêu cầu bảo mật không có ngoại lệ dành cho thủ tục luận tội.

Chủ tọa Francis "Chiz" Escudero bác bỏ lập luận cho rằng các báo cáo hoàn toàn nằm ngoài thẩm quyền yêu cầu cung cấp chứng cứ của tòa. Ông phân biệt việc bảo vệ thông tin khỏi tiết lộ trái phép với việc tuân thủ lệnh hợp pháp của tòa án.

Escudero giải thích cách tòa diễn giải điều khoản bảo mật:

Do đó, điều khoản này quy định phương thức và điều kiện tiết lộ. Điều khoản không buộc phải giữ im lặng tuyệt đối trong mọi tình huống.

Ông giới hạn lời khai trong phạm vi hồ sơ liên quan đã được triệu tập, đồng thời cho biết nếu cần, một số nội dung có thể được nghe trong phiên xử kín. Bên bào chữa vẫn có quyền phản đối từng chứng cứ cụ thể. Escudero cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Buenaventura đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự khi tuân thủ lệnh của tòa.

Tranh cãi còn liên quan đến các tài khoản ngoại tệ. Thượng nghị sĩ Imee Marcos cho rằng những tài khoản này từng bị loại khỏi các phiên luận tội trước đây. Trái lại, Escudero viện dẫn vụ Republic v. Sandiganbayan và phiên luận tội năm 2012 đối với ông Corona để ủng hộ việc cho phép lấy lời khai về các báo cáo AMLC có giao dịch ngoại tệ.

Phán quyết của ông phân biệt các báo cáo hiện có do AMLC nắm giữ hợp pháp với một lệnh mới buộc ngân hàng tiết lộ tiền gửi ngoại tệ của khách hàng. Dù vậy, các thượng nghị sĩ Pia Cayetano và Imee Marcos vẫn đặt câu hỏi liệu tòa có đang tự bổ sung ngoại lệ cho thủ tục luận tội vào một đạo luật vốn không quy định rõ ngoại lệ đó hay không.

Tòa cũng cho phép chiếu tài liệu AMLC có đóng dấu bảo mật trên chương trình phát trực tiếp của Thượng viện. Quyết định này vấp phải phản đối riêng của bên bào chữa về việc công khai hồ sơ, khiến phạm vi tiết lộ trở thành vấn đề tranh cãi bên cạnh việc các hồ sơ có được chấp nhận làm chứng cứ hay không.

Điều chỉnh của ngân hàng khiến tổng số giảm

Con số 4,4 tỷ peso thay thế ước tính trước đó khoảng 6,7 tỷ peso được trình bày tại Hạ viện. Buenaventura cho biết một phần thay đổi xuất phát từ việc chỉnh sửa báo cáo của Ngân hàng Philippine Islands (BPI). Ông cũng nêu sự khác biệt về phạm vi trát triệu tập và các tổ chức phải báo cáo.

Trong thư ngày 6 tháng 4 năm 2026, BPI đề nghị AMLC xóa 13 báo cáo giao dịch thuộc diện phải báo cáo liên quan đến Carpio vì lỗi trong một ứng dụng nguồn đã tạo ra số tiền không chính xác. Một khoản mục đọc được ban đầu ghi khoảng 269 triệu peso đã được sửa thành 300.000 peso. Các số tiền khác sau khi chỉnh sửa cũng thấp hơn ngưỡng báo cáo 500.000 peso.

Buenaventura cho biết AMLC đã xác minh và chấp nhận việc chỉnh sửa trước khi nộp hồ sơ cho tòa luận tội vào ngày 30 tháng 7. Mức giảm được báo cáo từ khoảng 6,7 tỷ peso xuống 4,4 tỷ peso là khoảng 2,3 tỷ peso, dù lời khai không quy toàn bộ khoản chênh lệch đó cho lỗi phần mềm.

Thượng nghị sĩ Tito Sotto đặt câu hỏi làm sao một trục trặc báo cáo có thể biến các khoản khoảng 2 triệu peso thành hàng tỷ peso. Buenaventura nói ông không nhớ có lần chỉnh sửa nào với quy mô tương tự kể từ khi nhậm chức vào tháng 4. Quan chức Metrobank Niña Aguilar cho biết bà chưa gặp lỗi tương tự trong thời gian công tác. Nhân chứng BPI Marwin Galvez, người dường như ra làm chứng để giải thích hồ sơ tài khoản chứ không phải công nghệ báo cáo, không xác định được nguyên nhân lỗi.

Người phát ngôn của Duterte, Paolo Panelo, lập luận rằng việc điều chỉnh cho thấy nguy cơ khi xem dữ liệu báo cáo thô là bằng chứng đã được xác minh về tài sản. Công tố viên cho rằng tổng giá trị giao dịch vẫn đáng kể sau khi điều chỉnh. Cả hai lập trường đều khiến việc xác minh các khoản mục gốc trở thành trọng tâm của vụ việc.

Báo cáo giao dịch thuộc diện phải báo cáo và đáng ngờ thực sự cho thấy điều gì

Báo cáo giao dịch thuộc diện phải báo cáo (CTR) thường ghi nhận giao dịch tiền mặt vượt 500.000 peso trong một ngày làm việc của ngân hàng, theo quy định được mô tả tại các phiên điều trần. Bản thân ngưỡng báo cáo không chứng minh có hành vi sai trái. Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) có thể được lập bất kể số tiền là bao nhiêu nếu tổ chức nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo cụ thể.

Số liệu riêng được nêu gồm 373 CTR và 34 STR liên quan đến Duterte, cùng 363 CTR và 30 STR liên quan đến Carpio. Có 70 CTR trùng lặp, giải thích vì sao tổng số báo cáo thuộc diện phải báo cáo là 666 thay vì 736. Số STR riêng lẻ cộng lại thành 64, trong khi phần trình bày tổng hợp nêu 55. Lời khai được tường thuật không giải thích đầy đủ chênh lệch này.

Vinluan cũng phản đối việc cộng gộp các giao dịch. Buenaventura thừa nhận tòa không chỉ thị cụ thể AMLC lập tổng số hoặc bảng tóm tắt. Ông cho biết các bản tóm tắt được lập liên quan đến trát triệu tập ngày 21 tháng 7 và yêu cầu ngày 29 tháng 9 của công tố viên Hạ viện Gerville Luistro.

Các tường thuật có chênh lệch nhỏ về cơ cấu của khoản 4,4 tỷ peso. Một nguồn nêu 1,63 tỷ peso tiền vào, 1,3 tỷ peso tiền ra và 1,4 tỷ peso không xác định được chiều giao dịch. Nguồn khác lần lượt nêu 1,63 tỷ, 1,31 tỷ và 1,46 tỷ peso, tổng cộng 4,4 tỷ peso. Buenaventura cho biết thông tin người gửi và người thụ hưởng không đầy đủ hoặc không rõ ràng khiến một số giao dịch, phần lớn trước năm 2014, không thể được phân loại đáng tin cậy.

Ngân hàng và công ty bảo hiểm viện dẫn các cáo buộc tham nhũng, buôn bán ma túy và sử dụng sai công quỹ trong một số STR. Các hồ sơ này gồm giao dịch bảo hiểm vào tháng 7 và tháng 11 năm 2019, một báo cáo của Philippine Savings Bank ngày 1 tháng 8 năm 2024 và báo cáo của BDO Life ngày 5 tháng 12 năm 2024. Một số báo cáo lấy tin tức làm căn cứ phát sinh nghi vấn, chứ không phải kết luận đã xác lập về hành vi phạm tội.

Sau đó, Aguilar mô tả quy trình của Metrobank gồm các bước kiểm tra thêm và phê duyệt nội bộ trước khi nộp báo cáo. Buenaventura thừa nhận ông không có hiểu biết trực tiếp để xác lập rằng Duterte đã tích lũy tài sản không giải trình được. Lời khai của ông chỉ liên quan đến hồ sơ do AMLC nắm giữ.

Tài khoản cũ và tranh cãi về séc ngân hàng

BPI xác nhận một khoản tiền gửi có kỳ hạn chung đứng tên Rodrigo và Sara Duterte, mở ngày 22 tháng 1 năm 2010 với 40,65 triệu peso. Khoản tiền được gia hạn 12 lần và tăng lên khoảng 41,72 triệu peso. Lời khai của ngân hàng cũng xác định ba séc ngân hàng, mỗi séc trị giá 41.721.035,62 peso, ghi ngày 19 tháng 4 và 17 tháng 10 năm 2012, cùng ngày 7 tháng 10 năm 2013, người thụ hưởng là Rodrigo Duterte.

Séc ngân hàng do ngân hàng phát hành dựa trên số tiền ngân hàng đã nhận. Galvez giải thích rằng tiền rời khỏi tài khoản khách hàng và chuyển vào tài khoản thanh toán của ngân hàng trong khi séc chưa được thanh toán. Vì vậy, số tiền đó không xuất hiện trong số dư tài khoản của khách hàng vào cuối năm.

Công tố viên lập luận rằng cơ chế này, cùng với một khoản tiền gửi có kỳ hạn khác khoảng 55 triệu peso được chuyển thành séc ngân hàng, có thể giúp chứng minh hành vi che giấu. Galvez cho biết việc séc chưa sử dụng là điều không hiếm gặp và không suy đoán rằng có hành vi cố ý che giấu.

Escudero lưu ý chữ ký của Sara Duterte không xuất hiện trên các tài liệu liên quan đến việc mở hoặc tất toán khoản tiền gửi có kỳ hạn hay mua séc. Luật sư bào chữa Michael Poa cho biết bà không nhớ tài khoản này và không tham gia các giao dịch. Vì vậy, việc đồng sở hữu tài khoản và trách nhiệm đối với từng giao dịch là những vấn đề riêng tòa cần xem xét.

AMLC cũng xác định bảy lần chuyển tiền giữa các tài khoản vào ngày 28 tháng 3 năm 2014, tổng cộng 193,70 triệu peso theo một tường thuật và 193,71 triệu peso theo tường thuật khác. Buenaventura cho biết các mã tham chiếu riêng biệt xác định những giao dịch chuyển tiền khác nhau trong cùng một ngân hàng. Tuy nhiên, các mục ghi nhận riêng biệt tự thân không chứng minh mỗi giao dịch là khoản tiền mới được sở hữu.

Các hồ sơ khác gồm hợp đồng đầu tư bảo hiểm nhân thọ BPI AIA trị giá 20 triệu peso được mua ngày 1 tháng 4 năm 2014 và séc ngân hàng trị giá 16.852.782 peso, ghi ngày 30 tháng 5 năm 2016, người thụ hưởng là Samuel C. Uy. Riêng một báo cáo chia sẻ thông tin của AMLC liệt kê Duterte là người thụ hưởng các séc trị giá 14,88 triệu peso được Samuel Cang Uy và hai người khác mua trong năm 2011 và 2012.

Rút tiền mặt và vấn đề kê khai

Buenaventura xác định sáu giao dịch Carpio rút tổng cộng 41 triệu peso vào ngày 6 tháng 8 năm 2024: 23 triệu peso từ BDO và 18 triệu peso từ Philippine National Bank. Hồ sơ cũng cho thấy các giao dịch của Duterte vào tháng 12 năm 2024 tổng cộng 10,04 triệu peso: 2,371 triệu peso tại Landbank ngày 5 tháng 12, cùng 5,969 triệu peso tại BDO và một giao dịch đổi séc Metrobank trị giá 1,7 triệu peso ngày 20 tháng 12.

Công tố viên Mae Divinagracia liên hệ các khoản rút tiền này với lời khai của Karen Batu, cán bộ lưu trữ hồ sơ của Văn phòng Thanh tra, rằng các bản kê khai tài sản, nghĩa vụ nợ và giá trị tài sản ròng chung của hai vợ chồng không khai báo tiền mặt đang nắm giữ hoặc tiền gửi ngân hàng trong giai đoạn 2019-2025.

Cáo buộc này cần được xem xét theo thời điểm kê khai. Một lần rút tiền chứng minh tiền đã dịch chuyển vào một ngày cụ thể, nhưng không xác định đến ngày 31 tháng 12 còn lại bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu đã được chi tiêu hoặc chuyển thành tài sản khác. Hồ sơ được mô tả tại tòa không làm rõ mục đích cuối cùng của toàn bộ các khoản rút này.

Lời khai sau đó của BIR đưa ra một nhóm tài liệu khác. Báo cáo tài chính đã kiểm toán ghi nhận tiền mặt đang nắm giữ và tiền gửi ngân hàng là 21,23 triệu peso vào cuối năm 2022, 28,97 triệu peso năm 2023, 15,53 triệu peso năm 2024 và 13,80 triệu peso năm 2025. Những con số này không tự động mâu thuẫn với lời khai về việc bỏ sót thông tin trong các bản kê khai SALN, vì chúng thuộc các hồ sơ khác nhau. Tuy nhiên, cần đối chiếu giữa các hồ sơ này.

Khoản tiền Cale88 nhận và cuộc điều tra liên quan đến Trung Quốc

Công ty Cale88 Foods Corp., doanh nghiệp xuất khẩu chuối lát có liên hệ với Carpio, nhận khoảng 319 triệu peso tiền chuyển từ Trung Quốc và Hong Kong, theo lời khai. Các tường thuật khác nhau về tổng số chính xác và số lượng báo cáo: một nguồn nêu 319,32 triệu peso qua 141 CTR và ba STR; nguồn khác nêu 319,33 triệu peso qua 143 báo cáo thuộc diện phải báo cáo, gồm 141 giao dịch liên quan đến Trung Quốc đại lục và hai giao dịch liên quan đến Hong Kong.

Các đối tác được nêu tên gồm Jinhua Dongxi Trading Co., Ltd. và China National Township. Buenaventura xác nhận báo cáo đáng ngờ viện dẫn việc không có nghĩa vụ pháp lý hoặc thương mại, mục đích hay cơ sở kinh tế làm nền tảng cho giao dịch. Mối lo ngại nêu trong báo cáo không phải là phán quyết của tòa rằng mọi khoản chuyển tiền đều trái pháp luật hoặc số tiền thuộc sở hữu cá nhân của Duterte.

Ngày 11 tháng 10, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. xác nhận chính phủ đang điều tra các cáo buộc do cựu thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV nêu ra. Marcos cho biết Bộ Quốc phòng đã phản hồi vì các cáo buộc có thể liên quan đến an ninh quốc gia.

Marcos mô tả mối lo ngại này có điều kiện:

Khía cạnh đáng lo ngại nhất là tiền từ Trung Quốc. Vấn đề đó giờ đây đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia.

Ông cũng nói giới chức cần xác minh sự việc trước khi đưa ra kết luận và phủ nhận tham gia một chiến dịch bị cáo buộc nhằm làm mất uy tín Duterte. Trong các thủ tục được tường thuật, cuộc điều tra chưa xác định các khoản chuyển tiền là thanh toán xuất khẩu hợp pháp, nguồn vốn bất chính hay một thỏa thuận khác.

Lời khai thuế bổ sung bằng chứng về thu nhập và quyền sở hữu

Ngày 8 tháng 10, quan chức BIR Anne Loraine Garcia-Marquez khai rằng Duterte và Carpio có tổng thu nhập sau thuế 85,34 triệu peso trong giai đoạn 2007-2025. Bản kê khai SALN năm 2025 của Duterte ghi giá trị tài sản ròng 98,66 triệu peso, chênh lệch 13,32 triệu peso về mặt số học. Chỉ riêng phép so sánh này không thể xác định có tài sản không giải trình được hay không nếu chưa xác định tài sản ban đầu, các khoản nợ và những nguồn thu nhập hợp pháp khác.

Trước đó, Escudero đã so sánh 424 triệu peso luân chuyển qua các tài khoản trong giai đoạn 2022-2025 với 336 triệu peso tính bằng cách cộng các số liệu SALN hằng năm. Đây là những thước đo khác nhau: tổng giao dịch đo dòng tiền dịch chuyển, còn giá trị tài sản ròng đo tài sản trừ đi nghĩa vụ nợ tại một thời điểm cụ thể. Cộng giá trị tài sản ròng của nhiều năm liên tiếp cũng có thể tính lặp lại cùng một tài sản vẫn được nắm giữ.

Garcia-Marquez xác nhận BIR đã cho phép kiểm toán Duterte hoặc Carpio nhưng từ chối nêu đối tượng. Bà cũng khai về việc đăng ký hành nghề luật, các khoản thu nhập khác và khoản thù lao từ thành phố Davao được ghi trong hồ sơ thuế năm 2023. Công tố viên đặt câu hỏi liệu những hồ sơ này cho thấy hoạt động hành nghề chuyên môn bị cấm hay việc nắm giữ một chức vụ khác, nhưng lời khai không xác định bản chất của từng khoản chi trả.

BIR không có hồ sơ về việc nộp thuế cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần Cale88 của Carpio, cũng không có đơn xin cấp Chứng nhận điện tử cho phép đăng ký, giấy xác nhận thuế cần có trước khi ghi nhận việc chuyển nhượng trong sổ sách công ty. Garcia-Marquez cho biết việc mua bán vẫn có thể có hiệu lực giữa các bên, dù lẽ ra không nên được ghi vào sổ cổ đông và sổ chuyển nhượng. Escudero đã yêu cầu xóa mô tả của công tố viên gọi giao dịch này là giả mạo.

Số dư tài khoản và phản hồi của Carpio

Các tường thuật về lời khai tiếp theo của ngân hàng khác nhau đáng kể về tổng số dư cuối kỳ. Một nguồn nêu khoảng 190 triệu peso trong 30 tài khoản còn hoạt động vào cuối năm 2025. Nguồn khác nêu 39 triệu peso tại tám ngân hàng, với số liệu hằng năm là 59 triệu peso năm 2022, 71,3 triệu peso năm 2023 và 22,2 triệu peso năm 2024. Những tài khoản được tường thuật không có phạm vi thống nhất để đối chiếu các tổng số này.

Riêng BPI xác định chín tài khoản có tổng số dư cuối năm 2025 là 8 triệu peso và 34 tài khoản đã đóng, nhưng không nêu cụ thể thời điểm đóng tất cả các tài khoản. Cũng cần tách số dư doanh nghiệp khỏi tài sản cá nhân: số dư được báo cáo của GenCorp giảm từ 50,75 triệu peso năm 2022 xuống 14,50 triệu peso năm 2025, trong khi hai tài khoản thanh toán của Cale88 đóng vào tháng 7 năm 2026.

Lời khai về bảo hiểm xác định Carpio đã mua hợp đồng bảo hiểm đầu tư FWD trị giá 10,6 triệu peso vào năm 2024, có giá trị tài chính được báo cáo là 13,2 triệu peso và chỉ định các con của hai vợ chồng làm người thụ hưởng. Giá trị hợp đồng và cách kê khai là những vấn đề riêng, không đồng nhất với số dư ngân hàng hay tổng giá trị giao dịch.

Trả lời chất vấn về chi tiêu thẻ tín dụng, Carpio nói các chi phí đi Nhật ban đầu do ông thanh toán cho một nhóm rồi sau đó chia lại. Ông cho biết các khoản mua đồ thể thao là dành cho các cầu thủ bóng rổ lớn tuổi và chi tiêu tại Kuala Lumpur liên quan đến một đội bóng rổ trẻ.

Carpio phủ nhận việc sử dụng tiền công:

Không có gì trái pháp luật khi tiêu tiền do chính tôi vất vả kiếm được. Không có công quỹ nào được dùng cho những khoản chi tiêu cá nhân này.

Ông cũng nói Duterte không tham gia và không có mặt. Phản hồi này đề cập đến các khoản chi thẻ tín dụng, chứ không giải thích toàn bộ vấn đề rút tiền, chuyển tiền doanh nghiệp hay kê khai được nêu trong Điều II.

Diễn biến và các quyết định còn bỏ ngỏ

Cuộc rà soát tài chính diễn ra qua một số mốc sau:

• Ngày 6 tháng 4 năm 2026: BPI đề nghị xóa 13 báo cáo giao dịch thuộc diện phải báo cáo bị sai lệch.
• Ngày 30 tháng 7: AMLC nộp hồ sơ đã bao gồm các điều chỉnh được xác minh.
• Ngày 5 và 6 tháng 10: Buenaventura ra làm chứng và trả lời câu hỏi về số liệu, tính bảo mật và kê khai.
• Ngày 7 tháng 10: Đại diện ngân hàng trình bày về tài khoản chung, séc và số dư.
• Ngày 8 tháng 10: Garcia-Marquez trình bày chứng cứ thuế và xác nhận đã có quyết định cho phép kiểm toán.
• Ngày 11 tháng 10: Marcos xác nhận cuộc điều tra về các khoản chuyển tiền từ Trung Quốc bị cáo buộc.

Phiên điều trần ngày 8 tháng 10 dự kiến tiếp tục phần thẩm vấn đối chất với BIR vào ngày 9 tháng 10, sau đó đến lượt chuyên gia phân tích pháp chứng Alexander Cabrera. Nội dung lời khai dự kiến đó chưa được xác lập ở đây. Mốc tuyên phán quyết ngày 16 tháng 12 được nêu trong phiên tòa sau đó được làm rõ là dự kiến về mặt hậu cần, chứ không phải ngày ra quyết định được bảo đảm.

Các tường thuật cũng khác nhau về Điều III, cáo buộc hối lộ. Một nguồn nói công tố viên không còn trình bày cáo buộc này; Luistro cho biết việc rút cáo buộc chính thức chưa được thông báo trước tòa. Sự khác biệt này cho thấy ý định và hành động tố tụng đã hoàn tất là hai việc riêng. Đối với Điều II, tòa vẫn cần xác định quyền sở hữu, nguồn thu nhập hợp pháp và việc kê khai, chứ không chỉ chấp nhận một con số tổng hợp.

Điểm chính

• Con số 4,4 tỷ peso phản ánh hoạt động giao dịch được báo cáo, không phải tài sản hay thu nhập bất hợp pháp đã được xác lập.
• BPI đã chỉnh sửa 13 báo cáo sau khi lỗi phần mềm làm tăng sai số tiền.
• Tòa cho phép lấy lời khai liên quan từ AMLC bất chấp phản đối về tính bảo mật.
• Các báo cáo đáng ngờ ghi nhận mối lo ngại, không chứng minh tội phạm đã xảy ra.
• Cần đối chiếu số liệu ngân hàng, thuế và SALN, nhất là khi các tổng số được báo cáo khác nhau.
• Duterte phủ nhận hành vi sai trái; Carpio nói các khoản chi thẻ bị chất vấn được thanh toán bằng tiền cá nhân.
• Các thủ tục được mô tả chưa đưa ra kết luận cuối cùng về tài sản không giải trình được hoặc các khoản chuyển tiền của doanh nghiệp.