Chiến dịch kiểm tra tại các trạm kiểm soát Singapore phát hiện 88 người vi phạm và 1,25 triệu đôla Singapore tiền mặt không khai báo

Một tuần thử thách công tác kiểm soát biên giới Singapore

Singapore vừa kết thúc chiến dịch kiểm tra phối hợp tại các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không và đường biển, phát hiện 88 hành khách vi phạm các quy định, từ không khai báo tiền mặt đến mang thuốc lá chưa nộp thuế. Chiến dịch diễn ra từ ngày 9 đến 15 tháng 10, kiểm tra bổ sung 14.000 hành khách và 280 phương tiện, đồng thời nhân viên chức năng soi chiếu hoặc khám xét hơn 11.700 hành lý.

Phát hiện đáng chú ý nhất liên quan đến tiền mặt. 11 công dân nước ngoài bị phát hiện mang theo số tiền vượt quá 20.000 đôla Singapore (S$), hoặc tương đương, mà không khai báo đúng quy định. Chỉ riêng ngày 13 tháng 10, bốn người bị chặn trong các vụ việc riêng biệt, với tổng số tiền liên quan khoảng 1,25 triệu đôla Singapore bằng nhiều loại tiền tệ. Sáu người vi phạm bị phạt theo thủ tục xử lý tại chỗ với tổng số tiền 24.000 đôla Singapore, bốn người bị cảnh cáo, còn một vụ đang được điều tra.

Nhà chức trách cho biết các đợt kiểm tra nhằm phát hiện hành vi không tuân thủ Chế độ khai báo tiền mặt qua biên giới. Singapore yêu cầu mọi người nhập cảnh hoặc xuất cảnh mang theo tiền mặt hoặc công cụ chuyển nhượng vô danh có giá trị trên 20.000 đôla Singapore phải khai báo. Không khai báo là hành vi phạm tội, có thể bị phạt tới 50.000 đôla Singapore, phạt tù đến ba năm hoặc cả hai. Tiền mặt cũng có thể bị tịch thu.

Các đợt kiểm tra không chỉ tập trung vào tiền mặt. 62 hành khách bị phát hiện không khai báo và nộp thuế hoặc GST đối với thuốc lá, thuốc lá sợi, rượu vượt mức miễn thuế hoặc các mặt hàng khác vượt định mức miễn thuế nhập khẩu. Số thuế và GST bị trốn là 7.351 đôla Singapore, còn tổng tiền phạt theo thủ tục xử lý tại chỗ là 20.615 đôla Singapore. Trong các vụ việc có một hành khách mang 31 bao thuốc lá chưa nộp thuế và một thành viên phi hành đoàn mang theo đĩa CD, quần áo cùng phụ kiện không khai báo.

Chiến dịch cũng tái khẳng định lập trường của Singapore đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá không khói. 14 hành khách bị phát hiện mang theo thiết bị thuốc lá điện tử; nhân viên chức năng tịch thu 395 thiết bị và linh kiện liên quan. Một phụ nữ 25 tuổi mang theo 11 gói thuốc lá nhai. Cả 15 người vi phạm đều bị phạt. Từ ngày 1 tháng 9, mức phạt cao hơn được áp dụng đối với hành vi sử dụng hoặc sở hữu thiết bị thuốc lá điện tử, đồng thời người tái phạm phải tham gia chương trình cai nghiện bắt buộc. Vi phạm lần thứ ba có thể bị truy tố và phạt tới 2.000 đôla Singapore. Nhập khẩu, phân phối hoặc bán thuốc lá không khói có thể bị phạt tới 10.000 đôla Singapore và phạt tù đến sáu tháng đối với lần vi phạm đầu tiên; người tái phạm chịu mức phạt cao hơn.

Điều tra phát hiện gì về việc vận chuyển tiền mặt

Các đội thực thi pháp luật tập trung vào việc khai báo tiền mặt vì vận chuyển lượng lớn tiền mặt có thể che giấu tiền thu được từ hoạt động phạm pháp. Nhân viên chức năng nêu một loạt vụ việc trong tuần. Ngày 10 tháng 10, một người đàn ông 52 tuổi nhập cảnh với 70.000 ringgit Malaysia (MYR) mà không khai báo. Ngày 11 tháng 10, bốn người đàn ông từ 45 đến 60 tuổi bị phát hiện mang tổng cộng 42.337 đôla Singapore bằng nhiều loại tiền tệ. Đợt phát hiện tăng mạnh ngày 13 tháng 10 liên quan đến bốn hành khách từ 37 đến 44 tuổi, khai báo không chính xác hoặc không khai báo; tổng số tiền họ mang theo khoảng 1.249.666 đôla Singapore. Ngày 14 tháng 10, hai hành khách 34 và 41 tuổi lần lượt bị chặn khi mang 43.604 và 50.000 đôla Singapore, cả hai đều chưa khai báo.

Cảnh sát nhắc nhở hành khách rằng Singapore không giới hạn số tiền mặt một người được mang vào hoặc ra khỏi đất nước. Tuy nhiên, người mang số tiền vượt quá 20.000 đôla Singapore phải khai báo chính xác. Việc khai báo chính xác giúp nhà chức trách theo dõi các dòng tiền đáng ngờ và ngăn chặn tội phạm vận chuyển tiền mặt qua biên giới để tránh sự giám sát của hệ thống tài chính.

David Chew, Giám đốc Cục Điều tra Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore, giải thích lý do nhân viên chức năng ưu tiên kiểm tra việc khai báo tiền mặt.

Buôn lậu tiền mặt qua biên giới là phương thức rửa tiền phổ biến, được các nhóm tội phạm sử dụng để che giấu nguồn gốc tiền thu được bất hợp pháp. Singapore không khoan nhượng với hành vi buôn lậu tiền mặt; chế độ khai báo của chúng tôi được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động vận chuyển đáng ngờ.

Cách khai báo tiền mặt trên 20.000 đôla Singapore

Hành khách có thể nộp tờ khai điện tử về tiền mặt trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh Singapore, thông qua ứng dụng di động MyICA bằng cách chọn Submit Cash Declaration, hoặc trên trang web của ICA. Quy định áp dụng với tiền mặt và các công cụ chuyển nhượng vô danh như séc, phiếu chuyển tiền và kỳ phiếu. Nếu không chắc chắn, hãy khai báo. Việc khai báo có thể giúp thông quan nhanh hơn và tránh để hành khách bị xử lý.

Để xem hướng dẫn chính thức, truy cập Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu tại ica.gov.sg. Hành khách nên giữ các giấy tờ hỗ trợ như phiếu rút tiền ngân hàng hoặc biên lai, phòng trường hợp nhân viên chức năng yêu cầu chứng minh nguồn gốc và mục đích sử dụng tiền mặt.

Vi phạm quy định về thuốc lá, GST và hải quan

Chiến dịch phát hiện nhiều vụ vi phạm hải quan liên tiếp. 62 hành khách không khai báo và nộp thuế đối với hàng hóa chịu thuế hoặc hàng hóa vượt mức miễn GST khi nhập khẩu. Nhân viên chức năng tịch thu thuốc lá chưa nộp thuế và phát hiện các mặt hàng mua sắm không khai báo, từ đồng hồ hàng hiệu, mỹ phẩm đến cần gạt nước ô tô và đĩa CD. Tổng tiền phạt theo thủ tục xử lý tại chỗ là 20.615 đôla Singapore, ngoài khoản thuế và GST được xác định phải nộp là 7.351 đôla Singapore.

Singapore đánh thuế thuốc lá và rượu, đồng thời áp dụng GST đối với phần lớn hàng hóa. Khách nhập cảnh được hưởng mức miễn GST khi nhập khẩu tùy theo thời gian ở ngoài Singapore. Nếu giá trị hàng mua vượt mức miễn này, phải nộp GST. Hành khách cũng phải khai báo hàng hóa mới mang theo để sử dụng cá nhân nếu vượt định mức cho phép. Theo Đạo luật Hải quan và các luật liên quan, không khai báo và nộp thuế có thể bị phạt tới 20 lần số thuế và GST trốn tránh hoặc phạt tù đến hai năm.

Định mức phổ biến và lời khuyên cho hành khách

Ưu đãi miễn thuế đối với rượu áp dụng cho số lượng hạn chế và không bao gồm thuốc lá hay thuốc lá sợi. Mức miễn GST khi nhập khẩu tùy thuộc vào thời gian vắng mặt khỏi Singapore. Hành khách nên giữ biên lai để xuất trình khi được yêu cầu kiểm tra. Người biết mình mang theo hàng chịu thuế hoặc phải nộp GST có thể thanh toán trước trực tuyến hoặc khai báo tại trạm kiểm soát. Nhân viên chức năng thường phát hiện hàng hóa không khai báo khi soi chiếu hành lý; chủ động khai báo giúp tiết kiệm thời gian và tránh bị phạt.

Chiến dịch trấn áp thuốc lá điện tử được siết chặt

Singapore cấm mua, sử dụng và sở hữu thiết bị thuốc lá điện tử, đồng thời nghiêm cấm nhập khẩu, phân phối và bán các thiết bị này. Chiến dịch kiểm tra tại các trạm kiểm soát đã tịch thu 395 thiết bị và linh kiện từ 14 hành khách, cho thấy các thiết bị vẫn được giấu trong đồ dùng cá nhân và phụ tùng. Chỉ một thiết bị trong hành lý xách tay cũng có thể khiến hành khách bị xử lý. Nhân viên chức năng cũng kiểm tra hành lý để tìm thuốc lá không khói, như vụ tịch thu 11 gói thuốc lá nhai từ một hành khách.

Những thay đổi chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 đã đưa ra mức phạt cao hơn và yêu cầu người tái phạm tham gia chương trình cai nghiện bắt buộc. Người bị phát hiện sử dụng thiết bị thuốc lá điện tử lần thứ ba có thể bị truy tố và phạt tới 2.000 đôla Singapore. Người nhập khẩu, bán hoặc chào bán sản phẩm thuốc lá không khói có thể bị phạt tới 10.000 đôla Singapore và phạt tù đến sáu tháng đối với lần vi phạm đầu tiên. Người tái phạm có thể bị phạt tới 20.000 đôla Singapore và phạt tù đến 12 tháng.

Chiến dịch được triển khai như thế nào

Chiến dịch kéo dài một tuần có sự tham gia của Lực lượng Cảnh sát Singapore, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu, Hải quan Singapore và Cơ quan Khoa học Y tế. Các đội làm việc tại hai cửa khẩu đường bộ, trung tâm hàng không của quốc đảo và các cảng biển. Nhân viên chức năng dùng máy soi và khám xét trực tiếp hơn 11.700 hành lý; các đơn vị chó nghiệp vụ và đội chuyên trách hỗ trợ kiểm tra có mục tiêu.

Việc kiểm tra tập trung vào các dấu hiệu rủi ro. Nhân viên chức năng lựa chọn hành khách và phương tiện để kiểm tra lần hai dựa trên lịch trình di chuyển, nội dung khai báo, hồ sơ trước đó và thông tin tình báo. Cách tiếp cận này giúp duy trì lưu thông tại các cửa khẩu đông đúc, đồng thời kiểm tra kỹ hơn hành khách và hàng hóa có rủi ro cao. Các đội liên ngành chia sẻ thông tin và duy trì sự hiện diện rõ rệt, qua đó có thể đã ngăn chặn một số hành vi vi phạm.

Diễn biến trong các chiến dịch năm 2025

Chiến dịch kiểm tra từ ngày 9 đến 15 tháng 10 nối tiếp một số đợt tăng cường thực thi pháp luật trong năm nay. Tháng 2, các đội liên ngành kiểm tra khoảng 11.000 hành khách. Năm người vi phạm quy định khai báo tiền mặt bị phát hiện và bị phạt tổng cộng 21.000 đôla Singapore theo thủ tục xử lý tại chỗ. Nhân viên chức năng cũng phát hiện 53 vụ trốn thuế và GST.

Cuối tháng 5, các đợt kiểm tra bao phủ hơn 19.000 hành khách và 1.600 phương tiện. 14 người vi phạm quy định khai báo tiền mặt bị phát hiện, trong đó có một vụ liên quan đến nghi vấn cho vay tiền không có giấy phép. Có 153 vụ liên quan đến thuế chưa nộp, rượu vượt định mức và hàng hóa mua sắm không khai báo. Các chiến dịch trước đó cho thấy một thực tế nhất quán: khi mở rộng kiểm tra, dù chỉ trong thời gian ngắn, các vụ vi phạm liên quan đến tiền mặt và hải quan vẫn xuất hiện.

Thực thi pháp luật qua biên giới tại các cửa khẩu đường bộ

Tuần kiểm tra mở đầu bằng một chiến dịch riêng tập trung vào các tài xế nước ngoài còn nợ tiền phạt. Từ ngày 6 đến 8 tháng 10, nhân viên chức năng chặn 241 tài xế tại các cửa khẩu đường bộ và yêu cầu họ thanh toán hơn 619.000 đôla Singapore tiền phạt chưa nộp do vi phạm giao thông, đỗ xe và khí thải phương tiện. Người lái xe từ chối thanh toán có thể bị từ chối nhập cảnh trong tương lai. Các cơ quan chức năng nhắc nhở tài xế nước ngoài kiểm tra và thanh toán các khoản còn nợ qua kênh chính thức trước khi nhập cảnh.

Nhà chức trách cũng tiếp tục ngăn chặn dịch vụ gọi xe trái phép qua biên giới. Trong một chiến dịch phối hợp gần đây, 10 phương tiện bị tạm giữ sau khi tài xế bị phát hiện chở khách trái phép giữa Singapore và Johor Bahru. Hoạt động này khiến hành khách đối mặt với rủi ro an toàn vì xe không có giấy phép có thể không được bảo hiểm chi trả. Hành khách được khuyến cáo sử dụng các đơn vị vận tải có giấy phép khi đi qua biên giới.

Điều hành khách cần biết trước khi nhập cảnh và xuất cảnh

Hành khách có thể tránh bị phạt bằng cách tìm hiểu quy định và chuẩn bị trước. Các quy định được công khai, và nhân viên tại mọi trạm kiểm soát có thể hướng dẫn những người chủ động cung cấp thông tin. Dưới đây là những lưu ý về các vấn đề phổ biến nhất được phát hiện trong chiến dịch.

• Khai báo tiền mặt hoặc công cụ chuyển nhượng vô danh nếu tổng giá trị vượt quá 20.000 đôla Singapore. Có thể nộp tờ khai tối đa 72 giờ trước khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh.
• Giữ biên lai và giấy tờ hỗ trợ cho các khoản tiền mặt lớn. Nhân viên chức năng có thể hỏi về nguồn tiền và mục đích sử dụng.
• Không mang theo thiết bị thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá không khói. Mua, sở hữu và sử dụng thuốc lá điện tử là hành vi trái phép ở Singapore. Nhập khẩu hoặc bán các sản phẩm này có thể chịu mức phạt nặng.
• Kiểm tra mức miễn GST khi nhập khẩu và định mức miễn thuế. Nộp mọi khoản thuế hoặc GST phải trả đối với thuốc lá, thuốc lá sợi, rượu và hàng hóa mới vượt định mức.
• Minh bạch tại các trạm kiểm soát. Nếu không chắc chắn, hãy hỏi nhân viên hoặc khai báo. Tự nguyện cung cấp thông tin có thể giảm mức phạt và giúp thông quan nhanh hơn.
• Tài xế nước ngoài cần bảo đảm đã thanh toán mọi khoản phạt và phương tiện đáp ứng quy định về khí thải. Tiền phạt chưa thanh toán có thể gây chậm trễ hoặc khiến họ bị từ chối nhập cảnh.

Điểm chính

• Chiến dịch kéo dài một tuần, từ ngày 9 đến 15 tháng 10, kiểm tra hơn 14.000 hành khách, 280 phương tiện và hơn 11.700 hành lý tại các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không và đường biển.
• 11 hành khách bị phát hiện vi phạm quy định khai báo tiền mặt; riêng một ngày, các vụ việc riêng biệt ghi nhận khoảng 1,25 triệu đôla Singapore.
• Vi phạm quy định khai báo tiền mặt có thể bị phạt tới 50.000 đôla Singapore, phạt tù đến ba năm hoặc cả hai. Sáu người vi phạm bị phạt tổng cộng 24.000 đôla Singapore, bốn người bị cảnh cáo và một vụ đang được điều tra.
• 62 hành khách bị phát hiện vi phạm quy định hải quan và GST. Tổng số thuế và GST phải nộp là 7.351 đôla Singapore, cùng 20.615 đôla Singapore tiền phạt theo thủ tục xử lý tại chỗ.
• 14 hành khách bị phát hiện mang thiết bị thuốc lá điện tử và 395 thiết bị bị tịch thu. Một phụ nữ 25 tuổi mang 11 gói thuốc lá nhai. Tất cả đều bị phạt.
• Các chiến dịch gần đây trong năm 2025, trong đó có các đợt vào tháng 2 và tháng 5, cho thấy vi phạm liên quan đến tiền mặt và hải quan tái diễn khi hoạt động kiểm tra được tăng cường.
• Các đợt kiểm tra riêng từ ngày 6 đến 8 tháng 10 đã thu hơn 619.000 đôla Singapore tiền phạt chưa nộp từ tài xế nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ.
• Hành khách có thể khai báo tiền mặt qua ứng dụng MyICA hoặc trang web của ICA, đồng thời nên kiểm tra mức miễn GST và định mức miễn thuế trước khi nhập cảnh.