Tòa án Tối cao Thái Lan giữ nguyên án 10 năm tù, xác định Bitcoin là tài sản trong vụ cướp

Vụ cưỡng ép chuyển 2.480801 Bitcoin lên tới tòa án cấp cao nhất

Tòa án Tối cao Thái Lan giữ nguyên bản án 10 năm tù trong vụ cướp có bạo lực trên đảo Koh Samui, phán quyết rằng Bitcoin được xem là tài sản theo luật hình sự. Bản án số 4929/2569 liên quan đến nhóm người tấn công, cưỡng ép nạn nhân mua và chuyển 2.480801 BTC vào tháng 9/2022, chiếm đoạt số tiền mã hóa khi đó trị giá khoảng 50.000 USD.

Hội đồng toàn thể của tòa bác lập luận của bị cáo rằng Bitcoin không có giá trị nội tại nên không thể là tài sản bị chiếm đoạt trong một vụ cướp. Các thẩm phán tập trung vào những yếu tố thực tế: Bitcoin có giá thị trường, người ta có thể nắm giữ và có thể đổi ra tiền mặt khi có người mua.

Phán quyết khiến bị cáo vừa phải chấp hành án tù, vừa phải hoàn trả Bitcoin hoặc bồi thường. Tòa cấp dưới tuyên phạt 15 năm tù, sau đó giảm một phần ba vì chứng cứ do bị cáo cung cấp có ích cho quá trình xét xử.

Trọng tâm vụ án là một vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng có hệ quả đối với những người nắm giữ tài sản số: việc cưỡng ép ai đó giao nộp tài sản có trở nên khác biệt về mặt pháp lý khi tiền được chuyển thành tiền mã hóa hay không. Tòa nhận định việc chuyển đổi không làm mất đi giá trị tài sản bị chiếm đoạt.

Chuyện gì đã xảy ra tại quán cà phê trên đảo Koh Samui?

Năm người đàn ông nước ngoài được cho là tham gia vụ tấn công. Họ đối đầu với nạn nhân và vợ ông tại một quán cà phê trên đảo Koh Samui, hành hung ông và đe dọa an toàn của gia đình ông. Nhóm này chiếm quyền kiểm soát điện thoại của nạn nhân và ép ông chuyển Bitcoin vào ví do chúng kiểm soát.

Nạn nhân được xác định là chủ một cửa hàng cho thuê xe hơi người Nga. Nhóm này gồm công dân Đức, Nga và Kazakhstan. Bị cáo có bản án được giữ nguyên đã giúp điều phối nhóm, trong đó có việc thu xếp đi lại và chỗ ở.

Vụ việc không chỉ dừng ở yêu cầu nạn nhân giao số tiền mã hóa vốn đã có. Ông bị ép đổi tiền thành Bitcoin rồi chuyển đi. Bước này trở thành trọng tâm của quá trình kháng cáo, vì bên bào chữa phản đối việc xem tài sản số mà nhóm tấn công nhận được là tài sản bị đánh cắp.

Ví tiền mã hóa là công cụ để kiểm soát và chuyển tài sản số. Trong vụ này, ví nhận tiền cho phép nhóm tấn công nhận Bitcoin sau khi đe dọa nạn nhân. Tòa xem xét giao dịch chuyển tiền cùng với chứng cứ về hành vi bạo lực và vai trò tổ chức nhóm của bị cáo.

Vì sao các thẩm phán xem Bitcoin là tài sản

Bên bào chữa lập luận rằng Bitcoin không có giá trị tự thân, không có hình thái vật chất và không phải tiền tệ hợp pháp tại Thái Lan. Theo lập luận đó, việc cưỡng ép chuyển Bitcoin không đáp ứng yếu tố tài sản cần có để kết tội cướp.

Tòa án Tối cao xem xét các Điều 137 và 138 của Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan. Những quy định này đề cập đến vật và tài sản, bao gồm cả những vật vô hình có giá trị và có thể được sở hữu. Tài sản vô hình không có hình thái vật chất nhưng vẫn có thể thuộc về một người và mang giá trị kinh tế.

Các thẩm phán nhận định Bitcoin có những đặc điểm đó. Bitcoin được giao dịch trên thị trường quốc tế, có giá và công chúng có thể nắm giữ. Chủ sở hữu có thể bán Bitcoin lấy tiền khi có người khác sẵn lòng mua.

Hội đồng toàn thể Tòa án Tối cao giải thích trong bản tóm lược phán quyết được dịch rằng giá trị được chuyển giao đáp ứng điều kiện liên quan của một tội xâm phạm tài sản:

Giá trị của số tiền được chuyển giao dưới dạng tài sản vì vậy đáp ứng các yếu tố cấu thành tội xâm phạm tài sản.

Trích đoạn phán quyết hiện có nêu câu chữ tương ứng bằng tiếng Thái:

เงินที่ถูกโอนไปเป็นทรัพย์จึงครบองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แล้ว

Lập luận của tòa theo sát quá trình chuyển dịch tài sản của nạn nhân. Tiền được đổi thành Bitcoin, rồi Bitcoin được chuyển đi dưới sự đe dọa. Việc thay đổi hình thức tài sản không làm mất giá trị kinh tế hay quyền sở hữu của nạn nhân.

Luật tài sản số của Thái Lan liên quan thế nào đến vụ án

Các thẩm phán cũng xem xét Sắc lệnh khẩn cấp về kinh doanh tài sản số B.E. 2561 (2018). Sắc lệnh định nghĩa tiền mã hóa là dữ liệu điện tử được tạo ra trên mạng lưới để sử dụng làm phương tiện trao đổi. B.E. là lịch Phật giáo được sử dụng tại Thái Lan; năm 2561 tương ứng với năm 2018.

Định nghĩa này cung cấp cho tòa mô tả theo luật định về tài sản liên quan. Bitcoin tồn tại dưới dạng dữ liệu điện tử, trong khi chức năng giao dịch và trao đổi mang lại cho nó các công dụng kinh tế thực tiễn. Các thẩm phán xem xét những đặc điểm đó cùng với cách Bộ luật Dân sự và Thương mại quy định về tài sản vô hình có giá trị.

Thái Lan đã quản lý hoạt động kinh doanh tài sản số theo một khuôn khổ do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch giám sát, trong đó có yêu cầu cấp phép đối với các nhà cung cấp dịch vụ thuộc diện quản lý. Vụ cướp liên quan đến một khía cạnh khác của pháp luật: sự bảo vệ dành cho chủ sở hữu khi tài sản bị chiếm đoạt bằng bạo lực hoặc đe dọa.

Phán quyết làm nổi bật hai phần của khuôn khổ pháp lý này. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền mã hóa thuộc diện quản lý hoạt động theo chế độ tài sản số, còn hành vi chiếm đoạt Bitcoin có thể bị truy tố theo luật hình sự.

Tư cách tài sản và tư cách tiền tệ hợp pháp phục vụ các mục đích khác nhau

Tòa án Tối cao xem xét một văn bản của Ngân hàng Thái Lan nêu rằng tiền mã hóa không phải tiền tệ hợp pháp. Dù vậy, các thẩm phán vẫn nhận định Bitcoin có thể được xem là tài sản trong vụ cướp này.

Tư cách tiền tệ hợp pháp liên quan đến địa vị chính thức của một tài sản như tiền dùng để thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ. Luật tài sản quy định những gì con người có thể sở hữu và các biện pháp bảo vệ gắn với quyền sở hữu đó. Một tài sản có thể có giá trị thị trường và thuộc về một người mà không cần phải là tiền tệ chính thức của một quốc gia.

Đồng baht vẫn là tiền tệ quốc gia của Thái Lan, và theo phán quyết này, các cửa hàng không bắt buộc phải chấp nhận Bitcoin. Thay đổi thực tế liên quan đến cách xử lý Bitcoin bị chiếm đoạt từ chủ sở hữu: hình thức số và tư cách thanh toán của Bitcoin không loại nó khỏi nhóm tài sản được bảo vệ trong vụ án này.

Đối với nạn nhân, điểm mấu chốt là ông bị mất một tài sản có số lượng xác định và giá trị thị trường. Đối với bị cáo, chính điểm này đã bác bỏ lập luận kháng cáo nhằm phủ nhận một yếu tố cần thiết để kết tội cướp.

Vì sao bản án kết tội và mức án được giữ nguyên

Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án kết tội sau khi xem xét lời khai của nạn nhân, vợ ông và các nhân chứng khác, cùng chứng cứ hình ảnh và hồ sơ giao dịch Bitcoin. Tòa nhận định lời khai nhất quán.

Bị cáo bị kết tội các tội danh, trong đó có cùng nhau cướp tài sản, cưỡng ép và hành hung. Mức án 15 năm tù của tòa cấp dưới áp dụng cho hành vi cùng nhau cướp tài sản bằng phương tiện giao thông. Mức án được giảm xuống còn 10 năm vì bị cáo cung cấp chứng cứ có ích cho quá trình xét xử.

Tòa sơ thẩm xác định có vi phạm khoản 2 Điều 309, khoản 1 Điều 340 đọc cùng Điều 340 ter và Điều 391, cùng với Điều 83 của Bộ luật Hình sự. Do cùng một hành vi vi phạm nhiều điều khoản, Điều 90 yêu cầu áp dụng hình phạt theo điều khoản có mức phạt nặng nhất: cùng nhau cướp tài sản bằng phương tiện giao thông để thực hiện tội phạm, mang tài sản đi hoặc trốn tránh việc bắt giữ. Trên cơ sở đó, tòa tuyên phạt 15 năm tù, rồi áp dụng Điều 78 để giảm một phần ba, còn 10 năm, vì chứng cứ của bị cáo hỗ trợ việc xem xét vụ án.

Trích đoạn bản án cấp dưới nêu quyết định tuyên phạt bằng tiếng Thái:

การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 15 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี

Bị cáo tham gia hỗ trợ thu xếp việc đi lại và chỗ ở cho nhóm. Những hành động đó là một phần trong quá trình điều phối được nêu trong vụ án, gắn vai trò của bị cáo với vụ tấn công và việc cưỡng ép chuyển tiền.

Các giai đoạn chính của vụ án gồm:

• Tháng 9/2022: Nhóm tấn công hành hung và đe dọa nạn nhân trên đảo Koh Samui, ép ông mua và chuyển 2.480801 BTC.
• Xét xử sơ thẩm: Tòa tuyên phạt 15 năm tù theo Điều 90, giảm một phần ba theo Điều 78 còn 10 năm vì sự hợp tác hữu ích của bị cáo.
• Phúc thẩm: Tòa Phúc thẩm Khu vực 8 giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm.
• Phán quyết số 4929/2569 của Tòa án Tối cao: Hội đồng toàn thể bác bỏ khiếu nại về tư cách tài sản của Bitcoin, giữ nguyên mức án và lệnh hoàn trả.

Thông tin vụ án không nêu ngày cụ thể Tòa án Tối cao ra phán quyết. Số hiệu xác định phán quyết, còn vụ cướp xảy ra vào tháng 9/2022.

Lệnh hoàn trả có ý nghĩa gì đối với nạn nhân

Tòa giữ nguyên lệnh yêu cầu bị cáo hoàn trả số Bitcoin bị đánh cắp hoặc bồi thường. Số lượng chuyển chính xác là 2.480801 BTC, thường được làm tròn thành khoảng 2,48 BTC trong các mô tả về vụ án. Mức bồi thường được nêu là khoảng 1,878 triệu baht.

Lệnh của tòa sơ thẩm quy định hoàn trả Bitcoin trị giá 50.000 USD, tương đương 2.480801 BTC, tức 1.878.000 baht. Lập luận của Tòa án Tối cao gắn con số baht này với 50.000 USD mà nạn nhân đã chi để mua Bitcoin, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm đó, chứ không dựa trên định giá Bitcoin về sau. Trích đoạn hiện có không nêu riêng tỷ giá được sử dụng.

Câu chữ tiếng Thái giải thích cách tính:

เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายต้องใช้เงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นก็มีมูลค่าเป็นเงินไทยประมาณ 1,878,000 บาท แลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยน์เพื่อโอนให้กับกลุ่มของคนร้าย

Bitcoin có giá trị khoảng 50.000 USD khi vụ cướp xảy ra. Một định giá sau đó đưa giá trị của cùng số lượng này lên gần 200.000 USD, tức khoảng gấp bốn lần. Những con số này cho thấy giá thị trường của một lượng Bitcoin cố định có thể biến động ra sao trong khoảng thời gian từ khi phạm tội đến các thủ tục xét xử sau đó.

Hoàn trả 2.480801 BTC sẽ khôi phục đúng số lượng đã bị chiếm đoạt. Bồi thường bằng tiền sẽ theo phương án thanh toán thay thế do tòa quy định. Khi giá tài sản đã thay đổi đáng kể, các điều khoản hoàn trả có ý nghĩa đối với cả hai bên.

Phán quyết kết hợp hình phạt đối với hành vi bạo lực và chiếm đoạt bằng cưỡng ép với nghĩa vụ khắc phục tổn thất của nạn nhân. Chưa có thông tin liệu bị cáo đã hoàn trả Bitcoin hay trả tiền bồi thường hay chưa.

Phán quyết thay đổi điều gì đối với người sở hữu tài sản số

Tòa án Tối cao đã đưa ra câu trả lời rõ ràng cho lập luận pháp lý trong vụ án này: Bitcoin có thể được xem là tài sản để truy tố tội cướp. Các thẩm phán dựa vào quyền sở hữu, giá trị thị trường và khả năng đổi tài sản ra tiền mặt để đưa ra kết luận đó.

Vụ án cũng cho thấy hồ sơ giao dịch số có thể được sử dụng trong một vụ truy tố liên quan đến sự việc xảy ra tại địa điểm thực tế. Trong vụ này, hồ sơ chuyển Bitcoin được xem xét cùng lời khai nhân chứng và hình ảnh về hoàn cảnh xảy ra vụ tấn công.

Đối với những người nắm giữ Bitcoin tại Thái Lan, phán quyết đưa ra cơ sở pháp lý rõ ràng để xem việc cưỡng ép chuyển tiền là hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị. Kết quả trực tiếp của vụ án rất cụ thể: bản án 10 năm tù đối với bị cáo được giữ nguyên, và nghĩa vụ hoàn trả tài sản hoặc bồi thường vẫn có hiệu lực.

Điểm chính

• Phán quyết số 4929/2569 của Tòa án Tối cao giữ nguyên án 10 năm tù liên quan đến vụ cướp xảy ra trên đảo Koh Samui vào tháng 9/2022.
• Nạn nhân bị ép mua và chuyển 2.480801 BTC, khi đó trị giá khoảng 50.000 USD.
• Hội đồng toàn thể nhận định Bitcoin có giá trị thị trường, có thể được sở hữu và đổi ra tiền mặt.
• Các thẩm phán xem xét Bộ luật Dân sự và Thương mại cùng sắc lệnh năm 2018 về kinh doanh tài sản số.
• Tòa giữ nguyên lệnh hoàn trả Bitcoin hoặc bồi thường khoảng 1,878 triệu baht, tính từ 50.000 USD theo tỷ giá tại thời điểm đó.
• Tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 năm theo Điều 90 và giảm một phần ba theo Điều 78 vì chứng cứ của bị cáo hỗ trợ quá trình xét xử.
• Việc công nhận Bitcoin là tài sản không làm thay đổi các quy định về tiền tệ hợp pháp của Thái Lan.