Cảnh sát Thái Lan bắt 11 người trong cuộc điều tra bất động sản hạng sang, rà soát 94 căn nhà trị giá 6 tỷ baht

Biệt thự hạng sang và hồ sơ doanh nghiệp là trọng tâm các cuộc đột kích ở Bangkok

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 11 người nước ngoài sau khi khám xét 17 địa điểm tại bốn khu nhà ở hạng sang trong cuộc điều tra liên quan đến 94 căn nhà, 95 công ty và các bất động sản trị giá khoảng 6 tỷ baht. Các điều tra viên xác định 156 công dân Thái Lan có thể là cổ đông đứng tên hộ, trong đó có những người cho biết giấy tờ nộp để vay trực tuyến đã bị dùng đăng ký công ty mà họ không hay biết.

Chiến dịch diễn ra ngày 10 tháng 10 năm 2026, là giai đoạn thứ tám trong đợt truy quét các trường hợp người nước ngoài bị nghi sở hữu bất động sản trái pháp luật. Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Đại tướng Samran Nualma, chỉ huy hơn 100 sĩ quan, cùng Cục trưởng Cục Di trú, Trung tướng Nopasin Poolsawat, các sĩ quan cấp cao của Cảnh sát Đô thị và lực lượng pháp y. Những người bị bắt gồm 10 công dân Trung Quốc và một công dân Mỹ.

Cảnh sát có 86 lệnh bắt đối với các nghi phạm nước ngoài. Cuộc điều tra rộng hơn liên quan đến 96 nghi phạm nước ngoài và 95 vụ việc; các con số này mô tả phạm vi điều tra, không phải số người bị bắt trong các cuộc khám xét. Nhà chức trách đang kiểm tra bất động sản tại các khu Bang Na-Suan Luang, Bang Na-Wongwaen, còn được gọi là Bang Na-Kanchanaphisek hoặc khu vực đường Vành đai ngoài, Rama IX-Srinakarin và Krungthep Kreetha.

Vụ việc bắt đầu từ thông tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cung cấp về ba người bị nhà chức trách Trung Quốc truy nã. Sau đó, các điều tra viên rà soát hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đất đai, phối hợp với chính quyền địa phương, Cục Phát triển Kinh doanh, Cục Địa chính và Cục Thuế.

Cảnh sát cáo buộc người mua nước ngoài dùng các công ty có cổ đông Thái Lan nắm 51% và cổ đông nước ngoài nắm 49% để mua nhà, đất mà họ không thể trực tiếp sở hữu. Ông Samran cho biết một số nghi phạm dùng Thái Lan làm nơi trú ẩn và nắm giữ tài sản, thay vì thực sự điều hành doanh nghiệp. Cảnh sát cũng lưu ý các bất động sản này không nhất thiết thuộc cùng một mạng lưới có liên kết.

Phân bổ 6 tỷ baht như thế nào

Bảng phân tích chi tiết cho thấy giá trị bất động sản tập trung lớn nhất tại Krungthep Kreetha. Ước tính 35 căn nhà tại đây trị giá 2,8 tỷ baht, gần 47% tổng số 6 tỷ baht. Tại bốn khu, các điều tra viên xác định những mục tiêu sau:

• Bang Na-Suan Luang: 11 công ty sở hữu 11 căn nhà, ước tính trị giá 550 triệu baht, với tổng vốn đăng ký 50 triệu baht. Nhà tại khu này được chào bán với giá từ 27 triệu đến 55 triệu baht.
• Bang Na-Wongwaen: 19 công ty sở hữu 19 căn nhà, ước tính trị giá 1,05 tỷ baht, với tổng vốn đăng ký 145,5 triệu baht. Giá chào bán dao động từ 39,9 triệu đến 52,5 triệu baht.
• Rama IX-Srinakarin: 30 công ty sở hữu 29 căn nhà, ước tính trị giá 1,6 tỷ baht, với tổng vốn đăng ký 774 triệu baht. Giá chào bán dao động từ 50 triệu đến 69 triệu baht.
• Krungthep Kreetha: 35 công ty sở hữu 35 căn nhà, ước tính trị giá 2,8 tỷ baht, với tổng vốn đăng ký 1,6567 tỷ baht. Giá chào bán dao động từ 77 triệu đến 98 triệu baht.

Tổng ước tính của cả bốn khu chính xác là 6 tỷ baht, dù một số tường thuật cho biết giá trị tài sản vượt mức này. Tổng diện tích đất được nêu chi tiết là 33 rai, 2 ngan và 70,9 square wah, tương đương khoảng 5,39 hecta. Rai, ngan và square wah là các đơn vị đo đất của Thái Lan.

Vốn đăng ký là số tiền ghi trong hồ sơ đăng ký công ty, không chứng minh được cổ đông thực sự đã góp bao nhiêu tiền hoặc nguồn tiền mua bất động sản từ đâu. Chênh lệch giữa số liệu này và giá trị bất động sản ước tính lớn hơn nhiều là những vấn đề tài chính riêng để các điều tra viên xem xét, nhưng tự nó không đủ để xác lập hành vi sai phạm.

Cảnh sát nói gì về việc đứng tên hộ

Cổ đông đứng tên hộ là người có tên trên giấy tờ với tư cách chủ sở hữu thay cho người khác. Trong cuộc điều tra này, cảnh sát nghi ngờ một số cổ đông Thái Lan không thực sự đầu tư hay tham gia, trong khi người mua nước ngoài kiểm soát các công ty và bất động sản của họ.

Cơ cấu 51% cổ phần Thái Lan và 49% cổ phần nước ngoài bị cáo buộc khiến các công ty trên giấy tờ có vẻ do người Thái nắm đa số. Riêng tỷ lệ này không đủ để xác lập hành vi phạm tội. Vấn đề cốt lõi là các cổ đông Thái Lan có thực sự tham gia hay tên của họ bị sử dụng để che giấu cơ cấu sở hữu thực tế.

Các căn cứ pháp lý được nêu trong cuộc điều tra gồm Điều 86 và 111 của Bộ luật Đất đai Thái Lan, liên quan đến việc người nước ngoài mua đất trái pháp luật. Mức phạt tối đa được nêu là hai năm tù, phạt tiền đến 20.000 baht hoặc cả hai hình phạt. Cảnh sát phải xác minh tình tiết của từng thỏa thuận, thay vì coi mọi công ty có cổ đông nước ngoài là bất hợp pháp.

Giao dịch tiền mặt và các tường thuật trái chiều về hành trình của nghi phạm

Một nghi phạm chính được các tường thuật khác nhau nêu tên là Li Chao, Chao hoặc Zhao. Cảnh sát liên hệ người này với một vụ án giết người ở Trung Quốc khiến ba người thiệt mạng tại Ulanhot ngày 30 tháng 1 năm 2018. Một tường thuật cho biết vụ giết người bắt nguồn từ tranh chấp cờ bạc trực tuyến. Các nguồn tin cũng đề cập Thông báo đỏ của Interpol về người này; đây là yêu cầu xác định vị trí và bắt giữ tạm thời người bị truy nã, không phải kết luận có tội.

Cảnh sát khám xét một căn nhà tại Krungthep Kreetha có liên quan đến nghi phạm. Người này được cho là đã nói với điều tra viên rằng mình mua bất động sản với giá 43 triệu baht bằng tiền mặt vào năm 2022, sau khi được môi giới giới thiệu và tư vấn sử dụng công ty. Các điều tra viên cũng liên hệ người này với một công ty sở hữu bất động sản tại Rama IX-Srinakarin, nơi giá nhà chào bán từ 50 triệu đến 69 triệu baht. Các tường thuật không thống nhất căn nhà nào là bất động sản được mua với giá 43 triệu baht.

Thông tin về lịch sử đi lại của người này cũng khác nhau. Một tường thuật cho biết người này lần đầu nhập cảnh Thái Lan năm 2017 và sau đó có hộ chiếu Campuchia với giá 85.000 USD, khoảng 2,8 triệu baht. Tường thuật khác nói người này đi qua Campuchia và Sri Lanka trước khi nhập cảnh Thái Lan trong thời kỳ Covid. Các nguồn tin khác cho biết người này từng đến Melbourne và Zurich trước khi định cư tại Thái Lan. Những thông tin này chưa xác lập được một lộ trình duy nhất đã được xác nhận.

Cảnh sát cáo buộc người này có liên hệ với các hoạt động cờ bạc hoặc lừa đảo tại Myawaddy và Shwe Kokko ở Myanmar, đồng thời đang xem xét khả năng có liên hệ tại Sihanoukville, Campuchia. Các tường thuật không thống nhất về phản hồi của người này: một nguồn tin nói người này thừa nhận có liên hệ với hoạt động cờ bạc, nguồn khác cho biết người này từ chối trả lời câu hỏi về việc điều hành văn phòng lừa đảo, còn một nguồn khác nói người này phủ nhận liên hệ với các mạng lưới lừa đảo. Đây là những cáo buộc riêng biệt, không nên xem là lời thú nhận lừa đảo trực tuyến.

Các nghi phạm khác liên quan đến vụ án ở nước ngoài và lệnh truy nã của Thái Lan

Hai người khác được Đại sứ quán Trung Quốc lưu ý có hộ chiếu của nhiều quốc gia. Người đàn ông được một số nguồn tin nêu tên là Gui, nguồn khác gọi là Chen, được cho là có hộ chiếu Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia. Cảnh sát cho biết người này bị truy nã liên quan đến hành vi lừa đảo và dụ dỗ người khác vượt biên trái phép tại tỉnh Chiết Giang vào tháng 4 năm 2024. Bản tường thuật chi tiết nêu ngày 23 tháng 4 và địa điểm là huyện Cảnh Ninh, thành phố Lệ Thủy, trong khi một nguồn khác nêu huyện Nghĩa Ôn.

Người đàn ông thứ hai, được nêu tên là Jian hoặc Jiang, được cho là có hộ chiếu Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis. Cảnh sát liên hệ người này với một vụ lừa đảo trực tuyến bị cáo buộc tại tỉnh Hà Nam vào tháng 12 năm 2024; bản tường thuật chi tiết nêu ngày 4 tháng 12. Cả hai được mô tả là đối tác công ty có liên quan đến bất động sản tại Krungthep Kreetha và đều được cho là đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Các điều tra viên cũng xác định một đối tác công ty được một số nguồn tin gọi là Lin, nguồn khác gọi là Liu, có liên quan đến bất động sản tại Rama IX-Srinakarin và cáo buộc lừa đảo trực tuyến có tổ chức. Bản tường thuật chi tiết cho biết Thông báo đỏ được ban hành ngày 3 tháng 3 năm 2024, theo yêu cầu của nhà chức trách ở Bạng Phụ, tỉnh An Huy. Bai, có liên quan đến bất động sản tại Krungthep Kreetha, được cho là thuộc diện Thông báo đỏ ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2022, liên quan đến cáo buộc lừa đảo trực tuyến có tổ chức tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây.

Huang, đối tác công ty có liên quan đến bất động sản tại Bang Na-Wongwaen, bị truy nã theo lệnh của Tòa án Hình sự Phra Khanong ban hành ngày 25 tháng 5 năm 2023. Các cáo buộc được nêu gồm nhập khẩu hàng hóa không làm thủ tục hải quan, che giấu hoặc tiếp nhận hàng hóa liên quan đến vi phạm hải quan, tham gia hội kín phạm tội và sở hữu đất ở nước ngoài trái pháp luật. Do tên được nêu trong các nguồn tin khác nhau, không thể coi những danh tính viết tắt này là họ tên đầy đủ đã được xác minh độc lập.

Cổ đông Thái Lan nói giấy tờ vay vốn bị sử dụng lại

156 công dân Thái Lan được xác định là có thể đứng tên hộ đang được thẩm vấn để làm rõ cách tên của họ xuất hiện trong hồ sơ công ty. Một số người được cho là nói rằng họ đã nộp bản sao căn cước và giấy đăng ký nhà khi xin vay trực tuyến, nhưng không biết giấy tờ sẽ được dùng để thành lập công ty.

Một người có liên quan đến Chao cho biết đã giao giấy tờ để vay trực tuyến vào năm 2022. Sau đó, người này mới biết có lệnh bắt liên quan đến số cổ phần trị giá 400 triệu baht. Con số cổ phần được nêu riêng biệt với giao dịch mua bất động sản trị giá 43 triệu baht, và không chứng minh người này thực sự đầu tư một trong hai khoản tiền đó.

Một số người nói họ chưa từng gặp hoặc quen biết các cổ đông nước ngoài có tên cùng trong hồ sơ. Cảnh sát cho biết sẽ bảo đảm đối xử công bằng với bất kỳ ai vô tình bị liên lụy. Lời khai của họ đang được điều tra, chưa được xác nhận là lời giải thích đã được chứng minh cho mọi công ty.

Sự phân biệt này có ý nghĩa đối với các vụ án. Cố ý cho mượn tên để che giấu quyền sở hữu khác với việc giấy tờ cá nhân bị sử dụng khi chưa được đồng ý. Các điều tra viên đang xác minh ai thu thập giấy tờ, ai lập hồ sơ công ty và liệu những cổ đông được ghi tên có hiểu hoặc cho phép việc đăng ký hay không.

Công ty luật, môi giới và thu nhập cho thuê bị xem xét

Cảnh sát xác định tám công ty luật hoặc công ty trung gian bị nghi thu xếp cơ cấu công ty để mua bất động sản. Trong số đó có các công ty hoạt động tại Ram Inthra, Saphan Sung và Bang Phli. Các điều tra viên cho biết đã tiến hành thủ tục đối với những công ty bị nghi hỗ trợ hành vi phạm tội, trong khi khả năng một số luật sư có tiếng hoặc nhân vật công chúng khác tham gia vẫn đang được xem xét.

Quy trình mua bất động sản bị cáo buộc bắt đầu từ các môi giới và doanh nghiệp địa ốc giới thiệu người mua nước ngoài đến các văn phòng luật. Cảnh sát đang xác minh liệu những văn phòng này có tuyển cổ đông đứng tên hộ hoặc thúc đẩy việc đăng ký công ty nhằm lách các hạn chế sở hữu đất hay không. Các văn phòng kế toán cũng bị điều tra khi có bằng chứng cho thấy họ tham gia.

Các sĩ quan thu giữ giấy tờ đăng ký công ty, tài liệu kế toán, máy tính, điện thoại di động và dữ liệu điện tử. Ông Samran cho biết chứng cứ kỹ thuật số sẽ giúp xác định ai lập hồ sơ, điều phối các thỏa thuận và đăng ký công ty. Những tài liệu này có thể giúp phân biệt các giao dịch mua riêng lẻ với những thỏa thuận có cùng nhà cung cấp dịch vụ tham gia.

Các tường thuật khác nhau về hoạt động cho thuê. Một nguồn cho biết ba hoặc bốn căn nhà tại Rama IX-Srinakarin được cho thuê với giá 350.000 baht mỗi tháng, trong khi những căn khác có giá thuê 50.000 hoặc 40.000 baht. Nguồn khác nói ba bất động sản lần lượt có các mức giá đó. Các tường thuật cũng khác nhau giữa thông tin chưa thanh toán tiền thuê và tiền thuê chưa có người đến nhận trong ba đến năm tháng. Cảnh sát nghi ngờ một số chủ nhà rời Thái Lan sau khi theo dõi các đợt thực thi pháp luật trước đó, nhưng thông tin về tiền thuê không xác định được có bao nhiêu người đã bỏ trốn.

Diễn biến các vụ án và chiến dịch thực thi pháp luật

Cuộc điều tra bất động sản mới nhất tập hợp các cáo buộc và lệnh truy nã kéo dài nhiều năm. Các mốc thời gian chính được nêu gồm:

• 2017: Li Chao được cho là lần đầu nhập cảnh Thái Lan.
• Ngày 30 tháng 1 năm 2018: Vụ án giết người khiến ba người thiệt mạng tại Ulanhot xảy ra ở Trung Quốc.
• 2022: Chao được cho là đã mua một bất động sản ở Thái Lan với giá 43 triệu baht bằng tiền mặt. Một cổ đông Thái Lan có liên quan đến người này cho biết đã xin vay trực tuyến trong năm đó.
• Ngày 19 tháng 8 năm 2022: Thông báo đỏ liên quan đến Bai được cho là ban hành vào ngày này.
• Ngày 25 tháng 5 năm 2023: Lệnh của Tòa án Hình sự Phra Khanong liên quan đến Huang được ban hành.
• Tháng 3 đến tháng 12 năm 2024: Thông báo đỏ liên quan đến Lin và các hành vi bị cáo buộc liên quan đến Gui và Jian được ban hành trong giai đoạn này.
• Ngày 15 tháng 8 năm 2026: Một giai đoạn trước đó của chiến dịch nhắm vào đảo Koh Samui thuộc tỉnh Surat Thani.
• Ngày 10 tháng 10 năm 2026: Giai đoạn thứ tám khám xét 17 địa điểm liên quan đến bốn khu nhà ở hạng sang tại Bangkok và bắt giữ 11 người.

Bảy giai đoạn trước đó rà soát 297 công ty và 309 thửa đất, với tổng giá trị đất và công trình khoảng 3,039 tỷ baht. Nhà chức trách cho biết đã bắt giữ 118 người và các tòa án tuyên phạt trong 20 vụ.

Ước tính 6 tỷ baht của giai đoạn mới nhất gần gấp đôi giá trị 3,039 tỷ baht được báo cáo trong cả bảy giai đoạn trước cộng lại. So sánh này cho thấy giá trị ước tính tập trung lớn đến mức nào ở các căn nhà tại Bangkok, nhưng không có nghĩa những cáo buộc mới nhất đã được chứng minh hoặc toàn bộ tài sản đã bị tịch thu vĩnh viễn.

Việc truy dòng tiền và xác minh quyền sở hữu vẫn đang chờ kết quả

Văn phòng Chống Rửa tiền tham gia do giá trị tài sản lớn và sẽ hỗ trợ truy dòng tiền liên quan đến các giao dịch mua bất động sản. Các bước tiếp theo gồm xác minh nguồn tiền mua tài sản, liệu tiền có liên quan đến hoạt động phạm tội bị cáo buộc hay không và ai thực sự kiểm soát các công ty.

Các nguồn tin mô tả những căn nhà này theo nhiều cách: bị tịch thu, phong tỏa hoặc nằm trong diện đề xuất tịch thu và phong tỏa. Lệnh hạn chế tạm thời đối với tài sản không đồng nghĩa với quyết định tịch thu cuối cùng. Tình trạng của từng căn trong số 94 căn nhà chưa được các nguồn tin công khai xác định riêng.

Cảnh sát Đô thị dự kiến phối hợp với Cảnh sát Vùng 1 và trung tâm cảnh sát phụ trách tội phạm xuyên quốc gia và nhập cư trái phép để hoàn tất hồ sơ 95 vụ việc. Nhà chức trách cũng đang phối hợp với phía Trung Quốc và cân nhắc điều tra các khu nhà ở hạng sang khác, đặc biệt là những giao dịch mua bằng tiền mặt và cơ cấu sở hữu đáng ngờ.

Chưa có ngày nào được công bố cho các phiên điều trần, thời điểm hoàn tất điều tra tài chính hoặc quyết định cuối cùng về các bất động sản. Những vấn đề trước mắt chưa được giải quyết là cổ đông Thái Lan nào cố ý tham gia, nhà cung cấp dịch vụ nào hỗ trợ các thỏa thuận trái pháp luật, tiền mua tài sản có nguồn gốc từ tội phạm hay không và các bất động sản thuộc về những nhóm riêng biệt hay một hoạt động có liên kết.

Điểm chính

• Cảnh sát khám xét 17 địa điểm và bắt 10 công dân Trung Quốc cùng một công dân Mỹ trong giai đoạn thứ tám của chiến dịch điều tra quyền sở hữu bất động sản.
• Cuộc điều tra liên quan đến 94 căn nhà, 95 công ty, 96 nghi phạm nước ngoài và 95 vụ việc, với giá trị bất động sản ước tính khoảng 6 tỷ baht.
• Krungthep Kreetha chiếm 2,8 tỷ baht, gần 47% tổng giá trị bất động sản ước tính theo bảng phân tích chi tiết.
• Các điều tra viên xác định 156 công dân Thái Lan có thể đứng tên hộ; một số người nói giấy tờ nộp để vay trực tuyến đã bị sử dụng khi họ không hay biết.
• Tám công ty luật hoặc trung gian bị nghi thu xếp cơ cấu công ty; các văn phòng kế toán và môi giới bất động sản cũng đang bị xem xét.
• Việc truy dòng tiền, quyết định về từng tài sản và kết luận về mức độ tham gia của cổ đông vẫn đang chờ xử lý.