1MDB đàm phán dàn xếp với Deutsche Bank về khoản khiếu kiện 1,11 tỷ USD khi phiên điều trần ngày 26/10 đến gần

Đề xuất dàn xếp được đưa ra trước tòa án Malaysia

1Malaysia Development Berhad (1MDB) của Malaysia đang thảo luận về một đề xuất dàn xếp với Deutsche Bank liên quan đến khoản khiếu kiện khoảng 1,11 tỷ USD; phiên điều trần vụ việc dự kiến diễn ra ngày 26/10/2026. Các cuộc đàm phán có thể giúp giải quyết thêm một tranh chấp ngân hàng trong nỗ lực thu hồi số tiền thất thoát từ bê bối 1MDB của Malaysia, dù số tiền dàn xếp và các điều khoản thống nhất chưa được công bố.

Luật sư Lim Chee Wee, đại diện cho 1MDB, tiết lộ các cuộc thảo luận trong phiên xử tại Tòa án Liên bang ở Putrajaya hôm thứ Hai, ngày 12/10. Ông cho biết Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur đã được thông báo về đề xuất này. Ủy viên Tư pháp Tòa Thượng thẩm Rihada Rafie đang thụ lý vụ kiện Deutsche Bank.

Thông tin được tiết lộ trong một đơn kiến nghị riêng liên quan đến hãng luật White & Case LLP, cho thấy nhiều nhánh tố tụng của 1MDB vẫn đang diễn ra song song. Đề xuất thỏa thuận với một bị đơn sẽ không tự động giải quyết các khiếu kiện nhằm vào những bên khác.

Lim trình bày với tòa:

"Chúng tôi đã thông báo với Tòa Thượng thẩm rằng thân chủ của chúng tôi (1MDB) và Deutsche Bank có đề xuất dàn xếp. Phiên điều trần vụ việc được lên lịch vào ngày 26/10 trước Ủy viên Tư pháp Tòa Thượng thẩm Rihada Rafie," Lim nói.

Deutsche Bank tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Tuyên bố của ngân hàng không xác nhận khoản thanh toán đã được thống nhất, còn Lim từ chối tiết lộ thêm chi tiết sau phiên xử. Hiện tại, đây mới là các cuộc thảo luận về dàn xếp, chưa phải một khoản thu hồi đã được công bố.

Phạm vi khiếu kiện

Khiếu kiện nhằm vào Deutsche Bank (Malaysia) Berhad bắt nguồn từ vụ kiện được đệ trình vào tháng 5/2021. Các tường thuật đương thời cho biết số tiền yêu cầu từ công ty con này là 1,11 tỷ USD, cộng lãi. Những mô tả gần đây làm tròn con số thành 1,1 tỷ USD.

Các cáo buộc bao gồm sơ suất, vi phạm hợp đồng, âm mưu lừa đảo hoặc gây thiệt hại, và tiếp tay một cách không trung thực. Đây là những khiếu kiện do 1MDB đưa ra, chưa phải kết luận đã xác lập trách nhiệm pháp lý của ngân hàng. Tiếp tay một cách không trung thực chỉ cáo buộc một bên cố ý hỗ trợ hành vi sai trái liên quan đến nghĩa vụ đối với bên khác.

Một bản mô tả vụ kiện Deutsche Bank cho biết ba giao dịch chuyển tiền trong giai đoạn 2009-2011 là những giao dịch bị xem xét. Theo tường thuật, phán quyết tháng 7/2025 đã bác nỗ lực của ngân hàng nhằm xin đình chỉ vụ kiện với lý do hết thời hiệu, cho phép khiếu kiện tiếp tục. Kết quả tố tụng đó không tự nó xác định ngân hàng có chịu trách nhiệm về những tổn thất bị cáo buộc hay không.

Các báo cáo đưa ra những con số khác nhau về giá trị vụ kiện ban đầu có nhiều bị đơn. Một nguồn mô tả đây là vụ kiện trị giá 1,83 tỷ USD được đệ trình ngày 7/5/2021, trong khi nguồn khác nêu con số 4,77 tỷ USD. Khoản yêu cầu riêng 1,11 tỷ USD nhằm vào Deutsche Bank nhất quán trong các tường thuật nêu rõ khiếu kiện đối với ngân hàng này. Không nên coi các tổng số khác nhau là có thể thay thế cho nhau hoặc là số tiền hiện được thảo luận trong đàm phán dàn xếp.

Deutsche Bank giữ nguyên lập trường bào chữa

Deutsche Bank đã bác bỏ cơ sở khiếu kiện của 1MDB kể từ khi vụ kiện bắt đầu. Năm 2021, người phát ngôn ngân hàng cho biết ngân hàng chưa được tống đạt hồ sơ và không biết có cơ sở nào cho một khiếu kiện hợp lệ hay không.

Trong phản hồi về diễn biến dàn xếp mới nhất, ngân hàng cho biết tình cảnh của họ khác với các bị đơn khác và viện dẫn diễn biến trong các vụ kiện liên quan. Deutsche Bank tuyên bố:

Chúng tôi tiếp tục tin tưởng mạnh mẽ vào lập trường của mình trong vụ kiện, được củng cố bởi những tình tiết cụ thể của vụ việc, khác biệt với các bị đơn khác, cũng như những diễn biến gần đây trong các vụ kiện tương tự đang diễn ra liên quan đến các bên khác.

Ngân hàng nói thêm:

"Mọi thỏa thuận dàn xếp tiềm năng đều cần tính đến điều này," ngân hàng cho biết.

Tuyên bố để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận, đồng thời vẫn giữ nguyên lập trường bào chữa của ngân hàng. Tuyên bố không nêu những vụ kiện khác mà Deutsche Bank cho là có liên quan, không giải thích các diễn biến đó có thể ảnh hưởng thế nào đến khoản thanh toán, cũng không tiết lộ đề xuất nào có bao gồm việc thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay không.

Vụ kiện ngân hàng thu hẹp phạm vi

Vụ kiện ban đầu nêu tên bảy bị đơn: Deutsche Bank (Malaysia) Berhad, Coutts & Co, JPMorgan (Switzerland), PetroSaudi International, PetroSaudi Holdings (Cayman), doanh nhân Tarek Obaid và Patrick Mahony. Bên cạnh khiếu kiện đối với Deutsche Bank, 1MDB yêu cầu 800 triệu USD từ công ty con của JPMorgan tại Thụy Sĩ và 1,03 tỷ USD từ một đơn vị Coutts tại Thụy Sĩ, cộng lãi.

JPMorgan và Coutts được rút khỏi vụ kiện ngày 13/11/2025, khiến Deutsche Bank trở thành bị đơn ngân hàng duy nhất còn lại. Điều đó không có nghĩa đây là bị đơn duy nhất thuộc bất kỳ nhóm nào. Một tường thuật cũng cho biết Mahony đã được rút khỏi vụ kiện này và bị nêu tên trong các thủ tục tố tụng riêng.

Danh sách bị đơn thay đổi đáng chú ý vì vụ kiện ban đầu gộp các khiếu kiện nhằm vào ngân hàng, công ty và cá nhân. Thỏa thuận dàn xếp với Deutsche Bank sẽ giải quyết khiếu kiện đối với ngân hàng đó, chứ không nhất thiết dàn xếp mọi cáo buộc phát sinh từ các giao dịch.

Bộ Tài chính Malaysia cho biết khi hoạt động kiện tụng để thu hồi tài sản được khởi động năm 2021, 1MDB và một đơn vị cũ đã nộp 22 đơn kiện dân sự, yêu cầu thu hồi tài sản trị giá hơn 23 tỷ USD. Con số này cho thấy quy mô các yêu cầu đang được theo đuổi, không phải số tiền đã thu hồi hoặc số tiền tòa án đã buộc các bị đơn phải trả.

Các giao dịch chuyển tiền làm nền tảng cho tranh chấp

Lời khai tại phiên tòa hình sự riêng xét xử Najib Razak cung cấp thông tin chi tiết hơn về một giao dịch chuyển tiền lớn năm 2009 do Deutsche Bank xử lý. Ngày 21/4/2025, Raymond Yeoh Chen Seong, cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank (Malaysia) Berhad, khai rằng 1MDB đã thay đổi chỉ thị cho khoản chuyển tiền ban đầu trị giá 1 tỷ USD, dự kiến chuyển cho công ty liên doanh 1MDB PetroSaudi Limited.

Chỉ thị sửa đổi chia khoản thanh toán thành 700 triệu USD và 300 triệu USD. Deutsche Bank chuyển 700 triệu USD vào tài khoản RBS Coutts và 300 triệu USD vào tài khoản JPMorgan, theo chỉ thị của 1MDB.

Yeoh, người lãnh đạo ngân hàng Malaysia từ năm 2006 đến 2013, cho biết thay đổi này khác với nội dung phê duyệt của Bank Negara Malaysia. Ông nói ngân hàng đã xin xác nhận từ nhân viên 1MDB và bản thân ông đã liên hệ với Wan Hanisah thuộc Cục Quản lý Ngoại hối của ngân hàng trung ương để làm rõ.

Kể lại cuộc trao đổi đó, Yeoh nói với Tòa Thượng thẩm:

"Wan Hanisah nói rằng BNM không cần đưa ra ý kiến gì và đây là quyết định kinh doanh của 1MDB," Yeoh nói.

Đây là lời khai của Yeoh về phản hồi của ngân hàng trung ương, không phải một tuyên bố mới được Bank Negara Malaysia ban hành. Lời khai cũng được đưa ra tại phiên tòa hình sự xét xử Najib, chứ không phải trong phán quyết cuối cùng về trách nhiệm dân sự của Deutsche Bank.

Tên bên nhận và tài khoản Good Star

Theo lời khai của Yeoh, nhân viên 1MDB Stephenny Chow xác định bên nhận dự kiến khoản 700 triệu USD là PetroSaudi International Ltd và bên nhận khoản 300 triệu USD là 1MDB PetroSaudi Ltd trong email trả lời câu hỏi của Deutsche Bank.

Yeoh cho biết các đợt kiểm tra tuân thủ theo tên những công ty này không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ. Ông cũng thừa nhận sau đó người ta phát hiện tài khoản nhận 700 triệu USD thuộc về Good Star Limited, một công ty có liên hệ với Low Taek Jho.

Phân biệt giữa tên bên nhận được ghi trong chỉ thị thanh toán và chủ sở hữu thực tế của tài khoản là điều cốt yếu để hiểu giao dịch. Kiểm tra theo tên một công ty được nêu và xác nhận ai sở hữu tài khoản nhận tiền là hai vấn đề khác nhau. Lời khai của Yeoh giải thích cách ngân hàng nói rằng mình đã xử lý chỉ thị, nhưng không xác định liệu các bước đó có đáp ứng nghĩa vụ pháp lý hay không.

Khoản chuyển 700 triệu USD chiếm 70% khoản thanh toán 1 tỷ USD ban đầu, còn khoản chuyển 300 triệu USD chiếm 30%. Những con số này cho thấy tầm quan trọng của khoản thanh toán vào Good Star trong giao dịch đó. Không nên nhầm chúng với toàn bộ khiếu kiện dân sự trị giá 1,11 tỷ USD hoặc coi đây là mô tả đầy đủ về ba giao dịch chuyển tiền được cho là nằm trong phạm vi vụ kiện.

Tiền thu hồi vẫn thấp hơn các nghĩa vụ đã nêu

Thỏa thuận tiềm năng với Deutsche Bank được đề xuất trong bối cảnh Malaysia vẫn phải gánh những nghĩa vụ tài chính đáng kể liên quan đến 1MDB. Các số liệu chính phủ được dẫn trong các tin về đàm phán dàn xếp cho thấy những nghĩa vụ này lên tới 51,4 tỷ RM, trong khi số tiền thu hồi là 31,3 tỷ RM.

Chênh lệch giữa hai con số là 20,1 tỷ RM. Theo phép tính lấy 31,3 tỷ RM chia cho 51,4 tỷ RM, số tiền thu hồi tương đương khoảng 61% các nghĩa vụ đã nêu. So sánh này cho thấy quy mô gánh nặng tài chính còn lại, nhưng không xác lập chính xác số dư chưa thanh toán vì các số liệu không giải thích thời điểm hoặc cách hạch toán từng khoản thu hồi và nghĩa vụ.

Các thỏa thuận dàn xếp với ngân hàng khác là cơ sở tham khảo. JPMorgan Chase & Co đã đồng ý trả 1,4 tỷ RM trong một thỏa thuận riêng liên quan đến 1MDB vào năm 2025. Các thỏa thuận trước đó với Goldman Sachs và AmBank Group lần lượt được nêu là 3,9 tỷ USD và 2,83 tỷ RM.

Không thể so sánh trực tiếp các con số tổng công bố này nếu không có điều khoản của từng thỏa thuận. Giá trị dàn xếp có thể khác khoản tiền được thanh toán ngay, còn không nên cộng số tiền bằng USD và RM nếu chưa có tỷ giá và ngày định giá chung. Chưa có con số nào được công bố cho phép so sánh thỏa thuận dàn xếp đề xuất với Deutsche Bank với các thỏa thuận này.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc ít nhất 4,5 tỷ USD đã bị biển thủ từ 1MDB trong giai đoạn 2009-2014 thông qua một âm mưu quốc tế có sự tham gia của các quan chức cấp cao và những người liên quan. Nhà chức trách Malaysia cho biết hàng tỷ USD khác vẫn chưa được giải trình. Con số tiền bị cáo buộc biển thủ này khác với các nghĩa vụ tài chính của Malaysia, các khoản yêu cầu trong kiện tụng và tổng giá trị các thỏa thuận dàn xếp.

Thủ tục tố tụng với White & Case tiếp tục riêng rẽ

Thông tin về đàm phán dàn xếp được tiết lộ khi Tòa án Liên bang xem xét đơn xin phép kháng cáo của 1MDB đối với phán quyết có lợi cho White & Case. Quỹ này muốn phản đối phán quyết phúc thẩm cho rằng Tòa Thượng thẩm Malaysia không có thẩm quyền xét xử vụ kiện của họ nhằm vào hãng luật.

Các báo cáo nêu những ngày khác nhau cho phán quyết của Tòa Phúc thẩm: ngày 12/8 và ngày 20/8/2026. Cả hai nguồn đều mô tả đây là phán quyết về thẩm quyền có lợi cho White & Case. Ngày chính xác khác nhau, nhưng kết quả tố tụng được tường thuật nhất quán.

Một bản tường thuật chi tiết cho biết tòa phúc thẩm xác định Anh là diễn đàn xét xử phù hợp, viện dẫn việc lựa chọn luật Anh và các yêu cầu tống đạt hồ sơ tố tụng ra ngoài Malaysia. Bản này cũng cho biết tòa nhận định khiếu kiện đã quá thời hiệu theo Đạo luật Thời hiệu năm 1953 của Malaysia, căn cứ vào thời hạn sáu năm và việc công chúng biết về những tổn thất, hành vi gian lận bị cáo buộc vào năm 2015 và 2016.

1MDB khởi kiện White & Case vào năm 2024, yêu cầu hãng luật và Mahony bồi thường thiệt hại 1,83 tỷ USD và 33 triệu USD. 1MDB cáo buộc hãng luật hỗ trợ PetroSaudi thực hiện hành vi gian lận và âm mưu gây thiệt hại cho 1MDB khi đang là cố vấn pháp lý của PetroSaudi. Những cáo buộc này khác với kết luận về nơi vụ kiện có thể được xét xử.

Tại phiên xử ngày 12/10, luật sư Cyrus Das của White & Case phản đối việc 1MDB bổ sung hơn 3.000 trang tài liệu vào đơn. Tòa án Liên bang cho phép bổ sung tài liệu và chỉ đạo nộp bản khai có tuyên thệ. Tòa yêu cầu bộ phận quản lý vụ án sắp xếp ngày xét xử sớm. Được phép bổ sung tài liệu không đồng nghĩa được phép kháng cáo, và cả hai bước đều không phải là phán quyết về các cáo buộc gian lận cốt lõi.

Các mốc ngày và quyết định cần theo dõi

Vụ kiện kéo dài từ các giao dịch năm 2009, qua những khiếu kiện khởi xướng năm 2021, đến các nỗ lực dàn xếp hoặc kháng cáo hiện nay. Các mốc chính được tường thuật gồm:

• 2009: Chỉ thị thanh toán ban đầu 1 tỷ USD của 1MDB được chia thành hai khoản chuyển 700 triệu USD và 300 triệu USD.
• 7/5/2021: 1MDB khởi kiện, nêu tên Deutsche Bank và sáu bị đơn khác.
• 21/4/2025: Cựu lãnh đạo Deutsche Bank Raymond Yeoh khai về các chỉ thị thanh toán tại phiên tòa hình sự xét xử Najib.
• Tháng 7/2025: Theo tường thuật, phán quyết bác nỗ lực của Deutsche Bank nhằm xin đình chỉ khiếu kiện với lý do hết thời hiệu.
• 13/11/2025: JPMorgan và Coutts được rút khỏi vụ kiện.
• Tháng 8/2026: Tòa Phúc thẩm ra phán quyết có lợi cho White & Case về thẩm quyền, dù các báo cáo không thống nhất ngày chính xác.
• 12/10/2026: Lim tiết lộ đề xuất dàn xếp với Deutsche Bank trong phiên xử tại Tòa án Liên bang.
• 26/10/2026: Vụ kiện Deutsche Bank dự kiến được đưa ra xét xử tại Tòa Thượng thẩm.

Mốc cụ thể tiếp theo là ngày 26/10. Lim cho biết có thể cần chỉ thị thêm về việc có tiếp tục phiên điều trần đó hay không. Chưa có thông báo hủy hoặc dời sang ngày khác.

Những vấn đề chưa được giải đáp gồm số tiền dàn xếp đề xuất, liệu hai bên có chấp nhận hay không, lịch thanh toán và thỏa thuận có bao gồm việc thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay không. Ngày xét đơn xin phép kháng cáo trong vụ White & Case cũng chưa được công bố. Cho đến khi thỏa thuận được công bố, khiếu kiện đối với Deutsche Bank vẫn là vụ việc đang chờ giải quyết, trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục.

Điểm chính

• 1MDB đang thảo luận dàn xếp với Deutsche Bank về khoản khiếu kiện khoảng 1,11 tỷ USD, cộng lãi.
• Tòa Thượng thẩm đã được thông báo về đề xuất; phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 26/10/2026.
• Deutsche Bank giữ nguyên lập trường bào chữa. Số tiền dàn xếp và các điều khoản thống nhất chưa được công bố.
• JPMorgan và Coutts rời vụ kiện vào tháng 11/2025, khiến Deutsche Bank trở thành bị đơn ngân hàng duy nhất còn lại.
• Số liệu chính phủ cho thấy tiền thu hồi là 31,3 tỷ RM, so với 51,4 tỷ RM nghĩa vụ tài chính liên quan đến bê bối.
• Thủ tục riêng liên quan đến White & Case vẫn tiếp tục; Tòa án Liên bang cho phép bổ sung tài liệu vào đơn xin phép kháng cáo của 1MDB.