319,33 triệu peso chuyển khoản bị soi xét về an ninh
Các khoản kiều hối bị cáo buộc, tổng cộng 319,33 triệu peso, từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong chuyển đến một công ty thực phẩm có liên hệ với chồng Phó Tổng thống Sara Duterte đang trở thành trọng tâm của cuộc điều tra của chính phủ Philippines. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cảnh báo rằng nếu được chứng minh là có thật, những cáo buộc này có thể cho thấy mối đe dọa ở cấp cao nhất.
Nội dung
Số tiền được nêu trong lời khai của Giám đốc điều hành Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) Ronel Buenaventura tại phiên xét xử luận tội bà Duterte. Đơn vị nhận tiền được xác định là Cale88 Foods Corporation, công ty mà chồng bà, luật sư Manases Carpio, có lợi ích kinh doanh.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn Kapihan tại Singapore hôm Chủ nhật, ông Marcos cho rằng cáo buộc có tiền Trung Quốc liên quan đòi hỏi phải được xem xét ngoài khuôn khổ tranh chấp chính trị xoay quanh phó tổng thống. Ông mô tả mối lo ngại này dưới góc độ an ninh quốc gia, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh đánh giá của mình còn tùy thuộc vào bằng chứng.
Tổng thống Philippines Marcos giải thích vì sao ông xem các cáo buộc là nghiêm trọng:
Điều đáng lo ngại nhất là tiền Trung Quốc. Vấn đề đó giờ đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia.
Sau đó, bà Duterte phản bác lập luận này, cho rằng nhiều doanh nghiệp Philippines nhập khẩu từ hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc. Phản hồi của bà nêu bật một khác biệt cốt yếu: bằng chứng cho thấy một công ty nhận tiền từ nước ngoài tự thân không chứng minh hành vi bất hợp pháp hay mối đe dọa đối với nhà nước.
Chưa có hành vi sai trái nào được xác lập. Tranh cãi hiện xoay quanh một số câu hỏi riêng biệt: các khoản chuyển tiền có diễn ra như mô tả hay không, ai gửi tiền, mục đích thương mại của các khoản tiền là gì và liệu chúng có liên quan đến ảnh hưởng nước ngoài không phù hợp hay không. Ông Marcos nói các nhà điều tra phải xác minh sự thật trước khi đưa ra kết luận.
Lời khai tài chính xác lập điều gì
Ông Buenaventura khai rằng Cale88 nhận 319,33 triệu peso tiền chuyển vào từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Kiều hối chuyển vào là tiền được chuyển từ nước ngoài vào trong nước. Thuật ngữ này cho biết hướng chuyển tiền, chứ không xác định khoản tiền có hợp pháp hay được dùng để mua gì.
Một tường thuật khác về cuộc thảo luận tại Quốc hội nêu số tiền là 319 triệu peso. Con số này thấp hơn 330.000 peso so với mức chính xác hơn được cho là trích từ lời khai của ông Buenaventura, và có vẻ là cách làm tròn cùng một tổng số, chứ không phải một tập hợp giao dịch riêng được xác định độc lập.
Tên công ty cũng được ghi khác nhau trong các bản tin: Cale88 Foods Corporation trong tường thuật về lời khai của ông Buenaventura và Calle88 Foods Corp. trong bài viết về đề xuất điều tra của Quốc hội. Cả hai đều nói về một doanh nghiệp thực phẩm có liên hệ với ông Carpio, nhưng sự khác biệt về cách viết tên chưa được làm rõ bằng tài liệu doanh nghiệp được công khai trong các tường thuật này.
Trong phần thảo luận tại Quốc hội, doanh nghiệp được mô tả là công ty bị cáo buộc sản xuất chuối lát có liên hệ với bà Duterte và ông Carpio. Mô tả cụ thể hơn đi kèm lời khai trước AMLC cho biết ông Carpio có lợi ích kinh doanh tại công ty. Không mô tả nào trong số này chứng minh bà Duterte trực tiếp nhận các khoản kiều hối.
Lời khai đưa ra một con số tài chính cụ thể và xác định bên nhận tiền. Tuy nhiên, lời khai không làm rõ mục đích thanh toán, quyền sở hữu công ty tại thời điểm mỗi lần chuyển tiền, hay liệu hàng hóa hoặc dịch vụ có được cung cấp để đổi lấy khoản tiền đó hay không.
Người gửi có phải là doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc?
Thẩm phán Thượng viện Risa Hontiveros cho biết cuộc điều tra của bà cho thấy các doanh nghiệp gửi tiền cho công ty bị cáo buộc là doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Cáo buộc này khác với lời khai trước AMLC, trong đó xác định Trung Quốc đại lục và Hong Kong là nơi xuất phát các khoản kiều hối.
Doanh nghiệp nhà nước là một công ty thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của chính phủ. Xác định được tình trạng này sẽ giúp nhận diện bên gửi tiền, nhưng không tự động chứng minh một khoản thanh toán cụ thể nhằm gây ảnh hưởng đến một quan chức Philippines.
Sự khác biệt này quan trọng vì mối lo ngại ông Marcos nêu ra liên quan đến khả năng có ảnh hưởng nước ngoài, trong khi phản hồi của bà Duterte đề cập đến hoạt động thương mại thông thường. Cần xác định quyền sở hữu của bên gửi tiền và mục đích giao dịch để đánh giá hai lập trường đối lập. Cáo buộc của bà Hontiveros chưa được đưa ra như một kết luận cuối cùng về hành vi sai trái.
Ông Marcos nói phải có bằng chứng trước
Ông Marcos xác nhận chính phủ đang điều tra kỹ các cáo buộc và cho biết Bộ Quốc phòng (DND) có trách nhiệm xem xét những hệ quả tiềm tàng đối với an ninh quốc gia. Ông không công bố đánh giá đã hoàn tất hay xác định một mối đe dọa đã được chứng minh.
Tổng thống nêu trình tự mà theo ông, các nhà điều tra cần thực hiện:
Bước đầu tiên để xử lý toàn bộ tình huống này, những cáo buộc đang được đưa ra, là tìm bằng chứng và xem sự thật ra sao. Đó mới là điều quan trọng.
Khi được hỏi ông đã chỉ đạo DND những gì và liệu ông có trao đổi với các quan chức Trung Quốc hay không, ông Marcos từ chối suy đoán. Câu trả lời của ông không tiết lộ chỉ đạo điều tra cụ thể, cũng không xác nhận liệu đã có tiếp xúc ngoại giao hay chưa.
Ông nói nếu các cáo buộc được chứng minh, chúng sẽ nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu về an ninh của đất nước, bởi vấn đề liên quan đến chủ quyền Philippines và sự an toàn của nhà nước. Đồng thời, ông cho biết sẽ hoan nghênh bằng chứng bác bỏ các cáo buộc.
Ông Marcos mô tả khả năng đó theo cách cá nhân:
Không gì khiến tôi vui hơn việc có bằng chứng cho thấy điều đó không đúng. Như vậy tôi sẽ bớt được một điều phải lo.
Bà Duterte phản bác lập luận an ninh
Trong những phát biểu được đưa tin hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2026, bà Duterte đặt câu hỏi liệu việc làm ăn với Trung Quốc có đang bị xem là rủi ro an ninh quốc gia hay không. Bà viện dẫn nhiều doanh nghiệp Philippines có hoạt động nhập khẩu hoặc xuất khẩu liên quan đến Trung Quốc.
Bà Duterte cũng nói những bình luận của ông Marcos khiến người ta có cảm giác chính quyền của ông đã xem bà là mối đe dọa từ năm 2023. Đó là cách bà diễn giải phát biểu của ông, chứ không phải sự thừa nhận của ông Marcos rằng chính phủ đã đưa ra đánh giá như vậy.
Lập luận bảo vệ của bà tập trung vào tính chất thương mại có thể có của các giao dịch với nước ngoài. Lập luận này không giải đáp những câu hỏi cụ thể về các công ty chuyển tiền, cáo buộc họ thuộc sở hữu nhà nước hay các giao dịch cơ sở được mô tả trong quá trình xét xử luận tội.
Riêng bà Duterte còn cáo buộc vụ luận tội đang đổ vỡ vì thiếu bằng chứng và những người ủng hộ vụ việc đã chuyển hướng chú ý sang các khoản tiền Trung Quốc. Bà cho rằng họ bịa đặt bằng chứng và chỉ trích việc không có tài liệu đính kèm để hỗ trợ khi đơn khiếu nại được nộp. Những cáo buộc đó vẫn là các tuyên bố còn gây tranh cãi, không phải kết luận của tòa luận tội.
Dự kiến có cuộc điều tra của Quốc hội
Hạ nghị sĩ Jonathan Keith Flores, đại diện tỉnh Bukidnon và là thành viên nhóm công tố của Hạ viện, cho biết dự kiến sẽ có nghị quyết được đệ trình lên Quốc hội nhằm yêu cầu điều tra các khoản tiền bị cáo buộc. Phát biểu của ông mô tả một bước đi dự kiến, chứ không phải nghị quyết đã được thông qua hay cuộc điều tra có lịch trình xác nhận.
Ông Flores nói nhóm công tố biết đến các khoản tiền trong phần trình bày nhân chứng tại Tòa Luận tội Thượng viện. Theo lời ông, trước khi quá trình luận tội diễn ra, nhóm không biết về các khoản tiền này.
Thời điểm đó có liên quan đến cáo buộc của bà Duterte rằng những người ủng hộ vụ việc đã thay đổi câu chuyện. Ông Flores mô tả thông tin được đưa ra trong quá trình lấy lời khai; bà Duterte cho rằng việc tập trung vào Trung Quốc là phản ứng trước những điểm yếu của vụ việc. Tự thân không lời kể nào trong hai bên xác định được tính xác thực của các cáo buộc tài chính.
Ông Flores cũng cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Văn phòng Thanh tra viên dự kiến sẽ xử lý vấn đề công ty. Các tường thuật về phát biểu của ông không nêu ngày nộp hồ sơ cụ thể, nhiệm vụ điều tra hay quyết định nào của các cơ quan này.
Diễn biến tranh cãi
Cựu Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV là người đầu tiên công khai cáo buộc về các giao dịch liên quan đến những thực thể Trung Quốc và công ty này tại một cuộc họp báo. Sau đó, tranh cãi chuyển sang phần lời khai tài chính, đề xuất giám sát của Quốc hội và màn đấu khẩu công khai giữa tổng thống với phó tổng thống.
- Tại một cuộc họp báo, ông Trillanes nêu cáo buộc về tiền Trung Quốc và công ty có liên hệ với ông Carpio. Ngày cụ thể không được nêu.
- Trong phiên xét xử luận tội vào tuần trước ngày 12 tháng 10 năm 2026, ông Buenaventura khai về 319,33 triệu peso tiền chuyển vào từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong.
- Hôm Chủ nhật tại Singapore, ông Marcos xác nhận cuộc điều tra và nói mối đe dọa an ninh tiềm tàng chỉ được xác định khi có bằng chứng.
- Hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 10, bà Duterte phản bác cách diễn giải vấn đề dưới góc độ an ninh và cáo buộc những người ủng hộ luận tội đã đổi hướng câu chuyện.
Một màn đấu khẩu chính trị riêng xoay quanh cáo buộc của bà Duterte rằng chính quyền đứng sau những cáo buộc do cựu sĩ quan cảnh sát Rodulfo Gracioso Jr. đã bị sa thải nêu ra. Ông Marcos phủ nhận liên quan và yêu cầu đưa ra bằng chứng. Không nên xem màn đấu khẩu này là bằng chứng cho thấy các cáo buộc của ông Gracioso và những khoản kiều hối của công ty là cùng một vụ việc.
Ông Marcos nói việc hoàn thành các ưu tiên của chính quyền khiến ông quan tâm hơn là theo dõi những màn tranh cãi chính trị. Các bước cụ thể tiếp theo vẫn chưa được xác định: chưa có ngày nộp nghị quyết dự kiến, báo cáo điều tra hay quyết định xác lập liệu các khoản kiều hối có liên quan đến hành vi sai trái hay không.
Những điểm chính
- Giám đốc điều hành AMLC Ronel Buenaventura khai rằng Cale88 Foods Corporation nhận 319,33 triệu peso từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong.
- Công ty có liên hệ với lợi ích kinh doanh của ông Manases Carpio, chồng bà Duterte.
- Bà Hontiveros cáo buộc các doanh nghiệp chuyển tiền là doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc; đây chưa phải kết luận cuối cùng.
- Ông Marcos xác nhận có cuộc điều tra và nói mọi đánh giá an ninh phải dựa trên bằng chứng.
- Bà Duterte phản đối việc xem hoạt động thương mại với Trung Quốc là vấn đề an ninh và tranh luận về mức độ vững chắc của vụ luận tội.
- Dự kiến sẽ có nghị quyết của Quốc hội, nhưng chưa công bố ngày đệ trình hay thời hạn điều tra.
- Chưa có hành vi sai trái hay ảnh hưởng nước ngoài không phù hợp nào được xác lập.
