Pháp điều tra các hợp đồng của Thales tại Azerbaijan khi cựu lãnh đạo văn phòng Baku vẫn bị giam

Điều tra của Pháp đưa các hợp đồng tại Azerbaijan vào diện xem xét

Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp đã điều tra các nghi vấn tham nhũng trong những hợp đồng ở nước ngoài liên quan đến Thales từ tháng 6/2023, trong đó có hoạt động của tập đoàn quốc phòng và công nghệ này tại Azerbaijan. Tháng 6/2024, các điều tra viên khám xét cơ sở của công ty trong khuôn khổ cuộc điều tra về những nghi vấn sai phạm trong hoạt động bán thiết bị quân sự và dân sự ở nước ngoài.

Cuộc điều tra một lần nữa thu hút sự chú ý đến Mehmet Sahan, công dân Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ 48 tuổi, người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty tại Baku từ tháng 5/2014 đến tháng 4/2021. Bị bắt tại Azerbaijan ngày 17/2/2022 sau khi chủ lao động cũ khiếu nại, ông bác bỏ cáo buộc biển thủ khoảng 5 triệu euro từ quỹ hoạt động của công ty.

Tháng 4/2026, một tòa án Azerbaijan giữ nguyên án tù 10 năm đối với ông sau khi kết tội biển thủ và làm giả giấy tờ. Sahan nói việc truy tố ông là hành động trả đũa vì ông tìm hiểu những nghi vấn tham nhũng liên quan đến các quan hệ kinh doanh tại địa phương của Thales. Thales bác bỏ các cáo buộc cho rằng công ty có liên quan đến tham nhũng và nói rằng các phán quyết của Azerbaijan xác định công ty là nạn nhân trong hành vi sai trái của ông.

Đây là hai vụ việc pháp lý riêng biệt: vụ án tại Azerbaijan nhằm vào một cựu nhân viên và cuộc điều tra của Pháp về hoạt động kinh doanh quốc tế. Cuộc điều tra của Pháp không tự nó chứng minh các cáo buộc của Sahan, trong khi bản án dành cho ông cũng không giải quyết những vấn đề mà công tố viên Pháp đang xem xét.

Công tố viên Pháp đang điều tra điều gì

Cuộc điều tra của Pháp tập trung vào các nghi vấn sai phạm trong hoạt động bán thiết bị quân sự và dân sự bên ngoài nước Pháp. Azerbaijan là một trong những quốc gia có các hợp đồng của Thales bị xem xét, nhưng phạm vi điều tra rộng hơn tranh chấp với Sahan.

Các cuộc khám xét diễn ra vào tháng 6/2024, một năm sau khi cuộc điều tra bắt đầu. Các tường thuật cho biết cơ sở của công ty tại một số quốc gia đã bị khám xét. Những thông tin về vụ việc chưa xác định cụ thể các hợp đồng, khách hàng, thỏa thuận thanh toán hay chứng cứ thu được trong các cuộc khám xét.

Khám xét cho phép điều tra viên thu thập tài liệu có thể giúp xác định liệu hành vi phạm tội có xảy ra hay không. Đây không phải là kết luận có tội. Chưa có thông tin về kết quả cuộc điều tra của Pháp hoặc thời điểm dự kiến kết thúc.

Thales từ chối bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra. Riêng về các cáo buộc cho rằng công ty có liên quan đến tham nhũng, công ty bác bỏ, gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ và gây hiểu lầm, đồng thời tái khẳng định chính sách không khoan nhượng đối với hành vi trái pháp luật. Cần phân biệt rõ: từ chối thảo luận về một cuộc điều tra của cơ quan công tố không phải là sự thừa nhận, và việc doanh nghiệp phủ nhận cũng không giải quyết các cáo buộc đang được xem xét.

Từ trách nhiệm khu vực đến án tù

Sahan điều hành văn phòng đại diện của Thales tại Baku trong gần bảy năm. Tháng 1/2020, phạm vi trách nhiệm của ông được mở rộng, bao gồm cả Ukraine và Georgia, khiến vai trò của ông vượt ra ngoài Azerbaijan trước khi ông thôi việc vào tháng 4/2021.

Ông là cha của bốn người con và bị bắt chưa đầy một năm sau đó. Hiện ông phản đối cả những cáo buộc tài chính nhằm vào mình lẫn tính công bằng của quá trình tố tụng dẫn đến án tù.

Trình tự sự việc cho thấy sự nghiệp của ông, việc bị bắt và cuộc điều tra của Pháp diễn ra theo những mốc thời gian riêng biệt nhưng có phần giao nhau:

• Tháng 5/2014: Sahan bắt đầu điều hành văn phòng đại diện của Thales tại Baku.
• Tháng 1/2020: Phạm vi trách nhiệm của ông được mở rộng sang Ukraine và Georgia.
• Tháng 4/2021: Ông kết thúc nhiệm kỳ tại văn phòng Baku.
• Ngày 17/2/2022: Nhà chức trách Azerbaijan bắt giữ ông.
• Tháng 6/2023: Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp bắt đầu điều tra các hợp đồng ở nước ngoài của Thales.
• Tháng 6/2024: Điều tra viên khám xét các cơ sở của Thales.
• Tháng 4/2026: Một tòa án Azerbaijan giữ nguyên án tù 10 năm đối với ông.

Các mốc thời gian cho thấy đã hơn bốn năm kể từ khi ông bị bắt đến phán quyết vào tháng 4/2026. Việc mô tả ông đã ở tù gần năm năm còn tùy thuộc vào thời điểm bài viết được thực hiện; mốc bắt đầu cố định là ngày 17/2/2022.

Những đối tác địa phương đứng sau cáo buộc của Sahan

Lý giải của Sahan về việc bị truy tố tập trung vào các bên trung gian và đối tác mà Thales hợp tác để kinh doanh tại Azerbaijan. Theo ông, công ty dựa vào VES Consultancy, một doanh nghiệp tư vấn có trụ sở tại Baku, và Concept.com, một đối tác công nghiệp có trụ sở tại Luxembourg.

Cả hai đơn vị đều có liên hệ với Khagani Bashirov, công dân Azerbaijan sinh năm 1961 và nhập quốc tịch Pháp năm 2008. Ông có liên quan đến các công ty với tư cách cổ đông hoặc giám đốc. Mối liên hệ chung này là một phần cụ thể trong lời kể của Sahan, nhưng tự nó không chứng minh rằng một trong hai doanh nghiệp đã có hành vi sai trái.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Bashirov mô tả mối quan hệ của mình với tập đoàn quốc phòng như sau:

một cố vấn cho Thales tại Azerbaijan từ năm 2002 đến 2017.

Khoảng thời gian ông nêu trùng với ba năm đầu Sahan lãnh đạo văn phòng tại Baku. Điều đó cũng cho thấy mối quan hệ tư vấn mà ông đề cập đã bắt đầu từ lâu trước khi Sahan được bổ nhiệm. Các thông tin về công việc cụ thể đã thực hiện, khoản thanh toán đã nhận và trách nhiệm theo hợp đồng của hai doanh nghiệp chưa được xác định trong các tường thuật về vụ việc.

Thales giải thích rằng công ty sử dụng đối tác địa phương tại các nước nơi chuyên môn của mình còn hạn chế. Công ty cho biết làm việc với các đối tác như vậy là thông lệ phổ biến trong ngành, đồng thời thừa nhận họ có thể đối mặt với rủi ro tuân thủ:

được xem là một trong những bên thứ ba có nguy cơ cao nhất về tham nhũng hoặc môi giới ảnh hưởng.

Tham nhũng có thể bao gồm việc đưa lợi ích nhằm tác động không chính đáng đến một quyết định. Môi giới ảnh hưởng là việc trục lợi từ khả năng tiếp cận hoặc sức ảnh hưởng đối với người ra quyết định. Việc một bên trung gian có nguy cơ đối mặt với những rủi ro này không phải là bằng chứng phạm tội, nhưng lý giải vì sao dịch vụ được cung cấp và căn cứ thanh toán có thể quan trọng trong một cuộc điều tra về các hợp đồng ở nước ngoài.

Hai lời kể hoàn toàn khác nhau về vụ án hình sự

Tòa án Azerbaijan kết tội Sahan về hành vi biển thủ và làm giả giấy tờ. Cáo buộc tài chính liên quan đến khoảng 5 triệu euro trong quỹ hoạt động, số tiền ông phủ nhận đã chiếm đoạt. Thales khẳng định các phán quyết đã xác định rõ ràng rằng ông làm giả giấy tờ và biển thủ tiền của công ty.

Sahan đưa ra cách lý giải khác. Ông cho rằng nỗ lực tìm hiểu các mạng lưới tham nhũng tiềm tàng có liên quan đến hoạt động của Thales tại Azerbaijan đã khiến ông gặp họa. Ông mô tả quá trình tố tụng nhằm vào mình là một "trò hề tư pháp". Đây là cáo buộc của ông, không phải kết luận của các công tố viên Pháp đang điều tra các hợp đồng của công ty.

Các tường thuật cũng khác nhau khi mô tả khoản tiền 4 triệu euro mà tòa tuyên buộc ông phải nộp bên cạnh án tù. Một nguồn gọi đây là tiền phạt; nguồn khác cho biết tòa yêu cầu bồi thường 4 triệu euro. Tiền phạt là chế tài tài chính mang tính trừng phạt, còn bồi thường thường nhằm khắc phục thiệt hại. Khi chưa có nguyên văn chính xác của phán quyết, không nên xem hai cách mô tả này là tương đương.

Khoản khoảng 5 triệu euro bị cáo buộc biển thủ và khoản 4 triệu euro tòa yêu cầu nộp là hai con số riêng biệt. Các tường thuật không giải thích cách tòa tính khoản tiền sau hoặc vì sao khoản này khác với thiệt hại bị cáo buộc.

Thales cũng lên án điều mà công ty mô tả là hành vi cố tình bóp méo sự thật có thể làm tổn hại danh tiếng. Quan điểm này trái ngược trực tiếp với cáo buộc bị trả đũa của Sahan. Chưa có kết luận nào được công bố từ cuộc điều tra của Pháp xác lập mối liên hệ nhân quả giữa việc ông xem xét các đối tác địa phương và việc ông bị truy tố tại Azerbaijan.

Lo ngại về sức khỏe và lời kêu gọi gửi tới Pháp

Tranh chấp pháp lý của Sahan đi cùng những lo ngại về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi trong tù. Các luật sư của ông kêu gọi đưa ông về nước, còn ông đã gửi lời thỉnh cầu tới Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và nhà nước Pháp.

Trong các thông điệp bằng văn bản mô tả tình cảnh của mình, Sahan bày tỏ lo sợ sẽ không sống sót trong thời gian bị giam:

Tôi đang liều mạng sống của mình.

Chưa có thông tin về chẩn đoán cụ thể, đánh giá y tế độc lập hay hồ sơ điều trị chi tiết. Những phát biểu của ông cho thấy tính cấp thiết của lời thỉnh cầu, nhưng không đủ để đánh giá độc lập tình trạng sức khỏe hoặc việc chăm sóc y tế mà ông đang nhận.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đang theo dõi sát tình hình của ông. Bộ từ chối thảo luận nội dung vụ án hoặc đề cập đến những lo ngại về sức khỏe của ông. Phản hồi này chưa làm rõ hỗ trợ lãnh sự hoặc y tế nào đã được cung cấp, cũng như liệu yêu cầu đưa ông về nước có đang được xem xét hay không.

Nhà nước Pháp sở hữu 27% cổ phần Thales, khiến tranh chấp liên quan đến một tập đoàn quốc phòng lớn và một công dân Pháp bị giam giữ ở nước ngoài mang thêm khía cạnh công chúng. Tỷ lệ sở hữu này không xác lập trách nhiệm của chính phủ đối với hành vi bị cáo buộc, cũng không quyết định kết quả của một trong hai thủ tục pháp lý.

Tiền lệ ngoại giao, nhưng chưa có giải pháp được công bố

Một công dân Pháp khác bị giam tại Azerbaijan, Martin Ryan, được ân xá ngày 23/9. Pháp đã đạt được việc trả tự do cho ông trong một cuộc trao đổi có sự tham gia của việc dỡ bỏ trừng phạt đối với hai tài phiệt Nga, một thỏa thuận khiến các đối tác châu Âu của Pháp bất bình. Các tường thuật dùng để mô tả tiền lệ này không nêu năm diễn ra thỏa thuận ngày 23/9.

Việc Ryan được trả tự do cho thấy một giải pháp thông qua đàm phán từng đạt được trong một vụ công dân Pháp bị giam giữ khác tại Azerbaijan. Điều đó không chứng minh rằng một thỏa thuận tương tự đang được cân nhắc cho Sahan, người có hoàn cảnh và các tội danh khác biệt.

Chưa có thông tin về lệnh ân xá, thỏa thuận trả tự do hay ngày đưa Sahan về nước. Sau phán quyết tháng 4/2026 giữ nguyên án tù của ông, cũng chưa có thông tin về phiên điều trần tiếp theo hoặc thời hạn ra quyết định.

Những vấn đề trọng tâm chưa được giải quyết vẫn tách biệt: các điều tra viên Pháp sẽ xác định được gì về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Thales, liệu Sahan có thể được giảm nhẹ thêm về mặt pháp lý hay không và những lo ngại về sức khỏe của ông sẽ được giải quyết như thế nào. Một bản tường thuật toàn diện cần giữ các câu hỏi này tách biệt, đồng thời ghi nhận rằng tất cả đều xoay quanh cùng một cựu lãnh đạo và hoạt động của công ty tại Azerbaijan.

Điểm chính

• Các công tố viên tài chính Pháp bắt đầu điều tra các hợp đồng ở nước ngoài của Thales vào tháng 6/2023, trong đó có hoạt động kinh doanh tại Azerbaijan.
• Điều tra viên khám xét cơ sở của công ty vào tháng 6/2024; chưa có thông tin về kết quả cuộc điều tra của Pháp.
• Mehmet Sahan bị giam giữ từ ngày 17/2/2022. Tháng 4/2026, một tòa án Azerbaijan giữ nguyên án tù 10 năm đối với ông.
• Sahan phủ nhận biển thủ khoảng 5 triệu euro và cáo buộc bị trả đũa vì tìm hiểu nghi vấn tham nhũng. Thales bác bỏ lời kể của ông.
• Các tường thuật mô tả khoản tiền 4 triệu euro đi kèm bản án khác nhau: là tiền phạt hoặc tiền bồi thường.
• Các luật sư của Sahan yêu cầu đưa ông về nước trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe. Pháp cho biết đang theo dõi tình hình của ông, nhưng chưa có ngày trả tự do nào được công bố.