Phanh phui đường dây buôn lậu
Hải quan Hàn Quốc phát hiện một mạng lưới tinh vi né tránh lệnh trừng phạt, vận chuyển gần 4.000 xe sang tới Nga trong thời gian ba năm, qua mặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quốc tế được áp đặt sau khi Moscow phát động cuộc chiến toàn diện tại Ukraine. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm thứ Tư thông báo rằng 3.705 chiếc xe, tổng trị giá 179,6 tỷ won (121,2 triệu USD), đã được xuất khẩu trái phép trong giai đoạn 2023-2025, chủ yếu thông qua các thủ đoạn định tuyến gian dối nhằm che giấu Nga là điểm đến thực sự.
Nội dung
Cuộc điều tra cho thấy các thương nhân đã lợi dụng mạng lưới quốc gia trung gian để né lệnh cấm xuất khẩu ô tô của Seoul. Thay vì khai Nga là điểm đến cuối cùng, các nhà xuất khẩu khai gian rằng xe sẽ được đưa tới những nước Trung Á láng giềng, đặc biệt là Kazakhstan và Kyrgyzstan. Sau khi tới các điểm trung chuyển này, xe được chuyển hướng lên phía bắc vào Nga, vô hiệu hóa trên thực tế cơ chế trừng phạt nhằm tước đi hàng xa xỉ và công nghệ tiên tiến của Moscow.
Quy mô hoạt động này cho thấy thách thức dai dẳng mà các quốc gia dân chủ phải đối mặt khi tìm cách hạn chế Nga tiếp cận hàng hóa giá trị cao do phương Tây và châu Á sản xuất. Dù các tuyến thương mại trực tiếp đã bị cắt đứt, sự xuất hiện của những mạng lưới tái xuất khẩu phức tạp qua các nước thứ ba cho thấy việc thực thi trừng phạt thường chậm hơn các chiến lược né tránh linh hoạt. Các phương tiện liên quan chủ yếu là những mẫu xe sang cao cấp, trong đó có các thương hiệu hạng sang của Đức được nhập khẩu vào Hàn Quốc, cho thấy hoạt động này phục vụ tầng lớp giàu có của Nga, những người vẫn muốn sở hữu xe phương Tây bất chấp sự cô lập quốc tế.
Lee Myeong-gu, một quan chức cấp cao của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc bịt các kẽ hở này. Trong tuyên bố chính thức, ông cho biết:
Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chúng tôi dự định điều tra kỹ lưỡng các vụ xuất khẩu trái phép vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu và xóa bỏ những hành vi này nhằm nâng cao uy tín quốc gia và năng lực cạnh tranh xuất khẩu.
Vận dụng khung pháp lý
Các hạn chế xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc phù hợp chặt chẽ với những biện pháp do Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Mỹ triển khai, là một phần trong phản ứng quốc tế phối hợp trước cuộc tấn công Ukraine năm 2022 của Nga. Seoul ban đầu cấm xuất khẩu xe có dung tích động cơ từ 2.000 phân khối trở lên, nhắm vào những mẫu xe lớn hơn, mạnh hơn, thường được giới chính trị và kinh tế tinh hoa Nga dùng để phô trương địa vị. Ngoài ra, Hàn Quốc cấm xuất khẩu sang Nga và đồng minh Belarus mọi xe sang có giá trên 50.000 USD.
Ngưỡng 50.000 USD được tính toán có chủ đích nhằm nhắm vào những cá nhân có tài sản lớn và có thể có liên hệ với nhà nước Nga, dựa trên thực tế rằng xu hướng tiêu dùng hàng xa xỉ thường gắn với ảnh hưởng chính trị trong các chế độ chuyên quyền. Các hạn chế này được mở rộng đáng kể vào năm 2024, khi Seoul áp dụng hệ thống yêu cầu giấy phép toàn diện đối với mọi xe có động cơ lớn hơn 2,0 lít dự kiến đưa vào lãnh thổ Nga. Việc siết chặt quy định nhằm bịt các kẽ hở từng cho phép những loại xe trước đây không bị hạn chế chảy vào thị trường chịu lệnh trừng phạt.
Theo luật Hàn Quốc, những người vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này phải đối mặt với các hình phạt hình sự nghiêm khắc. Cơ quan hải quan có quyền áp dụng án tù lên tới bảy năm hoặc phạt tiền tối đa gấp năm lần tổng giá trị hàng hóa buôn lậu. Khung hình phạt này phản ánh mức độ nghiêm túc của Seoul trong việc tuân thủ lệnh trừng phạt, nhất là khi nước này muốn duy trì vị thế là một thành viên có trách nhiệm trong trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tránh bị các đối tác phương Tây áp đặt trừng phạt thứ cấp.
Tuyến chuyển hướng qua Trung Á
Các nhà điều tra xác định một số thủ đoạn tinh vi mà thương nhân sử dụng để che giấu điểm đến thực sự của xe xuất khẩu. Phổ biến nhất là làm giả giấy tờ hải quan, khai Kazakhstan hoặc Kyrgyzstan là thị trường dự kiến, trong khi trên thực tế các nước này chỉ là điểm trung chuyển để xe tiếp tục được đưa sang Nga. Cách che giấu điểm đến này lợi dụng Liên minh Kinh tế Á-Âu, khối tạo điều kiện cho hàng hóa lưu chuyển thuận lợi giữa Nga và các nước thành viên Trung Á sau khi vượt qua các rào cản hải quan ban đầu.
Một thủ đoạn né tránh phổ biến khác là khai sai tình trạng xe. Các thương nhân mua xe mới tinh tại đại lý Hàn Quốc, sau đó dùng các thủ tục hành chính để làm cho xe có vẻ cũ hơn, đăng ký thành xe đã qua sử dụng. Cách ngụy trang này phục vụ hai mục đích: né hạn chế của nhà sản xuất đối với việc xuất khẩu xe mới sang Nga và có thể tránh bị giám sát theo các quy định nhắm cụ thể vào việc chuyển nhượng xe sang chưa chạy. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết nhiều xe được ngụy trang như vậy thuộc các thương hiệu danh tiếng của Đức, vốn được nhập vào Hàn Quốc để bán trong nước chứ không phải thương hiệu nội địa Hàn Quốc.
Việc các tuyến trung chuyển qua Trung Á nổi bật trong mạng lưới buôn lậu này phù hợp với những mô hình mà cơ quan hải quan ở nhiều khu vực pháp lý đã ghi nhận. Hướng dẫn của chính phủ Anh về đối phó với hành vi né tránh trừng phạt Nga nêu đích danh Kazakhstan và Kyrgyzstan là những khu vực cần thẩm định tăng cường, do có dòng chảy thương mại gia tăng bất thường và chung đường biên giới trên bộ với Nga. Kể từ năm 2022, lượng xe nhập khẩu vào các nước này từ châu Âu và châu Á đã tăng gấp mười lần, vượt xa năng lực hấp thụ hợp lý của thị trường nội địa.
Thương mại gia tăng cho thấy thách thức ngày càng lớn
Diễn biến theo thời gian của hoạt động xuất khẩu trái phép cho thấy các hoạt động né tránh đang tăng tốc đáng báo động. Theo dữ liệu hải quan, giá trị các lô xe bất hợp pháp đưa sang Nga tăng hơn gấp năm lần trong năm 2025, đạt 149,2 tỷ won (100,78 triệu USD), cao hơn đáng kể so với năm 2024, khi Seoul bắt đầu siết chặt các hạn chế xuất khẩu. Mức tăng đột biến này cho thấy các mạng lưới né tránh trừng phạt đã mở rộng đáng kể hoạt động khi hoàn thiện hậu cần và tìm được các hành lang trung chuyển đáng tin cậy qua nước thứ ba.
Giai đoạn điều tra kéo dài ba năm, từ 2023 đến 2025, ghi nhận sự phát triển của hạ tầng nhập khẩu song song của Nga sau khi các lệnh trừng phạt ô tô ban đầu của phương Tây được áp đặt. Khi những nhà sản xuất quốc tế lớn như Mercedes-Benz, BMW, Audi và Porsche chính thức rời khỏi thị trường Nga và đóng cửa các cơ sở sản xuất trong nước, nhu cầu của người tiêu dùng Nga giàu có đối với sản phẩm của họ không hề suy giảm. Thay vào đó, khoảng trống này tạo ra cơ hội sinh lời lớn cho các thương nhân trung gian sẵn sàng xoay xở trong những chuỗi cung ứng phức tạp trải qua nhiều khu vực pháp lý.
Quy mô tài chính của vụ việc do hải quan Hàn Quốc phát hiện tuy đáng kể nhưng chỉ là một nhánh trong dòng chảy toàn cầu lớn hơn nhiều. Các cuộc điều tra song song cho thấy hàng chục nghìn xe mỗi tháng được đưa vào Nga thông qua những thủ đoạn tương tự trên thị trường xám, xuất phát từ Trung Quốc, nơi các thương hiệu quốc tế sản xuất xe thông qua liên doanh với đối tác địa phương. Những chiếc xe này thường giống hệt về mặt kỹ thuật với xe dành cho thị trường phương Tây, được vận chuyển qua các mạng lưới phi chính thức, cho phép đại lý Nga đặt hàng qua trung gian Trung Quốc và khiến các thông báo rút khỏi thị trường của nhà sản xuất hầu như chỉ còn mang tính biểu tượng.
Mạng lưới né tránh toàn cầu và lỗ hổng thực thi
Vụ việc ở Hàn Quốc nằm trong xu hướng né tránh trừng phạt rộng hơn, gây đau đầu cho các nhà hoạch định chính sách phương Tây kể từ năm 2022. Liên minh châu Âu, phối hợp với các đối tác G7, đã xây dựng Danh sách Ưu tiên Cao chung (CHPL), xác định 50 mặt hàng cụ thể có nguy cơ cao bị chuyển hướng sang Nga do được sử dụng trong quân sự hoặc có công dụng kép. Dù danh sách tập trung nhiều vào thiết bị điện tử, chất bán dẫn và thiết bị sản xuất, linh kiện ô tô và xe sang cũng giữ vị trí nổi bật trong hệ sinh thái rộng hơn gồm các mặt hàng bị hạn chế mà Nga tích cực tìm cách mua bằng những thủ đoạn gian dối.
Các tài liệu hướng dẫn quốc tế cho thấy việc xác định các kế hoạch tái xuất khẩu bất hợp pháp phức tạp đến mức nào. Văn phòng Thực thi Trừng phạt Thương mại của Anh đã liệt kê nhiều dấu hiệu cảnh báo mà doanh nghiệp cần theo dõi, trong đó có khách hàng ít có lịch sử hoạt động trong ngành ô tô nhưng đột nhiên đặt đơn hàng lớn, khoản thanh toán được chuyển qua nước thứ ba không liên quan đến giao dịch và tuyến vận chuyển không phù hợp với mô hình nhập khẩu thông thường của điểm đến đã khai báo. Đặc biệt đáng ngờ là những khách hàng mới thành lập sau tháng 2/2022 nhưng lập tức tìm mua các sản phẩm ô tô giá trị cao.
Thách thức thực thi càng phức tạp do Nga hợp pháp hóa hoạt động nhập khẩu song song vào tháng 6/2022, qua đó chính thức cho phép nhập hàng hóa mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Dù luật nội địa này của Nga không làm mất hiệu lực các lệnh trừng phạt quốc tế, nó đã tạo ra môi trường thuận lợi để các thương nhân ở Nga tiếp nhận hàng hóa bị trừng phạt mà không lo chịu hậu quả pháp lý trong nước. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu ở những nước xuất xứ phải tuân theo khuôn khổ pháp lý hoàn toàn trái ngược, nơi việc tham gia các mạng lưới thương mại như vậy có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm trọng, như các bản án tù từ bốn đến sáu năm gần đây ở Đức dành cho những người bị kết tội xuất khẩu xe sang sang Nga.
Các bài điều tra cũng làm sáng tỏ mức độ thâm nhập sâu của những mạng lưới này vào các cơ cấu kinh doanh hợp pháp. Nghiên cứu của Systema, đơn vị điều tra thuộc Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do, lần theo các chuyến nhập khẩu xe sang qua Hong Kong và Hàn Quốc đến những đại lý ở Nga có liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO), đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ các quan chức cấp cao của Nga. Những phát hiện này cho thấy hoạt động buôn bán xe bị trừng phạt có liên quan đến bộ máy an ninh Nga, có thể giúp bảo vệ các hoạt động buôn lậu phục vụ tầng lớp tinh hoa trong khi người dân thường phải chịu khó khăn kinh tế do bị cô lập quốc tế.
Seoul tăng cường cơ chế thực thi
Trước những phát hiện này, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã bắt đầu cải tổ toàn diện các cơ chế kiểm soát xuất khẩu. Tháng 4/2024, cơ quan này thành lập một đơn vị điều tra an ninh thương mại chuyên trách, tập trung phát hiện và triệt phá các kế hoạch né tránh trừng phạt. Đơn vị chuyên trách sử dụng công nghệ sàng lọc tiên tiến và phân tích dữ liệu để xác định các mô hình xuất khẩu bất thường, có thể cho thấy điểm đến bị khai gian hoặc hàng hóa bị phân loại sai.
Hiện nay, cơ quan hải quan yêu cầu xác minh nghiêm ngặt giấy chứng nhận người dùng cuối đối với mọi xe có động cơ trên 2,0 lít, đồng thời yêu cầu nhà xuất khẩu cung cấp bằng chứng tài liệu về người nhận cuối cùng và mục đích sử dụng dự kiến. Đối với các lô hàng đến những nước được xác định là điểm trung chuyển rủi ro cao, gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan và Trung Quốc, giới chức hải quan Hàn Quốc tiến hành thẩm định tăng cường, xem xét cơ cấu sở hữu doanh nghiệp, chủ sở hữu hưởng lợi và lịch sử giao dịch để phát hiện các công ty bình phong có thể hoạt động thay mặt người dùng cuối ở Nga.
Các hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm đã được công bố rõ ràng nhằm răn đe. Ngoài mức án tù tối đa bảy năm và khoản phạt gấp năm lần giá trị hàng hóa, cơ quan hải quan cho biết sẵn sàng công khai danh tính các công ty và cá nhân vi phạm, tận dụng nguy cơ tổn hại uy tín để ngăn cản họ tham gia các kế hoạch né tránh. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có chia sẻ thông tin với cơ quan hải quan Liên minh châu Âu và Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ, nhằm truy dấu những chiếc xe có thể xuất phát từ các cảng Hàn Quốc nhưng cuối cùng xuất hiện tại các phòng trưng bày ở Nga.
Giới quan sát trong ngành nhận định rằng dù việc tăng cường thực thi có thể làm gián đoạn các tuyến buôn lậu hiện tại, những động lực kinh tế cơ bản thúc đẩy các kế hoạch nhập khẩu song song vẫn rất mạnh. Các thương hiệu xe sang phương Tây chính thức vắng mặt khỏi thị trường Nga, nhưng nhu cầu của người tiêu dùng giàu có vẫn còn; mức chênh lệch giá mà những kẻ buôn lậu thành công có thể thu được tiếp tục hấp dẫn các thương nhân chấp nhận rủi ro. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thừa nhận việc xóa bỏ hoàn toàn những hoạt động này có thể đòi hỏi sự phối hợp quốc tế lâu dài và liên tục điều chỉnh các kỹ thuật thực thi, khi các mạng lưới né tránh chắc chắn sẽ thay đổi để ứng phó với sự giám sát chặt chẽ hơn.
Điểm chính
- Gần 4.000 xe sang trị giá 121,2 triệu USD đã được xuất khẩu trái phép từ Hàn Quốc sang Nga trong giai đoạn 2023-2025, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt sau cuộc tấn công Ukraine.
- Các thương nhân khai gian điểm đến, chủ yếu kê Kazakhstan và Kyrgyzstan là thị trường dự kiến, rồi chuyển hướng xe sang Nga qua các tuyến trung chuyển ở Trung Á.
- Giá trị xuất khẩu trái phép năm 2025 tăng hơn gấp năm lần so với năm 2024, đạt 149,2 tỷ won (100,78 triệu USD) khi các mạng lưới né tránh mở rộng hoạt động.
- Hàn Quốc cấm xuất khẩu sang Nga các xe có động cơ trên 2,0 lít hoặc giá trên 50.000 USD; người vi phạm có thể lĩnh án tới bảy năm tù và bị phạt tối đa gấp năm lần giá trị hàng hóa.
- Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thành lập một đơn vị điều tra an ninh thương mại chuyên trách vào tháng 4/2024 và áp dụng yêu cầu thẩm định tăng cường đối với hàng xuất khẩu sang các nước thứ ba có rủi ro cao.
- Vụ việc nằm trong xu hướng né tránh trừng phạt toàn cầu, gồm các luồng hàng xám song song từ Trung Quốc và những mạng lưới mua sắm phức tạp sử dụng công ty bình phong ở nước thứ ba.
