Vụ triệt phá buôn lậu thuốc lá lớn nhất trong đất liền Singapore năm 2025: tịch thu 17.279 thùng, bắt giữ bốn người

Chiến dịch truy quét kéo dài hai ngày làm gián đoạn tuyến cung ứng thuốc lá lớn

Hải quan Singapore tịch thu 17.279 thùng thuốc lá chưa nộp thuế trong hai chiến dịch ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12, vụ thu giữ trong đất liền lớn nhất được báo cáo trong năm 2025. Theo cơ quan này, số thuốc lá trên tương đương hơn 1,87 triệu đô la Singapore tiền thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) chưa nộp. Bốn người đàn ông bị bắt và một xe van bị tịch thu sau khi các sĩ quan đột kích một cơ sở công nghiệp tại Pandan Loop, rồi đến một nhà kho trên đường Jurong Port vào ngày hôm sau. Các chiến dịch trong đất liền nhắm vào những mạng lưới buôn lậu đã đưa hàng hóa phi pháp qua các chốt kiểm soát và vào các địa điểm lưu trữ hoặc phân phối trên khắp đảo quốc.

Tại Pandan Loop ngày 30 tháng 11, các sĩ quan phát hiện một xe van đăng ký tại Singapore lùi vào khu vực bốc dỡ hàng trong lúc ba người đàn ông chất các thùng màu nâu lên khoang chở hàng. Kiểm tra cho thấy trong xe có 2.400 thùng thuốc lá chưa nộp thuế. Qua thẩm vấn, các sĩ quan tìm đến một cơ sở trong cùng tòa nhà, nơi phát hiện thêm 3.195 thùng. Các sĩ quan tịch thu toàn bộ 5.595 thùng cùng chiếc xe van.

Một tài xế người Singapore 27 tuổi và ba công dân Ấn Độ từ 30, 36 và 39 tuổi bị bắt liên quan đến chiến dịch tại Pandan Loop. Dựa trên các manh mối thu thập được, một cuộc đột kích tiếp theo tại nhà kho trên đường Jurong Port ngày 1 tháng 12 đã phát hiện thêm 11.684 thùng. Thủ tục tố tụng tại tòa đối với cả bốn người đang được tiến hành.

Các chiến dịch cho thấy một chuỗi cung ứng sử dụng các cơ sở công nghiệp địa phương để lưu trữ và phân phối tiếp. Hành động liên tiếp trong thời gian ngắn giúp các sĩ quan phá vỡ cả hoạt động bốc hàng lẫn kho hàng lớn hơn, phù hợp với nỗ lực chia nhỏ các tổ chức buôn lậu thành những mắt xích riêng lẻ dễ bị triệt phá.

Các sĩ quan lần theo dấu vết từ xe van đến nhà kho như thế nào

Điều tra trong đất liền thường bắt đầu bằng hoạt động giám sát và đánh giá rủi ro, sau đó nhanh chóng chuyển sang hành động khi các sĩ quan phát hiện những diễn biến phù hợp với các thủ đoạn buôn lậu đã biết. Các cuộc đột kích được bố trí thời điểm để cùng lúc bắt giữ người, thu giữ hàng lậu và các hồ sơ liên quan.

Cuộc đột kích tại Pandan Loop

Chiếc xe van tại Pandan Loop trở thành điểm khởi đầu. Các thùng hàng màu nâu che giấu những thùng thuốc lá không có bằng chứng đã nộp thuế. Các cơ sở công nghiệp thường được lựa chọn vì có không gian, lối cho xe ra vào và hoạt động hợp pháp diễn ra thường xuyên, có thể che đậy việc bốc dỡ hoặc đóng gói hàng phi pháp.

Nhà kho trên đường Jurong Port

Thông tin thu thập được từ cuộc đột kích đầu tiên đã dẫn các sĩ quan đến một nhà kho chứa lượng thuốc lá nhiều hơn gấp đôi số bị tịch thu trong ngày đầu. Cuộc khám xét thứ hai thu hồi 11.684 thùng, đưa vụ việc trở thành vụ thu giữ trong đất liền lớn nhất trong năm nay. Việc chuyển từ một chiếc xe sang nhà kho chỉ trong một ngày cho thấy một manh mối có thể giúp phát hiện kho hàng lớn hơn khi các đội hành động nhanh chóng.

Thuốc lá chưa nộp thuế là gì và vì sao bị xử phạt nặng

Các sản phẩm thuốc lá tại Singapore phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và GST. Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho một số hàng hóa cụ thể như thuốc lá và rượu. GST là loại thuế áp dụng rộng rãi đối với tiêu dùng. Nếu một gói thuốc lá được nhập khẩu hoặc bán ra mà chưa nộp khoản thuế tiêu thụ đặc biệt và GST theo quy định, thì đó là thuốc lá chưa nộp thuế. Pháp luật xem đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng vì làm suy yếu chính sách thuế, giảm hiệu quả bảo vệ sức khỏe và khiến ngân khố công mất nguồn thu.

Singapore áp thuế thuốc lá cao và kiểm soát chặt chẽ để hạn chế hút thuốc. Độ tuổi tối thiểu theo luật để mua thuốc lá là 21. Hoạt động bán lẻ cần có giấy phép. Quy định về bao bì yêu cầu dùng bao thuốc trơn với cảnh báo sức khỏe. Các sản phẩm thuốc lá và nicotine thay thế như thuốc lá điện tử, thiết bị hóa hơi, shisha và thuốc lá nhai đều bị cấm. Thuốc lá buôn lậu né tránh các biện pháp kiểm soát này. Chúng thường rẻ hơn, không có các cảnh báo bắt buộc và có thể chứa thành phần không rõ ràng, không được giám sát.

Cách nhận biết gói thuốc lá hợp pháp

Thuốc lá hợp pháp có dấu Singapore Duty Paid Cigarette, thường được gọi là dấu SDPC, trên từng điếu. Các gói bán tại những nhà bán lẻ được cấp phép có mức giá nhất quán và hiển thị cảnh báo sức khỏe trong nước. Gói thuốc không có dấu SDPC, có nhãn hiệu lạ, chất lượng in kém hoặc giá thấp bất thường đều đáng ngờ. Mua, lưu trữ hoặc vận chuyển những mặt hàng này là hành vi bất hợp pháp, kể cả khi số lượng có vẻ nhỏ.

Tổng quan về luật và hình phạt

Theo Đạo luật Hải quan và Đạo luật GST, các hành vi mua, bán, vận chuyển, giao nhận, lưu trữ, cất giữ, sở hữu hoặc kinh doanh hàng hóa chưa nộp thuế đều là phạm tội. Tòa án có thể phạt tiền lên đến 40 lần số thuế tiêu thụ đặc biệt và GST bị trốn, phạt tù đến sáu năm hoặc cả hai. Phương tiện được sử dụng để vận chuyển hàng lậu có thể bị tịch thu. Người tái phạm có thể nhận mức án cao hơn trong khung hình phạt luật định, tùy theo giá trị và quy mô vụ việc. Bốn người đàn ông bị bắt trong hai cuộc đột kích gần đây đang đối mặt với thủ tục tố tụng tại tòa.

Một năm liên tục siết chặt hoạt động buôn lậu thuốc lá

Vụ việc mới nhất khép lại một năm với nhiều đợt thực thi pháp luật. Trong tháng 1, các sĩ quan tịch thu 4.228 thùng thuốc lá chưa nộp thuế trong một chiến dịch tại đường Petir ở Bukit Panjang. Hai người Singapore, một nam và một nữ, đều 29 tuổi, bị bắt và hai xe van bị tịch thu. Các sĩ quan tìm thấy thuốc lá trong một xe van, rồi dùng chiếc chìa khóa tìm được bên trong để mở một xe thứ hai gần đó, có lượng thuốc lá lớn hơn. Các mặt hàng liên quan đến ma túy cũng được phát hiện và chuyển cho Cục Phòng chống Ma túy Trung ương.

Vào giữa tháng 11, các sĩ quan đột kích một bãi đỗ xe tải hạng nặng tại Pasir Laba. Bốn người đàn ông Malaysia bị bắt và 3.100 thùng thuốc lá bị tịch thu. Ba phương tiện bị tạm giữ, gồm một xe đầu kéo gắn bồn chứa, một xe tải và một xe máy. Một phần hàng lậu được giấu trong khu vực có rừng, nơi thuốc lá được đóng vào thùng; nhóm này bị cáo buộc đã bố trí người cảnh giới để theo dõi khu vực.

Kiểm tra biên giới vẫn là tuyến đầu. Trong tháng 3, các sĩ quan tại Trạm kiểm soát Woodlands bắt một người đi xe máy Malaysia 31 tuổi sau khi phát hiện 570 gói thuốc lá chưa nộp thuế giấu trong các ngăn trên xe. Các đội tại chốt kiểm soát dùng thiết bị quét để phát hiện bất thường trong hàng hóa và phương tiện, sau đó tiến hành khám xét thực tế để xác nhận kết quả quét. Nhiều vụ việc được chuyển cho Hải quan Singapore điều tra và truy tố.

Biên giới, công nghệ và phối hợp

Hải quan Singapore và Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu phối hợp trên toàn chuỗi cung ứng. ICA bảo vệ các cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không. Hải quan Singapore điều tra trong đất liền, lập hồ sơ vụ án và truy tố người vi phạm. Hai cơ quan chia sẻ thông tin tình báo và sử dụng công nghệ như thiết bị quét, hệ thống đánh giá rủi ro và máy X-quang di động để phát hiện hàng bị giấu trong hàng hóa, container và phương tiện.

Các nhóm buôn lậu thay đổi thủ đoạn, chuyển tuyến đường, giấu thuốc lá giữa hàng hóa hợp pháp và dùng các kho lưu trữ ngắn hạn trong khu công nghiệp để chia lô hàng thành những chuyến nhỏ hơn nhằm giao đi. Các đội thực thi pháp luật ứng phó bằng cách triển khai lực lượng linh hoạt, giám sát bí mật và nhanh chóng lần theo manh mối. Vụ thu giữ trong đất liền kỷ lục trong hai ngày cho thấy hành động phối hợp có thể đồng thời triệt phá nhiều mắt xích như thế nào.

Động lực của thị trường chợ đen và cái giá xã hội phải trả

Chênh lệch giá giữa các quốc gia tạo động lực cho hoạt động buôn lậu. Các nhà cung cấp phi pháp lấy thuốc lá từ những nơi có mức thuế thấp hơn, chuyển hàng qua nhiều khâu rồi bán tại Singapore với giá thấp hơn các điểm bán lẻ hợp pháp. Lợi nhuận tăng lên khi thuế không được nộp. Nhu cầu tồn tại vì một số người hút thuốc tìm kiếm lựa chọn rẻ hơn, còn tội phạm tìm cách có nguồn thu ổn định từ việc bán hàng nhiều lần.

Thuốc lá phi pháp gây hại không chỉ cho nguồn thu thuế. Chúng làm suy yếu các biện pháp y tế công cộng dựa vào giá cả để hạn chế hút thuốc và khiến người mua tiếp xúc với sản phẩm không được quản lý. Các nhà bán lẻ tuân thủ pháp luật phải đối mặt với cạnh tranh không công bằng. Cơ quan chính phủ phải dành nguồn lực cho việc điều tra, lưu trữ và tiêu hủy hàng bị tịch thu cũng như các thủ tục tố tụng tại tòa. Người mua hoặc vận chuyển những mặt hàng này có nguy cơ bị bắt, phạt tiền và phạt tù.

Người dân có thể làm gì

Tránh mua hoặc mang theo thuốc lá không có dấu SDPC, không giữ số lượng lớn thuốc lá cho người khác và không nhận giao các bưu kiện không rõ bên trong. Nếu một lời chào bán có giá quá rẻ, nhiều khả năng đó là hàng chưa nộp thuế. Người dân phát hiện hoạt động buôn lậu hoặc buôn bán thuốc lá phi pháp có thể báo cho cơ quan chức năng. Hướng dẫn và thông tin liên hệ có trên trang web của Hải quan Singapore tại customs.gov.sg.

Du khách mang theo sản phẩm thuốc lá phải khai báo và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cùng GST. Có thể thực hiện việc này qua các dịch vụ số, bao gồm ứng dụng web Customs@SG thông qua cổng dịch vụ điện tử. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các vụ lừa đảo. Công chức chính phủ không yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng hoặc thanh toán qua các cuộc gọi hay tin nhắn không được yêu cầu.

Điểm chính

• Hải quan Singapore tịch thu 17.279 thùng thuốc lá chưa nộp thuế trong hai cuộc đột kích trong đất liền ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12.
• Số thuế tiêu thụ đặc biệt và GST chưa nộp trị giá hơn 1,87 triệu đô la Singapore.
• Bốn người đàn ông bị bắt, gồm một người Singapore 27 tuổi và ba công dân Ấn Độ 30, 36 và 39 tuổi.
• Các cuộc đột kích diễn ra tại một tòa nhà công nghiệp ở Pandan Loop và một nhà kho trên đường Jurong Port.
• Các sĩ quan tịch thu một xe van và thu hồi 5.595 thùng trong ngày đầu tiên, cùng 11.684 thùng trong ngày thứ hai.
• Kinh doanh hàng hóa chưa nộp thuế có thể bị phạt tiền lên đến 40 lần số thuế tiêu thụ đặc biệt và GST còn thiếu, phạt tù đến sáu năm hoặc cả hai. Phương tiện được sử dụng có thể bị tịch thu.
• Các vụ việc khác trong năm 2025 gồm vụ tịch thu 4.228 thùng tại đường Petir và 3.100 thùng tại Pasir Laba, cùng các vụ bắt giữ và tịch thu nhiều phương tiện.
• ICA và Hải quan Singapore phối hợp tại biên giới và trong đất liền, sử dụng thiết bị quét, hệ thống đánh giá rủi ro và hoạt động giám sát để chống buôn lậu.
• Thuốc lá hợp pháp có dấu SDPC; nhiều sản phẩm thuốc lá thay thế như thuốc lá điện tử và shisha bị cấm tại Singapore.
• Người dân có thể báo cáo hoạt động buôn lậu đáng ngờ và nên tránh mua, lưu giữ hoặc vận chuyển thuốc lá chưa nộp thuế.