Ấn Độ đưa công dân hồi hương sau khi chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo mạng ở Myanmar

Chiến dịch giải cứu xuyên biên giới sau cuộc đột kích ở Myanmar

Ấn Độ đã bắt đầu đưa nhóm đầu tiên trong số hàng trăm công dân nước này hồi hương. Họ đã chạy sang Thái Lan từ một tổ hợp lừa đảo mạng quy mô lớn ở Myanmar. Khu tổ hợp này, có tên KK Park, nằm ở vùng ngoại ô Myawaddy và bị quân đội Myanmar đột kích vào giữa tháng 10. Trong những ngày sau chiến dịch, hàng nghìn người chạy về phía biên giới. Trong số đó có 465 người mang hộ chiếu Ấn Độ. Hôm thứ Năm, một máy bay vận tải của Không quân Ấn Độ chở 270 nam nữ từ thị trấn Mae Sot ở biên giới Thái Lan về nước; chuyến bay thứ hai dự kiến khởi hành vào cuối ngày. Giới chức Thái Lan cho biết những người Ấn Độ còn lại dự kiến lên đường vào thứ Hai tuần tới, sau khi hoàn tất xác minh danh tính và thủ tục pháp lý.

Những người hồi hương là một phần trong làn sóng tháo chạy lớn hơn nhiều. Giới chức Thái Lan cho biết hơn 1.500 người từ 28 quốc gia đã vượt biên sang Mae Sot sau cuộc đột kích, trong đó có công dân Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Ethiopia, Kenya và Ấn Độ. Nhiều người nói với giới chức rằng họ bị giam giữ trong các khu lừa đảo, buộc phải thực hiện những vụ lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa bạo lực. Thái Lan lập các cơ sở lưu trú tạm thời để sàng lọc và chăm sóc cơ bản. Vì phần lớn nhập cảnh mà không có thị thực hợp lệ, họ được xử lý về vi phạm quy định nhập cư trong lúc đại sứ quán các nước thu xếp giấy tờ đi lại và chuyến bay.

Quy mô vụ việc cho thấy một ngành công nghiệp lừa đảo qua tổng đài và trò gian lận trực tuyến trong khu vực đã bùng nổ ở một số nơi tại Đông Nam Á. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm ước tính hàng trăm cơ sở lừa đảo quy mô công nghiệp trong khu vực thu về gần 40 tỷ USD lợi nhuận mỗi năm. Các quan chức nhân quyền cho biết hàng trăm nghìn người đã bị buôn bán để làm việc trong những khu tổ hợp này; nhiều người bị dụ dỗ bằng lời mời việc làm giả mạo rồi bị ngược đãi khi từ chối tham gia lừa đảo.

Những người hồi hương là ai và họ bị mắc bẫy như thế nào

Các cuộc phỏng vấn nạn nhân và những cuộc điều tra hình sự đang diễn ra cho thấy một kịch bản phổ biến. Những kẻ tuyển mộ ở Ấn Độ và nước ngoài đăng tin tuyển dụng béo bở trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hỗ trợ khách hàng và tiếp thị kỹ thuật số. Công việc được giới thiệu là ở Bangkok hoặc Kuala Lumpur. Ứng viên làm bài kiểm tra trực tuyến, nhận hợp đồng và được thông báo rằng nhà tuyển dụng sẽ lo việc đi lại và chỗ ở. Khi họ đến Thái Lan, những kẻ môi giới đưa họ về phía biên giới Myanmar, thường là vào ban đêm. Điện thoại và hộ chiếu bị tịch thu. Khi người mới đến phản đối, họ bị đe dọa, giam giữ hoặc bị bảo phải trả tiền chuộc để được tự do.

Lời hứa việc làm công nghệ thông tin biến thành cảnh tù đày

Kẻ tuyển mộ lừa đảo tiếp cận mục tiêu trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin bằng những lời mời được soạn riêng. Chúng giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương, chia sẻ logo công ty và đôi khi dùng thư mời nhận việc giả. Nhiều người thu phí giới thiệu việc làm, khiến người được tuyển mang nợ ngay từ ngày đầu. Tuyến đường thường đi qua Mae Sot, thị trấn sầm uất của Thái Lan nằm đối diện Myawaddy, nơi xe riêng hoặc xe van chở các nhóm người đến điểm vượt sông. Nạn nhân cho biết họ được bảo rằng đây chỉ là chuyến điều chuyển tạm thời đến một đặc khu kinh tế và sẽ được cấp phép chính thức sau đó.

Thực tế bên trong các khu lừa đảo ở Myanmar hoàn toàn khác. Người mới đến bị yêu cầu tạo danh tính giả, mở hàng chục tài khoản trò chuyện và bắt đầu tiếp cận mục tiêu trên ứng dụng hẹn hò, diễn đàn đầu tư và mạng xã hội. Quản lý đặt chỉ tiêu tiền thu được theo ngày và tháng. Không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt tiền, đánh đập hoặc bán sang khu tổ hợp khác với giá cao hơn. Gia đình ở quê nhà nhận được các cuộc gọi đòi tiền chuộc. Một số người tìm cách báo cho đại sứ quán, nhưng nhiều người mất liên lạc suốt nhiều tháng.

Cuộc sống bên trong KK Park

Người lao động kể về những ca làm kéo dài, khu ký túc xá chật chội và sự giám sát liên tục. Các chiêu trò từ lừa tình, còn gọi là “mổ heo”, đến lừa đầu tư tiền mã hóa và các trang cá cược thể thao. Các nhóm có người nói tiếng Anh để nhắm vào nạn nhân phương Tây và người nói tiếng Quan Thoại để nhắm vào người Trung Quốc. Kịch bản hướng dẫn từng bước tiếp cận, còn giám sát viên theo dõi các cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Những người chống đối hoặc không đạt yêu cầu cho biết họ bị bạo hành, chích điện và biệt giam. Một số người khác bị yêu cầu trả tiền để được ra ngoài, nhưng gia đình không kham nổi khoản tiền đó.

KK Park nằm gần biên giới, tạo cơ hội trốn thoát nhưng cũng đầy rủi ro. Trong đợt truy quét tháng 10, một số người được tuyển mộ đã lẻn đi và đến sông Moei, ranh giới tự nhiên giữa Myanmar và Thái Lan. Binh sĩ và tình nguyện viên Thái Lan giúp nhiều người lên bờ. Sau đó, giới chức bắt đầu công việc thận trọng là xác định quốc tịch, bố trí nơi trú ẩn và phối hợp với các đại sứ quán để đưa mọi người về nước. Chiến dịch đưa công dân Ấn Độ hồi hương bằng đường hàng không hiện nay bắt đầu như vậy; dự kiến còn nhiều chuyến bay nữa khi thủ tục giấy tờ hoàn tất.

KK Park và nền kinh tế biên giới ở Myawaddy

KK Park là một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất tại bang Karen của Myanmar. Nhiều nguồn tin cho biết khu này có liên hệ với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trong đó nhiều nhóm bắt nguồn từ tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc, và được bảo vệ bởi các lực lượng dân quân địa phương đã hoạt động lâu năm trong nền kinh tế biên giới. Sau cuộc đột kích của quân đội vào giữa tháng 10, nhân chứng và quân đội Thái Lan cho biết đã xảy ra một loạt vụ nổ, dường như phá hủy một phần khu tổ hợp. Các hãng tin độc lập ở Myanmar cho biết hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn tại khu vực Myawaddy rộng lớn hơn, cho thấy các mạng lưới này đã bám rễ sâu đến mức nào.

Trong thập kỷ qua, Myawaddy đã trở thành địa bàn trọng yếu cho các ngành công nghiệp phi pháp. Chính quyền trung ương có phạm vi kiểm soát hạn chế tại khu vực này, còn các nhóm vũ trang địa phương kiểm soát lãnh thổ và tuyến đường thương mại. Vị trí gần Thái Lan, một quốc gia có nguồn điện ổn định, internet tốc độ cao và các cửa khẩu thương mại sầm uất, giúp các mạng lưới lừa đảo khai thác hạ tầng xuyên biên giới trong khi che giấu hoạt động bên kia sông.

Chiến dịch truy quét quốc tế và những hệ lụy trong khu vực

Trong những tháng gần đây, một số chính phủ đã tăng cường hành động. Trung Quốc gây sức ép mạnh lên các khu vực do dân quân kiểm soát gần biên giới nước này, đồng thời giám sát các vụ bắt giữ quy mô lớn và hồi hương công dân Trung Quốc từ Myanmar. Giới chức ở Bắc Kinh cho biết họ nhắm vào những kẻ tổ chức các xưởng lừa đảo cũng như những người tham gia lừa đảo viễn thông. Thái Lan tăng cường đột kích ở Mae Sot, bắt giữ những người bị tình nghi tiếp tay và tại một số khu vực hạn chế nguồn điện cùng kết nối internet cung cấp cho các khu tội phạm bên kia sông. Các chiến dịch phối hợp với lực lượng an ninh Myanmar và dân quân địa phương đã giải cứu hàng nghìn công dân nước ngoài, dù tốc độ hồi hương vẫn chậm.

Chính phủ phương Tây cũng đang gia tăng sức ép. Gần đây, Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt đối với những kẻ tổ chức có liên hệ với một đường dây lừa đảo lớn ở Campuchia. Công tố viên tại New York công bố cáo trạng nhằm vào một kẻ được cho là cầm đầu, có liên quan đến các vụ lừa tình và lừa đảo tiền mã hóa khiến nạn nhân ở nhiều châu lục thiệt hại. Các biện pháp thực thi pháp luật đã thu giữ tài sản kỹ thuật số, làm gián đoạn các kênh thanh toán và gây sức ép lên các nhà cung cấp dịch vụ mà kẻ lừa đảo sử dụng để liên lạc và rửa tiền thu được.

Dù đã có những động thái này, tội phạm vẫn thích nghi. Một số nhóm chuyển đến những nơi khác ở Myanmar hoặc các nước láng giềng như Campuchia và Lào. Những nhóm khác thử nghiệm các tuyến thanh toán xuyên biên giới mới và kịch bản tinh vi hơn. Các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng hợp tác bền vững, chia sẻ thông tin nhanh hơn và hành lang an toàn cho nạn nhân là những cách duy nhất để thu hẹp thị trường lao động cưỡng bức và lừa đảo xuyên biên giới.

Phản ứng của Ấn Độ và các bước tiếp theo

Chiến dịch đưa người về nước bằng đường hàng không hiện nay tiếp nối những nỗ lực bền bỉ của chính phủ New Delhi. Tháng 3, Ấn Độ hồi hương 549 công dân sau các đợt truy quét trước đó làm tan rã những khu lừa đảo dọc biên giới Thái Lan - Myanmar. Các chuyến bay từ Mae Sot trong tuần này đưa 270 người về nước, trong đó có những phụ nữ thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất. Các quan chức Ấn Độ tại Bangkok và Chiang Mai phối hợp chặt chẽ với giới chức Thái Lan để xác minh danh tính, cấp giấy tờ đi lại khẩn cấp và đưa mọi người lên máy bay.

Khi về đến Ấn Độ, người hồi hương được các cơ quan điều tra thẩm vấn để tìm hiểu cách thức hoạt động của mạng lưới tuyển mộ, dòng tiền chảy về đâu và ai trong số họ có thể đã bị cưỡng ép hoặc cố ý tham gia hoạt động phạm pháp. Chính quyền cũng nhắc lại cảnh báo về những lời mời việc làm công nghệ ở nước ngoài hứa hẹn làm giàu nhanh chóng. Ứng viên được khuyến nghị xác minh nhà tuyển dụng, kiểm tra đơn vị tuyển dụng và tránh đi đến khu vực biên giới để làm việc khi không có thị thực phù hợp. Các nhóm lãnh sự tiếp tục xử lý những trường hợp công dân Ấn Độ được cho là vẫn ở trong các khu lừa đảo tại Myanmar.

Cách thức hoạt động của các đường dây lừa đảo

Các khu lừa đảo chuyên sử dụng kỹ thuật thao túng tâm lý, tức nghệ thuật lừa mục tiêu chuyển tiền. Một chiêu phổ biến là “mổ heo”, trong đó kẻ lừa đảo kiên nhẫn xây dựng mối quan hệ giả tạo trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi dụ nạn nhân bỏ tiền tiết kiệm vào một nền tảng đầu tư giả. Các nhóm khác vận hành những phòng giao dịch gây áp lực cao, quảng bá đồng tiền mới, kinh doanh chênh lệch giá tiền mã hóa hoặc giao dịch hàng hóa giả. Các trang web trông chuyên nghiệp nhưng chỉ hiển thị mức lãi hư cấu cho đến khi nạn nhân tìm cách rút tiền.

Đằng sau các chiêu trò, tiền thu được được chuyển qua một chuỗi đơn vị xử lý thanh toán và ví tiền mã hóa để gây khó khăn cho việc thu hồi. Một số đường dây sử dụng người đứng tên hộ và công ty bình phong để mở tài khoản ngân hàng. Những nhóm khác chuộng tiền mã hóa và các nhà môi giới giao dịch phi tập trung, đổi tài sản số thành tiền mặt. Người bị giam trong các khu tổ hợp bị buộc duy trì cùng lúc hàng chục danh tính trực tuyến, điều chỉnh múi giờ theo thị trường mục tiêu và làm theo những kịch bản được trau chuốt qua hàng nghìn lần thử. Giờ làm kéo dài và sự giám sát liên tục gây áp lực lên cả người lao động lẫn nạn nhân của họ.

Vì sao Đông Nam Á trở thành trung tâm

Trong giai đoạn bất ổn chính trị và thực thi pháp luật yếu kém, các mạng lưới tội phạm bén rễ ở Myanmar, Campuchia và Lào. Sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar năm 2021, giao tranh giữa chính quyền quân sự và các nhóm vũ trang sắc tộc làm phân mảnh quyền lực dọc biên giới với Trung Quốc và Thái Lan. Tại những vùng xám này, dân quân, doanh nhân và quan chức thu lợi từ các khoản thuế và phí phi chính thức đánh vào những ngành công nghiệp phi pháp, trong đó có các khu lừa đảo. Các tổ chức từng hoạt động trong ngành cờ bạc ở Macau chuyển kỹ năng sang các xưởng lừa đảo, sử dụng cùng một hệ thống môi giới, kế toán và người thi hành.

Những thị trấn biên giới như Myawaddy có lợi thế chiến lược kết hợp: dễ tiếp cận internet và điện của Thái Lan, nguồn người tìm việc từ khắp châu Á và châu Phi, cùng vỏ bọc là các đặc khu tư nhân hứa hẹn ít bị quản lý. Khi một trung tâm chịu sức ép, những kẻ điều hành chuyển thiết bị và nhân viên sang địa điểm khác. Khả năng di chuyển đó khiến việc đóng cửa vĩnh viễn trở nên khó khăn. Điều này cũng lý giải vì sao hợp tác quốc tế và hồi hương lấy nạn nhân làm trọng tâm đã trở thành những yếu tố then chốt để giảm bền vững tình trạng lừa đảo xuyên biên giới.

Điểm chính

• Ấn Độ bắt đầu hồi hương 270 trong số 465 công dân chạy từ khu lừa đảo mạng KK Park ở Myanmar sang Thái Lan sau cuộc đột kích của quân đội vào giữa tháng 10.
• Giới chức Thái Lan cho biết hơn 1.500 người từ 28 quốc gia chạy sang Mae Sot, nơi họ đang được làm thủ tục và bố trí chỗ ở trước khi bay về nước.
• Giới chức Liên Hợp Quốc ước tính các cơ sở lừa đảo quy mô công nghiệp trên khắp Đông Nam Á thu về gần 40 tỷ USD lợi nhuận mỗi năm.
• Nạn nhân, trong đó có nhiều người Ấn Độ, bị dụ bằng việc làm công nghệ giả rồi bị ép thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa bạo lực và bóc lột bằng nợ.
• KK Park bị hư hại một phần sau cuộc đột kích, nhưng các nguồn tin cho biết hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn ở khu vực Myawaddy rộng lớn hơn.
• Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar tăng cường truy quét, trong khi Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt với những kẻ tổ chức có liên quan đến lừa đảo xuyên biên giới.
• Ấn Độ hồi hương 549 công dân hồi đầu năm nay và cảnh báo người dân xác minh nhà tuyển dụng, tránh đi làm bằng thị thực du lịch.
• Các khu lừa đảo sử dụng chiêu trò tình cảm và đầu tư, thường được gọi là “mổ heo”, đồng thời chuyển tiền qua những kênh ngân hàng và tiền mã hóa phức tạp.
• Xung đột và quản trị yếu kém ở một số nơi tại Myanmar, Campuchia và Lào đã tạo điều kiện cho các tổ chức xây dựng những trung tâm lừa đảo có thể nhanh chóng di dời khi chịu sức ép.
• Dự kiến sẽ có thêm các chuyến bay đưa công dân Ấn Độ hồi hương; người trở về sẽ được sàng lọc nhằm truy tìm kẻ tuyển mộ và hỗ trợ nạn nhân buôn người.