Trung Quốc tuyên án tử hình các trùm tội phạm gia tộc Bạch trong chiến dịch truy quét quy mô lớn

Vì sao Bắc Kinh mạnh tay trấn áp các tổ chức tội phạm ở Kokang

Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình năm thủ lĩnh gia tộc Bạch, một tổ chức tội phạm đặt căn cứ tại Myanmar, nhiều năm biến thành phố biên giới Laukkaing thành trung tâm casino và lừa đảo trực tuyến. Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến kết tội tổng cộng 21 bị cáo có liên hệ với mạng lưới này, với các cáo buộc bao gồm lừa đảo, cố ý giết người, cố ý gây thương tích, tổ chức mại dâm và tổ chức vượt biên trái phép. Tòa nêu tên gia chủ Bạch Sở Thành và con trai ông, Bạch Ứng Thương, trong số những người bị tuyên án tử hình, cùng với Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Giang và Trần Quảng Nghĩa.

Các công tố viên mô tả đây là một tổ chức hoạt động trên diện rộng. Nhà chức trách cho biết gia tộc Bạch kiểm soát một lực lượng dân quân và xây dựng 41 khu phức hợp tại vùng Kokang của Myanmar để vận hành casino và các hoạt động lừa đảo mạng quy mô lớn. Các điều tra viên định giá hoạt động phạm pháp ở mức hơn 29 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,1 tỷ USD, đồng thời xác định đường dây này liên quan đến cái chết của sáu công dân Trung Quốc, một vụ tự sát và nhiều trường hợp bị thương.

Các bản án đánh dấu một trong những động thái mạnh tay nhất từ trước đến nay trong chiến dịch của Bắc Kinh nhằm vào ngành công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á. Động thái này diễn ra sau một vụ án riêng, trong đó tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình các thành viên gia tộc Minh, một trung tâm quyền lực khác ở Kokang bị cáo buộc điều hành các đường dây lừa đảo và cờ bạc quy mô lớn. Hai vụ án cho thấy các tổ chức tội phạm bám rễ trong những vùng xung đột ở Myanmar đã làm giàu bằng cách bóc lột lao động bị buôn bán và lừa đảo nạn nhân nước ngoài.

Áp lực gia tăng vào năm 2023, khi cảnh sát Trung Quốc phát lệnh truy nã các nhân vật chủ chốt và giao tranh biên giới làm thay đổi quyền kiểm soát tại miền bắc Myanmar. Sau nhiều tháng vận động ngoại giao và gây sức ép an ninh, quân đội Myanmar đã bàn giao một số nghi phạm, trong đó có Bạch Sở Thành và Bạch Ứng Thương, cho Trung Quốc vào đầu năm 2024.

Gia tộc Bạch là ai và họ đã giành quyền lực như thế nào

Trong hai thập niên, gia tộc Bạch giữ vị trí trung tâm trong nền kinh tế ngầm của Kokang. Kokang là vùng cư trú của cộng đồng nói tiếng Trung thuộc bang Shan của Myanmar, nằm dọc một tuyến thương mại sôi động. Khi chính trường Myanmar biến động trong những năm 2000, các gia tộc địa phương vun đắp quan hệ với giới quân sự, trong đó có lãnh đạo chính quyền quân sự hiện nay Min Aung Hlaing. Gia tộc Bạch tận dụng các mối quan hệ này cùng lực lượng dân quân của mình để thống trị hoạt động kinh doanh và chính trị địa phương. Laukkaing từ một thị trấn hẻo lánh phát triển thành dãy phố sầm uất với casino, nhà khách và các tụ điểm giải trí về đêm.

Khi Trung Quốc siết kiểm soát hoạt động cờ bạc và đi lại xuyên biên giới, còn xung đột và đại dịch làm gián đoạn các nguồn thu trước đây, gia tộc Bạch chuyển sang lừa đảo trực tuyến. Gia tộc này xây dựng các khu phức hợp gồm những tầng văn phòng, ký túc xá và phòng giam giữ. Mạng lưới tuyển dụng người lao động khắp khu vực bằng những lời mời làm việc giả mạo, sau đó ép buộc nhiều người tham gia các đường dây lừa đảo nhắm vào người dân ở Trung Quốc và nhiều nơi khác.

Trong một bộ phim tài liệu của truyền thông nhà nước phát hành hồi tháng 7, Bạch Ứng Thương hồi tưởng về tầm ảnh hưởng của gia tộc khi ở đỉnh cao.

Vào thời điểm đó, gia tộc Bạch chúng tôi có thế lực nhất trong cả giới chính trị lẫn quân sự.

Gia tộc Bạch dùng hỏa lực và sự bảo trợ để bảo vệ hoạt động kinh doanh. Lời kể của các nhân chứng mô tả những đội an ninh canh gác cổng, áp giải người lao động có vũ trang và phối hợp với các lãnh đạo địa phương hưởng lợi từ dòng tiền chảy qua Kokang. Bộ máy cưỡng ép đó tạo tiền đề cho những hành vi ngược đãi được nêu trong các hồ sơ tòa án sau này.

Bên trong guồng máy lừa đảo: từ casino đến lừa đảo mạng

Các trung tâm lừa đảo mạng ở Myanmar hoạt động như những nhà máy được tổ chức theo kỷ luật nghiêm ngặt. Nhân viên được chia thành các nhóm giả làm người yêu, cố vấn đầu tư hoặc người mách nước xổ số. Mục tiêu là tạo lòng tin, rồi dụ nạn nhân vào các nền tảng giao dịch giả hoặc ví tiền điện tử bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền. Người lao động được giao chỉ tiêu hằng ngày và kịch bản để sử dụng qua các ứng dụng nhắn tin. Ai không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt tiền, đánh đập hoặc giam giữ.

Các khu phức hợp hoạt động ra sao

Gia tộc Bạch xây dựng 41 khu phức hợp kết hợp nơi ở với các tầng vận hành. Người mới đến phải giao nộp điện thoại và hộ chiếu. Quản lý theo dõi các cuộc trò chuyện, trong khi bảo vệ tuần tra hành lang và cầu thang. Người bị giam giữ bị chuyển qua lại giữa các khu phức hợp, biến con người thành tài sản trong một thị trường tội phạm. Tòa án Thâm Quyến cho biết bạo lực diễn ra thường xuyên, còn những hình phạt nặng nhất dành cho người tìm cách trốn thoát hoặc không tuân lệnh.

Một cựu nhân viên xuất hiện trong bộ phim tài liệu của truyền thông nhà nước kể về việc bị tra tấn bên trong một trung tâm.

Ngoài việc bị đánh đập, chúng còn dùng kìm nhổ móng tay và dùng dao làm bếp chặt đứt hai ngón tay của tôi.

Các nhà điều tra nhân quyền và cơ quan quốc tế cho biết ngành công nghiệp này lôi kéo hàng chục nghìn người bằng nạn buôn người và cưỡng ép. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 120.000 người có thể đã làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, cùng 100.000 người khác bị mắc kẹt tại Campuchia. Các nhóm nghiên cứu độc lập ước tính thiệt hại do lừa đảo trên khắp Đông Nam Á lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Các phán quyết của tòa và ý nghĩa của hình phạt

Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến tuyên án tử hình năm bị cáo: Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương, Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Giang và Trần Quảng Nghĩa. Hai thành viên khác của mạng lưới bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án trong hai năm. Năm người bị phạt tù chung thân, còn chín người khác nhận án tù có thời hạn từ ba đến hai mươi năm. Các thẩm phán viện dẫn hàng loạt tội danh, trong đó có lừa đảo viễn thông, cố ý giết người và gây thương tích, tổ chức và cưỡng ép mại dâm, cũng như tổ chức vượt biên trái phép.

Tòa án Trung Quốc đôi khi hoãn thi hành án tử hình trong một thời hạn nhất định; sau đó, hình phạt có thể được giảm xuống tù chung thân nếu bị cáo đáp ứng các điều kiện, trong đó có cải tạo tốt. Trong một phiên xử riêng, Bạch Ứng Thương cũng bị kết tội âm mưu buôn bán và sản xuất khoảng 11 tấn methamphetamine. Tòa ra lệnh tịch thu tài sản và phạt tiền; một số bị cáo nước ngoài đối mặt với việc bị trục xuất sau khi chấp hành xong án tù.

Một điều tra viên cấp cao của Trung Quốc được phỏng vấn trong bộ phim tài liệu tháng 7 giải thích mục đích của chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo ở biên giới.

Bất kể anh là ai, ở đâu, chỉ cần phạm những tội ác ghê tởm như vậy với người dân Trung Quốc, anh sẽ phải trả giá.

Thông điệp này hướng đến hai nhóm đối tượng. Nó đáp lại sự phẫn nộ trong nước trước những tổn thất tài chính và tình trạng công dân Trung Quốc bị ngược đãi bạo lực, đồng thời phát tín hiệu tới các đối tác nước ngoài rằng Bắc Kinh mong muốn họ hợp tác trong việc bắt giữ và dẫn độ.

Chiến dịch rộng hơn cũng nhắm vào gia tộc Minh

Trong một vụ án liên quan, một tòa án ở tỉnh Chiết Giang tuyên án tử hình các thành viên và cộng sự của gia tộc Minh vì điều hành một đế chế lừa đảo và cờ bạc trị giá hàng tỷ USD có căn cứ tại Kokang. Kết luận của tòa mô tả các tay súng nổ súng tại một khu phức hợp vào tháng 10/2023, khiến bốn người đang bị áp giải thiệt mạng. Công tố viên cho biết nhóm này còn giết những người chống lệnh hoặc tìm cách bỏ trốn. Gia chủ gia tộc Minh, Minh Học Xương, chết trong thời gian bị giam giữ ở Myanmar trước khi được bàn giao cho Trung Quốc; con trai ông và những người thân khác bị đưa ra xét xử tại Trung Quốc.

Các phán quyết này chịu tác động từ áp lực bắt đầu gia tăng vào cuối năm 2023. Cảnh sát Trung Quốc treo thưởng để truy bắt các nghi phạm bị truy nã, còn giới chức công khai các đợt hồi hương với quy mô hiếm thấy trong khu vực. Nhà chức trách cho biết hơn 53.000 nghi phạm và nạn nhân Trung Quốc có liên hệ với các khu phức hợp ở miền bắc Myanmar đã được đưa về Trung Quốc kể từ khi chiến dịch truy quét bắt đầu.

Chiến tranh, chính trị và chiến dịch tấn công vùng biên

Chiến dịch truy quét diễn ra song song với một thay đổi lớn trong cục diện xung đột. Tháng 10/2023, một liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc phát động Chiến dịch 1027 ở đông bắc Myanmar, nhắm vào các vị trí quân sự và trung tâm tội phạm gần biên giới Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc không cản trở chiến dịch tấn công làm suy yếu chính quyền quân sự và gây gián đoạn các trung tâm lừa đảo gây hại cho công dân Trung Quốc.

Sau chiến dịch tấn công, các quan chức Trung Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và gây sức ép lên tất cả các bên, cả chính quyền quân sự lẫn các nhóm vũ trang, yêu cầu đóng cửa các hoạt động tội phạm và duy trì lưu thông thương mại biên giới. Kể từ cuộc đảo chính năm 2021, Bắc Kinh giữ khoảng cách với chính quyền quân sự. Nước này ưu tiên ổn định biên giới và duy trì ảnh hưởng thông qua quan hệ với chính quyền cấp tỉnh và các lực lượng vũ trang, thay vì công khai ủng hộ chính quyền quân sự.

Kết quả là một mạng lưới các thỏa thuận tạm thời. Trung Quốc thúc đẩy dẫn độ, siết chặt hoạt động cảnh sát tại các tỉnh giáp biên và gây sức ép lên các lực lượng dân quân địa phương, đồng thời tránh nhận trách nhiệm trực tiếp về xung đột nội bộ Myanmar.

Giải cứu và hồi hương trên khắp khu vực

Việc tập trung vào Myanmar là một phần trong nỗ lực rộng hơn của khu vực. Các chiến dịch phối hợp giữa Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar đã giúp thả hàng nghìn người bị giam giữ dọc biên giới. Giới chức Thái Lan đã tổ chức các chuyến bay sơ tán công dân Trung Quốc được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo; trong một chiến dịch, khoảng 200 người được đưa đi trong một ngày, và kế hoạch là hồi hương tối đa 1.000 người trong vài ngày. Ước tính quốc tế cho thấy vào thời điểm cao nhất, các trung tâm lừa đảo ở Myanmar có gần 120.000 lao động, cùng 100.000 người khác ở Campuchia.

Thái Lan đã cắt điện và các nguồn cung khác cho những trung tâm tội phạm, đồng thời tăng cường tuần tra. Tình hình vẫn phức tạp. Các nhóm dân quân liên minh với quân đội Myanmar, như Lực lượng Biên phòng và Quân đội Nhân từ Dân chủ Karen, kiểm soát các khu phức hợp và thu lợi từ hoạt động bảo kê. Giới chức cho biết hơn 7.000 người bị mắc kẹt tại một thị trấn biên giới vẫn cần được làm thủ tục và hỗ trợ trở về nhà an toàn.

Rangsiman Rome, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Hạ viện Thái Lan, cảnh báo rằng chỉ thực thi pháp luật sẽ không thể chấm dứt mô hình kinh doanh này.

Thái Lan không thể tự mình làm việc đó. Chỉ thông qua nỗ lực quốc tế phối hợp, các mạng lưới này mới có thể bị triệt phá hoàn toàn và ngăn chặn tái hoạt động.

Việc sàng lọc người được giải cứu rất khó khăn. Nhiều người bị dụ dỗ bằng lời mời làm việc hợp pháp rồi bị đưa trái phép qua biên giới. Những người khác bị ép tham gia lừa đảo sau khi đến nơi. Giới chức hiện phân biệt nạn nhân với những người bị nghi tiếp tay, đồng thời tìm cách xác định các nhà tài trợ và đầu mối môi giới giúp ngành công nghiệp này tồn tại.

Các tổ chức tội phạm đang tháo chạy hay chỉ chuyển địa bàn

Bằng chứng từ các nhóm xã hội dân sự và truyền thông địa phương ở Myanmar cho thấy hoạt động này chưa biến mất. Trước sức ép lớn gần biên giới Trung Quốc, các đối tượng vận hành chuyển sang miền đông và miền nam bang Shan, tránh xa các cửa khẩu chính. Các báo cáo ghi nhận hoạt động tại những thị trấn như Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng và Mongping. Những người tuyển dụng và quản lý cũng đã đến Yangon, thuê nhà và âm thầm xây dựng lại mạng lưới.

Các tổ chức tội phạm thích ứng nhanh chóng. Một số khu phức hợp dùng Internet vệ tinh và năng lượng mặt trời để hoạt động tại các thung lũng hẻo lánh. Những nơi khác chuyên rửa tiền và đào tạo, trong khi các cơ sở ở khâu sau triển khai lừa tình hoặc lừa đảo đầu tư trên quy mô lớn. Các điều tra viên đã ghi nhận những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Gia đình nạn nhân bị yêu cầu trả tiền để người thân được thả; một số người thanh toán bằng tiền điện tử, khiến giao dịch khó truy vết.

Khó khăn kinh tế ở Myanmar nuôi dưỡng vòng xoáy này. Ước tính nước này mất 1,6 triệu việc làm trong năm 2021 sau cuộc đảo chính, trong đó thanh niên và phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiếu việc làm khiến người dân tìm đến những lời mời rủi ro, trong khi tiền lại quả từ các tổ chức tội phạm cám dỗ giới chức địa phương và các nhóm vũ trang. Các ngôi làng gần những trung tâm mới mọc lên nay chứng kiến dòng người trẻ từ thành phố đổ về, cùng công dân Trung Quốc; một số hộ gia đình có thêm thu nhập nhờ cho nhân viên các khu phức hợp thuê phòng hoặc bán thức ăn.

Ý nghĩa đối với người dân thường và quan hệ Trung Quốc - Myanmar

Đối với các nạn nhân và gia đình họ, những phán quyết của tòa sẽ không thể nhanh chóng xóa bỏ sang chấn tâm lý hay nợ nần. Những người sống sót kể về việc bị đánh đập, cưỡng ép cách ly và đe dọa người thân. Nhiều người trở về nhà với hồ sơ vi phạm pháp luật hoặc các khoản phạt, và một số vẫn bị gây sức ép phải trả tiền cho người tuyển dụng ngay cả sau khi được giải cứu.

Với chính trường phân mảnh của Myanmar, các vụ án cho thấy sức mạnh của các lực lượng vũ trang và nền kinh tế bất hợp pháp tại những nơi nhà nước yếu thế. Các tổ chức tội phạm phát triển mạnh khi binh lính, dân quân và giới kinh doanh quyền lực thỏa thuận để được bảo kê. Muốn đóng cửa các hoạt động này cần sự phối hợp bền bỉ, vượt xa phạm vi một cửa khẩu biên giới đơn lẻ.

Đối với Trung Quốc, việc tuyên án các thủ lĩnh gia tộc Bạch nhằm răn đe và trấn an dư luận. Động thái này cũng củng cố chiến lược kết hợp gây sức ép lên chính quyền quân sự, duy trì quan hệ với các nhóm vũ trang sắc tộc và tăng cường thực thi pháp luật ở phía Trung Quốc của biên giới. Chiến dịch đã loại bỏ những nhân vật cấp cao và làm gián đoạn hoạt động của nhiều khu phức hợp, nhưng các băng nhóm vẫn tiếp tục chuyển địa bàn và đổi mới cách thức hoạt động. Thành quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào hợp tác giữa các nước, năng lực truy vết dòng tiền tốt hơn và hỗ trợ sinh kế hợp pháp tại những nơi từng bị tội phạm chi phối.

Kết luận chính

• Năm thủ lĩnh tổ chức tội phạm gia tộc Bạch bị tuyên án tử hình tại Thâm Quyến; vụ án kết tội tổng cộng 21 bị cáo có liên hệ với các hoạt động lừa đảo ở Kokang.
• Các thẩm phán xác định mạng lưới này điều hành 41 khu phức hợp, phạm tội lừa đảo viễn thông và các tội bạo lực, khiến ít nhất sáu công dân Trung Quốc thiệt mạng.
• Hai bị cáo bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án trong hai năm, năm người nhận án tù chung thân và chín người khác bị phạt tù từ ba đến hai mươi năm.
• Vụ án gia tộc Bạch diễn ra sau các án tử hình đối với thành viên gia tộc Minh vì những tội tương tự ở Kokang, trong đó có vụ nổ súng chết người tại một khu phức hợp vào tháng 10/2023.
• Sức ép của Trung Quốc lên Myanmar dẫn đến việc bàn giao các nghi phạm bị truy nã vào đầu năm 2024, đồng thời diễn ra cùng chiến dịch tấn công của các nhóm sắc tộc làm gián đoạn những trung tâm tội phạm ở biên giới.
• Nhà chức trách cho biết hơn 53.000 người có liên hệ với các trung tâm lừa đảo ở miền bắc Myanmar đã được đưa về Trung Quốc kể từ khi chiến dịch truy quét bắt đầu.
• Các hoạt động giải cứu vẫn tiếp diễn dọc biên giới Thái Lan - Myanmar, với những chuyến bay sơ tán công dân Trung Quốc và hàng nghìn người còn chờ làm thủ tục để trở về.
• Các đối tượng vận hành đang chuyển sâu hơn vào nội địa Myanmar, sử dụng kết nối vệ tinh và các địa điểm hẻo lánh, đồng thời mở rộng sang rửa tiền và bắt cóc đòi tiền chuộc.
• Muốn đạt tiến triển lâu dài cần có hợp tác xuyên biên giới, truy vết tài chính và hỗ trợ các nền kinh tế địa phương hợp pháp tại những khu vực từng bị tội phạm chi phối.