Hàn Quốc bắt giữ hàng chục người được hồi hương từ Campuchia vì lừa đảo trực tuyến

Bên trong chiến dịch bắt giữ hàng loạt ở Hàn Quốc sau các chuyến bay đưa người từ Campuchia về nước

Hàn Quốc đã bắt giữ hàng chục công dân được đưa về nước từ Campuchia sau nhiều tháng trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Một chuyến bay thuê bao chở 64 công dân Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Incheon vào cuối tuần. Cảnh sát lập tức đưa cả nhóm vào diện tạm giữ và chuyển họ đến các đơn vị điều tra địa phương. Tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt giữ 49 người, đang xem xét quyết định đối với 10 người khác, còn 5 người được thả trong lúc các cuộc điều tra tiếp tục. Các điều tra viên đang xác định ai chủ động tham gia các tổ chức lừa đảo và ai bị bọn buôn người dụ dỗ, giam giữ, bởi sự phân biệt này sẽ ảnh hưởng đến cáo buộc hình sự và việc bảo vệ nạn nhân. Bốn người hồi hương nói với cảnh sát rằng họ bị đánh đập khi bị giam trong các khu tổ hợp lừa đảo ở Campuchia và bị ép làm việc trái ý muốn.

Chiến dịch truy quét phản ánh cả sự gia tăng của nạn gian lận trực tuyến kể từ đại dịch COVID 19 lẫn làn sóng phẫn nộ ngày càng tăng ở Hàn Quốc sau khi một sinh viên đại học 22 tuổi được phát hiện tử vong tại Campuchia vào tháng 8. Nhà chức trách ở Phnom Penh cho biết nạn nhân đã bị tra tấn. Vụ việc thu hút sự chú ý của công chúng vào một ngành tội phạm tuyển người bằng những lời mời làm việc giả, giam giữ họ bằng các lời đe dọa bạo lực và buộc họ nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới. Các nhóm giám sát ước tính những đường dây này thu về hàng tỷ đô la mỗi năm cho các mạng lưới tội phạm quốc tế.

Việc hồi hương được triển khai với sự phối hợp nhanh chóng khác thường. Các quan chức Hàn Quốc đã cử một nhóm công tác đến Campuchia vài ngày trước đó để phối hợp hành động chống các trung tâm lừa đảo. Sau khi máy bay hạ cánh, cảnh sát áp giải các nghi phạm khỏi máy bay trong tình trạng bị còng tay. Theo luật Hàn Quốc, máy bay của hãng hàng không nước này có thể được xem là lãnh thổ Hàn Quốc, cho phép cảnh sát thi hành các lệnh bắt đã được ban hành trước và lập tức bắt giữ nghi phạm để thẩm vấn.

Các nghi phạm là ai và bị cáo buộc phạm tội gì

Cảnh sát cho biết nhóm này có liên quan đến nhiều loại hình lừa đảo đã gây ảnh hưởng đến các cộng đồng ở Hàn Quốc trong những năm gần đây. Trong đó có các cuộc gọi lừa đảo giả danh quan chức, những vụ lừa tình nhằm tạo dựng mối quan hệ giả, lời mời đầu tư giả mạo dẫn tiền vào các nền tảng gian lận và các vụ mà nhà chức trách gọi là lừa đảo nhận tiền rồi biến mất, trong đó thủ phạm thu tiền thanh toán hoặc tiền đặt chỗ trước khi bỏ trốn. Nhiều âm mưu bị cáo buộc nhắm vào nạn nhân ở Hàn Quốc, dù các mạng lưới này hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Các cuộc điều tra được giao cho những đơn vị cảnh sát khu vực khác nhau. Theo giới chức, các vụ việc bao gồm hoạt động diễn ra từ cuối năm ngoái đến mùa hè. Cảnh sát cho biết cả 64 người hồi hương đều được xét nghiệm ma túy và tất cả đều có kết quả âm tính. Cuộc điều tra có quy mô lớn; bằng chứng kỹ thuật số trích xuất từ các thiết bị bị thu giữ ở Campuchia được dự kiến sẽ đóng vai trò trọng tâm trong việc xác định vai trò, chuỗi chỉ huy và dòng tiền.

Nhà chức trách Campuchia tiếp tục đột kích vùng ven Phnom Penh và nhiều tỉnh. Trong một chiến dịch, họ bắt giữ thêm 57 công dân Hàn Quốc và 29 công dân Trung Quốc, đồng thời thu giữ 126 máy tính xách tay và 30 điện thoại di động. Giới chức Phnom Penh cho biết nỗ lực này nằm trong chiến dịch rộng lớn hơn, với 92 địa điểm bị đột kích trong những tháng gần đây, hàng nghìn người từ nhiều quốc gia bị bắt giữ và hàng chục người bị cáo buộc điều hành hoặc trục lợi từ các khu tổ hợp đã bị truy tố chính thức.

Hoạt động lừa đảo “mổ heo” diễn ra như thế nào

Một trong những hình thức gây thiệt hại nặng nề nhất là lừa đảo “mổ heo”. Kẻ lừa đảo dành nhiều tuần hoặc nhiều tháng để tạo dựng lòng tin với mục tiêu trên mạng, thường qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin. Chúng tự giới thiệu là một người bạn đáng tin cậy hoặc đối tác tiềm năng, chia sẻ những lời khuyên đầu tư giả mạo rồi dần dụ nạn nhân chuyển tiền vào một nền tảng do chúng kiểm soát. Khi nạn nhân đã hoàn toàn mắc bẫy, tiền bị rút sạch và những kẻ liên lạc biến mất. Nhiều âm mưu trong số này xoay quanh tiền mã hóa, cho phép chuyển tiền nhanh qua các ví và công cụ trộn tiền nhằm che giấu nguồn gốc cũng như điểm đến của dòng tiền.

Lừa đảo qua điện thoại giả danh vẫn là một nguyên nhân lớn khác gây thiệt hại. Người gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng, quan chức thuế hoặc cảnh sát, gây áp lực buộc mục tiêu cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền vì những tình huống khẩn cấp hay cuộc điều tra được dựng lên. Cơ sở tổng đài cần thiết để thực hiện kiểu lừa đảo này có thể được thiết lập bên trong các tòa nhà lớn, với giám sát viên theo dõi các cuộc gọi theo kịch bản, đường truyền internet tốc độ cao và đội ngũ tuyển mộ đưa thêm người vào làm.

Cưỡng ép, buôn người và các cáo buộc ngược đãi

Sự gia tăng của tội phạm mạng kéo theo nạn buôn người gia tăng song song. Ước tính của Liên Hợp Quốc cho thấy ít nhất 100.000 người đã bị đưa đến các khu tổ hợp lừa đảo ở Campuchia, con số tương tự ở Myanmar và hàng chục nghìn người khác tại các quốc gia khác. Nhiều người cho biết họ bị dụ dỗ bằng quảng cáo việc làm lương cao, bị lấy hộ chiếu khi vừa đến nơi và bị ép làm việc dưới những lời đe dọa đánh đập hoặc hình thức bạo lực nghiêm trọng hơn. Interpol cũng cảnh báo số lao động bị buôn bán đã vượt ra ngoài châu Á, với nạn nhân đến từ Nam Mỹ, Tây Âu và Đông Phi. Các điều tra viên đã lần ra những hoạt động lừa đảo mới ở Trung Đông, Tây Phi và Trung Mỹ.

Một số người Hàn Quốc hồi hương nói với cảnh sát rằng họ bị giam giữ và hành hung bên trong các khu tổ hợp ở Campuchia. Những lời khai như vậy khiến cuộc điều tra hình sự thêm phức tạp. Luật Hàn Quốc trừng phạt hành vi lừa đảo và các tội liên quan, nhưng cũng công nhận những nạn nhân của nạn buôn người và lao động cưỡng bức bị ép phạm tội. Việc phân biệt giữa tham gia tự nguyện và bị cưỡng ép sẽ là thách thức trọng tâm đối với công tố viên và tòa án.

Cái chết gây chấn động Hàn Quốc

Sự phẫn nộ của công chúng tăng cao sau vụ sát hại một sinh viên Hàn Quốc ở miền nam Campuchia hồi tháng 8. Theo thông tin được đưa ra, nạn nhân bị một người bạn dụ dỗ cung cấp tài khoản ngân hàng cho một đường dây lừa đảo. Nhà chức trách Campuchia cho biết nạn nhân có dấu hiệu bị tra tấn. Vụ việc làm gia tăng sức ép chính trị, đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ hơn và nhiều nỗ lực giải cứu hơn.

Giới lãnh đạo an ninh quốc gia Hàn Quốc mô tả việc hồi hương là bước tiến hướng tới cả trách nhiệm giải trình lẫn bảo vệ công dân. Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung lac cho biết trong nhóm có những người tự nguyện tham gia và cả những người bị ép buộc. Ông nhấn mạnh rằng một bộ phận lớn người hồi hương vẫn đang bị điều tra hình sự.

"Hầu hết họ nên được xem là đã thực hiện hành vi phạm tội," Wi nói.

Một nghị sĩ hỗ trợ các nỗ lực giải cứu đã nhấn mạnh sự tuyệt vọng mà những kẻ buôn người lợi dụng. Park Chan dae, người góp phần đưa các công dân Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 về nước hồi đầu năm nay, mô tả những áp lực xã hội khiến một số người chấp nhận những lời mời đầy rủi ro.

"Điều đan xen ở đây là những người trẻ tuyệt vọng và thiếu cơ hội kinh tế," Park nói.

Hàn Quốc đang làm gì

Seoul đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn người dân đến những hành lang lừa đảo đã được xác định và đẩy nhanh hỗ trợ cho công dân gặp nguy hiểm. Chính phủ ban hành lệnh cấm đi lại mức đen đối với một số khu vực ở Campuchia sau khi số vụ bắt cóc và giam giữ tăng mạnh. Một lực lượng đặc nhiệm chung gồm các nhà ngoại giao, cảnh sát và quan chức tình báo đã đến Phnom Penh để phối hợp hoạt động, thiết lập kênh chia sẻ chứng cứ nhanh chóng và xây dựng hệ thống thông báo kịp thời cho nhà chức trách Hàn Quốc khi công dân nước này bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao cũng dự định tăng nhân sự lãnh sự để ứng phó với số vụ buôn người và mất tích ngày càng nhiều.

Giới chức Hàn Quốc cho biết gần đây cảnh sát Campuchia đã bắt giữ thêm khoảng 10 công dân Hàn Quốc bị tình nghi tham gia hoạt động lừa đảo và giải cứu hai người bị giam trong các khu tổ hợp. Dự kiến cả 12 người sẽ được đưa về nước để phục vụ điều tra. Cảnh sát Seoul cho biết họ sẽ xem xét từng vụ để xác định người đó là nạn nhân hay thủ phạm, đồng thời nhận diện những kẻ tuyển mộ và quản lý đứng sau các đường dây lừa đảo.

Các nhà lãnh đạo Campuchia công khai ủng hộ việc tăng cường hợp tác với Hàn Quốc. Thủ tướng Hun Manet tóm lược cam kết này trong một bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc gặp với phái đoàn Hàn Quốc đang thăm nước này.

"Campuchia và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để ngăn chặn, trấn áp và chống lừa đảo trực tuyến hiệu quả hơn," Hun Manet nói.

Bộ Nội vụ ở Phnom Penh cũng nhấn mạnh quan hệ phối hợp tác chiến chặt chẽ hơn. Người phát ngôn Bộ, Touch Sokhak, gọi việc hồi hương hàng loạt nghi phạm là kết quả của hoạt động thực thi pháp luật chung nhằm chống gian lận có tổ chức.

"Thỏa thuận hồi hương là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp trong việc trấn áp lừa đảo," Touch Sokhak nói.

Bên trong quy trình pháp lý từ chuyến bay đến phòng xử án

Sau khi chuyến bay thuê bao hạ cánh xuống Hàn Quốc, cảnh sát áp giải các nghi phạm vào nơi tạm giữ và bắt đầu quy trình thông thường, cân bằng nhu cầu điều tra với quyền của người bị buộc tội. Các điều tra viên phải trình bày lý do tạm giữ trước tòa, thường là nguy cơ bỏ trốn, nguy cơ tiêu hủy chứng cứ hoặc mức độ nghiêm trọng của tội danh bị cáo buộc. Tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt giữ 49 người hồi hương, các trường hợp khác vẫn đang được xem xét. Năm người được thả; cảnh sát chưa công bố chi tiết vì cuộc điều tra đang diễn ra.

Những người bị tạm giữ theo lệnh của tòa sẽ phải trải qua các cuộc thẩm vấn chuyên sâu về con đường tuyển mộ, công việc bên trong các khu tổ hợp và những mối liên hệ ở cấp cao hơn. Công tố viên có thể xem xét các cáo buộc bao gồm lừa đảo, vi phạm luật viễn thông và tài chính, cùng hành vi rửa tiền. Khi có chứng cứ chứng minh người đó bị cưỡng ép, nhà chức trách có thể chuyển sang xem họ là nạn nhân buôn người thay vì nghi phạm. Việc đánh giá có thể bao gồm khám sức khỏe, hồ sơ liên lạc và lời khai của những người bị giam giữ khác.

Việc bắt giữ trên máy bay cho thấy một khía cạnh khác của quyền tài phán. Luật Hàn Quốc cho phép cảnh sát thi hành lệnh bắt trên máy bay của hãng hàng không nước này, vốn được xem là lãnh thổ Hàn Quốc. Cách làm đó giúp giới chức ngăn nghi phạm tản mát sau khi hạ cánh và bảo vệ chứng cứ kỹ thuật số vốn có thể bị xóa trong lúc di chuyển.

Chiến dịch trấn áp của Campuchia và bức tranh khu vực

Campuchia đã trở thành một trong những trung tâm trọng yếu của các cơ sở lừa đảo quy mô công nghiệp. Nhiều cơ sở phát triển từ các khu thương mại và sòng bạc chuyển sang hoạt động phi pháp trong đại dịch. Chiến dịch trấn áp hiện nay đã mở rộng trên khắp cả nước. Nhà chức trách cho biết họ đã khám xét hàng chục địa điểm tại 18 tỉnh và bắt giữ hàng nghìn người thuộc nhiều quốc tịch. Nhiều người bị giam giữ được xác định là nạn nhân của nạn buôn người và bị trục xuất, trong khi vài chục người bị cáo buộc cầm đầu đã bị truy tố tại tòa.

Các cuộc đột kích mới nhất cho thấy vấn đề này đã mang tính quốc tế sâu rộng. Cảnh sát phát hiện người thuộc nhiều quốc tịch trong cùng một khu tổ hợp và thu giữ số lượng lớn máy tính xách tay, điện thoại thông minh cùng kịch bản lừa đảo. Những cơ sở này thường vận hành nhiều âm mưu song song, như bẫy đầu tư kết hợp lừa tình, lừa đảo thanh toán và giả danh doanh nghiệp. Giám sát viên áp chỉ tiêu; người lao động không đạt mục tiêu có thể bị phạt tiền, đánh đập hoặc biệt giam.

Trừng phạt mạng lưới tội phạm khu vực

Hành động đang lan rộng ra ngoài khu vực. Mỹ và Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới doanh nghiệp có trụ sở tại Campuchia mang tên Prince Group, cáo buộc tổ chức này điều hành các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á và rửa tiền thu được thông qua bất động sản cùng các bình phong khác. Nhà chức trách Anh đã tịch thu các bất động sản ở London có liên quan đến mạng lưới này. Giới chức cho biết chủ tịch tập đoàn, Chen Zhi, đối mặt với các cáo buộc bao gồm gian lận qua mạng viễn thông và rửa tiền, nhưng hiện vẫn đang lẩn trốn. Những biện pháp như vậy nhằm bóp nghẹt nguồn tài chính và cảnh báo các doanh nghiệp hoặc quan chức bị cáo buộc tiếp tay cho ngành này.

Các biện pháp trừng phạt có ý nghĩa đối với Hàn Quốc, nơi hàng nghìn công dân bị những vụ lừa đảo này nhắm đến và hàng trăm người bị dụ vào làm việc trong các khu tổ hợp. Đánh vào nền tảng tài chính của các mạng lưới có thể hạn chế phạm vi hoạt động, gây khó khăn cho việc tuyển mộ và giúp điều tra viên lần theo dòng tiền đến những kẻ cầm đầu. Điều này cũng cho thấy các chính phủ xem nạn buôn người và lừa đảo được hỗ trợ bằng công nghệ mạng là ưu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật quốc tế.

Cách người ta bị tuyển mộ và mắc kẹt

Kẻ tuyển mộ thường tiếp cận mục tiêu qua ứng dụng nhắn tin hoặc trang web việc làm, đưa ra lời mời làm công việc hỗ trợ khách hàng, giao dịch tiền mã hóa hoặc vị trí công nghệ với mức lương hấp dẫn. Một số nạn nhân được yêu cầu nộp tiền đặt cọc, giao hộ chiếu để làm thủ tục thị thực hoặc nhận chuyến đi do người tuyển mộ tài trợ. Khi đến nơi, hộ chiếu và điện thoại có thể bị tịch thu. Người lao động bị đưa đến các khu tổ hợp có bảo vệ và giám sát suốt ngày đêm. Những lời đe dọa bạo lực, các khoản nợ bị áp đặt và sự cô lập được dùng để khuất phục họ.

Gia đình nên chú ý đến những thay đổi đột ngột, chẳng hạn người thân bất ngờ ra nước ngoài làm một công việc mà bên tuyển dụng không cung cấp hợp đồng rõ ràng hay thông tin về chủ lao động, hoặc ai đó yêu cầu tiền để đóng phí thị thực. Các đại sứ quán khuyến cáo không gửi bản chụp hộ chiếu hoặc chuyển tiền cho người tuyển dụng không rõ danh tính. Nếu có người mất tích ở nước ngoài, thân nhân nên liên hệ ngay với cảnh sát và cơ quan lãnh sự, đồng thời thu thập tin nhắn hoặc dữ liệu vị trí để hỗ trợ nỗ lực giải cứu. Các nghị sĩ ở Seoul cho biết một số vụ giải cứu thành công nhờ những người bị mắc kẹt bí mật chia sẻ vị trí trực tiếp.

Điều cần biết

• Hàn Quốc bắt giữ 49 trong số 64 công dân được hồi hương từ Campuchia vì nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến; 10 lệnh bắt khác đang được tòa xem xét và 5 người đã được thả.
• Cảnh sát đang điều tra xem những người hồi hương tự nguyện tham gia các mạng lưới lừa đảo hay bị buôn người và ép làm việc dưới những lời đe dọa bạo lực.
• Bốn trong số 64 người nói với điều tra viên rằng họ bị đánh đập khi bị giam trong các khu tổ hợp lừa đảo ở Campuchia.
• Việc hồi hương diễn ra sau vụ sát hại một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi tại Campuchia hồi tháng 8; nhà chức trách cho biết vụ việc có liên quan đến tra tấn.
• Seoul ban hành lệnh cấm đi lại mức đen đối với một số khu vực ở Campuchia và lập lực lượng đặc nhiệm chung với Phnom Penh để xử lý nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến.
• Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ước tính khoảng 1.000 công dân nước này đang ở các trung tâm lừa đảo tại Campuchia; gần đây cảnh sát Campuchia đã bắt giữ thêm khoảng 10 người Hàn Quốc và giải cứu hai người.
• Campuchia cho biết đã đột kích 92 địa điểm tại 18 tỉnh; trong một chiến dịch gần đây, 57 công dân Hàn Quốc và 29 công dân Trung Quốc bị bắt, cùng nhiều thiết bị bị thu giữ.
• Đánh giá của Liên Hợp Quốc và Interpol cho thấy hàng trăm nghìn lao động đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo trên toàn cầu, với nạn nhân bị buôn người từ nhiều khu vực xa ngoài châu Á.
• Mỹ và Anh công bố các biện pháp trừng phạt Prince Group có trụ sở tại Campuchia, cáo buộc tập đoàn này điều hành các trung tâm lừa đảo và rửa tiền thu được.
• Các hình thức lừa đảo phổ biến gồm bẫy đầu tư kết hợp lừa tình kiểu “mổ heo”, lừa đảo qua điện thoại giả danh và lừa lấy tiền đặt cọc rồi biến mất.