Bảy người bị truy tố trong vụ án tại Hà Nội với cáo buộc chuyển 40,2 triệu USD ra nước ngoài qua hợp đồng linh kiện điện tử

Hồ sơ thương mại là trọng tâm của các giao dịch chuyển tiền gần 52 triệu USD

Bảy người đã bị truy tố tại Hà Nội trong một vụ chuyển tiền tệ bị cáo buộc, đưa hơn 40,2 triệu USD ra khỏi Việt Nam và hơn 11,7 triệu USD vào Việt Nam thông qua các hợp đồng linh kiện điện tử. Công tố viên cho biết hai công ty Việt Linh và Phong Lâm được sử dụng để trình bày các khoản chuyển tiền của khách hàng như thanh toán hàng nhập khẩu và xuất khẩu.

Các khoản chuyển ra nước ngoài trị giá khoảng 923,8 tỷ đồng, trong khi các khoản chuyển vào có giá trị khoảng 269,4 tỷ đồng. Con số 923,8 tỷ đồng không phải là tổng giao dịch 923,8 triệu USD. Các khoản USD được nêu cho cả hai chiều cộng lại khoảng 51,9 triệu USD, phản ánh số tiền đã chuyển chứ không phải khoản thiệt hại đã được xác lập đối với nạn nhân hoặc nhà nước.

Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã truy tố Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng và Yang Jing về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến tòa án cùng cấp để xét xử sơ thẩm, dự kiến vào ngày 15 tháng 10. Bản tin công bố lịch xét xử không nêu năm diễn ra phiên tòa.

Các cáo buộc liên quan đến giám đốc doanh nghiệp, hai cựu nhân viên ngân hàng, kế toán và khách hàng. Vụ việc còn liên quan đến công dân Trung Quốc Zheng Yan Fei, người được công tố viên mô tả là người tổ chức các thỏa thuận với khách hàng. Hoạt động của người này, cùng các giao dịch tiền mã hóa riêng biệt và hai công ty khác, vẫn đang được điều tra. Các cáo buộc chưa phải là kết luận có tội.

Ai bị cáo buộc đã thu xếp các giao dịch chuyển tiền?

Theo thông tin trong cáo trạng, Linh gặp Zheng vào năm 2019. Từ năm 2021, Zheng bị cáo buộc tìm khách hàng muốn chuyển tiền giữa Việt Nam và các nước khác, chủ yếu là Trung Quốc, thương lượng phí và chỉ đạo Linh chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu. Linh đứng tên giám đốc cả Việt Linh và Phong Lâm.

Vào thời điểm các thỏa thuận bị cáo buộc diễn ra, Khoa và Lịch làm việc tại chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng OCB. Công tố viên cho biết Zheng liên hệ họ để hỗ trợ Linh chuẩn bị chứng từ thanh toán quốc tế. Theo thông tin được công bố, Khoa hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và khai báo thuế, đồng thời giới thiệu Lịch làm kế toán cho Việt Linh.

Việc hỗ trợ bị cáo buộc bao gồm mở tài khoản ngân hàng, chuẩn bị tài liệu về năng lực kinh doanh của các công ty, thu xếp thư tín dụng và hoàn tất hồ sơ thanh toán. Những bước này có ý nghĩa vì chúng tạo ra lời giải thích thương mại cho việc chuyển tiền ra nước ngoài, dù công tố viên cho rằng mục đích thực sự là chuyển tiền của khách hàng.

Meng là kế toán trưởng của Phong Lâm, còn Phương được ghi nhận là kế toán tại Việt Linh. Tùng, giám đốc Vinaecom, và Yang, giám đốc chi nhánh Hà Nội của Newmone Vietnam, được điều tra với tư cách khách hàng bị cáo buộc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của Linh để thanh toán cho các bên tại Trung Quốc. Vai trò được nêu của họ khác với những người bị cáo buộc chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp.

Vì sao các linh kiện điện tử nhỏ lại quan trọng?

Các hợp đồng liên quan đến việc tạm nhập rồi tái xuất linh kiện điện tử, trong đó có chip và điện trở chip. Công tố viên cho biết những mặt hàng nhỏ này khó định giá, trong khi các hợp đồng có giá trị lớn nhưng thiếu mô tả đầy đủ về nhãn hiệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số kỹ thuật và chứng nhận chất lượng.

Một cảnh báo của Công an Hà Nội, đăng trên trang web của Bộ Công an và đề ngày 30 tháng 7 năm 2026, mô tả một thủ đoạn bị cáo buộc liên quan đến điện trở chip với số tiền hơn 51 triệu USD. Mức ước tính tròn này tương đồng về quy mô với con số khoảng 51,9 triệu USD, được tính bằng cách cộng các khoản tiền vào và ra do cơ quan công tố nêu, dù cảnh báo không đưa ra tổng số chi tiết giống hệt.

Thông báo mô tả một mạng lưới công ty vỏ bọc tại Hong Kong, Trung Quốc và Singapore. Theo thông báo, các hợp đồng có giá trị cao bất thường nhưng ít thông tin thương mại, thiếu thông tin về nhà sản xuất, năm sản xuất, bảo hiểm và kiểm định hàng hóa, đồng thời không có chứng nhận xuất xứ và chất lượng.

Công an cũng mô tả các điều khoản thanh toán cho phép người bán nhận tiền ngay, trong khi người mua có thể hoãn thanh toán đến 12 tháng. Theo cảnh báo, những người tham gia đã lợi dụng các kênh thông quan có mức kiểm tra thực tế thấp hơn, sau đó không chuyển tiền thu được từ xuất khẩu về nước hoặc chỉ chuyển về số tiền thấp hơn nhiều so với khoản đã thanh toán ở nước ngoài. Những điểm này khiến sự tương ứng giữa hàng hóa, hợp đồng và dòng tiền trở thành mối quan ngại trọng tâm.

Tài khoản cá nhân được dùng để thực hiện thanh toán của công ty

Đối với các khoản tiền chuyển vào Việt Nam, công tố viên cho biết tiền được chuyển vào tài khoản Việt Linh theo các hợp đồng xuất khẩu. Linh bị cáo buộc rút một phần tiền và gửi vào các tài khoản tiết kiệm cá nhân để hưởng lãi, đồng thời dùng các khoản tiền gửi này làm tài sản bảo đảm cho thư tín dụng.

Thư tín dụng là cam kết của ngân hàng sẽ thanh toán cho người bán khi người bán xuất trình các chứng từ theo yêu cầu. Trong vụ việc này, việc bị cáo buộc dùng tiền gửi cá nhân làm tài sản bảo đảm đã nối các khoản tiền nhận vào với những thỏa thuận ngân hàng được sử dụng cho các khoản thanh toán sau đó. Việc sử dụng công cụ thanh toán của ngân hàng tự nó không chứng minh giao dịch thương mại làm cơ sở là có thật.

Đối với các khoản chuyển ra nước ngoài, khách hàng bị cáo buộc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Linh. Sau đó, tiền được rút ra và nộp vào tài khoản công ty trước khi chuyển ra nước ngoài để thanh toán hàng nhập khẩu. Công tố viên cho biết trình tự này khiến tiền của khách hàng mang dáng vẻ như doanh thu kinh doanh thông thường và chi phí thương mại.

Cảnh báo của công an mô tả việc chia tiền thành các giao dịch dưới 500 triệu đồng, luân chuyển qua tài khoản cá nhân và ghi nội dung mơ hồ như thanh toán tiền hàng hoặc mua USDT. Công an cho rằng cách làm này nhằm tránh phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cảnh báo cũng nêu các phương thức thanh toán UPAS L/C và T/T: phương thức thứ nhất cho phép người bán nhận tiền sớm trong khi người mua thanh toán sau, còn phương thức thứ hai là chuyển khoản ngân hàng trực tiếp. Đây đều là các phương thức thanh toán hợp pháp nhưng bị công an cho rằng đã bị sử dụng sai mục đích.

Việt Linh chiếm phần lớn số tiền

Công tố viên quy cho Việt Linh các khoản chuyển ra nước ngoài hơn 35,5 triệu USD, trị giá khoảng 813,5 tỷ đồng. Công ty này cũng bị quy trách nhiệm đối với các khoản chuyển vào hơn 11 triệu USD, trị giá khoảng 253,2 tỷ đồng.

Tính theo các con số USD đã làm tròn, Việt Linh chiếm khoảng 88% trong tổng số 40,2 triệu USD bị cáo buộc chuyển ra nước ngoài. Số tiền vào được nêu của công ty chiếm khoảng 94% trong tổng số 11,7 triệu USD vào Việt Nam. Các tỷ lệ này cho thấy Việt Linh là kênh chủ yếu ở cả hai chiều, thay vì hai công ty đóng góp ngang nhau.

Từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2021, Lịch bị cáo buộc thực hiện 16 lần rút tiền, tổng cộng hơn 96,9 tỷ đồng, từ tài khoản công ty và bảy lần nộp tổng cộng hơn 36,4 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Linh. Các giao dịch này là một phần trong hoạt động tài khoản bị cáo buộc; không nên cộng chúng vào tổng số tiền chuyển quốc tế như những khoản riêng biệt được chuyển qua biên giới.

Công tố viên cho biết Linh nhận khoảng 300 triệu đồng, Khoa nhận khoảng 40 triệu đồng, còn Lịch được trả 5 triệu đồng mỗi tháng cho công việc kế toán. Các khoản lợi ích cá nhân bị cáo buộc này khác với số tiền lớn hơn nhiều được xử lý qua các tài khoản. Khối lượng giao dịch không có nghĩa là bất kỳ bị cáo nào giữ lại toàn bộ số tiền đã chuyển.

Phong Lâm và vai trò còn tranh cãi của người ký

Đầu năm 2022, Linh bị cáo buộc bắt đầu sử dụng Phong Lâm cho các thỏa thuận tương tự. Theo chỉ đạo của Zheng, Meng mở các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ những người ở Việt Nam, sau đó rút tiền và nộp vào các tài khoản của Phong Lâm.

Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 6 năm 2022, các tài khoản của Meng nhận hơn 67,3 tỷ đồng. Meng cũng ký 11 hợp đồng chuyển tiền ra nước ngoài. Công tố viên quy cho Phong Lâm các khoản chuyển ra nước ngoài trị giá 4,73 triệu USD, tương đương hơn 110,2 tỷ đồng, và các khoản chuyển vào trị giá 699.945 USD, tương đương hơn 16,2 tỷ đồng.

Các số liệu của hai công ty nhìn chung khớp với tổng số của vụ án khi làm tròn. Các khoản chuyển ra nước ngoài được nêu là 35,5 triệu USD và 4,73 triệu USD cộng lại thành 40,23 triệu USD. Các khoản chuyển vào là 11 triệu USD và 699.945 USD cộng lại thành khoảng 11,7 triệu USD. Một số khoản được mô tả là vượt quá con số đã nêu, vì vậy đây là các phép so sánh chứ không phải tổng số chính xác đã được kiểm toán.

Phương bị cáo buộc ký 120 lệnh chuyển tiền quốc tế, tổng cộng hơn 30,4 triệu USD, tương đương khoảng 697,1 tỷ đồng, cho Việt Linh. Tuy nhiên, công tố viên cũng cho biết Phương không biết nội dung hồ sơ và không nhận lợi ích. Lời khai này để lại một vấn đề quan trọng cho tòa án: hoạt động ký giấy tờ bị cáo buộc là căn cứ thế nào để xác định trách nhiệm hình sự, khi bên công tố mô tả Phương không biết nội dung. Số tiền được nêu là một phần giao dịch của công ty, không phải khoản tiền mới cần cộng thêm vào tổng số của vụ án.

Khách hàng dùng nội dung thanh toán không liên quan

Công ty Vinaecom của Tùng kinh doanh trực tuyến và có thỏa thuận logistics với AEG Express Limited tại Trung Quốc. Tùng cho biết đối tác Trung Quốc chỉ dẫn ông chuyển tiền vào tài khoản của Linh, ghi nội dung thể hiện đây là khoản đặt cọc mua cây xanh công trình.

Nội dung được ghi nhận là "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH". Tùng cho biết thực tế không có giao dịch mua cây. Cơ quan điều tra xác định ông đã chuyển hơn 63,8 tỷ đồng vào tài khoản của Linh để thanh toán cho các bên tại Trung Quốc. Sự khác biệt giữa nội dung thanh toán và mục đích kinh doanh được nêu là một trong những chi tiết cụ thể làm cơ sở cho cáo buộc che giấu.

Yang kinh doanh đá cắt và đá mài nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau khi gặp khó khăn trong việc thanh toán cho nhà cung cấp, Yang bị cáo buộc liên hệ với một tài khoản WeChat tên "Trận chiến ở Việt Nam" và được chỉ dẫn chuyển tiền vào tài khoản của Linh. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021, Yang yêu cầu nhân viên thực hiện tám lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 1,42 tỷ đồng.

Những giao dịch của khách hàng này cho thấy hoạt động bị cáo buộc đã vượt ra ngoài phạm vi nhân viên của các công ty. Tiền liên quan đến logistics và hàng công nghiệp nhập khẩu được chuyển qua tài khoản của một cá nhân, rồi bị cáo buộc thanh toán ra nước ngoài theo các hợp đồng điện tử. Công tố viên vẫn phải chứng minh trách nhiệm của từng bị cáo đối với quy trình đó.

Các giao dịch USDT và những nội dung điều tra khác vẫn được xử lý riêng

Tài khoản của Linh cũng nhận 140 tỷ đồng từ các tài khoản liên quan đến Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo và những người khác. Nam cho biết số tiền này là khoản thanh toán cho các giao dịch USDT. USDT là một loại tiền mã hóa được thiết kế để giữ giá trị tương ứng với đồng USD; giao dịch loại tiền này có thể bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền thông thường giữa người mua và người bán.

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu cho thấy giao dịch tiền mã hóa có thể đã được sử dụng để che giấu nguồn tiền và tách các tài liệu liên quan để điều tra thêm. Dù một bản tin mô tả việc mua USDT là một phần trong cơ chế chuyển tiền rộng hơn, quyết định được nêu về việc điều tra riêng hoạt động này có nghĩa là chưa thể coi đây là kết luận đã được xác lập đối với tất cả những người liên quan.

Không nên tự động cộng 140 tỷ đồng vào tổng số 923,8 tỷ đồng chuyển ra nước ngoài. Đây là khoản tiền nhận vào tài khoản của Linh, và thông tin công khai chưa xác định các khoản nhận này trùng lặp đến mức nào với những giao dịch quốc tế bị truy tố.

Cơ quan điều tra cũng tách tài liệu liên quan đến Phúc Thịnh tại Hải Phòng và Việt Mỹ tại Hà Nội để điều tra nghi vấn chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Lý do được nêu là thời hạn điều tra đã kết thúc, nên cần tiếp tục xác minh trong một vụ việc riêng. Hai công ty này không được mô tả là một trong hai công ty chính được sử dụng trong các giao dịch bị truy tố của bảy bị cáo.

Cảnh báo pháp lý và các mốc thời gian cần theo dõi

Thông báo của công an phân biệt hoạt động tạm nhập, tái xuất hợp pháp với việc bị cáo buộc lợi dụng hoạt động này. Thông báo dẫn Điều 29 Luật Thương mại, theo văn bản hợp nhất 113/VBQH ngày 27 tháng 8 năm 2025, định nghĩa hoạt động này là đưa hàng hóa vào Việt Nam theo thủ tục nhập khẩu, sau đó xuất khẩu chính hàng hóa đó.

Công an cho biết các khoản thanh toán liên quan phải tuân thủ quy định về ngoại hối, luật phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các yêu cầu về hải quan, ngoại thương. Cảnh báo dẫn Điều 189 Bộ luật Hình sự về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Điều 324 về tội rửa tiền. Việc đề cập cả hai tội danh không có nghĩa là bảy bị cáo được cho là đã bị truy tố về cả hai tội.

Diễn biến kéo dài nhiều năm, trong đó các giao dịch bị cáo buộc tập trung vào năm 2021 và 2022:

• 2019: Linh được cho là đã gặp Zheng Yan Fei.
• 2021: Zheng bị cáo buộc bắt đầu thu xếp khách hàng và chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ thương mại; Việt Linh xử lý các giao dịch chuyển tiền.
• Tháng 2 đến tháng 8 năm 2021: Lịch bị cáo buộc thực hiện các lần rút tiền từ tài khoản công ty và nộp tiền vào tài khoản cá nhân như đã nêu.
• Tháng 3 đến tháng 8 năm 2021: Yang bị cáo buộc thu xếp tám khoản thanh toán vào tài khoản của Linh.
• Đầu năm 2022: Linh bị cáo buộc bắt đầu sử dụng Phong Lâm cho các giao dịch chuyển tiền tương tự.
• Ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 6 năm 2022: Các tài khoản của Meng nhận hơn 67,3 tỷ đồng.
• Ngày 11 tháng 6 năm 2025: Zheng rời Việt Nam.
• Ngày 30 tháng 7 năm 2026: Trang web Bộ Công an đề ngày đăng cảnh báo của Công an Hà Nội.
• Ngày 15 tháng 10: Ngày xét xử sơ thẩm được thông tin, chưa nêu năm.

Cơ quan điều tra đã đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ về Zheng nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm được mô tả. Tài liệu liên quan đến người này được tách riêng để tiếp tục xác minh. Hồ sơ xuất nhập cảnh được nêu cho thấy Zheng đã rời đi, nhưng riêng sự việc đó không xác định được lý do người này ra đi.

Cảnh báo của công an đề nghị doanh nghiệp không cho người khác mượn tư cách pháp nhân hoặc tài khoản công ty để thanh toán. Cảnh báo cũng kêu gọi ngân hàng kiểm tra tính xác thực của chứng từ, đối chiếu các khoản thanh toán nhập khẩu với tiền thu từ xuất khẩu sau đó trong vòng 12 tháng và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Những khuyến nghị này nhằm giải quyết tình trạng không khớp giữa hồ sơ thương mại và dòng tiền thực tế bị cáo buộc.

Phiên tòa là bước tiếp theo được thông tin đối với bảy bị cáo đã bị truy tố. Kết quả xét xử, các hành động tiếp theo liên quan đến Zheng và kết luận từ các cuộc điều tra riêng về tiền mã hóa và doanh nghiệp chưa được xác lập trong các bản tin về quá trình truy tố.

Điểm chính

• Bảy người đối mặt với cáo buộc chuyển tiền tệ trái phép qua Việt Linh và Phong Lâm.
• Công tố viên cáo buộc hơn 40,2 triệu USD được chuyển ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD được chuyển vào Việt Nam.
• Con số 923,8 tỷ đồng chuyển ra nước ngoài không phải là 923,8 triệu USD.
• Các hợp đồng điện tử, tài khoản cá nhân và chứng từ thanh toán ngân hàng quốc tế bị cáo buộc đã được dùng để che giấu các khoản chuyển tiền của khách hàng.
• Việt Linh chiếm phần lớn tổng khối lượng giao dịch được nêu.
• Công tố viên cho biết Phương ký 120 lệnh chuyển tiền nhưng không biết nội dung và không nhận lợi ích.
• Các cuộc điều tra liên quan đến USDT, Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh và Việt Mỹ vẫn được xử lý riêng.
• Phiên tòa sơ thẩm được thông tin là dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 10, chưa nêu năm; chưa có phán quyết nào được đưa ra.