Bên trong nhà nước lừa đảo: Vì sao Đông Nam Á trở thành tâm điểm của các đường dây lừa đảo cưỡng bức lao động

Cuộc phá dỡ phơi bày một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn

Vài ngày trước khi các vụ nổ xảy ra, một khu phức hợp kinh doanh rộng lớn ở biên giới Myanmar đã vắng bóng người. Khi công tác phá dỡ bắt đầu, bom và thuốc nổ phá sập các khối văn phòng, một bệnh viện nhỏ, các phòng karaoke, phòng tập thể hình và khu ký túc xá. Chính quyền quân sự tuyên bố đó là dấu chấm hết của KK Park, một khu phức hợp khổng lồ từng giam giữ hàng chục nghìn lao động bị ép lừa đảo người lạ trên mạng. Máy quay ghi lại cảnh các tòa nhà đổ sập. Những kẻ điều hành đã chuyển đi từ trước.

Giới chức cho biết hơn 2.000 người đã bị bắt giữ và hơn 1.000 người chạy qua biên giới. Các nhóm cứu trợ và nhà phân tích cảnh báo có tới 20.000 người nhiều khả năng đã bị buôn bán nhưng hiện mất tích. Ngoài những thước phim được dàn dựng, các trung tâm lừa đảo tương tự vẫn tiếp tục hoạt động ở những huyện và quốc gia khác. Các cuộc truy quét chỉ tỉa cành, chứ chưa chặt được gốc.

Giới nghiên cứu mô tả một giai đoạn mới: sự trỗi dậy của nhà nước lừa đảo. Thuật ngữ này phỏng theo “nhà nước ma túy”, nơi tội phạm có tổ chức định hình lại nền kinh tế, len lỏi vào các thể chế và khiến quyền lực công phục vụ việc bảo vệ lợi nhuận. Tại một số nơi ở Đông Nam Á, hoạt động lừa đảo đã phát triển thành một ngành công nghiệp trả lương, tài trợ các nhóm vũ trang, ban thưởng cho quan chức và rót vốn cho xây dựng.

Jacob Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm châu Á thuộc Đại học Harvard, chuyên nghiên cứu tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong, cho biết các chiến dịch trấn áp công khai thường nhắm đến hình ảnh, chứ không phải mạng lưới cốt lõi.

Đó là trò đập chuột chũi, trong đó người ta không muốn đập trúng con chuột nào.

Sims cho biết trong 5 năm qua, lừa đảo trực tuyến đã chuyển từ những nhóm nhỏ sang một nền kinh tế chính trị công nghiệp. Ông lập luận rằng hiện nay hoạt động này đang thúc đẩy phần lớn khu vực tiểu vùng Mekong.

Xét theo GDP danh nghĩa, đây là động lực kinh tế chi phối toàn bộ tiểu vùng Mekong. Điều đó cũng khiến nó trở thành một động lực chính trị chi phối.

Từ mánh lừa tình cảm đến lừa đảo công nghiệp

Chiêu thức cốt lõi của nhiều hoạt động là “mổ lợn”. Kẻ lừa đảo dành nhiều tuần xây dựng lòng tin với mục tiêu trên mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin. Đối tượng có thể giả làm chuyên gia tài chính hoặc người muốn hẹn hò. Khi nạn nhân đã tin tưởng, họ được hướng dẫn chuyển tiền tiết kiệm vào một khoản đầu tư giả, thường là nền tảng tiền mã hóa trông có vẻ thật.

Các kịch bản được chuẩn bị chi tiết. Các nhóm dùng AI tạo sinh để dịch thuật, điều chỉnh giọng điệu và duy trì hàng chục cuộc trò chuyện cùng lúc. Công cụ video và giọng nói giả mạo sâu khiến các cuộc gọi hình ảnh có vẻ đáng tin. Các trang web sao chép bắt chước giao diện và chức năng của những công ty môi giới, sàn giao dịch có thật. Khi nạn nhân tìm cách rút lợi nhuận, họ bị chặn quyền truy cập hoặc phải chịu các khoản phí ngày càng tăng cho đến khi tài khoản cạn sạch.

Thiệt hại có thể rất nặng nề. Các khảo sát tại nhiều quốc gia ghi nhận mức thiệt hại trung bình của mỗi nạn nhân trong các vụ “mổ lợn” vượt 150.000 USD. Nhiều người cho biết họ mất hơn một nửa tài sản ròng. Ước tính tổng số tiền bị chiếm đoạt trên toàn cầu dao động từ 70 tỷ USD đến mức ngang ngửa hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Nhà nước lừa đảo bén rễ như thế nào

Những nhà máy lừa đảo không xuất hiện chỉ sau một đêm. Chúng phát triển từ các hoạt động tội phạm có từ trước, đặc biệt là ngành cờ bạc ngoài khơi của Trung Quốc, vốn chuyển đến các vùng biên giới sau khi quy định được siết chặt. Các đặc khu kinh tế và thị trấn casino ở những khu vực vô pháp đã cung cấp đất đai, tòa nhà và sự bảo vệ. Xung đột ở Myanmar sau cuộc đảo chính năm 2021 thúc đẩy quá trình chuyển dịch này, khi các lực lượng dân quân địa phương và những người nắm quyền lực đổi sự an toàn lấy tiền mặt.

Các trung tâm này phát triển mạnh ở những hành lang thiếu quản lý. Tại Lào, giới chức thừa nhận có hàng trăm khu phức hợp bên trong đặc khu kinh tế Tam giác Vàng. Tại Campuchia, các tổ chức giám sát độc lập đã lập bản đồ hơn 200 địa điểm bị nghi vấn, nhiều nơi nằm ngay trước mắt công chúng và được lực lượng bảo vệ tư nhân che chắn. Quy mô và mức độ lộ diện của chúng cho thấy sự bảo kê vươn xa hơn phạm vi một thị trấn.

Jason Tower, chuyên gia khu vực về các mạng lưới tội phạm có tổ chức, đã theo dõi quá trình mở rộng này.

Đây là những hạ tầng khổng lồ được dựng lên công khai. Bạn có thể đến biên giới để quan sát. Việc này diễn ra công khai như vậy cho thấy mức độ miễn trừ trách nhiệm cực kỳ cao.

Đến cuối năm 2024, các hoạt động ở các nước thuộc lưu vực Mekong được ước tính tạo ra khoảng 44 tỷ USD mỗi năm, tương đương khoảng 40% tổng quy mô các nền kinh tế chính thức trong khu vực. Các chuyên gia cho biết ngành này bùng nổ sau năm 2021 và hiện tạo ra hơn 70 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu.

Buôn người và lao động cưỡng bức ở trung tâm

Hoạt động lừa đảo tạo ra hai nhóm nạn nhân. Người trên khắp thế giới mất tiền tiết kiệm vì lừa đảo trực tuyến. Bên trong các khu phức hợp, những lao động bị buôn bán phải chịu ngược đãi và bị ép thực hiện hành vi lừa đảo.

Những kẻ tuyển mộ đăng tin tuyển dụng giả, hứa hẹn công việc bán hàng hoặc công nghệ. Người mới đến bị thu hộ chiếu và nhốt lại. Quản lý đặt chỉ tiêu hằng ngày và trừng phạt những người làm việc kém bằng cách đánh đập, chích điện, bỏ đói, bạo lực tình dục hoặc biệt giam. Gia đình họ bị yêu cầu trả tiền chuộc để được thả. Những người tìm cách trốn thoát có nguy cơ bị tra tấn hoặc bán cho các băng nhóm khác.

Các chuyên gia nhân quyền độc lập làm việc với Liên Hợp Quốc gọi đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền. Hàng trăm nghìn người từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh đã bị buôn bán vào các trung tâm ở Campuchia, Myanmar, Lào, Philippines và Malaysia. Hàng nghìn người được giải cứu đã mắc kẹt nhiều tuần trong điều kiện tồi tệ tại biên giới Myanmar - Thái Lan.

Benedikt Hofmann, đại diện khu vực của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), mô tả địa bàn và quy mô của vấn nạn.

Đông Nam Á là tâm điểm của ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu.

Cyril Gout, quyền giám đốc điều hành các dịch vụ cảnh sát của INTERPOL, cho biết các cơ quan quốc gia và đối tác phải phối hợp hành động để chống lại xu hướng tội phạm đã trở thành vấn đề quốc tế này.

Phạm vi hoạt động của các trung tâm lừa đảo trực tuyến bao trùm toàn cầu và là một thách thức toàn cầu dai dẳng, luôn biến đổi. Muốn đối phó với mối đe dọa đang nhanh chóng toàn cầu hóa này cần có phản ứng quốc tế phối hợp.

INTERPOL ghi nhận các nạn nhân bị buôn bán từ hơn 60 quốc gia, trong đó gần 3/4 được đưa đến Đông Nam Á. Các chiến dịch gần đây phát hiện khu phức hợp không chỉ ở khu vực Mekong mà còn tại Trung Đông, Tây Phi và Trung Mỹ.

Công nghệ giữ cho guồng máy hoạt động

Các trung tâm này sử dụng công cụ giúp mở rộng quy mô lừa đảo và che giấu dòng tiền. Sự kết hợp đó khiến ngành này linh hoạt và khó bị triệt phá.

AI và phương tiện truyền thông tổng hợp

Các nhóm lừa đảo dùng AI để dịch tin nhắn theo thời gian thực, điều chỉnh tính cách và soạn những kịch bản thuyết phục. Công nghệ giả mạo sâu tạo ra ảnh, tin nhắn thoại và video trực tiếp, giúp kẻ tuyển mộ gài bẫy người lao động và kẻ lừa đảo gài bẫy nạn nhân. Các hoạt động tống tiền tình dục đã sử dụng hồ sơ do AI tạo ra để nhắm đến người trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Vệ tinh và kết nối

Giới chức đã tìm cách cắt điện và cáp quang đến các khu phức hợp ở biên giới. Những kẻ điều hành chuyển sang dùng internet vệ tinh. Các nhà điều tra ghi nhận việc sử dụng thiết bị đầu cuối vệ tinh để duy trì kết nối sau các cuộc truy quét hoặc khi dịch vụ tiện ích bị cắt. Các nhà lập pháp Mỹ đã gây sức ép buộc nhà cung cấp chặn dịch vụ tại những khu phức hợp khét tiếng về buôn người và lừa đảo trực tuyến.

Tiền mã hóa và rửa tiền

Tiền thu được từ lừa đảo được chuyển qua các sàn giao dịch, stablecoin, ngân hàng số và mạng lưới trung gian nhận tiền. Phân tích của các chuyên gia blockchain đã phơi bày những mạng lưới dịch vụ quy mô lớn chuyển hàng tỷ USD cho các tổ chức này. Các công ty holding và môi giới bên trong đặc khu kinh tế cung cấp dịch vụ tài chính cho các nhóm tội phạm, giúp chuyển đổi và rút tiền nhanh chóng với ít khâu kiểm tra.

Tiền bạc và quyền lực: khi tội phạm gặp gỡ chính trị

Lợi nhuận quá lớn khiến những kẻ tổ chức tội phạm tìm kiếm địa vị, sự bảo kê và đòn bẩy ảnh hưởng. Những cá nhân có liên hệ với các mạng lưới lớn từng giữ vai trò cố vấn và vun đắp quan hệ với các gia đình quyền thế. Tháng 10, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt trên diện rộng và cáo trạng nhằm vào một tập đoàn Campuchia bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo khổng lồ. Các công tố viên trong một vụ án liên quan đã tiến hành tịch thu gần 15 tỷ USD tiền mã hóa, một trong những vụ tịch thu tài sản lớn nhất từng được ghi nhận.

Chính trị khu vực cũng bị ảnh hưởng. Một thứ trưởng tài chính Thái Lan từ chức sau những câu hỏi về liên hệ với các đối tượng điều hành ở Campuchia, cáo buộc mà ông đã phủ nhận. Tại Philippines, một cựu thị trưởng giám sát một khu phức hợp lớn bị kết án tù chung thân. Ở Myanmar, một phần hoạt động lừa đảo giúp tài trợ cho các nhóm vũ trang kiểm soát lãnh thổ.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng khi thu nhập từ tội phạm trở thành trụ cột của kinh tế địa phương, ranh giới giữa quyền lực công và các hoạt động phi pháp tư nhân sẽ bị xóa nhòa. Đó là lý do các khu phức hợp lớn hoạt động công khai và hầu như không sợ bị gián đoạn.

Vì sao các cuộc truy quét hiếm khi hiệu quả

Những kẻ tổ chức tội phạm lường trước hoạt động thực thi pháp luật và nhanh chóng thích nghi. Mỗi khi một khu phức hợp bị truy quét, nhân viên và quản lý tản đến các địa điểm lân cận hoặc vượt biên. Sau một chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở biên giới, khiến các tiện ích bị cắt và hàng nghìn người được giải cứu, các đội xây dựng sớm quay lại và những công trình mới xuất hiện. Các đĩa vệ tinh mọc lên để duy trì hoạt động kinh doanh.

Địa bàn đang dịch chuyển. Các chuyên gia về tội phạm của Liên Hợp Quốc cảnh báo một số khu vực ở Đông Timor hiện có nguy cơ trở thành điểm nóng, sau khi một cuộc truy quét tại vùng bán lãnh Oecusse phát hiện thiết bị và phương thức hoạt động giống hệt các khu phức hợp lừa đảo ở nơi khác. INTERPOL đã đánh dấu các địa điểm mới ở Tây Phi, còn giới chức tại Trung Đông và Trung Mỹ cũng báo cáo những cơ sở tương tự.

Ngoại giao khu vực có ích, nhưng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là một diễn đàn hợp tác, chứ không phải lực lượng cảnh sát siêu quốc gia. Năng lực và cam kết của các chính phủ không đồng đều. Một số nước, như Singapore, đã thông qua luật giúp dễ dàng phong tỏa các giao dịch đáng ngờ, truy bắt người làm trung gian chuyển tiền và chặn cuộc gọi độc hại. Những nước khác gặp khó khăn vì tham nhũng, xung đột dân sự hoặc thiếu nguồn lực.

Thái Lan đã tìm cách bóp nghẹt các khu phức hợp gần biên giới bằng cách cắt điện, nhiên liệu và internet. Những kẻ điều hành đáp lại bằng kết nối vệ tinh và các tuyến tiếp tế mới. Sự giằng co này cho thấy vì sao những thắng lợi hạn hẹp của hoạt động thực thi pháp luật không thể chấm dứt ngành này.

Phản ứng hiệu quả cần có những gì

Một phản ứng lâu dài cần triển khai đồng thời bốn hướng, tất cả đều đặt những người bị hại làm trọng tâm.

Bảo vệ và giải cứu. Các nước xuất xứ nên mở rộng những kênh di cư lao động an toàn và bố trí nhân sự cho đường dây nóng về lừa đảo tuyển dụng. Các đơn vị biên phòng cần được giao nhiệm vụ xác định nạn nhân buôn người bên trong các khu phức hợp lừa đảo, thay vì chỉ bắt giữ họ vì hành vi lừa đảo. Người sống sót cần được chăm sóc y tế, cấp giấy tờ đi lại, xóa nợ và hỗ trợ hồi hương an toàn.

Bóp nghẹt dòng tiền. Các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý nên gây sức ép buộc sàn giao dịch, đơn vị xử lý thanh toán và nhà tạo lập thị trường phong tỏa ví liên quan đến các mạng lưới đã biết, thực hiện thẩm định nghiêm ngặt và giám sát các điểm rút tiền có liên hệ với đặc khu kinh tế. Các ngân hàng cần có khả năng nhanh chóng thu hồi giao dịch đáng ngờ và ngăn chặn lừa đảo tình cảm núp bóng đầu tư trước khi tiền được chuyển đi.

Buộc các bên tiếp tay chịu trách nhiệm. Nhà cung cấp internet vệ tinh, trung tâm dữ liệu, dịch vụ lưu trữ tên miền, nền tảng nhắn tin và nhà mạng cần ngừng cung cấp dịch vụ cho các khu phức hợp đã xác định và chặn những tên miền đầu tư giả mạo. Cần chia sẻ danh sách địa điểm đã được xác minh với nhà mạng và nền tảng, đồng thời yêu cầu đặc khu kinh tế công khai thông tin về chủ sở hữu và bên thuê.

Xây dựng các vụ án xuyên biên giới thực chất. Các đơn vị cảnh sát cần nền tảng chia sẻ tình báo, đội điều tra chung và kênh liên lạc nhanh với INTERPOL để truy tìm kẻ tuyển mộ, người hỗ trợ và người kiểm soát tài chính qua biên giới. Các biện pháp trừng phạt và tịch thu tài sản không chỉ nên nhắm vào công ty bình phong mà còn cả nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn, chủ bất động sản và những kẻ dàn xếp tạo điều kiện cho các khu phức hợp hoạt động.

Nếu các hướng này cùng tiến triển, mô hình kinh doanh sẽ thay đổi. Lực lượng lao động sẽ thu hẹp, chi phí chuyển tiền sẽ tăng và hiệu ứng cộng dồn từ sự bảo kê của giới tinh hoa sẽ bắt đầu suy yếu.

Cách nhận biết và tránh bẫy “mổ lợn”

Kịch bản của tội phạm được trau chuốt, nhưng vẫn để lộ dấu hiệu. Hãy xem những dấu hiệu cảnh báo dưới đây là lý do để dừng lại và xác minh.

• Tin nhắn bất ngờ từ người lạ trên WhatsApp, Telegram hoặc ứng dụng hẹn hò, dẫn dắt câu chuyện sang chuyện đầu tư.
• Tình bạn đột ngột nhanh chóng trở nên thân mật rồi chuyển cuộc trò chuyện sang nền tảng khác.
• Đối tượng né tránh cuộc gọi video vào những thời điểm then chốt hoặc dùng video có vẻ không khớp với âm thanh.
• Lời mời chào cơ hội tiền mã hóa có thông tin nội bộ hoặc kinh doanh chênh lệch giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
• Trang web hoặc ứng dụng trông chuyên nghiệp nhưng không nêu rõ giấy phép hoặc đăng ký doanh nghiệp.
• Khó rút tiền nếu không nộp thêm phí hoặc thuế.
• Bị gây sức ép phải giữ bí mật khoản đầu tư với gia đình hoặc nhân viên ngân hàng.
• Yêu cầu gửi tiền vào tài khoản của bên thứ ba, mua thẻ quà tặng hoặc chuyển vào ví tiền mã hóa.
• Lời mời làm việc ở nước ngoài yêu cầu trả phí trước hoặc giao nộp hộ chiếu.
• Bất kỳ yêu cầu nào buộc bạn cài công cụ truy cập từ xa vào điện thoại hoặc máy tính.

Nếu nghi ngờ bị lừa, hãy ngừng chuyển tiền. Chụp ảnh màn hình, lưu giữ mọi hồ sơ và báo cho ngân hàng cùng cảnh sát địa phương. Nhờ một người bạn đáng tin xem lại nội dung trao đổi. Không có khoản đầu tư hợp pháp nào đòi hỏi phải giữ bí mật hoặc gây sức ép.

Những điều cần biết

• KK Park ở Myanmar đã bị phá dỡ, nhưng những kẻ điều hành đã chuyển đi từ trước và hàng nghìn lao động bị buôn bán hiện vẫn chưa rõ tung tích.
• “Mổ lợn”, chiêu thức xây dựng lòng tin rồi kết thúc bằng khoản đầu tư giả, là thủ đoạn đặc trưng của các mạng lưới này.
• Hoạt động ở khu vực Mekong được ước tính tạo ra khoảng 44 tỷ USD mỗi năm, trong khi ước tính trên toàn thế giới vượt 70 tỷ USD.
• Các chuyên gia Liên Hợp Quốc gọi đây là một cuộc khủng hoảng nhân quyền, với hàng trăm nghìn người bị buôn bán vào các khu phức hợp ở Campuchia, Myanmar, Lào, Philippines và Malaysia.
• INTERPOL ghi nhận nạn nhân bị buôn bán từ hơn 60 quốc gia, trong đó gần 3/4 bị đưa đến Đông Nam Á.
• Các tổ chức tội phạm dùng AI, công nghệ giả mạo sâu, trang web sao chép, internet vệ tinh và tiền mã hóa để mở rộng quy mô lừa đảo và né tránh truy quét.
• Quan hệ chính trị và các đặc khu kinh tế giúp những khu phức hợp lớn hoạt động công khai dưới sự bảo kê.
• Các cuộc truy quét thường dẫn đến việc di dời, trong khi những điểm nóng mới xuất hiện ở những nơi như Đông Timor và Tây Phi.
• Phản ứng hiệu quả cần có hoạt động giải cứu lấy nạn nhân làm trọng tâm, chặn các dòng tiền, phối hợp cảnh sát xuyên biên giới và hành động từ các công ty công nghệ, viễn thông.