Alice Guo lĩnh án tù chung thân vì buôn người liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Philippines

Án tù chung thân dành cho cựu thị trưởng Bamban phơi bày đế chế lừa đảo ở Đông Nam Á

Tòa án Philippines đã tuyên cựu thị trưởng Bamban Alice Guo án tù chung thân vì tội buôn người, khép lại vụ án phơi bày một tổ hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ở phía bắc Manila. Guo, một công dân Trung Quốc tự nhận mình là người Philippines để tranh cử, bị kết án cùng bảy người khác về các tội buôn người liên quan đến một khu phức hợp, nơi hàng trăm lao động bị ép thực hiện các vụ lừa đảo trên mạng dưới sự đe dọa bạo hành. Công tố viên cho biết phán quyết cho thấy giới chức có thể triệt phá những mạng lưới kết hợp ảnh hưởng địa phương với tội phạm xuyên quốc gia.

Vụ án bước ngoặt vào tháng 3/2024, khi cảnh sát đột kích khu phức hợp rộng 8 hecta ở Bamban sau khi một lao động Việt Nam trốn thoát và kêu cứu. Bên trong, lực lượng chức năng phát hiện một hoạt động lớn hơn nhiều so với một sòng bạc thông thường. Khu phức hợp có các tòa nhà văn phòng, ký túc xá và biệt thự sang trọng, cùng một hồ bơi lớn. Hơn 700 người đến từ Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Indonesia và Rwanda được giải cứu. Nhiều người nói với nhà chức trách rằng họ bị ép lừa đảo trực tuyến hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn. Tài liệu thu giữ tại hiện trường cho thấy Guo giữ vai trò cấp cao trong doanh nghiệp gắn với khu đất.

Phó công tố viên nhà nước Olivia Torrevillas xác nhận kết quả bên ngoài Tòa sơ thẩm khu vực thành phố Pasig và mô tả phán quyết là kết quả nhanh chóng trong một vụ án phức tạp. Sau khi thông báo quyết định với các phóng viên, bà nhấn mạnh tòa đã tuyên cả tám bị cáo án tù chung thân vì các tội buôn người.

Chỉ sau hơn một năm, tòa đã đưa ra phán quyết có lợi cho chúng tôi. Alice Guo bị kết án cùng bảy đồng bị cáo khác. Án tù chung thân.

Giới chức Ủy ban quốc gia chống tội phạm cho biết Guo và ba người khác bị kết án vì tổ chức hoạt động buôn người bên trong khu phức hợp, trong khi bốn người khác bị kết tội thực hiện hành vi buôn người. Guo, 35 tuổi, phủ nhận các cáo buộc. Chưa rõ liệu bà có kháng cáo hay không.

Con đường thăng tiến và sụp đổ của một chính trị gia ít tên tuổi

Guo thắng cuộc bầu cử thị trưởng năm 2022 tại Bamban, một thị trấn thuộc tỉnh Tarlac, cách Manila khoảng 80 km về phía bắc. Bà tự giới thiệu mình là một doanh nhân địa phương và công dân Philippines. Câu chuyện đó bắt đầu sụp đổ trong một cuộc điều tra nổi bật của Thượng viện, khi các điều tra viên công bố dấu vân tay của bà trùng khớp với dấu vân tay của một công dân Trung Quốc tên Guo Hua Ping. Các nhà lập pháp và quan chức thực thi pháp luật cũng đặt câu hỏi về nguồn gốc giấy khai sinh Philippines của bà và những khoảng trống trong tiểu sử.

Điều tra viên cho biết Guo cho Công ty Zun Yuan Technology thuê một khu đất rộng khoảng 20 mẫu Anh ở Bamban. Công ty này vận hành một trang web đánh bạc trực tuyến. Bị cáo buộc đã dùng chức vụ để giúp doanh nghiệp xin giấy phép địa phương. Theo cảnh sát, địa điểm này đồng thời là trung tâm của hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhắm vào các nạn nhân ở nước ngoài.

Tháng 6/2024, một tòa án ở Manila phán quyết Guo là công dân Trung Quốc và không đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ công. Bà bị bãi nhiệm, sau đó bị Thượng viện quy tội coi thường cơ quan này vì từ chối tham dự các phiên điều trần. Sau khi rời khỏi Philippines, bà bị bắt tại Indonesia vào tháng 9/2024 và bị dẫn độ về Philippines. Hộ chiếu Philippines của bà bị hủy và bà tiếp tục bị giam giữ trong khi vụ án buôn người được tiến hành.

Bên trong khu phức hợp Bamban

Khu phức hợp nằm gần trung tâm thị trấn và, theo cảnh sát, hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh trò chơi trực tuyến tại Philippines. Nơi này gồm 36 tòa nhà, có văn phòng hành chính và chỗ ở cho người lao động. Các tiện nghi tại đây tương phản rõ rệt với lời kể của những người được giải cứu về tình trạng bị giam giữ, đe dọa và sống trong sợ hãi.

Những gì điều tra viên phát hiện

Nhà chức trách phát hiện từ 700 đến 800 lao động đến từ nhiều quốc gia. Nhiều người được tuyển dụng với lời hứa về công việc hợp pháp, sau đó bị tước giấy tờ và ép làm việc nhiều giờ liền để nhắn tin cho các mục tiêu trên khắp thế giới. Hoạt động tập trung vào việc tiếp cận qua mạng xã hội, nhắn tin theo kịch bản và thuyết phục theo kiểu tổng đài. Tiền liên tục được chuyển vào các tài khoản do quản lý kiểm soát, rồi luân chuyển qua ví tiền mã hóa và chuyển khoản ngân hàng.

Chiêu trò lừa đảo “mổ heo” hoạt động ra sao

Nạn nhân của những chiêu trò này bị dụ dỗ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng qua ứng dụng nhắn tin, nền tảng trò chơi hoặc trang hẹn hò. Kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin, rồi hướng mục tiêu đến các nền tảng đầu tư giả mạo hoặc sòng bạc trực tuyến hiển thị lợi nhuận không có thật. Khi nạn nhân tìm cách rút tiền, nền tảng chặn quyền truy cập và yêu cầu trả phí hoặc nạp thêm tiền. Đến lúc đó, số tiền đã mất. Thuật ngữ “mổ heo” ám chỉ việc kẻ lừa đảo ban đầu vun đắp lòng tin của nạn nhân, rồi chiếm đoạt tất cả. Người lao động trong các khu phức hợp thường được hướng dẫn đóng nhiều vai, từ người yêu đến cố vấn đầu tư, và bị đe dọa hoặc bạo hành nếu không đạt chỉ tiêu.

Tòa án phán quyết gì và những ai khác bị kết án

Tòa sơ thẩm khu vực thành phố Pasig kết luận Guo phạm tội buôn người có tình tiết tăng nặng, một tội nghiêm trọng theo luật Philippines, có mức án tù chung thân và tiền phạt nặng. Công tố viên cho biết bảy đồng bị cáo cũng bị kết án. Theo giới chức, bốn người bị kết tội tổ chức hoạt động buôn người và bốn người bị kết tội thực hiện hành vi buôn người tại khu Bamban. Một số cái tên không được công khai theo quy định bảo mật trong các vụ án buôn người.

Mỗi người trong số bốn bị cáo chính bị phạt 2 triệu peso, và tòa ra lệnh tịch thu khu phức hợp Bamban để sung công. Công tố viên cho biết phán quyết gửi đi thông điệp về việc các hoạt động kinh doanh trò chơi có giấy phép bị lợi dụng làm bình phong cho lừa đảo và buôn người, đồng thời cho thấy giấy phép địa phương không thể giúp một tổ chức tội phạm thoát trách nhiệm.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Tổng thống chống tội phạm có tổ chức gọi phán quyết là một dấu mốc và cho biết quyết định này ghi nhận một năm phối hợp làm việc giữa cảnh sát, công tố viên và cơ quan quản lý. Sau khi ủy ban cho biết hàng trăm lao động đã được giải cứu và nhiều người hiện đang hợp tác với nhà chức trách, cơ quan này nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của bản án.

Phán quyết vừa là chiến thắng pháp lý vừa là chiến thắng đạo đức, mang lại công lý cho các nạn nhân và tái khẳng định lập trường của chính phủ trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Công tố viên cho biết Guo vẫn đối mặt với các vụ án riêng, trong đó có các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền liên quan đến cùng mạng lưới. Luật sư của bà chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.

Chiến dịch trấn áp hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến tại Philippines

Ở Philippines, các sòng bạc trực tuyến được gọi là Philippine Online Gaming Operations, hay Pogos, đã phát triển nhanh chóng dưới thời chính quyền tiền nhiệm sau khi cơ quan quản lý nhà nước được trao quyền cấp giấy phép trên toàn quốc. Trong khi các nhà khai thác quảng bá đây là một ngành được quản lý và tạo nguồn thu thuế, cảnh sát và các tổ chức bảo vệ lao động ghi nhận nhiều hành vi lạm dụng, từ nợ lương đến giam giữ và buôn người.

Sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng trước những tiết lộ về Bamban đã định hình chính sách. Năm 2024, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr tuyên bố cấm hoạt động đánh bạc ở nước ngoài và yêu cầu công dân nước ngoài làm việc trong lĩnh vực này rời khỏi đất nước. Nhà chức trách mở đợt kiểm tra và đột kích trên diện rộng, đóng cửa các khu phức hợp giả dạng cơ sở kinh doanh trò chơi hợp pháp nhưng thực chất tiến hành lừa đảo và các tội phạm khác. Phán quyết đối với Guo tiếp thêm động lực cho chính sách đó, cho thấy tòa án sẽ ủng hộ những vụ án lớn liên quan đến chính trị địa phương.

Ngành lừa đảo mạng trong khu vực dựa trên hoạt động buôn người

Cưỡng bức lao động tại các khu phức hợp lừa đảo mạng là một cuộc khủng hoảng trong khu vực. Các nhóm tội phạm đã buôn hàng nghìn người vào những khu phức hợp lớn ở Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines, nơi họ bị ép lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu. Một đánh giá của Liên Hợp Quốc ước tính người dân trên khắp khu vực rộng lớn hơn đã mất tới 37 tỷ USD vì lừa đảo trực tuyến trong năm 2023, đồng thời cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.

Giới chức tại nhiều quốc gia, trong đó có Philippines, Trung Quốc và Mỹ, đã tăng cường bắt giữ và tịch thu tài sản liên quan đến các hoạt động này. Các tổ chức tội phạm nhanh chóng thích nghi, di chuyển nhân sự qua biên giới khi sức ép gia tăng. Chúng dựa vào đối tác địa phương để có được bất động sản, thành lập công ty bình phong và xin giấy phép. Vụ Bamban phù hợp với mô hình đó: công tố viên cho thấy một hoạt động kinh doanh trò chơi tưởng như hợp pháp đã che giấu một cỗ máy lừa đảo và buôn người quy mô lớn.

Hệ lụy chính trị và ngoại giao

Vụ án được đưa ra xét xử trong bối cảnh quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh vẫn căng thẳng vì tranh chấp trên Biển Đông. Một số nhà lập pháp Philippines công khai đặt câu hỏi liệu Guo có liên hệ với lợi ích của nhà nước Trung Quốc hay không; bà phủ nhận cáo buộc này. Đại sứ quán Trung Quốc không bình luận về phán quyết buôn người. Vụ việc làm dấy lên tranh luận về quy trình thẩm tra ứng viên, cách xác minh giấy tờ hộ tịch và mối quan hệ giữa quan chức địa phương với các công ty thuộc sở hữu nước ngoài.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, người chủ trì các phiên điều trần của Thượng viện về buôn người và lừa đảo mạng, hoan nghênh bản án và xem đây là phép thử đối với quyết tâm chính trị. Sau khi mô tả cách ủy ban ghi nhận các hành vi lạm dụng bên trong những khu phức hợp kinh doanh trò chơi và thúc đẩy các cơ quan siết chặt giám sát, bà nói vụ việc không thể là lời cuối cùng.

Đây là chiến thắng chống tham nhũng, buôn người, tội phạm mạng và các tội phạm xuyên quốc gia khác.

Hontiveros cho biết các cơ quan không phát hiện được mạng lưới này sẽ phải chịu trách nhiệm, đồng thời các cuộc điều tra về hoạt động tình báo nước ngoài tại Philippines sẽ tiếp tục.

Điều tra viên và cuộc trốn thoát mang tính bước ngoặt

Cuộc đột kích Bamban hồi tháng 3/2024 bắt đầu nhờ lòng can đảm của một lao động trốn khỏi khu phức hợp và báo cảnh sát. Cuộc gọi đó kích hoạt chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát quốc gia và các đơn vị chống tội phạm, phát hiện hàng trăm người bên trong, nhiều người không có giấy tờ hợp lệ và bị quản lý kiểm soát nghiêm ngặt. Lực lượng giải cứu lấy lời khai, bảo toàn chứng cứ điện tử và thu giữ hồ sơ công ty liên kết các lãnh đạo doanh nghiệp với địa điểm này.

Điều tra viên lần theo hồ sơ bất động sản, qua đó liên kết Guo với khu đất và các pháp nhân có liên quan đến khu phức hợp. Họ cũng xem xét cách cấp giấy phép địa phương, ai là người ký và liệu các giấy phép đó có được dùng để che chắn hoạt động tội phạm hay không. Cuộc điều tra của Thượng viện đưa những phát hiện này ra công chúng trong các phiên điều trần, duy trì sức ép buộc các cơ quan theo đuổi manh mối và bảo vệ nhân chứng.

Tiếp theo sẽ là gì tại tòa

Nhóm bào chữa của Guo có thể xin xem xét lại thông qua thủ tục kháng cáo, dù công tố viên cho rằng hồ sơ xét xử vững chắc. Các vụ án riêng nhằm vào bà vẫn tiếp tục, trong đó có cáo buộc rửa tiền và tham nhũng xuất phát từ cùng cuộc điều tra. Lệnh tịch thu tài sản ở Bamban cho thấy chiến lược rộng hơn nhằm cắt nguồn tài sản duy trì các đường dây lừa đảo mạng. Nhà chức trách cho biết hỗ trợ nạn nhân và bồi thường sẽ là một phần của giai đoạn tiếp theo, khi các tòa án đánh giá thiệt hại.

Điểm chính

• Cựu thị trưởng Bamban Alice Guo bị kết tội buôn người có tình tiết tăng nặng và tuyên án tù chung thân.
• Bảy đồng bị cáo cũng bị kết án liên quan đến khu phức hợp Bamban.
• Cảnh sát giải cứu hơn 700 người tại địa điểm này sau khi một lao động Việt Nam trốn thoát và kêu cứu.
• Giới chức cho biết Guo và ba người khác tổ chức hoạt động buôn người bên trong khu phức hợp; bốn người khác bị kết tội thực hiện hành vi buôn người.
• Tòa phạt một số bị cáo 2 triệu peso và ra lệnh tịch thu cơ sở này để sung công.
• Trước đó, một tòa án ở Manila phán quyết Guo là công dân Trung Quốc, không đủ điều kiện làm thị trưởng; bà bị bãi nhiệm vào năm 2024.
• Guo rời khỏi Philippines nhưng bị bắt tại Indonesia vào tháng 9/2024 và bị dẫn độ.
• Vụ án thúc đẩy chiến dịch trấn áp trên toàn quốc đối với hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến; lệnh cấm được Tổng thống Marcos Jr công bố vào năm 2024.
• Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong khu vực lên tới 37 tỷ USD vào năm 2023.
• Guo vẫn đối mặt với các vụ án khác, trong đó có tham nhũng và rửa tiền, liên quan đến cùng mạng lưới.