Quân đội Myanmar tuyên bố kiểm soát trung tâm lừa đảo KK Park giữa chiến tranh và sức ép từ Trung Quốc

Cuộc đột kích biên giới thử thách quyền lực và uy tín

Quân đội Myanmar cho biết đã chiếm KK Park, một tổ hợp tội phạm rộng lớn ở rìa Myawaddy, gần thị trấn Mae Sot của Thái Lan, sau chiến dịch chớp nhoáng mà họ mô tả vừa là hoạt động thực thi pháp luật, vừa là thắng lợi chiến lược trong cuộc nội chiến khốc liệt của đất nước. Giới chức cho biết binh sĩ đã kiểm soát và chiếm đóng khoảng 200 tòa nhà, bắt giữ hơn 2.000 người, gồm nhân viên và nhân viên bảo vệ, đồng thời thu giữ 30 thiết bị đầu cuối kết nối với Starlink, mạng internet vệ tinh đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành của các đường dây lừa đảo dọc biên giới. Động thái này diễn ra khi quân đội tìm cách tái khẳng định quyền kiểm soát hành lang thương mại chính với Thái Lan và chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 12, mà các nhóm đối lập bác bỏ là bất hợp pháp.

Trong nhiều năm, KK Park gắn liền với lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và buôn người. Hàng nghìn lao động, nhiều người được tuyển dụng bằng lời mời làm việc lương cao trong lĩnh vực công nghệ hoặc dịch vụ khách hàng, sau đó bị ép thực hiện các chiêu trò trực tuyến tinh vi, rút hàng tỷ USD từ nạn nhân khắp thế giới. Lời kể của các nhân chứng mô tả một khu phức hợp khép kín với ký túc xá và văn phòng, chỉ tiêu công việc nghiêm ngặt cùng những hình phạt bạo lực dành cho người từ chối hoặc không đạt mục tiêu. Khu phức hợp nằm trong cụm hàng chục địa điểm tương tự dọc sông Moei, giữa Myanmar và Thái Lan, thuộc một nền kinh tế phi pháp kết nối các nhóm vũ trang địa phương với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Quân đội, vốn lâu nay bị cáo buộc dung túng và hưởng lợi từ các hoạt động này thông qua những lực lượng dân quân đồng minh, hiện tuyên bố đang triệt phá chúng. Chiến dịch được tiến hành sau sức ép kéo dài từ Trung Quốc, nước đã thúc giục cả Myanmar lẫn Thái Lan trấn áp các trung tâm lừa đảo nhắm vào công dân Trung Quốc, và từ Thái Lan, nước đã hạn chế cung cấp điện và nhiên liệu cho một số khu vực biên giới. Hàng nghìn lao động đã được đưa ra khỏi các khu phức hợp trong những tháng gần đây, nhưng mô hình kinh doanh tội phạm đã thích nghi và tiếp tục tồn tại dọc biên giới.

KK Park là gì và phát triển nhanh ra sao

KK Park khởi đầu từ một thỏa thuận thuê đất hồi đầu năm 2020 để xây dựng khu công nghiệp dưới quyền quản lý của Liên minh Quốc gia Karen, một nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát lãnh thổ quanh Myawaddy, cùng một công ty niêm yết tại Hong Kong có tên Huanya International. Các nhà nghiên cứu đã lần ra mối liên hệ giữa những nhân vật tham gia dự án với Wan Kuok Koi, trùm xã hội đen Macao có biệt danh Răng Gãy, người đã đầu tư vào một số dự án ở vùng biên giới. Khu thương mại được giới thiệu ban đầu đã phát triển thành một đô thị được bảo vệ nghiêm ngặt, phục vụ các hoạt động trực tuyến phi pháp. Từ phía Thái Lan, người ta có thể nhìn thấy khu này mở rộng với các khối văn phòng mới, ký túc xá, cửa hàng, khách sạn và cả phòng khám mọc lên sau các trạm kiểm soát và tường rào.

Những người trốn thoát kể về một hệ thống ngược đãi. Điện thoại và hộ chiếu bị tịch thu khi họ vừa đến. Ngày làm việc có thể kéo dài tới 17 giờ. Không đạt chỉ tiêu doanh thu có thể dẫn đến bị đánh đập, tra tấn hoặc giam giữ. Người dân từ khắp Đông Nam Á, Nam Á và châu Phi bị giam bên trong, thường là sau khi trả tiền cho môi giới để nhận công việc mà họ tin là hợp pháp. Nhiều người bị yêu cầu nộp một khoản phí lớn để chấm dứt hợp đồng, khiến họ mắc nợ và sống trong sợ hãi. Các chiêu trò gồm dụ dỗ tình cảm và tình bạn, được gọi là “mổ lợn”, lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và các sàn giao dịch giả được thiết kế để vét sạch tiền tiết kiệm của nạn nhân.

Diễn biến cuộc đột kích theo lời quân đội

Bộ Thông tin Myanmar cho biết binh sĩ đã tiến vào khu phức hợp, kiểm soát một phần lớn địa điểm và phát hiện gần 2.200 lao động. Giới chức nói chiến dịch phát hiện việc sử dụng rộng rãi các thiết bị Starlink để duy trì kết nối mạng cho các trung tâm lừa đảo, bất chấp tình trạng gián đoạn điện lưới và mạng di động. Quân đội cũng nhấn mạnh chiến dịch rộng hơn quanh Myawaddy, cho biết họ đã tái chiếm các vị trí then chốt và giành lại phần lớn tuyến cao tốc nối cửa ngõ biên giới với miền trung Myanmar, một ưu tiên trước cuộc bỏ phiếu dự kiến vào tháng 12.

Trong tuyên bố tóm lược chiến dịch, Bộ Thông tin cho biết họ hành động chống lại các nhóm vũ trang và tình nguyện viên liên kết với lực lượng kháng chiến, những người đã chiếm đóng khu vực sau cuộc đảo chính năm 2021. Giới chức mô tả chiến dịch truy quét là hoạt động giải cứu lao động bị buôn bán và trấn áp một doanh nghiệp bất hợp pháp có liên quan đến nguồn tài trợ cho lực lượng nổi dậy.

Bộ cho biết: "Lực lượng của chúng tôi đã kiểm soát KK Park, giải cứu hơn 2.000 lao động và tịch thu 30 thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink."

Các bản tin địa phương cho biết quân đội phối hợp với các lực lượng dân quân Karen đồng minh trước khi tiến vào KK Park. Quân đội cũng tuyên bố đã chiếm Lay Kay Kaw, thị trấn kiểu mẫu được xây dựng với sự hỗ trợ của Nhật Bản vào năm 2015, một tổn thất tác động trực tiếp đến Liên minh Quốc gia Karen hơn so với việc chiếm KK Park. Kiểm soát Lay Kay Kaw và tuyến đường tới Myawaddy giúp quân đội tiếp cận hoạt động thương mại biên giới thuận lợi hơn, vốn rất quan trọng đối với nguồn thu và hậu cần.

KK Park đã thực sự đóng cửa hay chỉ bị chiếm một phần

Những người nắm rõ tình hình khu phức hợp cho biết hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn tại một số khu vực của KK Park sau khi quân đội đột nhập, làm dấy lên khả năng quân đội chỉ kiểm soát một phần địa điểm và để các hoạt động khác tiếp tục ở nơi khác trong khu phức hợp. Vành đai biên giới quanh Myawaddy vẫn có nhiều trung tâm tội phạm. Giới chức khu vực và các nhà phân tích thống kê ít nhất hai chục khu phức hợp lớn nằm trên hoặc gần dòng sông; cảnh sát Thái Lan ước tính hàng chục nghìn lao động vẫn bị giam giữ hoặc tham gia lừa đảo dọc biên giới này, có thể lên tới 50.000 đến 100.000 người trong toàn mạng lưới.

Thắng lợi một phần hay động thái đánh bóng hình ảnh

Chiến dịch đồng thời phục vụ nhiều mục tiêu. Nó cho Bắc Kinh thấy một mức độ tiến triển, trong bối cảnh Trung Quốc yêu cầu hành động chống các tổ chức tội phạm nhắm vào công dân nước này. Chiến dịch củng cố vị thế của quân đội trên một tuyến thương mại mà họ coi là có tầm quan trọng chiến lược. Đồng thời, nó tạo ra một thành công dễ thấy trước cuộc bầu cử dự kiến. Phép thử quyết định là liệu chiến dịch có dẫn đến việc đóng cửa lâu dài và truy tố hay không, hay hoạt động sẽ chuyển sang các khu phức hợp lân cận dưới sự bảo vệ của các lực lượng dân quân liên minh với quân đội và giới chức địa phương.

Rangsiman Rome, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Hạ viện Thái Lan, cảnh báo rằng nếu không có những cải cách sâu rộng hơn, chiến dịch hiện nay sẽ không thể chấm dứt mô hình kinh doanh nuôi sống các địa điểm này.

Rome nói: "Nếu không có những cải cách sâu rộng hơn, việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác toàn cầu, các tổ chức tội phạm này sẽ tiếp tục thích nghi và hoạt động ở những địa điểm khác nhau."

Tình hình nhân đạo tại thực địa cho thấy quy mô thách thức. Hàng nghìn người vẫn mắc kẹt trong và quanh Myawaddy, chờ được hồi hương hoặc sàng lọc để xác định họ là nạn nhân hay thủ phạm. Giới chức Thái Lan cho biết cần điều tra cẩn trọng vì một số lao động tự nguyện đến khu vực để nhận lương cao, trong khi nhiều người khác bị lừa và buôn bán.

Sức ép của Trung Quốc và chiến dịch trấn áp mở rộng

Chính phủ Trung Quốc đã gây sức ép buộc quân đội Myanmar và Thái Lan giải thể các trung tâm tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc trên khắp các vùng biên giới Myanmar. Các chuyến bay đưa công dân Trung Quốc ra khỏi những khu phức hợp biên giới đã khởi hành thành nhiều đợt trong năm nay, khi giới chức Thái Lan và Trung Quốc siết chặt kiểm soát điện, nhiên liệu và việc đi lại gần Myawaddy. Ở miền bắc Myanmar, giới chức Trung Quốc đã hỗ trợ một chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các gia tộc tội phạm quyền lực tại Kokang. Tòa án Trung Quốc tuyên án các thành viên cấp cao của gia tộc Ming cùng những người liên quan, trong đó có một số án tử hình, vì vai trò của họ trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc và buôn người quy mô lớn phát triển mạnh trong nhiều năm vô pháp luật.

Sức ép đó đang định hình diễn biến xa hơn về phía nam, quanh cửa khẩu Thái Lan - Myanmar. Giới chức Trung Quốc đã phối hợp với cảnh sát Thái Lan để đưa nghi phạm và nạn nhân ra khỏi các trung tâm lừa đảo. Những người nắm thông tin về các đợt truy quét cho biết giới chức Trung Quốc đã cung cấp danh sách công dân bị truy nã cho quân đội Myanmar, yêu cầu bắt giữ và bàn giao để xét xử tại Trung Quốc. Cái giá chính trị của việc không hành động đối với các lãnh đạo quân đội ngày càng tăng khi sự phẫn nộ trong công chúng Trung Quốc, được khơi lên bởi những vụ bắt cóc gây chú ý, khiến Bắc Kinh đòi hỏi kết quả.

Starlink và hạ tầng số của ngành lừa đảo

Internet vệ tinh đã trở thành huyết mạch của các nhà máy lừa đảo dọc biên giới. Starlink chưa được cấp phép hoạt động tại Myanmar, nhưng các số liệu đo lường mạng cho thấy dịch vụ này đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng nhà cung cấp internet tại nước này từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay. Các điều tra viên đã xác định hàng chục chảo vệ tinh trên mái nhà tại một số khu phức hợp, trong đó một tòa nhà gần Myawaddy dường như có gần 80 chảo. Lý do kết nối vệ tinh được ưa chuộng rất đơn giản: nó vẫn hoạt động khi bị cắt điện, khi các trạm phát sóng di động ngừng hoạt động và khi nhà chức trách tìm cách hạn chế lưu lượng mạng. Khả năng duy trì kết nối đó giúp các mạng lưới lừa đảo tiếp tục gọi điện, nhắn tin và trò chuyện với mục tiêu trên khắp thế giới.

Quân đội Myanmar cho biết đã thu giữ 30 thiết bị đầu cuối Starlink tại KK Park, chỉ là một phần nhỏ so với số thiết bị dường như đang được lưu hành trong khu vực. Các thiết bị được mua trên thị trường xám rồi được buôn lậu vào các khu phức hợp. Giới chức Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar đã bắt đầu thu giữ thiết bị khi phát hiện. Các nhà lập pháp tại Washington đã mở cuộc điều tra về cách các mạng lưới tội phạm có tổ chức sử dụng dịch vụ này, cũng như cách chúng khai thác những kẽ hở trong khâu bán và kích hoạt.

Bên trong các chiêu trò lừa đảo và những người bị nhắm tới

Hệ sinh thái lừa đảo dọc biên giới đã phát triển thành một dây chuyền hoạt động tàn nhẫn. Các vụ lừa đảo “mổ lợn” bắt đầu bằng một tin nhắn thân thiện hoặc cuộc gặp qua ứng dụng hẹn hò. Kẻ vận hành xây dựng lòng tin trong nhiều tuần, đôi khi nhiều tháng, rồi thuyết phục mục tiêu chuyển tiền vào một sàn giao dịch giả. Giao diện trông như thật. Biểu đồ biến động, số dư tăng, bộ phận chăm sóc khách hàng phản hồi. Đến khi nạn nhân tìm cách rút tiền, số tiền biến mất sau nhiều lớp giao dịch tiền mã hóa và tài khoản bình phong. Các nhóm khác thực hiện lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt email doanh nghiệp hoặc chào mời hoạt động đào tiền mã hóa không có thật. Công cụ trí tuệ nhân tạo hiện giúp cá nhân hóa kịch bản, hình ảnh và giọng nói để chiêu trò thuyết phục hơn.

Lợi nhuận thu được rất lớn. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm ước tính người dân Đông Nam Á đã mất khoảng 37 tỷ USD vì các hoạt động lừa đảo trong khu vực năm 2023. Tiền từ những chiêu trò này nuôi dưỡng một nền kinh tế song song, bao gồm cả khai thác mỏ trái phép và ma túy, đồng thời tài trợ cho các nhóm vũ trang và những nhân vật quyền lực địa phương. Các trung tâm lừa đảo đã lan rộng khắp vùng biên giới Myanmar và sang các nước láng giềng, với những điểm tội phạm ở Campuchia và Lào đảm nhiệm các chức năng tương tự. Giới chức cho biết các mạng lưới tuyển dụng trên nhiều châu lục, lôi kéo những người nuôi hy vọng tìm việc từ Nam Á và châu Phi vào một cái bẫy khó thoát.

Chiến tranh, lãnh thổ và tính toán quanh Myawaddy

Đối với quân đội Myanmar, kiểm soát Myawaddy không chỉ nhằm kiềm chế tội phạm. Cửa khẩu này là tuyến thương mại đường bộ nhộn nhịp nhất cả nước, nguồn thu từ thuế quan và mắt xích thiết yếu để đưa hàng tiêu dùng vào. Kể từ cuộc đảo chính năm 2021, các nhóm kháng chiến do Liên minh Quốc gia Karen dẫn đầu cùng các lực lượng đồng minh đã chiếm giữ nhiều đoạn lãnh thổ dọc hành lang này. Nỗ lực tái chiếm Lay Kay Kaw và phần lớn tuyến cao tốc dẫn tới biên giới đánh dấu sự thay đổi cán cân quyền lực, dù nhiều khu vực rộng lớn trong nước vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội. Việc tái chiếm một phần KK Park làm suy giảm ảnh hưởng của Liên minh Quốc gia Karen trong khu vực, nhưng phần lớn tiền từ khu phức hợp chảy vào các lực lượng dân quân đồng minh với quân đội, cho thấy mối liên hệ mờ ám giữa lực lượng nhà nước và tội phạm có tổ chức đã phát triển trong những năm xung đột.

Cuộc bầu cử dự kiến còn khiến tình hình thêm phức tạp. Quân đội muốn tổ chức bỏ phiếu tại càng nhiều khu vực nằm dưới quyền kiểm soát càng tốt, và sự hiện diện an ninh dễ thấy quanh Myawaddy giúp tạo ra hình ảnh đó. Các nhóm kháng chiến cho rằng cuộc bỏ phiếu thiếu tính chính danh và tuyên bố sẽ ngăn cản tại những khu vực họ kiểm soát. Đối với cư dân vùng biên giới, câu hỏi là liệu các cuộc đột kích có dẫn đến việc thực thi pháp luật bền vững và cộng đồng an toàn hơn hay không, hay những động lực lợi nhuận cơ bản sẽ tiếp tục duy trì nền kinh tế tội phạm dưới sự điều hành mới.

Những diễn biến cần theo dõi

Một số dấu hiệu sẽ cho thấy cuộc đột kích KK Park là bước ngoặt hay chỉ là khoảng lặng mang tính chiến thuật. Nếu thêm nhiều khu phức hợp dọc sông ngừng hoạt động, việc thu giữ thiết bị tăng tốc và các nhà tài trợ cùng quản lý bị truy tố, đó sẽ là thay đổi thực chất. Công tác sàng lọc và hồi hương cần diễn ra nhanh hơn, nhất quán hơn đối với hàng nghìn người vẫn mắc kẹt quanh Myawaddy. Cảnh sát Thái Lan kêu gọi thành lập một trung tâm điều phối thường trực với các đối tác trong khu vực để phân loại nạn nhân và nghi phạm, đồng thời xử lý vụ việc theo các kênh pháp lý. Truy tìm tài sản và chống rửa tiền sẽ rất quan trọng, bởi nền kinh tế lừa đảo luôn lần theo dòng tiền. Việc sử dụng internet vệ tinh trên quy mô lớn sẽ tiếp tục là phép thử đối với các công ty công nghệ và cơ quan quản lý, những bên sẽ được yêu cầu bịt các kẽ hở mà không chặn người dùng hợp pháp tại những nơi vốn đã có kết nối mong manh.

Kết luận chính

• Quân đội Myanmar cho biết đã chiếm KK Park gần Myawaddy, bắt giữ khoảng 2.200 người và thu giữ 30 thiết bị đầu cuối Starlink.
• KK Park là một phần của mạng lưới trung tâm lừa đảo dọc biên giới Thái Lan - Myanmar, nơi đã buôn bán hàng nghìn người và chiếm đoạt hàng tỷ USD từ nạn nhân trên toàn thế giới.
• Những người nắm thông tin về địa điểm này cho biết một số khu vực của KK Park dường như vẫn hoạt động, còn nhiều khu phức hợp khác tiếp tục vận hành trong vùng biên giới.
• Trung Quốc đang gây sức ép đòi hành động và đã hồi hương hàng nghìn công dân, trong khi cảnh sát Thái Lan ước tính hàng chục nghìn người vẫn ở trong các nhà máy lừa đảo.
• Internet vệ tinh đã trở thành xương sống của các trung tâm này, với việc sử dụng Starlink gia tăng dù dịch vụ chưa được cấp phép tại Myanmar.
• UNODC ước tính các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á đã gây thiệt hại khoảng 37 tỷ USD trong năm 2023.
• Đà tiến quân của quân đội cũng phục vụ các mục tiêu chiến trường quanh Myawaddy trước cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 12, bị các nhóm đối lập bác bỏ.
• Tiến triển bền vững phụ thuộc vào các cuộc đột kích liên tục, truy tố, thu giữ thiết bị, truy tìm tài sản và đẩy nhanh việc hồi hương những lao động đang mắc kẹt.