Cảnh sát Malaysia bắt giữ hơn 400 người trong cuộc đột kích lớn vào Doo Group có liên hệ với Singapore giữa chiến dịch trấn áp lừa đảo

Cảnh sát Malaysia bắt giữ hơn 400 người trong cuộc đột kích lớn vào Doo Group có liên hệ với Singapore giữa chiến dịch trấn áp lừa đảo

Nhà chức trách nhắm vào văn phòng tại Kuala Lumpur của nhà tài trợ Manchester United trong nỗ lực trên toàn quốc nhằm chống gian lận tài chính và lừa đảo trực tuyến.

Ngày 26 tháng 8 năm 2025, cảnh sát Malaysia bắt giữ hơn 400 người tại Kuala Lumpur sau khi đột kích văn phòng Doo Group, một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore và là nhà tài trợ của câu lạc bộ Manchester United thuộc Giải Ngoại hạng Anh. Chiến dịch quy mô lớn diễn ra tại cơ sở năm tầng của công ty ở khu thương mại Bangsar South, là một phần trong đợt trấn áp rộng hơn nhằm vào các trung tâm gọi điện lừa đảo và các đường dây lừa đảo trực tuyến đã hoành hành tại Malaysia trong những năm gần đây.

Các sĩ quan lùng soát khắp tòa nhà, bắt giữ hàng trăm nghi phạm và đưa họ bằng một đoàn xe cảnh sát đến Đồn cảnh sát Travers ở Bangsar để làm thủ tục. Cuộc đột kích nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, khi video và ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những người bị bắt xếp hàng và được áp giải lên xe cảnh sát, trong lúc các sĩ quan mang ra những túi ni-lông đen chứa tang vật bị tịch thu.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Fadil Marsus xác nhận chiến dịch và cho biết cuộc điều tra đang tiếp diễn do số người bị bắt rất lớn. Nhà chức trách chưa công bố quốc tịch của những người bị bắt; dự kiến sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt để cung cấp thêm thông tin.

Điều gì dẫn đến cuộc đột kích Doo Group?

Cuộc đột kích văn phòng Doo Group tại Kuala Lumpur là một phần trong chiến dịch toàn quốc của nhà chức trách Malaysia nhằm triệt phá các trung tâm gọi điện trái phép và hoạt động lừa đảo tài chính. Theo Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, đến nay trong năm 2025, cảnh sát đã bắt gần 12.000 người liên quan đến gần 32.000 vụ lừa đảo, với thiệt hại ước tính 1,5 tỷ ringgit Malaysia (khoảng 355 triệu USD).

Các trung tâm gọi điện lừa đảo đã trở thành vấn nạn dai dẳng tại Malaysia, thường hoạt động trong các khu chung cư cao cấp và tòa nhà thương mại ở Kuala Lumpur. Những trung tâm này thường tuyển dụng cả người địa phương lẫn người nước ngoài và vận hành nhiều hình thức lừa đảo, bao gồm lừa đảo đầu tư, giả danh quan chức chính phủ và tổ chức đánh bạc trực tuyến. Nhiều vụ nhắm vào nạn nhân ở cả Malaysia lẫn nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Trung tâm gọi điện của Doo Group tại Malaysia được cho là phục vụ khách hàng ở Trung Quốc và khắp vùng Viễn Đông, hỗ trợ mảng môi giới nước ngoài của tập đoàn là D Prime (trước đây có tên Doo Prime). Công ty cũng vận hành các doanh nghiệp được cấp phép tại Cyprus và Anh, và do công dân Trung Quốc Junjie Chen kiểm soát.

Cảnh sát chưa công khai liên hệ Doo Group với các hoạt động lừa đảo cụ thể, nhưng quy mô cuộc đột kích và số người bị bắt cho thấy quyết tâm của nhà chức trách trong việc phá vỡ các hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng, trong đó một số người dùng mạng xã hội cho rằng nhân viên Malaysia của Doo Group nằm trong số những người bị bắt, dù họ không biết về bất kỳ hành vi sai trái nào bị cáo buộc.

Phản hồi của Doo Group và cuộc điều tra đang diễn ra

Sau cuộc đột kích, Doo Group ra tuyên bố trấn an khách hàng, đối tác và các bên liên quan rằng hoạt động của công ty vẫn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý. Công ty xác nhận cảnh sát đã đến văn phòng tại Bangsar South trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp trên toàn quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đang hợp tác minh bạch với nhà chức trách bằng cách cung cấp mọi thông tin và tài liệu được yêu cầu.

Người phát ngôn của Doo Group cho biết:

Trong khuôn khổ chiến dịch toàn quốc rộng hơn nhằm trấn áp các trung tâm gọi điện trái phép, gần đây nhà chức trách Malaysia đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh, trong đó có cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi muốn trấn an khách hàng, đối tác và các bên liên quan rằng hoạt động của công ty vẫn tuân thủ đầy đủ quy định, đồng thời chúng tôi đang hợp tác minh bạch và tích cực với nhà chức trách bằng cách cung cấp mọi thông tin được yêu cầu. Tuân thủ, chính trực và trách nhiệm giải trình là những nguyên tắc nền tảng trong cách thức hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng các tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ sẽ giúp làm sáng tỏ và nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Công ty cũng nhấn mạnh văn phòng tại Malaysia chủ yếu phụ trách hoạt động phục vụ khách hàng và cuộc kiểm tra là một phần thường lệ trong chiến dịch truy quét rộng hơn nhằm vào các trung tâm gọi điện trái phép. Theo tuyên bố của Doo Group, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và công ty khẳng định không có hành vi sai trái nào.

Dù đã đưa ra những cam kết này, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và nhà chức trách chưa loại trừ khả năng có thêm biện pháp xử lý. Cảnh sát Malaysia cảnh báo chủ sở hữu và chủ nhà cho thuê có thể bị truy tố tội đồng lõa nếu biết rõ nhưng vẫn cho phép các trung tâm gọi điện lừa đảo hoạt động tại cơ sở của mình.

Tìm hiểu về các trung tâm gọi điện lừa đảo và gian lận tài chính tại Malaysia

Các trung tâm gọi điện lừa đảo là những hoạt động có tổ chức, sử dụng điện thoại, email và nền tảng trực tuyến để lừa gạt cá nhân và doanh nghiệp. Tại Malaysia, các trung tâm này ngày càng tinh vi, thường giả dạng doanh nghiệp hợp pháp hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Những hình thức lừa đảo phổ biến gồm:

• Lừa đảo đầu tư: Hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua các kế hoạch đầu tư giả mạo, thường liên quan đến giao dịch ngoại hối hoặc tiền mã hóa.
• Lừa đảo giả danh: Mạo danh quan chức chính phủ, cảnh sát hoặc nhân viên ngân hàng để dụ nạn nhân tiết lộ thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.
• Đánh bạc trực tuyến: Tổ chức hoạt động cá cược trái phép nhắm vào khách hàng trong nước và quốc tế.

Nhà chức trách lưu ý rằng nhiều hoạt động trong số này có nhân sự là người nước ngoài và nhắm vào nạn nhân ở các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Các đường dây sử dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để tự động hóa cuộc gọi và tránh bị phát hiện. Quy mô vấn nạn rất lớn: riêng trong năm 2025, đã có gần 12.000 vụ bắt giữ và thiệt hại 1,5 tỷ ringgit Malaysia được ghi nhận.

Chiến dịch trấn áp các trung tâm gọi điện lừa đảo của Malaysia là một phần trong nỗ lực rộng hơn của khu vực nhằm chống tội phạm mạng và gian lận tài chính. Các cuộc đột kích tương tự đã diễn ra tại những quốc gia khác, trong đó có Singapore, Hong Kong và Cyprus, thường nhắm vào các nhà môi giới ngoại hối không có giấy phép và nền tảng giao dịch trực tuyến.

Giám sát pháp lý đối với các nhà môi giới trực tuyến và nền tảng giao dịch

Cuộc đột kích Doo Group diễn ra trong bối cảnh các nhà môi giới trực tuyến và nền tảng giao dịch trên khắp châu Á ngày càng bị giám sát chặt chẽ. Các cơ quan quản lý đã bày tỏ lo ngại về hoạt động tiếp thị mạnh tay từ nước ngoài, các hoạt động không có giấy phép và ranh giới mờ nhạt giữa chức năng hỗ trợ nội bộ hợp pháp với hoạt động chào mời trái phép.

Doo Group vận hành một số công ty con có giấy phép, bao gồm Doo Clearing Limited (được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cấp phép) và Doo Financial Cyprus Limited (được CySEC cấp phép tại EU). Mảng môi giới nước ngoài D Prime đặt trụ sở tại Mauritius và Vanuatu, chủ yếu nhắm đến các nhà giao dịch tại Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn cũng có giấy phép tại Hong Kong và đã mở rộng hoạt động trên toàn cầu thông qua các quan hệ đối tác và hợp đồng tài trợ, đáng chú ý nhất là với Manchester United.

Dù có phạm vi hoạt động được cấp phép, Doo Group từng đối mặt với khiếu nại từ người dùng tại Malaysia và những nơi khác, đặc biệt liên quan đến khó khăn khi rút tiền và lo ngại về các kế hoạch đầu tư không có giấy phép. Năm 2021, Ngân hàng Negara Malaysia đưa Kế hoạch đầu tư Doo Prime Malaysia Berhad vào bản cập nhật Cảnh báo người tiêu dùng tài chính, cảnh báo công chúng về các rủi ro tiềm ẩn.

Mối liên hệ với Manchester United

Việc Doo Group tài trợ cho Manchester United khiến vụ việc càng thu hút sự chú ý. Công ty công nghệ tài chính này trở thành đối tác giao dịch tài chính trực tuyến chính thức của câu lạc bộ bóng đá vào năm 2023 và gia hạn quan hệ hợp tác sang mùa thứ ba trong năm 2025. Hợp tác bao gồm các sản phẩm mang thương hiệu chung, sự kiện độc quyền và ưu đãi đặc biệt cho người hâm mộ lẫn khách hàng.

Thông qua quan hệ hợp tác, Doo Group muốn nâng cao độ nhận diện thương hiệu và gắn mình với các giá trị kỷ luật, tinh thần đồng đội và quyết tâm của Manchester United. Công ty đã phân phát hàng nghìn sản phẩm mang thương hiệu tại các văn phòng và dành cho nhân viên mức giảm giá 10% tại United Direct Store. Manchester United trước đó cho biết ấn tượng với sự chú trọng công nghệ và các giá trị thương hiệu vững mạnh của Doo Group khi chọn công ty làm đối tác.

Tuy nhiên, hợp đồng tài trợ nổi bật này cũng khiến công ty bị soi xét nhiều hơn, nhất là sau cuộc đột kích gần đây của cảnh sát và cuộc điều tra đang diễn ra. Manchester United chưa bình luận công khai về vụ việc, nhưng mối liên hệ này đã làm tăng sự quan tâm của công chúng và mức độ đưa tin của truyền thông.

Diễn biến cuộc đột kích: lời kể của nhân chứng và phản ứng trên mạng xã hội

Cuộc đột kích văn phòng Doo Group tại Bangsar South là sự kiện gây chấn động, diễn ra ngay trước mắt công chúng. Nhân chứng kể đã thấy những nhóm đông nam nữ bị dẫn ra khỏi tòa nhà và đưa lên xe cảnh sát. Các sĩ quan được nhìn thấy mang những túi đựng tang vật ra ngoài, và chiến dịch tiếp tục đến tối khi thêm xe tải cảnh sát đến chở những người bị bắt.

Hình ảnh cuộc đột kích nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khi người qua đường chia sẻ video và ảnh tại hiện trường. Một số người tìm việc từng ứng tuyển vào Doo Group ở các vị trí như Kỹ sư dữ liệu và Chuyên viên phân tích dữ liệu cấp cao bày tỏ bất ngờ trước tin này, trong khi những người không được tuyển cảm thấy nhẹ nhõm sau khi biết về cuộc điều tra của cảnh sát.

Trên mạng cũng xuất hiện suy đoán liên hệ cuộc đột kích với các khiếu nại về Doo Prime, mảng môi giới của tập đoàn, vốn được cho là từng bị người dùng phàn nàn về việc rút tiền và không được Ngân hàng Negara Malaysia cấp phép. Vụ việc làm dấy lên tranh luận về những rủi ro khi làm việc cho hoặc đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến và công nghệ tài chính.

Tác động rộng hơn: Malaysia đấu tranh chống tội phạm tài chính

Cuộc đột kích Doo Group là một phần trong nỗ lực lớn hơn của nhà chức trách Malaysia nhằm xử lý tội phạm tài chính và bảo vệ người tiêu dùng trước các vụ lừa đảo. Cảnh sát tăng cường tập trung vào các trung tâm gọi điện và đường dây lừa đảo trực tuyến, sử dụng công nghệ mới cùng cơ chế chia sẻ thông tin tình báo để xác định và triệt phá các mạng lưới tội phạm.

Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail nhấn mạnh lực lượng thực thi pháp luật cần nâng cao kỹ năng và áp dụng các công cụ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để chống tội phạm mạng. Nhà chức trách cũng cảnh báo chủ sở hữu và chủ nhà cho thuê có thể phải chịu hậu quả pháp lý nếu biết rõ nhưng vẫn cho phép hoạt động lừa đảo diễn ra tại cơ sở của mình.

Các cơ quan quản lý khắp châu Á cũng đang tăng cường giám sát nhà môi giới trực tuyến và nền tảng giao dịch; một số quốc gia đã có biện pháp xử lý các đơn vị hoạt động không giấy phép và các kế hoạch đầu tư lừa đảo. Chiến dịch trấn áp phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về rủi ro do lừa đảo tài chính gây ra, nhất là những vụ lợi dụng công nghệ mới và nhắm vào những người dễ bị tổn thương.

Những điều cần biết

• Cảnh sát Malaysia bắt giữ hơn 400 người trong cuộc đột kích văn phòng Doo Group tại Kuala Lumpur ngày 26 tháng 8 năm 2025, trong khuôn khổ chiến dịch toàn quốc trấn áp các trung tâm gọi điện lừa đảo và gian lận tài chính.
• Doo Group là công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore và là nhà tài trợ của Manchester United, với hoạt động trên khắp châu Á, châu Âu và Trung Đông.
• Công ty xác nhận đang hợp tác với nhà chức trách và khẳng định hoạt động của mình tuân thủ đầy đủ các quy định.
• Nhà chức trách chưa công bố quốc tịch của những người bị bắt; cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ sớm có họp báo.
• Các trung tâm gọi điện lừa đảo và đường dây lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại tài chính đáng kể tại Malaysia, khiến lực lượng thực thi pháp luật phải có phản ứng mạnh mẽ.
• Các cơ quan quản lý và cảnh sát trên khắp châu Á đang tăng cường giám sát nhà môi giới trực tuyến và nền tảng giao dịch trong bối cảnh lo ngại về tội phạm tài chính gia tăng.