Các trung tâm lừa đảo buôn người sử dụng AI: Tội phạm kỹ thuật số lan rộng toàn cầu

Sự trỗi dậy của các trung tâm lừa đảo buôn người sử dụng AI

Trong kỷ nguyên số, một hình thức tội phạm có tổ chức mới và đặc biệt đáng lo ngại đã xuất hiện: các trung tâm lừa đảo trực tuyến dựa vào nạn buôn người và những công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI). Từng tập trung ở Đông Nam Á, các tổ chức tội phạm này đã nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động, hiện ảnh hưởng đến ít nhất 66 quốc gia trên tất cả các châu lục. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cùng nhiều báo cáo điều tra cảnh báo rằng các trung tâm lừa đảo này là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, bóc lột cả những người dễ bị tổn thương bị ép thực hiện hành vi lừa đảo lẫn hàng triệu nạn nhân bị lừa trên mạng.

Cách các trung tâm lừa đảo hoạt động: Từ tuyển dụng đến bóc lột

Trọng tâm của hệ sinh thái tội phạm này là các trung tâm lừa đảo, thường được gọi là "nhà máy lừa đảo", nơi những người bị buôn bán bị ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Quá trình này thường bắt đầu bằng những tin tuyển dụng giả, nhiều tin hiện được AI tạo ra hoặc chỉnh sửa, hứa hẹn các vị trí hấp dẫn trong lĩnh vực tiếp thị, công nghệ thông tin hoặc dịch vụ khách hàng. Những người tìm việc nhẹ dạ, đôi khi đến từ nửa vòng Trái Đất, bị dụ đến các khu phức hợp ở những nước như Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines. Khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ tùy thân và giam giữ dưới những lời đe dọa bạo lực, cưỡng bức lao động để trả nợ, thậm chí tra tấn.

Bên trong các khu phức hợp này, nạn nhân được huấn luyện để thực hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến, bao gồm:

• Lừa đảo đầu tư (thường liên quan đến tiền mã hóa)
• Lừa đảo tình cảm (còn gọi là "vỗ béo rồi làm thịt" hoặc "giăng bẫy tình cảm")
• Lừa đảo cờ bạc trực tuyến
• Chiêu trò chuyển tiền và lừa đảo giả mạo

Những người chống đối hoặc không đạt chỉ tiêu phải chịu các hình phạt tàn bạo, bao gồm đánh đập, chích điện hoặc đe dọa bán nội tạng. Một số người chỉ được thả sau khi gia đình nộp tiền chuộc hoặc họ tìm được người thay thế. Tổn thương tâm lý là rất lớn, nhiều nạn nhân phải chịu sang chấn kéo dài ngay cả sau khi được giải cứu.

Mối đe dọa hai mặt: Hai nhóm nạn nhân

Interpol và UNODC mô tả các trung tâm lừa đảo này là "mối đe dọa hai mặt". Một bên là những người bị buôn bán, bị cưỡng ép tham gia hoạt động tội phạm. Bên kia là các nạn nhân trên toàn cầu, những người bình thường bị lừa chuyển tiền, đầu tư vào các cơ hội giả mạo hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm. Thiệt hại về tài chính và tinh thần là rất lớn: hàng tỷ USD bị mất mỗi năm, vô số cuộc đời bị đảo lộn.

Theo Chainalysis, một công ty nghiên cứu blockchain, các ví tiền mã hóa liên quan đến lừa đảo đã nhận gần 10 tỷ USD tiền mã hóa chỉ riêng trong năm 2024; dự báo cho thấy con số này có thể tăng lên 12,4 tỷ USD khi ngày càng có nhiều ví lừa đảo được phát hiện. Đặc biệt, lừa đảo tình cảm gia tăng mạnh, với các chiêu trò "vỗ béo rồi làm thịt" tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước và số nạn nhân tăng nhanh.

AI và deepfake: Công cụ mới của tội phạm

Điểm khiến làn sóng trung tâm lừa đảo hiện nay khác với các hình thức tội phạm mạng trước đây là việc tích hợp công nghệ tiên tiến. AI hiện được dùng để:

• Tạo tin tuyển dụng giả có sức thuyết phục cao
• Tạo hình ảnh, video và hồ sơ deepfake phục vụ lừa đảo tình cảm và tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm
• Tự động hóa kịch bản thao túng tâm lý, giúp các vụ lừa đảo dễ mở rộng quy mô và khó bị phát hiện hơn

John Wojcik, chuyên gia phân tích khu vực tại UNODC, giải thích:

Trước đây, các nhóm tội phạm bị hạn chế do thiếu chuyên môn, nhưng giờ đây AI giúp chúng có thể thực hiện những vụ lừa đảo kỹ thuật cao dù chỉ có kiến thức tối thiểu.

Đặc biệt, công nghệ deepfake khiến mục tiêu gần như không thể phân biệt danh tính thật với giả. Kẻ lừa đảo giờ đây có thể mạo danh người thật, vượt qua các biện pháp xác minh danh tính và nhanh chóng tạo dựng lòng tin với nạn nhân ở mức chưa từng có. UNODC ghi nhận số lượt đề cập đến deepfake trong hoạt động lừa đảo tăng 600% vào đầu năm 2024; một số quốc gia chứng kiến mức tăng hơn 2.500% chỉ trong một năm.

Mở rộng toàn cầu: Từ Đông Nam Á ra thế giới

Đông Nam Á vẫn là tâm điểm, với 74% nạn nhân buôn người đã được xác định bị đưa đến các trung tâm lừa đảo trong khu vực, nhưng mô hình này đang lan rộng nhanh chóng. Các chiến dịch trấn áp ở những nước như Campuchia và Myanmar đã khiến các tổ chức tội phạm tìm nơi trú ẩn mới ở Tây Phi, Trung Đông, Trung Mỹ, thậm chí một số khu vực tại châu Âu và Bắc Mỹ. Liên Hợp Quốc ví sự lan rộng này như bệnh ung thư: khi giới chức phá vỡ hoạt động ở một nơi, các mạng lưới tội phạm chỉ đơn giản chuyển đi và tái lập ở nơi khác, thường là những khu vực quản trị yếu kém hoặc năng lực thực thi pháp luật hạn chế.

Một số vụ việc nổi bật gần đây cho thấy phạm vi hoạt động toàn cầu của chúng:

• Tại Namibia, một trung tâm lừa đảo bị triệt phá vào năm 2024, giải cứu 88 người trẻ tuổi và thu giữ hàng trăm máy tính cùng điện thoại di động.
• Tại Nigeria, gần 1.000 người bị bắt trong các cuộc đột kích vào những cơ sở được dùng để lừa đảo tình cảm, nhắm vào nạn nhân ở châu Âu và châu Mỹ.
• Tại KK Park ở Myanmar, hàng nghìn lao động bị buôn bán đã được giải cứu, nhưng người ta tin rằng có tới 100.000 người vẫn bị giam giữ như nô lệ trong các khu phức hợp lừa đảo.

Các hoạt động này thường do những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành, nhiều tổ chức có nguồn gốc từ tội phạm có tổ chức Trung Quốc hoặc Đông Nam Á, nhưng ngày càng có sự tham gia của các đối tác địa phương ở châu Phi, Nam Mỹ và những nơi khác.

Tội phạm đa dạng hóa: Không chỉ có lừa đảo

Các trung tâm lừa đảo không còn chỉ giới hạn ở gian lận trực tuyến. Những tuyến buôn người và cơ sở hạ tầng tội phạm tương tự cũng được dùng để buôn lậu ma túy, súng và động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng như hổ và tê tê. Trong một số trường hợp, tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được dùng để tài trợ cho các nhóm vũ trang hoặc quan chức tham nhũng, càng gây bất ổn cho những khu vực vốn đã mong manh. UNODC ước tính riêng ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ USD mỗi năm, còn thiệt hại toàn cầu có thể cao hơn nhiều.

Các trung tâm tội phạm này đã trở thành điểm nóng của nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia, tạo nên một hệ sinh thái liên kết, làm suy yếu chủ quyền quốc gia, bào mòn thể chế và đe dọa an toàn công cộng trên toàn thế giới.

Những kẻ buôn người là ai?

Dữ liệu của Interpol cho thấy chân dung rõ nét về những "đối tượng tiếp tay cho nạn buôn người" đứng sau các hoạt động này:

• Hơn 80% là nam giới
• 61% ở độ tuổi từ 20 đến 39
• 90% có nguồn gốc châu Á, trong khi 11% đến từ châu Phi hoặc Nam Mỹ

Những người này làm công việc tuyển mộ, cưỡng chế, hỗ trợ kỹ thuật và thường hợp tác với quan chức tham nhũng hoặc các tổ chức tội phạm khác. Các mạng lưới có khả năng thích ứng cao, tận dụng hiểu biết địa phương và kết nối toàn cầu để trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật và tối đa hóa lợi nhuận.

Cái giá con người: Những câu chuyện bên trong các trung tâm lừa đảo

Cái giá về con người của làn sóng tội phạm này là rất lớn. Nạn nhân phải chịu bạo hành thể xác, thao túng tâm lý và cô lập. Nhiều người bị ép phạm tội dưới những lời đe dọa, khiến ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân trở nên mờ nhạt. Ngay cả sau khi được giải cứu, những người sống sót vẫn phải đối mặt với kỳ thị, rắc rối pháp lý và sang chấn kéo dài.

Lời kể trực tiếp cho thấy sự tàn bạo của cuộc sống bên trong các trung tâm lừa đảo. Poom-Jai, một thiếu niên 17 tuổi đến từ Thái Lan, kể rằng cậu bị đánh đập và chích điện sau khi bị các ông chủ cáo buộc ăn trộm. Cậu đã cố gắng trốn thoát trong một cuộc đào tẩu liều lĩnh và bị thương nặng. Những người khác, như chồng của Chelsea đến từ Philippines, bị đe dọa lấy nội tạng nếu tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nỗ lực giải cứu gặp nhiều trở ngại do tính chất xuyên biên giới của tội phạm, sự tham gia của các lực lượng dân quân vũ trang và tình trạng quản trị yếu kém ở một số khu vực. Ngay cả khi nạn nhân được giải thoát, việc hồi hương và hỗ trợ phục hồi vẫn là những thách thức lớn.

Quy mô tài chính và tác động kinh tế

Quy mô tài chính của các hoạt động này rất lớn. Ước tính cho thấy các trung tâm lừa đảo thu về từ 18 tỷ đến 40 tỷ USD mỗi năm, không chỉ tài trợ cho các hoạt động tội phạm mạng tiếp theo mà còn cho việc sản xuất ma túy, buôn bán vũ khí và thậm chí gây bất ổn chính trị. Chẳng hạn, tại Myanmar, một số trung tâm lừa đảo có liên hệ với các tổ chức liên quan đến quân đội, với lợi nhuận được dùng để tài trợ cho xung đột vũ trang.

Tiền mã hóa đóng vai trò trung tâm trong việc rửa tiền phi pháp và tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh. Các nền tảng như Huione Guarantee đã trở thành "điểm đến trọn gói" cho các đối tượng phi pháp, cung cấp công nghệ lừa đảo, dịch vụ AI và cơ sở hạ tầng rửa tiền. Năm 2024, các nhà cung cấp công nghệ lừa đảo trên Huione nhận ít nhất 375,9 triệu USD tiền mã hóa; tổng giá trị giao dịch kể từ năm 2021 đã vượt 70 tỷ USD.

Thực thi pháp luật và ứng phó quốc tế

Interpol, UNODC và các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia đã triển khai những chiến dịch phối hợp nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo, giải cứu nạn nhân và tịch thu tài sản phạm pháp. Các cơ chế như I-GRIP (Chiến dịch can thiệp thanh toán nhanh toàn cầu) của Interpol đã giúp ngăn chặn hơn 500 triệu USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm kể từ năm 2022. Tuy nhiên, khả năng thích ứng và phạm vi hoạt động toàn cầu của các mạng lưới này tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Cyril Gout, quyền Giám đốc điều hành Dịch vụ Cảnh sát của Interpol, nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận thống nhất:

Muốn đối phó với mối đe dọa đang nhanh chóng lan rộng toàn cầu này, cần có phản ứng quốc tế phối hợp. Chúng ta phải tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật tại ngày càng nhiều quốc gia bị ảnh hưởng, đồng thời củng cố quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nạn nhân và các công ty công nghệ có nền tảng đang bị lợi dụng.

Khung pháp lý ở nhiều quốc gia vẫn lạc hậu, thường chưa tính đến vai trò của AI và mức độ phức tạp của tội phạm mạng xuyên quốc gia. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi hài hòa hóa luật pháp toàn cầu, thành lập các đơn vị chuyên trách tội phạm mạng và thúc đẩy quan hệ đối tác công tư để truy tìm, thu hồi tiền bị đánh cắp.

Ý nghĩa rộng hơn: Kỷ nguyên mới của tội phạm có tổ chức

Sự hội tụ giữa nạn buôn người, lừa đảo sử dụng AI và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác đánh dấu bước chuyển căn bản trong bản chất của tội phạm có tổ chức. Các nhóm tội phạm hiện hoạt động theo mạng lưới, đa chiều và tinh vi về công nghệ. Những hệ thống được thiết kế để phục vụ con người, như AI, kết nối toàn cầu và tài chính số, đang bị biến thành vũ khí chống lại chính con người.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát, những đường dây buôn người phục vụ lừa đảo bằng AI có thể trở thành thông lệ trong thập kỷ tới. Thách thức không chỉ là triệt phá các hoạt động hiện có mà còn phải dự đoán và ngăn chặn việc lạm dụng các công nghệ mới nổi trong tương lai.

Có thể làm gì? Hướng đi phía trước

Cuộc chiến chống các vụ lừa đảo buôn người sử dụng AI đòi hỏi một chiến lược đa chiều:

• Đầu tư vào công nghệ để cơ quan thực thi pháp luật phát hiện và vô hiệu hóa các vụ lừa đảo sử dụng AI
• Chia sẻ thông tin tình báo xuyên biên giới và điều tra tài chính để lần theo dòng tiền kỹ thuật số
• Cải cách pháp luật để hình sự hóa hành vi gian lận sử dụng deepfake và cưỡng ép tuyển mộ
• Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về tin tuyển dụng gian lận và thủ đoạn lừa đảo
• Yêu cầu các công ty công nghệ có trách nhiệm hơn trong việc giám sát hành vi lạm dụng và hợp tác với cơ quan chức năng

Như UNODC và Interpol nhấn mạnh, chỉ thông qua các nỗ lực toàn cầu đồng bộ, thế giới mới có thể giải quyết mối đe dọa xuyên quốc gia này và hỗ trợ nạn nhân một cách hiệu quả. Rủi ro rất lớn: nền tảng của niềm tin số, ổn định kinh tế và nhân quyền đều đang bị đe dọa.

Tóm tắt

• Các trung tâm lừa đảo buôn người sử dụng AI đã lan từ Đông Nam Á đến ít nhất 66 quốc gia trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến mọi châu lục.
• Nạn nhân bị dụ dỗ bằng tin tuyển dụng giả, bị buôn bán và ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến dưới những lời đe dọa bạo lực và cưỡng bức lao động để trả nợ.
• Các trung tâm lừa đảo bóc lột cả lao động bị buôn bán lẫn nạn nhân trực tuyến trên toàn cầu, gây thiệt hại hàng tỷ USD về tài chính và tinh thần.
• Các công nghệ tiên tiến như AI và deepfake khiến những vụ lừa đảo có sức thuyết phục cao hơn, dễ mở rộng quy mô hơn và khó bị phát hiện hơn.
• Mô hình tội phạm này đang lan rộng nhanh chóng, với các trung tâm mới xuất hiện ở Tây Phi, Trung Đông, Trung Mỹ và nhiều nơi khác.
• Các trung tâm lừa đảo ngày càng liên quan đến những loại tội phạm xuyên quốc gia khác, bao gồm buôn bán ma túy, động vật hoang dã và tham nhũng chính trị.
• Cơ quan thực thi pháp luật đối mặt với nhiều thách thức lớn do các mạng lưới này có khả năng thích ứng, quy mô rộng và trình độ công nghệ tinh vi.
• Hành động quốc tế phối hợp, cải cách pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng và sự hợp tác của ngành công nghệ là những yếu tố thiết yếu để đối phó với mối đe dọa đang biến đổi này.