Thái Lan mở rộng điều tra doanh nghiệp Israel sau các cuộc khám xét ở Bangkok phát hiện hồ sơ công ty và nguồn vốn

Ba cuộc khám xét ở Bangkok mở rộng giám sát quyền sở hữu và dòng tiền

Ngày 8 tháng 10 năm 2026, các điều tra viên Thái Lan khám xét ba địa điểm ở Bangkok, mở rộng cuộc điều tra về nghi vấn cổ đông đứng tên hộ, giao dịch bất động sản và nguồn vốn kinh doanh. Tài liệu liên quan đến hơn 61 công ty được tìm thấy tại một địa chỉ, trong khi giới chức riêng xác định 33 doanh nghiệp cần được kiểm tra vì có thể che giấu quyền sở hữu nước ngoài.

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), trực thuộc Bộ Tư pháp, cho biết chiến dịch Yuttharat xem xét mối liên hệ giữa các cá nhân, công ty, quỹ, hiệp hội, tài sản và giao dịch tài chính. Những câu hỏi trọng tâm là ai thực sự kiểm soát các doanh nghiệp, ai hưởng lợi từ chúng và quyền sở hữu cũng như hoạt động của họ có tuân thủ luật pháp Thái Lan hay không.

Các cuộc khám xét diễn ra tại quỹ Chabad trên đường Phra Athit, quận Phra Nakhon; Công ty Gan Chabad Co., Ltd. ở quận Bang Rak; và Hiệp hội Do Thái Thái Lan trên đường Sukhumvit 22, quận Khlong Toei. Bộ trưởng Tư pháp Rutthapol Naowarat cho biết các điều tra viên đã được cấp bốn lệnh khám xét để tiến hành chiến dịch.

Cuộc điều tra cũng vượt ra ngoài việc đăng ký công ty. Điều tra viên tài chính Keerati Boonchoti của DSI cho biết các nhà điều tra đang xem xét khoản quyên góp khoảng 100 triệu baht mỗi năm cho quỹ. Giới chức đang rà soát đất đai, các dự án xây dựng, hồ sơ thuế và việc một số người xuất hiện trong hồ sơ doanh nghiệp nhập quốc tịch Thái Lan.

Đây vẫn là các cuộc điều tra, không phải kết luận có tội. Giới chức chưa xác định các khoản quyên góp là bất hợp pháp, và tuyên bố của DSI không cáo buộc chính các cơ sở tôn giáo vi phạm về tài chính, bất động sản hay kinh doanh. Không có thông tin công dân Israel nào bị bắt trong chiến dịch ở Bangkok. Các thủ tục riêng biệt đã được khởi động đối với hai chủ lao động vì cáo buộc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép.

Đại diện Chabad cho biết họ hợp tác với các cuộc kiểm tra và phủ nhận việc các công ty được ghi nhận tại một văn phòng kế toán thuộc tổ chức của họ. Sự phân biệt này rất quan trọng: địa chỉ trùng nhau và tên người xuất hiện lặp lại có thể là cơ sở để kiểm tra thêm, nhưng tự chúng không chứng minh có thỏa thuận sở hữu bất hợp pháp.

Cuộc điều tra dẫn đến Bangkok như thế nào

Các cuộc khám xét ở Bangkok diễn ra sau một số cuộc điều tra về quyền sở hữu bất động sản và doanh nghiệp tại những nơi khác ở Thái Lan. Một số thuộc vụ việc cụ thể của DSI tại Chon Buri; những vụ khác liên quan đến doanh nghiệp trên đảo hoặc các cuộc kiểm tra đất đai và địa điểm tôn giáo của Bộ Nội vụ.

• Ngày 10 tháng 7 năm 2026: DSI khám xét năm địa điểm ở Koh Samui và Koh Phangan sau khi nhận được thông tin về 34 công ty bị nghi sử dụng cổ đông Thái Lan đứng tên hộ.
• Ngày 21 tháng 8 năm 2026: Các điều tra viên khám xét ba địa điểm ở Chon Buri theo Vụ án Đặc biệt số 135/2569, liên quan đến Công ty Cosy Beach View Co., Ltd. và các bên liên quan.
• Tháng 9 năm 2026: Một cuộc điều tra riêng xem xét các doanh nghiệp liên quan đến Gan Chabad, đất đai và khả năng có thỏa thuận đứng tên hộ, sau cuộc điều tra về một nghĩa trang ở Chachoengsao.
• Ngày 7 tháng 10 năm 2026: DSI cho biết đã chính thức thông báo cáo buộc cho Cosy Beach View, một giám đốc người Israel và một cổ đông người Thái.
• Ngày 8 tháng 10 năm 2026: Các cuộc khám xét ở Bangkok mở rộng việc kiểm tra quan hệ doanh nghiệp, nguồn vốn, bất động sản và lao động.
• Ngày 9 tháng 10 năm 2026: Chi tiết về đợt kiểm tra của Cục Phát triển Kinh doanh xác định hai pháp nhân nước ngoài và 33 doanh nghiệp khác cần giải trình.

DSI cho biết chứng cứ thu thập được ở Bangkok sẽ giúp mở rộng cuộc điều tra và được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét biện pháp xử lý theo luật liên quan.

Khi nào cổ đông bị nghi là người đứng tên hộ?

Trong cuộc điều tra này, thỏa thuận đứng tên hộ có nghĩa là một người Thái bị cáo buộc nắm giữ cổ phần thay cho nhà đầu tư nước ngoài, thay vì là nhà đầu tư thực sự. Vì vậy, các điều tra viên cần xem xét ngoài danh sách tên trong sổ đăng ký công ty, bao gồm nguồn tiền đầu tư, quyền kiểm soát quyết định và nơi dòng lợi nhuận được chuyển đến.

Cục Phát triển Kinh doanh (DBD) xác định hai pháp nhân nước ngoài cần được kiểm tra kỹ hơn. Một pháp nhân có tỷ lệ sở hữu nước ngoài 51%, cổ đông Thái nắm 49%, và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cục mô tả hoạt động này thuộc danh mục bị cấm đối với người nước ngoài theo Danh mục Một của Luật Kinh doanh Nước ngoài năm 1999.

Công ty còn lại có tỷ lệ sở hữu nước ngoài 99,99% và sở hữu của cổ đông Thái là 0,01%. Công ty phát triển chương trình máy tính cho khách hàng, hoạt động mà giới chức xếp vào nhóm dịch vụ theo Danh mục Ba. Tra cứu hệ thống e-Foreign Business không tìm thấy giấy phép hoặc giấy chứng nhận kinh doanh liên quan.

33 doanh nghiệp bị đưa vào diện theo dõi vì có thể có thỏa thuận đứng tên hộ đều có tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 50%. Các hoạt động của họ gồm cho thuê bất động sản, tư vấn đầu tư và du lịch. Việc cổ đông Thái chiếm đa số trên giấy tờ chưa giải đáp được liệu họ tự bỏ vốn đầu tư hay chỉ nắm giữ cổ phần thay cho người khác.

Tổng cục trưởng DBD Kittiwat Patchimnan cho biết giám đốc và cổ đông đang được yêu cầu giải trình về khoản đầu tư và hoạt động của họ. Cục cũng xác định các cổ đông Thái có liên hệ với những văn phòng kế toán và xuất hiện với tư cách cổ đông trong một số công ty thuộc diện kiểm tra. Các mối liên hệ này đang được xem xét, chứ chưa được xác định là hành vi vi phạm.

Văn phòng quỹ nhỏ và hồ sơ doanh nghiệp đồ sộ hơn nhiều

Tại quỹ ở Phra Nakhon, giới chức mô tả văn phòng đăng ký là một căn phòng rộng khoảng 2,5 x 3 mét, tức 7,5 mét vuông. Cùng địa chỉ này còn được đăng ký cho năm công ty khác.

Thứ trưởng Nội vụ Polapee Suwunchwee đặt câu hỏi vì sao tại địa điểm đó không có hồ sơ giải thích về quỹ và các hoạt động của quỹ.

"Có nhiều câu hỏi về lý do họ đăng ký tại đó. Không có lấy một tài liệu nào về quỹ, hoạt động, quy trình làm việc, giao dịch tài chính hay báo cáo tài chính", ông Polapee nói.

Giới chức được thông báo rằng hồ sơ đã được chuyển đến một văn phòng ở Bang Rak. Tại đây, các điều tra viên tìm thấy hồ sơ đăng ký quỹ và hiệp hội, hồ sơ quyên góp, danh sách thành viên, giấy tờ mua bán đất, hồ sơ xây dựng và tờ khai thuế. Họ cũng tìm thấy hồ sơ về hoạt động của Chabad House, giấy phép nhà hàng và các doanh nghiệp khách sạn hoặc lưu trú.

Các thông tin đưa ra không thống nhất về chính xác số lượng công ty. DSI mô tả tài liệu liên quan đến hơn 61 công ty đăng ký tại địa chỉ này, trong khi các nguồn tin khác nêu con số 61, trong đó khoảng 50 công ty có liên hệ với công dân Israel. Địa điểm này được mô tả là tầng 17 tòa nhà ITF Tower, còn được gọi là ITF Silom Palace.

Kiểm tra sơ bộ cho thấy cùng một người xuất hiện với tư cách giám đốc hoặc cổ đông trong nhiều công ty, trong đó có những người đã nhập quốc tịch Thái Lan theo diện nhập tịch. Trước đó, giới chức cho biết chính Gan Chabad đăng ký là một pháp nhân Thái Lan và các giám đốc được ủy quyền của tổ chức này là công dân Thái Lan. Những câu hỏi về việc đứng tên hộ liên quan đến các công ty và giao dịch khác vẫn đang được xem xét.

Kiểm tra quyên góp, vốn xây dựng và thuế

Keerati Boonchoti, điều tra viên tài chính của DSI, cho biết quỹ Chabad nhận khoảng 100 triệu baht tiền quyên góp mỗi năm. Các điều tra viên đã thu thập thông tin về người quyên góp và đang truy tìm nguồn tiền cũng như nơi tiền được chuyển đến.

Văn phòng Chống rửa tiền đang xem xét liệu các giao dịch có liên quan đến tiền thu được từ hoạt động phạm pháp hay không. Việc cơ quan này tham gia không chứng minh rằng đã xảy ra hành vi rửa tiền, và giới chức chưa xác định các khoản quyên góp là bất hợp pháp.

Các điều tra viên cũng đang xem xét nguồn vốn cho dự án Chabad House cao tám tầng ở Bangkok và những bất thường có thể có trong quyền sở hữu bất động sản, trong đó có đất ở Phuket. Việc kiểm tra này đối chiếu hồ sơ tài chính với các tòa nhà và khu đất có thể đã được xây dựng hoặc mua bằng nguồn vốn đó.

Cục Thuế riêng xác định khoảng 600 công ty có thể đã nộp thiếu thuế. Giới chức mô tả đây là những công ty có người nước ngoài đã nhập quốc tịch Thái Lan theo diện nhập tịch. Không có công ty nào được nêu tên và cũng chưa có kết luận nào được công bố về họ.

Không nên xem con số này là số lượng công ty Chabad. Cũng không thể cộng con số này với 33 doanh nghiệp đang được DBD kiểm tra hay các công ty được ghi nhận tại địa chỉ ở Bang Rak: giới chức chưa xác định mức độ trùng lặp giữa các nhóm đó.

Quyền Tổng cục trưởng Cục Thuế Salakjit Pongsirichan cho biết hành vi cố ý trốn thuế nếu được chứng minh có thể bị phạt tù từ ba tháng đến bảy năm và phạt tiền từ 2.000 đến 200.000 baht. Bà cũng cho biết việc không nộp tờ khai có thể ảnh hưởng đến việc gia hạn giấy phép kinh doanh. Đây là các hình phạt có thể áp dụng, không phải bản án đã được tuyên trong cuộc điều tra này.

Cáo buộc về lao động tách biệt với vấn đề sở hữu

DSI cho biết các điều tra viên phát hiện ba công dân Myanmar tại quỹ ở Phra Nakhon, bị cáo buộc làm việc không có giấy phép. Nhà chức trách cũng cáo buộc họ nhập cảnh và lưu trú tại Thái Lan trái phép.

Cục viện dẫn sắc lệnh khẩn cấp năm 2017 quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài, đã được sửa đổi, cùng Luật Nhập cư năm 1979. Thủ tục tố tụng đã được khởi động đối với một chủ lao động tại địa điểm này vì cáo buộc sử dụng người nước ngoài không có giấy phép lao động.

Tại Hiệp hội Do Thái Thái Lan, các điều tra viên phát hiện hai công dân Lào bị cáo buộc làm việc không có giấy phép. Thủ tục tố tụng cũng được khởi động đối với một chủ lao động tại đây theo sắc lệnh về lao động nước ngoài.

Một nguồn tin riêng cho biết các điều tra viên xác định khoảng 40 lao động nước ngoài tại các cơ sở và dự kiến trục xuất ba công dân Myanmar. Điều đó không có nghĩa cả 40 người đều bị cáo buộc vi phạm, và chưa có thông tin về các vụ trục xuất đã hoàn tất.

Các nhân viên xuất nhập cảnh cũng báo cáo việc không đăng ký lưu trú cho hai công dân Israel tại cơ sở Chabad và hai công dân Lào tại Hiệp hội Do Thái. Việc không đăng ký lưu trú là cáo buộc khác với việc nhập cảnh hoặc lưu trú trái phép trong nước. Các thông tin hiện có không chứng minh các công dân Israel không được phép lưu trú.

Chabad phủ nhận liên quan đến các công ty

Giáo sĩ Nechemya Wilhelm, đại diện Chabad tại Bangkok, cho biết nhân viên đã hợp tác đầy đủ và cung cấp những tài liệu mà các điều tra viên yêu cầu. Ông nói hồ sơ liên quan đến nhiều doanh nghiệp được tìm thấy tại văn phòng của một kế toán phục vụ nhiều khách hàng, chứ không phải bằng chứng về quyền sở hữu của Chabad.

Một kế toán làm việc với các công ty khác là chuyện bình thường", ông nói. "Điều đó không có nghĩa các công ty là của chúng tôi hay có liên hệ với chúng tôi.

Wilhelm cho biết các hoạt động tôn giáo và cộng đồng vẫn tiếp diễn sau các cuộc khám xét, với khoảng 500 người dự kiến tham dự lễ Shabbat.

Chúng tôi vẫn tiếp tục các hoạt động như thường lệ", ông nói. "Khoảng 500 người dự kiến sẽ đến đây vào lễ Shabbat tuần này, và không có gì ngăn cản điều đó.

Giáo sĩ Yosef Chaim Kantor riêng giải thích trong quá trình kiểm tra rằng quỹ hỗ trợ các hoạt động tôn giáo và khách du lịch đến Thái Lan. Giới chức cho biết ông đã nhập quốc tịch Thái Lan hợp pháp khoảng 12 năm trước. Vì vậy, việc xem xét hồ sơ nhập tịch không đồng nghĩa với việc xác định một người đã có quốc tịch không đúng quy định.

Một nguồn tin cũng mô tả cuộc khám xét tại công trường xây dựng Beth Elisheva ở Sukhumvit. Hiệp hội Do Thái quản lý địa điểm này, còn Chabad phụ trách các hoạt động tôn giáo tại đó. Một giáo đường mới đang được xây sau khi tòa nhà cũ bị phá dỡ vì không còn đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Báo cáo chính của DSI liệt kê ba địa điểm ở Bangkok, vì vậy không nên mặc nhiên tính công trường xây dựng là mục tiêu thứ tư riêng biệt.

Các cáo buộc ở Chon Buri và cuộc điều tra bất động sản trên diện rộng

Các cáo buộc chính thức rõ ràng nhất mà DSI nêu liên quan đến Công ty Cosy Beach View Co., Ltd. ở Chon Buri, không phải các cơ sở tôn giáo bị khám xét ở Bangkok. Cục cho biết ba nghi phạm đã được thông báo về cáo buộc ngày 7 tháng 10 theo Vụ án Đặc biệt số 135/2569.

Công ty bị cáo buộc hoạt động như một pháp nhân nước ngoài mà không có sự chấp thuận bắt buộc. Một giám đốc người Israel bị cáo buộc cố ý đồng ý với hành vi vi phạm nói trên hoặc không thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý khi làm giám đốc hay người đại diện được ủy quyền.

Một cổ đông người Thái bị cáo buộc hỗ trợ trái pháp luật, tiếp tay hoặc cùng điều hành hoạt động kinh doanh của người nước ngoài. Những cáo buộc này cho thấy cuộc điều tra phân biệt giữa một công ty bị cho là hoạt động không có giấy phép và một cổ đông Thái bị cáo buộc giúp công ty đó. Chưa có bản án kết tội nào được đưa tin.

Bộ Nội vụ cũng đang xem xét một vụ mua đất ở Pattani trị giá gần 100 triệu baht. Polapee cho biết một số nghị sĩ đã nêu quan ngại về việc các công ty liên quan đến công dân Israel mua khu đất này. Ông dự định kiểm tra quyền sở hữu và mục đích sử dụng dự kiến.

Polapee giải thích rằng bộ muốn xác định nguồn gốc và mục đích của khoản đầu tư.

"Chúng tôi cần biết tiền từ đâu đến, công ty nào liên quan và mục đích của họ là gì", ông nói.

Giá trị thương vụ mua đất ở Pattani và khoản quyên góp khoảng 100 triệu baht mỗi năm cho quỹ là hai vấn đề riêng biệt. Chưa xác định được mối liên hệ tài chính nào giữa chúng.

Bộ đang rà soát khoảng tám hoặc chín địa điểm Chabad trên toàn quốc, trong đó có một địa điểm ở Krabi. Tỉnh trưởng các tỉnh miền Nam được chỉ thị kiểm tra giấy phép xây dựng, quyền sở hữu và nguồn vốn. Tại Phuket, các đơn vị vận hành được yêu cầu nộp giấy phép xây dựng và tài liệu liên quan trong vòng 30 ngày, nếu không có thể phải đối mặt với nguy cơ bị phá dỡ. Chưa có ngày hết hạn cụ thể được nêu.

Các cuộc khám xét trên đảo cho thấy quy mô của chiến dịch trấn áp rộng hơn

Chiến dịch tháng 7 tại Koh Samui và Koh Phangan diễn ra sau khi DBD chuyển thông tin về 34 công ty bị nghi có cổ đông đứng tên hộ. Năm mục tiêu khám xét bao gồm các doanh nghiệp có liên hệ với cả công dân Trung Quốc và Israel, cho thấy nỗ lực thực thi pháp luật trên diện rộng không chỉ tập trung vào một quốc tịch.

Một khu biệt thự ở Bo Phut, Koh Samui, được xác định có liên quan đến 15 thửa đất rộng tổng cộng gần 89 rai, trị giá 1,57 tỷ baht. Một rai bằng 1.600 mét vuông, nên diện tích đất này tương đương khoảng 14,2 hecta. Các điều tra viên tìm thấy hồ sơ cổ đông, giao dịch bất động sản, xây dựng và tài chính.

Khu phát triển này có liên quan đến ít nhất năm công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản, xây dựng, tiếp thị và bán hàng. Giới chức cho biết công dân Trung Quốc tham gia công tác quản lý và các quyết định kinh doanh.

Một văn phòng luật ở Koh Samui được xác định có liên quan đến hơn 150 công ty. Hơn 100 công ty sở hữu bất động sản và các tài sản khác trị giá khoảng 795 triệu baht, trong khi khoảng 103 công ty dùng địa chỉ văn phòng làm trụ sở đăng ký.

Giá trị đất được nêu của khu biệt thự gần gấp đôi con số 795 triệu baht về tài sản. Hai con số này mô tả các nhóm khác nhau và không nên cộng thành tổng giá trị khi chưa xác định liệu các tài sản có trùng lặp hay không.

Các cuộc khám xét khác trên đảo tập trung vào doanh nghiệp liên quan đến công dân Israel, hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, lưu trú, trung tâm chăm sóc sức khỏe và bất động sản cho thuê. Tương tự ở Bangkok, các điều tra viên tập trung vào nguồn vốn, quyền kiểm soát thực tế và việc các cổ đông Thái có phải nhà đầu tư thực sự hay không. Các văn phòng dịch vụ chuyên môn dùng chung xuất hiện trong cả hai cuộc điều tra, nhưng chỉ riêng việc dùng chung địa điểm không chứng minh có sở hữu đứng tên hộ.

Những vấn đề chưa được kết luận

Các bước tiếp theo gồm việc yêu cầu giám đốc và cổ đông công ty giải trình, kiểm tra hồ sơ bị thu giữ và phối hợp giữa các cơ quan. Chiến dịch có sự tham gia của các cơ quan phụ trách đăng ký kinh doanh, thuế, đất đai, xuất nhập cảnh, lao động, chính quyền địa phương, cảnh sát và chống rửa tiền.

Các nguồn tin đưa ra số liệu khác nhau về số cơ quan tham gia, gồm tám cơ quan, DBD phối hợp với chín cơ quan khác hoặc hơn 10 đơn vị. Các thông tin này đều cho thấy cuộc điều tra liên quan đến nhiều trách nhiệm pháp lý riêng biệt, chứ không phải một cáo buộc duy nhất áp dụng cho mọi tổ chức bị khám xét.

Một báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết các cuộc kiểm tra ở Bangkok đến nay chưa phát hiện bất thường. Tuyên bố này được đưa ra cùng với thông tin của DSI về các vi phạm lao động bị nghi ngờ và những cuộc kiểm tra doanh nghiệp đang tiếp diễn. Không thể hiểu đây là kết luận cuối cùng minh oan cho mọi doanh nghiệp, người lao động hoặc giao dịch được kiểm tra.

Chưa có ngày điều trần, ngày xét xử hay hạn chót để các công ty ở Bangkok giải trình được công bố. Polapee cho biết dự kiến có thêm một cuộc họp với DSI nhưng không nêu ngày cụ thể. Yêu cầu nộp tài liệu ở Phuket là thời hạn phản hồi cụ thể duy nhất được đưa tin.

Polapee cho biết cuộc điều tra không nhắm vào một quốc tịch cụ thể. DSI cũng nói Thái Lan vẫn mở cửa với người nước ngoài cư trú, đầu tư và kinh doanh hợp pháp, đồng thời cảnh báo không sử dụng các cơ chế pháp lý của Thái Lan để né tránh những hạn chế. Vấn đề chưa được giải quyết là liệu một số thỏa thuận sở hữu và tài trợ cụ thể có vi phạm pháp luật hay không, chứ không phải liệu đầu tư nước ngoài hay hoạt động tôn giáo vốn dĩ là bất hợp pháp.

Điểm chính

• Chiến dịch ngày 8 tháng 10 ở Bangkok khám xét ba địa điểm chính và mở rộng cuộc điều tra về quyền sở hữu, nguồn vốn, bất động sản và việc tuân thủ nghĩa vụ thuế.
• Tài liệu tại một địa chỉ liên quan đến hơn 61 công ty; DBD riêng xác định 33 doanh nghiệp có thể cần kiểm tra về việc đứng tên hộ.
• Khoản quyên góp khoảng 100 triệu baht mỗi năm cho quỹ đang được xem xét, nhưng chưa có kết luận tiền là bất hợp pháp.
• Năm công dân Myanmar và Lào bị cáo buộc làm việc không có giấy phép; thủ tục tố tụng đã được khởi động đối với hai chủ lao động.
• Chabad phủ nhận liên quan đến các công ty được ghi nhận tại văn phòng kế toán và cho biết các hoạt động tôn giáo vẫn tiếp diễn.
• Ba nghi phạm trong vụ Cosy Beach View riêng biệt được thông báo về cáo buộc ngày 7 tháng 10. Chưa có bản án kết tội nào được đưa tin.
• Các cuộc rà soát tiếp theo mở rộng đến doanh nghiệp trên đảo, một vụ mua đất ở Pattani và hồ sơ xây dựng tại Phuket.