Trùm lừa đảo bị cáo buộc được dẫn độ về Trung Quốc khi chiến dịch toàn cầu trấn áp các mạng lưới gian lận gia tăng

Vụ dẫn độ gây chú ý làm rung chuyển Đông Nam Á

Đoạn phim gây chấn động được truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng cho thấy khoảnh khắc Chen Zhi, ông trùm bị giới chức Mỹ và Trung Quốc truy nã, được áp giải khỏi máy bay tại một sân bay ở Bắc Kinh. Bị các sĩ quan SWAT mặc đồ đen hộ tống, nhân vật trùm đầu bị dẫn đi trong còng tay, đánh dấu đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về tội phạm xuyên quốc gia. Giới chức Campuchia xác nhận đã dẫn độ Chen cùng hai công dân Trung Quốc khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui sau một chiến dịch phối hợp với Bắc Kinh. Sự kiện này cho thấy nỗ lực quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn phát triển mạnh khắp Đông Nam Á đang được đẩy lên một nấc mới.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết vụ dẫn độ được tiến hành "trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia". Bộ này cũng tiết lộ quốc tịch Campuchia của Chen đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia trước khi ông ta được bàn giao. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV mô tả người đàn ông 38 tuổi này là "thủ lĩnh một tổ chức tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia và lừa đảo quy mô lớn", bị tình nghi phạm nhiều tội, trong đó có điều hành sòng bạc trái phép, lừa đảo và che giấu tiền phạm pháp.

Vụ bắt giữ bất ngờ này được nhìn nhận rộng rãi là bước tiến lớn nhất từ trước đến nay trong nỗ lực phối hợp của nhiều nước nhằm trấn áp các khu phức hợp nơi hàng chục nghìn lao động bị giam giữ. Nhiều người trong số này được cho là đã bị buôn bán và ép lừa đảo các nạn nhân trên khắp thế giới, tạo nên ngành công nghiệp toàn cầu tinh vi mà Liên Hợp Quốc từng mô tả. Vụ dẫn độ diễn ra khi khu vực đang bị các chính phủ phương Tây giám sát gắt gao, trong bối cảnh họ cáo buộc các thế lực địa phương tiếp tay hoặc làm ngơ trước những hoạt động phạm pháp này.

Sự trỗi dậy của Prince Group và đế chế kinh doanh

Chen Zhi là chủ tịch kiêm người sáng lập Prince Group, tập đoàn tự giới thiệu là một trong những đế chế kinh doanh thành công và hợp pháp nhất Campuchia. Công ty điều hành hơn 100 doanh nghiệp tại 30 quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản cao cấp và dịch vụ tài chính đến ngân hàng, giải trí và dịch vụ lưu trú. Với thế giới bên ngoài, Prince Group là biểu tượng của phát triển kinh tế và hiện đại hóa trong khu vực, tuyên bố tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ kinh doanh bền vững.

Tuy nhiên, các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc đế chế kinh doanh này thực chất là bình phong cho một hoạt động lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group đóng vai trò là tập đoàn mẹ của hơn 100 công ty vỏ bọc và pháp nhân được sử dụng để luân chuyển tiền đã rửa qua hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Singapore và St Kitts và Nevis. Nguồn lực khổng lồ của tập đoàn được cho là giúp tổ chức này hoạt động nhiều năm mà không bị trừng phạt, đan xen hoạt động thương mại hợp pháp với các hoạt động phi pháp.

Sự chênh lệch giữa hình ảnh công chúng và thực tế bị cáo buộc là rất rõ rệt. Trong khi trang web của Prince Group quảng bá các dự án cao cấp và năng lực tài chính, giới điều tra cho rằng tổ chức này đồng thời vận hành các trại lao động cưỡng bức. Những trại này được cho là có tường cao và hàng rào thép gai bao quanh, nơi hàng nghìn lao động bị giam giữ trái ý muốn. Mức độ gắn kết sâu rộng của tập đoàn với nền kinh tế địa phương khiến tổ chức này có ảnh hưởng lớn, đồng thời gây khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật trong việc triệt phá hoạt động mà không gây xáo trộn tài chính nghiêm trọng.

Prince Bank bị thanh lý

Sau khi Chen bị dẫn độ, giới chức Campuchia nhanh chóng nhắm vào hạ tầng tài chính của Prince Group. Ngân hàng Quốc gia Campuchia thông báo thanh lý Prince Bank, ngân hàng do Chen thành lập, qua đó cấm ngân hàng này cung cấp dịch vụ ngân hàng mới. Ngân hàng trung ương khẳng định khách hàng vẫn có thể rút tiền và trả nợ, nhưng động thái này cho thấy giới chức dứt khoát chấm dứt ảnh hưởng của ông trùm.

Việc thanh lý là đòn giáng tài chính mới nhất trong một loạt động thái nhằm vào tập đoàn. Trước đó, giới chức khắp châu Á, từ Hong Kong và Singapore đến Đài Loan và Hàn Quốc, đã phong tỏa hoặc tịch thu tài sản trị giá hàng trăm triệu USD có liên quan đến công ty. Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Prince Group hồi tháng 10, cáo buộc tập đoàn này tiếp tay cho một mạng lưới tội phạm quy mô lớn. Bất chấp những động thái đó, trước đây Prince Group phủ nhận mọi liên quan đến các vụ lừa đảo, gọi những cáo buộc này là "vô căn cứ" và một phần của âm mưu chiếm đoạt bất hợp pháp hàng tỷ USD.

Bên trong hoạt động lừa đảo trị giá hàng tỷ USD

Quy mô vụ lừa đảo bị cáo buộc do Chen và các cộng sự dàn dựng là rất đáng kinh ngạc. Các công tố viên Mỹ cho rằng hoạt động này đã chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân trên toàn cầu thông qua nhiều thủ đoạn trực tuyến tinh vi. Một trong những phương thức chính được giới chức thực thi pháp luật gọi là "mổ lợn lấy tiền". Với kiểu lừa đảo này, thủ phạm xây dựng mối quan hệ tình cảm lâu dài hoặc tạo lòng tin với nạn nhân qua mạng xã hội, rồi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa giả mạo. Sau khi tiền được chuyển vào, kẻ lừa đảo cắt đứt mọi liên lạc, khiến nạn nhân trắng tay.

Theo hồ sơ tòa án, từ năm 2015, Chen và các cộng sự đã vận hành ít nhất 10 trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia để phục vụ các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Lao động tại các trại này thường bị buôn bán từ các nước khác, bị dụ dỗ bằng lời hứa về công việc hợp pháp nhưng sau đó bị mắc kẹt trong những khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt. Dưới đe dọa bạo lực hoặc tra tấn, họ bị ép thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào người dân ở Trung Quốc, Nga, Đài Loan, Việt Nam và các nước phương Tây.

Lợi nhuận thu về vô cùng lớn. Các công tố viên cáo buộc ở thời kỳ hoạt động cao điểm, Prince Group thu về hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ những kế hoạch lừa đảo này. Một mạng lưới có liên hệ với Chen nhắm cụ thể vào hơn 250 nạn nhân tại Brooklyn và Queens, lừa họ hơn 18 triệu USD. Số tiền này sau đó được cho là rửa qua một mạng lưới phức tạp gồm các tổ chức đánh bạc trực tuyến và công ty khai thác tiền mã hóa.

"Vụ bắt giữ cho thấy sức ép quốc tế dai dẳng cuối cùng đã lên đến mức Phnom Penh không thể tiếp tục bất động", Jacob Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm châu Á của Đại học Harvard, đồng thời là chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia, nhận định.

Cái giá về con người của các hoạt động này rất nặng nề. Liên Hợp Quốc ước tính hàng trăm nghìn người đã bị buôn bán đến Đông Nam Á, nhiều người bị giam giữ trong điều kiện mà các tổ chức nhân quyền mô tả là nô lệ thời hiện đại. Các báo cáo cho biết những người không đạt chỉ tiêu hoặc tìm cách bỏ trốn phải chịu hình phạt tàn bạo, gồm đánh đập và chích điện.

Sức ép pháp lý quốc tế và các vụ tịch thu tài sản

Chiến dịch trấn áp Chen Zhi là kết quả của sức ép phối hợp từ nhiều khu vực tài phán. Hồi tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ tiến hành động thái mà cơ quan này mô tả là lớn nhất từ trước đến nay tại Đông Nam Á, nhắm vào 146 cá nhân thuộc Prince Group. Chen bị truy tố vắng mặt tại tòa án liên bang ở Brooklyn với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua phương tiện điện tử và âm mưu rửa tiền. Những cáo buộc này thể hiện quyết tâm của chính phủ Mỹ trong việc buộc những người bị cho là chủ mưu chịu trách nhiệm, bất kể họ hoạt động ở đâu.

Trong đòn giáng tài chính lớn, giới chức Mỹ tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD mà họ cho là thuộc về Chen. Giám đốc FBI Kash Patel mô tả vụ tịch thu này là "một trong những chiến dịch triệt phá gian lận tài chính lớn nhất lịch sử". Động thái tịch thu tài sản cho thấy hiệu quả của việc lần theo dòng tiền số, ngay cả trong những vụ án phức tạp xuyên biên giới. Số tiền này được cho là dùng để tài trợ lối sống xa hoa của các thủ lĩnh tổ chức, gồm mua tác phẩm nghệ thuật của Picasso, máy bay riêng và bất động sản hạng sang tại các khu dân cư thượng lưu khắp thế giới.

Ngoài Mỹ, Anh cũng áp đặt trừng phạt Prince Group, xếp tập đoàn này vào diện tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cách tiếp cận phối hợp của phương Tây gây sức ép rất lớn lên Campuchia, quốc gia vốn duy trì quan hệ gần gũi với Trung Quốc nhưng muốn tránh bị cô lập hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính phương Tây. Các lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản không chỉ nhằm trừng phạt Chen mà còn để triệt phá những cấu trúc hỗ trợ giúp ngành lừa đảo phát triển.

Thái Lan cũng tham gia chiến dịch gây sức ép trong khu vực. Tháng trước, giới chức Thái Lan tịch thu tài sản trị giá hơn 300 triệu USD và phát lệnh bắt 42 người trong nỗ lực trấn áp các mạng lưới lừa đảo khu vực. Dù chưa rõ Chen có nằm trong số những người bị Thái Lan truy tìm cụ thể hay không, chiến dịch trấn áp rộng khắp khu vực đã khiến việc ông ta tiếp tục tự do ở Campuchia ngày càng khó duy trì.

Hệ lụy địa chính trị của vụ dẫn độ

Quyết định dẫn độ Chen Zhi sang Trung Quốc thay vì Mỹ mang ý nghĩa địa chính trị đáng kể. Mỹ không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc, trong khi hai nước đang mắc kẹt trong cuộc cạnh tranh ngày càng sâu sắc. Các nhà phân tích cho rằng việc chuyển giao Chen cho Bắc Kinh trên thực tế giúp ông ta tránh bị đưa ra xét xử tại một tòa án Mỹ, ít nhất trong ngắn hạn. Trung Quốc có động cơ mạnh để xử lý vụ việc trong nước, nhất là xét đến những vấn đề nhạy cảm xoay quanh đế chế kinh doanh của ông ta và các mối liên hệ được cho là với một số quan chức chính phủ Trung Quốc.

Động thái của Campuchia phục vụ nhiều mục tiêu ngoại giao. Bằng việc bàn giao Chen cho Trung Quốc, Phnom Penh xoa dịu sự giám sát ngày càng gắt gao của phương Tây về việc nước này dung túng các trung tâm lừa đảo, đồng thời đáp ứng mong muốn của Bắc Kinh. Chính phủ Campuchia nhiều năm qua đã hứng chịu chỉ trích về cách xử lý ngành lừa đảo; một số ước tính cho rằng các hoạt động phi pháp này có thể chiếm khoảng một nửa toàn bộ nền kinh tế Campuchia. Vụ dẫn độ giúp giới lãnh đạo Campuchia thể hiện sự chủ động trong cuộc chiến chống tội phạm mà không phải bàn giao một nghi phạm nổi tiếng cho Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả vụ dẫn độ là thắng lợi của hợp tác thực thi pháp luật. Người phát ngôn Mao Ninh cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Cách diễn giải này củng cố nỗ lực rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm định vị mình là một cường quốc dẫn dắt về an ninh trong khu vực và là đối tác trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt khi tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định kết quả này là một nước đi có tính toán. "Kết quả này trên thực tế giúp Chen tránh thẩm quyền tài phán của Mỹ", Jacob Sims nói. Ván cờ địa chính trị đồng nghĩa với việc dù Chen có thể bị trừng phạt ở Trung Quốc, chi tiết bản án và toàn bộ quy mô tội ác của ông ta có thể vẫn không được công khai, trái với các thủ tục minh bạch mà ông ta sẽ phải đối mặt tại tòa án liên bang Mỹ.

Bối cảnh khu vực và tương lai của ngành lừa đảo

Vụ dẫn độ Chen Zhi diễn ra trong bối cảnh các động lực ở Đông Nam Á đang thay đổi. Hệ sinh thái "trung tâm lừa đảo", đặc biệt tại các khu vực biên giới giữa Thái Lan, Myanmar và Campuchia, đã trở thành đầu mối của hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các mạng lưới tội phạm thu về hàng tỷ USD từ những khu phức hợp bất hợp pháp, nơi các nạn nhân bị buôn bán rồi ép lao động. Ngành này đã phát triển tinh vi và sinh lợi đến mức đan sâu vào cơ cấu chính trị và kinh tế của một số khu vực.

Các báo cáo gần đây của những tổ chức như Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc chính phủ Campuchia đồng lõa trong các vụ ngược đãi, hoặc ít nhất cố tình làm ngơ vì lợi ích tài chính. Liên Hợp Quốc cho biết có thể có ít nhất 100.000 người ở Campuchia và thêm 120.000 người ở Myanmar đang bị giam giữ trong hoàn cảnh bị ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Những con số này cho thấy quy mô thách thức rất lớn mà giới chức phải đối mặt.

Hơn nữa, việc trấn áp các tổ chức này đã gắn với những vấn đề an ninh rộng lớn hơn. Các báo cáo cho biết trấn áp các khu phức hợp lừa đảo là một yếu tố then chốt giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan sau nhiều tháng xung đột dọc biên giới tranh chấp. Căng thẳng leo thang đến mức Thái Lan tiến hành các cuộc không kích bằng F-16 vào những sòng bạc biên giới bị cho là nơi đặt các trung tâm lừa đảo. Bằng cách loại bỏ những nhân vật như Chen, các nhà lãnh đạo khu vực có thể đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và ổn định các khu vực biên giới.

Dù việc dẫn độ một nhân vật nổi bật như Chen là thắng lợi đáng kể của lực lượng thực thi pháp luật, các chuyên gia cảnh báo động thái này khó có thể triệt phá toàn bộ ngành công nghiệp. Các mạng lưới lừa đảo có cấu trúc phân tán cao và khả năng thích ứng nhanh. Tuy nhiên, việc tịch thu hàng tỷ USD tài sản và thanh lý các tổ chức tài chính lớn như Prince Bank đã đánh thẳng vào nguồn vốn của hoạt động này. Thông điệp gửi đến những trùm tội phạm khác rất rõ ràng: thời kỳ được miễn trừng phạt tuyệt đối có thể sắp kết thúc.

Điểm chính

• Ông trùm gốc Hoa mang quốc tịch Campuchia Chen Zhi đã bị dẫn độ từ Campuchia sang Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo và đánh bạc trái phép.
• Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Chen với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua phương tiện điện tử và rửa tiền, cho rằng ông ta đã chiếm đoạt hàng tỷ USD bằng tiền mã hóa.
• Giới chức Mỹ tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD có liên quan đến Chen, mô tả đây là một trong những chiến dịch triệt phá gian lận tài chính lớn nhất lịch sử.
• Giới chức Campuchia thu hồi quốc tịch của Chen và ra lệnh thanh lý Prince Bank, ngân hàng do ông ta thành lập.
• Prince Group bị cáo buộc vận hành các trại lao động cưỡng bức, nơi những lao động bị buôn bán bị ép thực hiện các vụ lừa đảo "mổ lợn lấy tiền".
• Vụ dẫn độ diễn ra trong bối cảnh sức ép quốc tế ngày càng tăng, yêu cầu các nước Đông Nam Á trấn áp mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
• Các nhà phân tích cho rằng việc đưa Chen sang Trung Quốc giúp ông ta tránh bị Mỹ truy tố do hai nước không có hiệp ước dẫn độ.