Trung Quốc và các nước Đông Nam Á tăng cường hợp tác chống lừa đảo viễn thông

Phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo trong khu vực

Trung Quốc và năm nước láng giềng Đông Nam Á đã khởi động một đợt hợp tác mới nhằm triệt phá các nhóm lừa đảo qua viễn thông và trực tuyến chuyên nhắm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia. Tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, các quan chức thực thi pháp luật cấp cao của Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam nhất trí phối hợp bắt giữ, chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực, đồng thời tiếp tục hồi hương và bàn giao các nghi phạm liên quan đến lừa đảo xuyên quốc gia. Các bên đã ký văn kiện kết quả, đề ra mục tiêu chung và khẳng định quyết tâm cùng triệt phá các khu phức hợp lừa đảo đã gây tổn hại cho người dân và khiến nhiều người trong khu vực mất tiền tiết kiệm.

Thông báo này khép lại một năm tăng cường thực thi pháp luật xuyên biên giới. Nhà chức trách cho biết cơ chế ba bên do Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan thiết lập tập trung vào Myawaddy, Myanmar, một điểm nóng lâu năm về lừa đảo và đánh bạc trái phép. Trong năm nay, Myanmar đã bàn giao cho Trung Quốc hơn 5.500 nghi phạm hình sự trong các chiến dịch liên quan. Các đội phối hợp cũng tấn công những tụ điểm ở nơi khác. Cảnh sát Trung Quốc và Lào đột kích các khu phức hợp tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, bắt giữ hơn 600 nghi phạm. Các chiến dịch phối hợp với Việt Nam bắt giữ 149 nghi phạm; những chiến dịch với Campuchia dẫn đến 2.141 vụ bắt giữ, toàn bộ nghi phạm được đưa sang Trung Quốc để điều tra. Chiến dịch trong khu vực nhằm phá vỡ mô hình kinh doanh của các nhóm tội phạm này, giải cứu nạn nhân và khôi phục niềm tin của công chúng vào việc đi lại cũng như thương mại số.

Thỏa thuận tại Côn Minh

Các quan chức cam kết triển khai một loạt biện pháp nhằm đưa hợp tác trở thành hoạt động thường xuyên, nhanh chóng và toàn diện hơn. Sáu nước cho biết sẽ tiến hành các chiến dịch đa quốc gia phối hợp, nhắm vào những khu vực tội phạm đã biết và các nhóm lừa đảo lưu động; xây dựng cơ chế phối hợp thường trực; đồng thời mở rộng chia sẻ thông tin tình báo về mạng lưới, đối tượng tuyển mộ, dòng tiền và công nghệ được sử dụng trong các vụ lừa đảo. Các nước cũng cam kết tiếp tục hồi hương nghi phạm và đẩy nhanh việc bàn giao dữ liệu, thiết bị bị thu giữ để phục vụ truy tố. Thỏa thuận nhấn mạnh việc truy tìm các đối tượng cầm đầu, đóng cửa các khu phức hợp có tổng đài và sòng bạc trái phép, cũng như tăng cường hợp tác giải cứu những người bị các mạng lưới buôn người giam giữ.

Các tổ chức quốc tế cũng tham gia nỗ lực này. Interpol và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm dự cuộc họp ở Côn Minh với tư cách quan sát viên, cho thấy mối quan ngại về một ngành tội phạm đã lan rộng vượt xa lưu vực Mekong. Trung tâm Hợp tác thực thi pháp luật và an ninh Lancang Mekong dự kiến triển khai giai đoạn mới của các chiến dịch trong khu vực, tiếp nối một chiến dịch đã giúp bắt giữ số lượng lớn và giải cứu nạn nhân. Các cơ chế này giúp lực lượng cảnh sát phối hợp hành động tại biên giới, đồng bộ hồ sơ vụ án và xử lý nhanh hơn khi xuất hiện manh mối ở một địa bàn khác.

Vì sao các mạng lưới lừa đảo viễn thông bén rễ ở khu vực Mekong

Hoạt động lừa đảo phát triển mạnh tại một số khu vực ở Đông Nam Á lục địa, nơi việc ứng dụng công nghệ số nhanh chóng song hành với những lỗ hổng trong giám sát địa phương. Trong vài năm qua, các đối tượng tổ chức tội phạm xây dựng nhiều cụm khu phức hợp tại những nơi như Myawaddy và Shwe Kokko ở Myanmar, cùng Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng ở Lào. Một số khu vực của Campuchia, trong đó có Sihanoukville và các thị trấn biên giới, cũng trở thành nơi đặt tổng đài và các trang đánh bạc trực tuyến. Những khu vực này thường nằm gần các đường biên giới khó kiểm soát, đôi khi ở những vùng chính quyền kiểm soát lỏng lẻo. Các nhóm tội phạm tận dụng khả năng tiếp cận hạ tầng internet, dịch vụ thanh toán trực tuyến và nguồn lao động liên tục bị lôi kéo bằng những lời mời làm việc giả mạo.

Lừa đảo viễn thông bao gồm nhiều thủ đoạn. Trong đó có lừa đảo tình cảm hoặc đầu tư, đôi khi được gọi là “mổ lợn”, khi tội phạm tạo dựng quan hệ với mục tiêu rồi dụ họ nạp tiền vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các thủ đoạn khác gồm tin nhắn lừa đảo để đánh cắp thông tin, lừa vay tiền và giao hàng, cũng như giả danh quan chức. Các hoạt động này dựa vào thao túng tâm lý, danh tính đánh cắp, số điện thoại giả mạo và những kịch bản nhằm giữ chân nạn nhân trong khi họ liên tục chuyển những khoản tiền lớn hơn. Nhiều cuộc gọi và tin nhắn bắt nguồn từ một nước, trong khi nạn nhân ở nước khác; vì vậy, phối hợp xuyên biên giới giữ vai trò then chốt trong việc phá vỡ các mạng lưới.

Kết quả của các chiến dịch phối hợp

Hoạt động dễ nhận thấy nhất tập trung ở biên giới Thái Lan - Myanmar. Thông qua cơ chế phối hợp ba bên, cảnh sát và quan chức Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã gia tăng sức ép lên Myawaddy và các khu vực lân cận. Năm 2025, Myanmar hồi hương hơn 5.500 nghi phạm sang Trung Quốc sau sức ép phối hợp lên các khu phức hợp trái phép liên quan đến đánh bạc và lừa đảo viễn thông. Các cơ quan Thái Lan đã phối hợp với đối tác để đưa người qua các trạm kiểm soát an toàn, đồng thời hạn chế dòng người được tuyển mộ và nguồn cung đổ vào các khu phức hợp.

Ở nơi khác, cảnh sát Trung Quốc và Lào nhắm vào các khu phức hợp tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, bắt giữ hơn 600 nghi phạm trong một đợt truy quét. Các đội phối hợp với Việt Nam bắt giữ 149 nghi phạm trong một chiến dịch đặc biệt chống lừa đảo viễn thông và đánh bạc trực tuyến. Trong một vụ việc riêng, cảnh sát Việt Nam dựa trên manh mối do Trung Quốc cung cấp đã triệt phá năm ổ lừa đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bàn giao 19 nghi phạm người Trung Quốc cùng các thiết bị bị thu giữ qua Cửa khẩu Đông Hưng ở Quảng Tây. Hợp tác với Campuchia dẫn đến 2.141 vụ bắt giữ tại một số tỉnh; các nghi phạm được bàn giao cho nhà chức trách Trung Quốc điều tra.

Phối hợp trong khu vực đã vượt ra ngoài phạm vi các cuộc đột kích đơn lẻ. Trong khuôn khổ an ninh Lancang Mekong, giai đoạn đầu tiên của một chiến dịch chung vào cuối năm 2024 đã triệt phá 160 tụ điểm, bắt giữ hơn 70.000 người và phối hợp giải cứu nạn nhân. Những con số này bao gồm nhiều loại tội phạm mạng và tội phạm liên quan, tập trung đáng kể vào việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến cùng hạ tầng đánh bạc trái phép nuôi sống chúng. Mục tiêu là kết hợp bắt giữ với đóng cửa các địa điểm hoạt động, thu giữ máy chủ và thiết bị, đồng thời truy vết dòng tiền qua các đơn vị xử lý thanh toán và ví tiền mã hóa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nhấn mạnh lợi ích chung của sứ mệnh này, cho rằng hợp tác là thiết yếu đối với các nước cùng đối mặt với mối đe dọa.

Đấu tranh chống đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông là lựa chọn cần thiết để bảo vệ lợi ích chung của Trung Quốc và các nước khác trong khu vực.

Nạn nhân, hoạt động tuyển mộ và thủ đoạn của các trung tâm lừa đảo

Sự gia tăng lừa đảo viễn thông trong khu vực diễn ra song song với nạn buôn người. Các đối tượng tuyển mộ quảng cáo việc làm lương cao trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ công nghệ, rồi đưa ứng viên đến các khu phức hợp gần biên giới. Khi đến nơi, nhiều người cho biết hộ chiếu bị thu giữ, còn họ phải đối mặt với đe dọa, phạt tiền hoặc bạo lực nếu từ chối làm theo kịch bản. Trong một vụ việc gần đây thu hút nhiều chú ý ở Trung Quốc, một diễn viên Trung Quốc mất tích gần biên giới Thái Lan - Myanmar rồi được tìm thấy tại Myanmar, cho thấy những rủi ro đối với khách du lịch và mối liên hệ giữa nạn buôn người với hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Thủ đoạn lừa đảo liên tục biến đổi. Các đối tượng kết hợp trò chuyện thân mật với những bằng chứng dàn dựng về lợi nhuận giả. Chúng hướng mục tiêu tải ứng dụng lạ hoặc chuyển cuộc trò chuyện sang các kênh mã hóa. Ban đầu, chúng đề nghị nạp thử một khoản nhỏ rồi khuyến khích chuyển số tiền lớn hơn. Một số nhóm hiện sử dụng hình ảnh và giọng nói giả mạo bằng công nghệ deepfake, đồng thời hướng nạn nhân đổi tiền sang tiền mã hóa hoặc stablecoin để chuyển tiền nhanh chóng. Hiểu cách thức hoạt động của những vụ lừa đảo này có thể giúp mọi người tránh bị hại. Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm:

• Tin nhắn hoặc cuộc gọi không mong muốn nhanh chóng chuyển từ ứng dụng công khai sang trò chuyện riêng
• Mối quan hệ cá nhân tiến triển chóng vánh, sớm đề cập đến việc cùng đầu tư
• Yêu cầu cài ứng dụng giao dịch không quen thuộc hoặc sử dụng trang web ở nước ngoài
• Gây áp lực buộc nạp thêm tiền sau khi thấy lợi nhuận được dàn dựng trên bảng điều khiển
• Đòi nộp thuế hoặc phí để mở khóa khoản tiền rút
• Yêu cầu giữ bí mật hoặc ngăn cản việc xác minh độc lập

Các chuyên gia theo dõi nạn buôn người trong khu vực cho biết hành động phối hợp đã tạo ra khác biệt, dù cần nỗ lực liên tục để duy trì sức ép lên các mạng lưới. Benedikt Hofmann, quyền đại diện khu vực của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nhấn mạnh sự hợp tác đã làm thay đổi tình hình như thế nào.

Sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước khác trong khu vực là tín hiệu đáng khích lệ và đã tạo động lực cho những nỗ lực phối hợp như vậy.

Các công cụ pháp lý và ngoại giao đang được triển khai

Các chính phủ kết hợp hồi hương, dẫn độ và trừng phạt với những phương pháp điều tra mới. Trong một vụ việc được chú ý rộng rãi, Thái Lan dẫn độ She Zhijiang sang Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một dự án phát triển quy mô lớn ở Myanmar, nơi theo nhà chức trách đã trở thành trung tâm lừa đảo qua internet và sòng bạc trái phép. Vụ việc cho thấy tòa án, cảnh sát và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh các nước có thể phối hợp ra sao khi nghi phạm di chuyển qua nhiều khu vực tài phán. Ngoài châu Á, nhà chức trách Mỹ đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang nhằm triệt phá các đối tượng lừa đảo và thu giữ thiết bị, tài sản tiền mã hóa liên quan đến các trung tâm lừa đảo.

Trong khuôn khổ Mekong, các đơn vị cảnh sát đang xây dựng các kênh thường trực để chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp xử lý vụ án. Thông báo của Interpol, cơ sở dữ liệu dùng chung và hoạt động huấn luyện chung về pháp chứng số đang trở thành thông lệ. Các quan sát viên từ cơ quan Liên Hợp Quốc hướng dẫn chuyên môn về bảo vệ nạn nhân và xử lý chứng cứ số. Cơ quan công an Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tập trung triệt phá các tụ điểm, bắt giữ nghi phạm và bảo đảm dữ liệu thu giữ được giúp xác định đồng phạm cũng như lần theo dòng tiền. Bộ Công an Trung Quốc nêu các bước tiếp theo trong một tuyên bố gần đây.

Cảnh sát Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy các chiến dịch chung, triệt phá các tụ điểm lừa đảo và truy bắt nghi phạm với quyết tâm cao hơn.

Du lịch, an toàn công cộng và lợi ích của khu vực

Du lịch là nguồn sống của nhiều nền kinh tế Đông Nam Á. Trước đại dịch, du khách Trung Quốc chi tiêu khoản tiền lớn tại các nước láng giềng. Những thông tin về nạn buôn người và lừa đảo khiến du khách cùng gia đình lo ngại; trước đây, một số đoàn du lịch đã hủy chuyến khi các quan ngại về an toàn gia tăng. Quan chức Thái Lan cho biết họ muốn giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước như một điểm đến an toàn, đồng thời kết hợp các chiến dịch cảnh sát với thông điệp công chúng nhằm trấn an du khách.

Đối với các chính phủ, chiến dịch chống lừa đảo viễn thông không chỉ nhằm bắt giữ. Chiến dịch còn gắn với niềm tin của công chúng, ổn định tài chính và uy tín của các khu vực biên giới đang tìm cách thu hút đầu tư hợp pháp. Với Trung Quốc, đây cũng là vấn đề bảo vệ công dân trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo từ xa, thường bắt đầu bằng một tin nhắn trên điện thoại và kết thúc bằng tổn thất nghiêm trọng. Cơ chế phối hợp mới được thiết kế để hỗ trợ cả việc thực thi pháp luật trước mắt lẫn hợp tác lâu dài, giúp duy trì kết quả.

Những thách thức khiến chiến dịch trấn áp thêm phức tạp

Các nhóm tội phạm thích ứng nhanh chóng. Khi cảnh sát gây sức ép tại một địa điểm, các đối tượng tổ chức tìm cách chuyển hoạt động sang thị trấn khác, thậm chí sang quốc gia khác. Chúng chia nhỏ tổng đài thành các nhóm nhỏ, đồng thời sử dụng ứng dụng mã hóa và máy chủ ở nước ngoài để che giấu liên lạc. Việc giả mạo số gọi đến khiến nạn nhân khó nhận ra số điện thoại giả. Tài sản tiền mã hóa được chuyển qua các dịch vụ trộn tiền và sàn giao dịch nằm ngoài khả năng kiểm soát của một cơ quan quản lý đơn lẻ, khiến việc thu hồi tài sản thêm phức tạp.

Các vấn đề về quản trị cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và phối hợp. Một số khu phức hợp lừa đảo nằm ở những nơi nhà nước kiểm soát yếu. Tham nhũng, đe dọa và cơ cấu quyền lực địa phương phức tạp có thể làm chậm hoạt động thực thi pháp luật. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền lợi kêu gọi cơ quan chức năng cân bằng việc hồi hương và bắt giữ với công tác sàng lọc, chăm sóc nạn nhân buôn người. Hệ thống chuyển tuyến rõ ràng, nơi trú ẩn an toàn và hỗ trợ pháp lý cho những người bị ép buộc phạm tội là những phần cần thiết trong một biện pháp ứng phó đáng tin cậy.

Việc xây dựng hồ sơ vụ án xuyên biên giới vững chắc đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao. Điều tra viên phải bảo toàn chứng cứ số, đối chiếu hồ sơ từ các hệ thống khác nhau và xử lý rào cản ngôn ngữ. Các quy trình tương trợ tư pháp có thể kéo dài nếu thiếu đầu mối liên lạc chuyên trách. Các cam kết tại Côn Minh nhằm tháo gỡ những nút thắt này bằng cách đồng bộ hóa quy trình, cải thiện trao đổi dữ liệu và sử dụng các lực lượng đặc nhiệm chung để đẩy nhanh xử lý hồ sơ.

Các bước tiếp theo trong hành động khu vực

Các quan chức dự kiến giai đoạn hợp tác tiếp theo sẽ tập trung vào một số ưu tiên. Trong đó có việc duy trì sức ép lên các tụ điểm còn lại tại Myawaddy và những khu vực biệt lập khác, mở lại chiến dịch chống đánh bạc trực tuyến trái phép vốn cung cấp nguồn tiền cho lừa đảo, cũng như tăng cường nỗ lực bắt giữ những đối tượng tổ chức và quản lý tài chính thu lợi từ các hoạt động này. Các cuộc tuần tra chung và rà soát vụ án định kỳ có thể sẽ tiếp tục được triển khai thông qua Trung tâm điều phối Lancang Mekong.

Về lâu dài, sáu nước muốn tăng cường hợp tác về pháp chứng số, truy vết dòng tiền bất hợp pháp và sử dụng cảnh báo rủi ro trên các nền tảng nhắn tin, mạng xã hội. Tăng cường phối hợp với các nhà mạng, công ty thanh toán và sàn giao dịch tiền mã hóa có thể giúp chặn dòng tiền và đóng các dịch vụ tạo điều kiện cho hoạt động lừa đảo. Các chiến dịch nâng cao nhận thức bằng nhiều ngôn ngữ, kết hợp hỗ trợ nhanh hơn cho những người có nguy cơ trở thành nạn nhân, có thể chặn nguồn người bị tuyển mộ và giảm số người bị kẻ lừa đảo nhắm tới.

Điểm chính

• Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam nhất trí tại Côn Minh tăng cường hành động chung chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến.
• Sáu nước sẽ triển khai các chiến dịch phối hợp, thiết lập cơ chế điều phối thường trực và mở rộng chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực.
• Sau sức ép phối hợp lên các tụ điểm lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar đã bàn giao cho Trung Quốc hơn 5.500 nghi phạm trong năm nay.
• Các cuộc đột kích tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng ở Lào đã bắt giữ hơn 600 nghi phạm; nhiều người khác bị bắt tại Campuchia và Việt Nam.
• Cảnh sát Việt Nam triệt phá năm ổ lừa đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh và bàn giao 19 nghi phạm người Trung Quốc qua Cửa khẩu Đông Hưng ở Quảng Tây.
• Interpol và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm dự cuộc họp ở Côn Minh với tư cách quan sát viên, cho thấy sự tham gia của cộng đồng quốc tế.
• Khuôn khổ điều phối Lancang Mekong ghi nhận kết quả lớn trong chiến dịch năm 2024 và dự kiến triển khai giai đoạn hoạt động mới.
• Nhà chức trách cho biết chiến dịch nhắm vào cả các khu phức hợp lẫn dòng tiền liên quan đến đánh bạc trực tuyến trái phép và lừa đảo viễn thông.
• Các chuyên gia cảnh báo những kẻ buôn người và các đường dây lừa đảo thích ứng nhanh, khiến hợp tác liên tục và bảo vệ nạn nhân trở nên thiết yếu.
• Các quan chức coi chiến dịch trấn áp là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn công cộng, phục hồi du lịch và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của khu vực.