Bom đạn và các cuộc đột kích không thể chặn cỗ máy lừa đảo ở biên giới Myanmar

Bên trong chiến dịch siết biên giới làm rung chuyển Mae Sot và Myawaddy

Sau khi mặt trời lặn ngày 24 tháng 10, cư dân một ngôi làng Thái Lan dọc sông Moei nghe thấy một loạt tiếng nổ từ bên kia sông. Quân đội Myanmar bắt đầu ném bom KK Park, một khu phức hợp rộng lớn bên ngoài Myawaddy, bị cáo buộc là nơi đặt một trong những hoạt động lừa đảo trực tuyến lớn nhất hành tinh. Trong nhiều đêm, những tiếng nổ và vụ nổ thứ cấp khiến khói cuồn cuộn bốc lên trên các bờ sông phủ rừng. Mảnh vỡ rơi xuống phía Thái Lan, làm hư hại nhà cửa ở Mae Sot. Hoảng loạn lan khắp các khu phức hợp. Công nhân bắt đầu bỏ chạy.

Những ngày sau đó, hơn 1.500 người vượt qua khúc sông cạn để chạy sang Thái Lan. Một số người nổi trên các thùng xốp, số khác lội qua sông, giơ túi đồ lên đầu. Binh sĩ Thái Lan và cảnh sát biên giới đưa họ vào các nơi trú ẩn tạm thời để thẩm vấn và kiểm tra sức khỏe. Họ mang hộ chiếu của ít nhất 28 quốc gia. Nhiều người là công dân Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Những người khác đến từ Việt Nam, Pakistan và các nước châu Phi như Ethiopia và Kenya. Nhà chức trách Thái Lan sàng lọc người đến để xác định ai là nạn nhân buôn người, ai vượt biên trái phép để làm việc. Một số người đã thiệt mạng khi tìm cách chạy trốn.

KK Park trở thành biểu tượng của một nền kinh tế tội phạm khổng lồ bén rễ dọc vùng biên giới hẻo lánh. Trên tuyến biên giới dài 2.400 km giữa Myanmar và Thái Lan, hơn 40 khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt vận hành các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới. Những vụ lừa đảo này tạo ra hàng tỷ USD mỗi năm. Chúng đan xen với hoạt động rửa tiền, cờ bạc trái phép và các mạng lưới tuyển mộ, vận chuyển lao động bằng đe dọa. Năm 2023, các nhà nghiên cứu của Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 120.000 người ở Myanmar bị mắc kẹt trong công việc lừa đảo sau khi nhận những lời mời làm việc giả mạo. Cảnh sát Thái Lan và giới chức Trung Quốc cho rằng vẫn có từ 50.000 đến 100.000 người làm việc tại các trung tâm quanh riêng Myawaddy.

Ngay cả khi các tướng lĩnh Myanmar tuyên bố bắt giữ và công bố hình ảnh những tòa nhà bị phá hủy, hoạt động kinh doanh vẫn tiếp diễn. Các nhà phân tích nghiên cứu những tổ chức này cho rằng lúc cao điểm, KK Park có thể chứa 25.000 lao động. Đưa vài nghìn người ra khỏi các thị trấn biên giới chỉ khiến những trung tâm lộ diện suy yếu trong một thời gian. Việc đó không triệt phá được các mạng lưới tuyển dụng, di chuyển và bóc lột lao động. Các khu phức hợp chuyển nhân sự vào sâu trong nội địa, xây thêm công trình ở xa các trục đường chính hoặc dời sang bên kia biên giới khi sức ép gia tăng. Điện thoại làm việc và kịch bản lừa đảo vẫn tiếp tục hoạt động.

Các khu phức hợp lừa đảo hoạt động ra sao và vì sao khó triệt phá

Nhìn từ bên ngoài, những khu phức hợp lớn nhất trông giống như các khu công nghệ. KK Park rộng hàng trăm hecta. Nơi đây có ký túc xá, biệt thự, nhà hàng, phòng khám và thậm chí cả ngân hàng. Bên trong những bức tường, các dãy phòng gọi điện và văn phòng mở chật kín những nhóm chuyên thực hiện trò lừa đảo đầu tư, giăng bẫy tình cảm và các phi vụ tiền số giả mạo. Chiêu thức phổ biến nhất được gọi là "mổ lợn". Kẻ tuyển mộ ẩn sau những hồ sơ hấp dẫn trên các ứng dụng nhắn tin, xây dựng lòng tin với mục tiêu trong nhiều tuần, rồi dẫn dụ người đó vào một nền tảng giao dịch bóng bẩy để rút sạch tiền gửi vào các tài khoản do băng nhóm kiểm soát.

Những người tìm cách rời đi thường bị phạt tiền hoặc đánh đập. Lời kể của những người trốn thoát mô tả hình phạt bằng dùi cui điện, làm thêm giờ cưỡng bức và bị bán từ người điều hành này sang người khác trong cùng thị trấn. Các công ty thưởng tiền và ưu đãi cho những người kiếm được nhiều nhất. Những ai không đạt chỉ tiêu có nguy cơ bị bạo lực. Bảo vệ hạn chế việc đi lại và tịch thu hộ chiếu. Camera an ninh giám sát mọi hành lang. Tháp canh và hàng rào bao quanh khu vực.

Kết nối là mạch sống của các khu lừa đảo. Khi nhà chức trách Thái Lan cắt đường dây điện và dịch vụ internet băng qua biên giới, các khu phức hợp chuyển sang dùng internet vệ tinh. Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã chặn các lô thiết bị đầu cuối Starlink trên đường đến những địa điểm này. Sau đó, binh sĩ Myanmar thu giữ hàng chục thiết bị đầu cuối trong các cuộc đột kích. Các công ty vệ tinh cho biết họ đã vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị gần các trung tâm lừa đảo bị nghi ngờ. Các khu phức hợp lắp thêm chảo vệ tinh trên mái nhà để duy trì liên lạc khi đường dây bị cắt.

Một người sống sót đến từ Philippines, cho biết cô bị dụ dỗ bằng một quảng cáo việc làm trực tuyến hứa hẹn vị trí chăm sóc khách hàng, kể lại về chỉ tiêu hằng ngày và những lời đe dọa. Cô đề nghị không nêu tên để đảm bảo an toàn.

Ngày nào tôi cũng phải nhắn tin cho hàng trăm người. Nếu không đạt chỉ tiêu, họ tát và chích điện tôi. Khi tôi van xin được nghỉ, họ bán tôi cho một nhóm khác và tăng khoản nợ mà họ nói tôi phải trả.

Sự kết hợp giữa vẻ ngoài hào nhoáng và cưỡng ép khiến các khu phức hợp khó bị triệt phá. Chúng được xây dựng để vận hành như những thành phố khép kín, có nguồn cung thực phẩm, chỗ ở và mạng lưới kết nối riêng. Mô hình đó giúp những người điều hành nhanh chóng khôi phục hoạt động ngay cả sau một cuộc đột kích.

Ai hưởng lợi và ai giật dây

Nền kinh tế lừa đảo ở biên giới Myanmar không tự nhiên xuất hiện. Nó phát triển trong vùng chiến sự, nơi chính quyền trung ương và các lực lượng sắc tộc tranh giành lãnh thổ và nguồn thu. Sau cuộc đảo chính năm 2021, quân đội ngày càng dựa vào các lực lượng dân quân đồng minh và các gia tộc kinh doanh để giữ địa bàn. Các thế lực địa phương cấp phép cho những hoạt động tội phạm để đổi lấy tiền mặt, việc làm và phần chia lợi nhuận. Điều này thể hiện rõ ở biên giới Thái Lan. Những khu phức hợp lớn với nhà đầu tư và quản lý người Trung Quốc mọc lên tại các khu vực ngừng bắn hoặc vùng lãnh thổ do các nhóm liên kết với quân đội kiểm soát.

Quân đội phủ nhận vai trò bảo vệ các địa điểm phạm tội và đổ lỗi cho Liên minh Quốc gia Karen cùng các lực lượng sắc tộc khác. Một phát ngôn viên cấp cao nói rằng lãnh đạo nhóm Karen có liên quan đến các dự án lừa đảo quanh Myawaddy. Các nhà nghiên cứu phản bác rằng những trung tâm lớn nhất thường nằm trong các khu vực mà lực lượng dân quân đối tác của quân đội hoặc các nhóm đang ngừng bắn hoạt động mà không bị cản trở. Các chính phủ phương Tây đã áp lệnh trừng phạt lên danh sách những người điều hành có liên hệ với các khu phức hợp ở Myanmar và Campuchia.

Jason Tower, một nhà phân tích đã theo dõi ngành này nhiều năm, nói rằng các cuộc đột kích gây chú ý vẫn chưa nhắm vào những nhà tài trợ tài chính và mạng lưới bảo kê giúp mô hình này hoạt động. Ông cho rằng việc phá dỡ một phần và bắt giữ công khai được tiến hành nhằm làm dịu sức ép từ nước ngoài, đồng thời duy trì các quan hệ kinh doanh đem lại lợi ích cho nhà nước và những người thân cận.

Trong một cuộc phỏng vấn tháng này, ông nói thẳng:

Chiến dịch trấn áp chỉ là màn kịch chính trị. Quân đội kiểm soát các khu phức hợp và không có nỗ lực thực sự nào nhằm truy tố những người điều hành chúng.

Những gì diễn ra tại hiện trường củng cố nhận định đó. Dù binh sĩ đã bắt giữ hàng nghìn người và thu giữ thiết bị, những người điều hành thường chuyển sang một tòa nhà mới gần đó. Trên cả nước, việc đưa 10.000 lao động ra khỏi các khu này hầu như không làm suy giảm lực lượng lao động lên tới sáu chữ số. Kết quả là dịch chuyển, chứ không phải đóng cửa.

Bắt giữ, phá dỡ và những con số cho thấy điều gì

Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết binh sĩ đột kích KK Park hồi tháng 10 và bắt giữ hơn 2.000 người. Giới chức liệt kê 148 tòa nhà bên trong khu phức hợp, từ ký túc xá đến phòng tập thể dục và phòng karaoke. Họ nói hơn 100 tòa nhà đã bị phá dỡ, số còn lại đang được chuẩn bị phá dỡ. Binh sĩ trưng ra các chồng thiết bị vệ tinh, điện thoại và máy tính. Các đơn vị Thái Lan bên sông cho biết tiếng nổ tiếp tục vang lên trong nhiều ngày khi các đội phá dỡ đặt thuốc nổ.

Ảnh vệ tinh do các nhà phân tích độc lập xem xét cho thấy mức độ thiệt hại khiêm tốn hơn. Ảnh chụp sau các cuộc đột kích cho thấy khoảng một phần tư khu vực dường như đã bị phá hủy hoặc hư hại, trong khi những khu trung tâm rộng lớn được xây dựng trong những tháng gần đây vẫn còn nguyên vẹn. Hàng rào và cổng vẫn bao quanh phần lớn khu đất. Gần đó, các khu phức hợp khác mở rộng, xây thêm cầu tàu và nhà kho mới dọc bờ sông.

Dòng người qua các cửa khẩu cho thấy một câu chuyện khác. Giới chức Thái Lan cho biết hơn 1.000 người đã sang Mae Sot trong ba ngày vào thời điểm làn sóng tháo chạy lên cao nhất. Kể từ tháng 2, Thái Lan đã đưa hơn 5.000 người khỏi các trung tâm lừa đảo và hỗ trợ hơn 3.000 người trở về quê hương. Công dân Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines nằm trong những nhóm đông nhất. Nhiều người khác đang chờ giấy tờ và chuyến bay tại các nơi trú ẩn.

Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên quân đội Myanmar, mô tả các chiến dịch là đợt trấn áp cần thiết nhằm lập lại pháp luật và trật tự, chống các tổ chức tội phạm. Ông cũng cáo buộc lãnh đạo Karen có liên quan. Các tổ chức nhân quyền và nhà nghiên cứu khu vực chỉ ra những hạn chế của chiến dịch, vốn để các nhà điều hành lớn tiếp tục hoạt động, trong khi chỉ nhắm vào một số tòa nhà và nhân viên cấp thấp.

Nạn nhân, người tự nguyện làm việc và vùng xám

Các chiến dịch ở biên giới đã làm bùng lên cuộc tranh luận khó khăn: ai trong các khu phức hợp là nạn nhân và ai tham gia phạm tội? Các điều tra viên Thái Lan cho biết những cuộc phỏng vấn ban đầu cho thấy hàng trăm người tự nguyện đến Myawaddy để tìm mức lương tốt hơn, nhưng sau đó bị buộc phải làm công việc lừa đảo. Những người khác đến làm trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến hoặc hỗ trợ công nghệ rồi bị ép chuyển sang các nhóm lừa đảo.

Tướng cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot, người chỉ đạo các chiến dịch quanh Mae Sot, đã đề nghị đồng nghiệp ở nhiều nước hỗ trợ phân loại các vụ việc một cách thận trọng. Ông muốn xác định đúng nạn nhân để hỗ trợ và nghi phạm hình sự để truy tố, sau đó đẩy nhanh việc hồi hương để các đơn vị địa phương có thể tiếp tục gây sức ép lên các trung tâm.

Thông điệp của ông rất rõ ràng:

"Chúng ta cần điều tra cẩn trọng để phân biệt tội phạm với nạn nhân, đồng thời cần nhanh chóng đưa mọi người về nước để tiếp tục gây sức ép lên các băng nhóm," ông nói.

Ấn Độ đã đưa hàng trăm công dân về nước sau khi họ chạy khỏi KK Park và các khu phức hợp lân cận. Một chuyến bay của không quân chở 270 người, những chuyến khác tiếp nối vài ngày sau đó. Tổng cộng, khoảng 465 người Ấn Độ được hồi hương từ Mae Sot trong tuần đó. Sau các cuộc đột kích đầu tiên, nhiều chuyến bay khác đã đưa gần 200 người nữa trở về. Những người hồi hương được hỏi về các đối tượng tuyển mộ và cầm đầu; nhiều người sẽ được hỗ trợ với tư cách là nạn nhân buôn người.

Họ có xuất thân đa dạng. Sinh viên tốt nghiệp đại học ở châu Á và châu Phi được hứa hẹn công việc chăm sóc khách hàng tại Thái Lan. Lao động công nghệ có tay nghề bị dụ dỗ bằng lời mời mức lương cao, chỗ ở và thị thực. Một số người nhập cảnh Thái Lan theo diện miễn thị thực, rồi bị đưa qua sông vào ban đêm. Giấy tờ tùy thân bị tịch thu. Những tuần đầu thường có ca làm kéo dài và các khoản phạt vì lỗi nhỏ. Những tuần sau đó là các lời đe dọa nếu họ từ chối nhắn tin cho những mục tiêu mới.

Phản ứng trong khu vực và cuộc chiến pháp lý

Các chính phủ trong khu vực đang thử những biện pháp mới để làm gián đoạn hoạt động này. Thái Lan đã cắt điện, nhiên liệu và kết nối internet vốn âm thầm tiếp sức cho các khu phức hợp ở phía Myanmar. Cảnh sát thu giữ thiết bị đầu cuối vệ tinh tại các chốt kiểm soát và kho hàng ở biên giới. Các công ty vệ tinh cho biết họ đã vô hiệu hóa hơn 2.000 thiết bị quanh những địa điểm bị nghi ngờ sau khi biết chúng bị sử dụng sai mục đích.

Trung Quốc thúc đẩy hành động mạnh mẽ khi ngày càng có nhiều công dân nước này trở thành nạn nhân. Giới chức Trung Quốc phối hợp với cảnh sát Thái Lan sau vụ bắt cóc một diễn viên Trung Quốc hồi tháng 1, sự việc khiến các trung tâm lừa đảo trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội. Kể từ đó, hàng chục nghìn công dân Trung Quốc có liên hệ với các trung tâm đã được hồi hương từ Myanmar, với tư cách nghi phạm hoặc lao động được đưa ra khỏi các khu phức hợp.

Các vụ việc pháp lý cũng bắt đầu được đưa ra tòa. Tại Thái Lan, thẩm phán đã chấp thuận dẫn độ She Zhijiang, một doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo và buôn người quy mô lớn từ những thị trấn biên giới Myanmar. Mỹ, Canada và Anh đã phối hợp áp đặt trừng phạt lên các công ty và cá nhân hỗ trợ hoạt động của những trung tâm này. Các điều tra viên cũng tìm cách lần theo dòng tiền. Đặc vụ Mỹ đã tịch thu lượng tiền số trị giá hàng triệu USD có liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư, đồng thời truy vết dòng tiền qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng ở nước ngoài.

Những nỗ lực này gây trở ngại cho các băng nhóm, nhưng cũng khiến chúng thích nghi. Những người điều hành tạm thời chuyển người sang Lào hoặc Campuchia, rồi trở lại Myanmar khi sức ép tại địa phương dịu xuống. Một số xây dựng sâu hơn bên trong bang Karen để tránh bị dễ dàng giám sát từ bên kia sông. Những nhóm khác chia nhỏ đội ngũ thành các cơ sở nhỏ hơn và thường xuyên di chuyển thiết bị. Một địa điểm bị bắt giữ sẽ để lại khoảng trống nhanh chóng được lấp đầy ở nơi khác.

Điều gì có thể kiềm chế hoạt động này

Muốn giảm hoạt động lâu dài, có lẽ cần duy trì sức ép đồng thời lên con người và dòng tiền. Trước hết là bảo vệ người lao động để họ có thể lên tiếng mà không sợ hãi. Điều đó đòi hỏi nơi trú ẩn tạm thời, xử lý hồ sơ nhanh chóng và lộ trình hồi hương rõ ràng cho những người bị buôn bán. Đồng thời, những người thực sự điều hành các vụ lừa đảo hoặc ngược đãi lao động cần được xét xử công bằng.

Thứ hai là cắt nguồn tiền và liên lạc của các trung tâm. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và vệ tinh có thể siết chặt việc tuân thủ quy định, theo dõi các cụm thiết bị đầu cuối đáng ngờ và ngắt dịch vụ khi có bằng chứng rõ ràng về hành vi sử dụng sai mục đích. Các công ty thanh toán và sàn giao dịch tiền số có thể mở rộng quy trình xác minh khách hàng, nhanh chóng phát hiện các kiểu lừa đảo "mổ lợn" và chặn những giao dịch liên quan đến các nền tảng đã biết. Các ngân hàng trong khu vực có thể chia sẻ dữ liệu về tài khoản trung gian và những lần rút tiền thường xuyên. Cảnh báo công chúng về các lời mời làm việc giả mạo cần tiếp cận người trẻ đang tìm việc ở Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và các nước khác.

Cuối cùng, việc thực thi pháp luật cần nhắm vào những người đứng trên các quản lý trực tiếp. Những nhà tài trợ tài chính, người tuyển mộ, vận chuyển và các thế lực bảo kê nhận chia lợi nhuận là những người tạo điều kiện cho hoạt động này. Các biện pháp trừng phạt có mục tiêu, phong tỏa tài sản và điều tra chung có sự tham gia của các nước láng giềng Myanmar có thể làm tăng cái giá mà những đối tượng đó phải trả. Nếu không tập trung vào họ, các cuộc phá dỡ công khai ở biên giới sẽ tiếp tục tạo ra những dòng tít trên báo, trong khi kịch bản lừa đảo và dòng tiền vẫn tiếp tục ở nơi khác.

Những điều cần biết

• Myanmar ném bom một số khu vực tại KK Park gần Myawaddy sau ngày 24 tháng 10, khiến hơn 1.500 người chạy sang Thái Lan. Mảnh vỡ làm hư hại nhà cửa ở Mae Sot và một số người thiệt mạng khi vượt sông.
• Giới chức Thái Lan làm thủ tục cho người đến từ ít nhất 28 quốc gia. Vào lúc cao điểm, hơn 1.000 người vượt biên trong ba ngày.
• Truyền thông nhà nước đưa tin có 2.198 người bị bắt tại KK Park và kế hoạch phá dỡ 148 tòa nhà. Ảnh vệ tinh cho thấy khoảng một phần tư khu phức hợp bị phá hủy hoặc hư hại.
• Các ước tính cho thấy vẫn có từ 50.000 đến 100.000 người làm việc tại khu vực Myawaddy. Một đánh giá của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính ít nhất 120.000 người làm công việc lừa đảo trên khắp Myanmar.
• Các nhà phân tích cho rằng những trung tâm lớn nhất nằm trong các khu vực ngừng bắn hoặc vùng gắn với lực lượng dân quân đồng minh của quân đội. Jason Tower gọi các cuộc đột kích là màn kịch chính trị, để nguyên các mạng lưới.
• Thái Lan cắt điện, nhiên liệu và kết nối internet qua biên giới. Nhà chức trách thu giữ thiết bị đầu cuối vệ tinh, còn các công ty vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị quanh những địa điểm bị nghi ngờ.
• Ấn Độ đưa khoảng 465 công dân về nước bằng đường hàng không trong một tuần, sau đó đưa gần 200 người khác về. Trung Quốc phối hợp hồi hương hàng loạt công dân sau các vụ việc gây chú ý.
• Tòa án và các chính phủ đang truy cứu những đối tượng tiếp tay. Tòa án Thái Lan chấp thuận dẫn độ doanh nhân She Zhijiang. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây và việc tịch thu tiền số nhắm vào những người điều hành và dòng tiền.