Bắc Kinh nhắm vào các gia tộc lừa đảo ở Myanmar khi mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới biến đổi

Chiến dịch trấn áp hiếm thấy đối đầu với ngành công nghiệp lừa đảo lan rộng

Trung Quốc đã tuyên những bản án hình sự nghiêm khắc nhất trong nhiều năm qua đối với các thủ lĩnh những tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc điều hành ở Myanmar. Tòa án tuyên án tử hình và các mức án tù dài hạn đối với thành viên những gia tộc quyền lực ở Kokang, vốn là trung tâm của nền kinh tế lừa đảo trực tuyến rộng lớn. Các vụ án là gương mặt công khai của một chiến dịch toàn diện nhằm triệt phá hoạt động lừa đảo trên mạng xuyên biên giới, vốn đã giam giữ hàng nghìn người và chiếm đoạt hàng tỷ USD của các nạn nhân ở Trung Quốc cũng như trên khắp thế giới.

Chiến dịch trấn áp tập trung vào các khu phức hợp mọc lên ở vùng biên giới Myanmar, đặc biệt là quanh thị trấn Laukkaing thuộc vùng Kokang. Tại đây, các gia tộc kiểu mafia giàu lên nhờ sòng bạc, mại dâm và lừa đảo viễn thông. Người lao động bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc lương cao, rồi bị giam giữ và ép thực hiện các kịch bản lừa đảo. Hành động của Bắc Kinh đã khiến những nhân vật từng bất khả xâm phạm phải thất thế, nhưng ngành này vẫn linh hoạt. Các toán lừa đảo chuyển địa điểm, dựa vào sự bảo vệ của dân quân và tái lập hoạt động ngoài tầm với của hầu hết lực lượng cảnh sát.

Các gia tộc quyền lực biến Laukkaing thành thủ phủ lừa đảo như thế nào

Kokang là một vùng cư dân nói tiếng Trung Quốc nằm ở biên giới Myanmar với Trung Quốc. Đầu những năm 2000, các gia tộc có liên hệ với dân quân địa phương và những người nắm quyền lực trỗi dậy sau khi quân đội gạt một thủ lĩnh quân phiệt sang bên. Các gia tộc Bai, Ming, Wei và Liu trở thành thế lực thống trị ở Laukkaing, thỏa thuận với chính quyền và chỉ huy lực lượng vũ trang riêng.

Ban đầu, họ xây sòng bạc và khu đèn đỏ, thu hút con bạc từ khắp khu vực. Giai đoạn tiếp theo là lừa đảo trực tuyến. Các nhóm được huấn luyện tuyển mộ và cưỡng ép người lao động thực hiện những chiêu lừa tình trên mạng xã hội, quảng bá đầu tư giả mạo và đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp nhắm vào người dân ở Trung Quốc và nhiều nơi khác.

Từ sòng bạc đến lừa đảo trên mạng

Khi kinh tế Trung Quốc chững lại và thất nghiệp trong giới trẻ gia tăng, các nhà tuyển dụng đưa ra lời mời làm việc trong lĩnh vực công nghệ hoặc dịch vụ khách hàng ở Đông Nam Á. Nhiều người Trung Quốc tự nguyện sang đó, nhưng rồi phát hiện mình bị nhốt trong các khu phức hợp có bảo vệ. Những người khác bị buôn bán qua biên giới. Nạn nhân bị yêu cầu tạo lòng tin với mục tiêu bằng cách trò chuyện qua các ứng dụng nhắn tin, rồi dụ họ nạp tiền vào những nền tảng giả mạo. Theo tiếng lóng trong ngành, đây là những vụ lừa đảo “mổ heo”, trong đó tội phạm dụ con mồi bằng những khoản lời nhỏ trước khi vét sạch tiền của họ.

Khu phức hợp, dân quân và bạo lực tàn khốc

Bên trong các khu phức hợp, bạo lực được dùng để duy trì kỷ luật. Người lao động kể rằng họ bị đánh đập, chích điện và bỏ đói nếu không đạt chỉ tiêu. Một tòa án Trung Quốc xác định một gia tộc đã xây 41 khu phức hợp làm sòng bạc và tổ chức lừa đảo trên mạng, thu về hơn 29 tỷ nhân dân tệ. Mạng lưới này cũng liên quan đến cái chết của sáu công dân Trung Quốc, vụ tự sát của một người khác và nhiều trường hợp bị thương. Các gia tộc kiểm soát dân quân riêng và canh giữ cổng, khiến việc trốn thoát trở nên nguy hiểm và ngăn chính quyền địa phương can thiệp.

Án tử hình và các bản án tù dài hạn tại tòa án Trung Quốc

Những đòn giáng nặng nề nhất được đưa ra tại các phòng xử án ở hai thành phố Thâm Quyến và Ôn Châu của Trung Quốc. Thẩm phán tại đây kết án các nhân vật cấp cao thuộc hai gia tộc Kokang về tội lừa đảo, giết người, gây thương tích, giam giữ trái phép và các tội danh khác liên quan đến những khu phức hợp ở Myanmar. Các bản án được xem như lời cảnh báo với những tổ chức lừa đảo nhắm vào công dân Trung Quốc.

Các vụ án của gia tộc Bai ở Thâm Quyến

Tại Thâm Quyến, năm người đàn ông bị kết án tử hình. Trong số đó có Bai Suocheng, nhân vật quyền lực lâu năm ở Kokang, con trai ông là Bai Yingcang, cùng Yang Liqiang, Hu Xiaojiang và Chen Guangyi. Hai bị cáo khác bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành trong hai năm, mức án có thể được giảm xuống sau này. Năm người khác bị phạt tù chung thân, còn chín người nhận các mức án từ ba đến 20 năm tù. Tòa án kết luận mạng lưới này đã lập hàng chục khu phức hợp phục vụ sòng bạc và lừa đảo trên mạng, đồng thời nêu bật những hành vi ngược đãi kinh hoàng bên trong các cơ sở đó. Tòa cũng xác định Bai Yingcang âm mưu buôn bán và sản xuất 11 tấn ma túy đá, cho thấy nền kinh tế lừa đảo chồng lấn với các hoạt động tội phạm khác.

Các phán quyết đối với gia tộc Ming ở Ôn Châu

Tại Ôn Châu, một tòa án khác tuyên án tử hình 11 thành viên và người có liên hệ với gia tộc Ming; thêm năm người bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành trong hai năm. 12 bị cáo khác bị phạt tù từ năm đến 24 năm. Các thẩm phán cho biết nhóm này điều hành những khu phức hợp được các tay súng bảo vệ và dùng bạo lực để kiểm soát người lao động. Tòa viện dẫn nhiều vụ giết người, trong đó có các nạn nhân tìm cách bỏ trốn. Gia tộc này từ lâu bị gắn với một địa điểm khét tiếng có tên Crouching Tiger Villa và vào thời kỳ đỉnh cao đã thuê tới 10.000 người tham gia lừa đảo, đánh bạc, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm. Theo giới chức, người đứng đầu gia tộc, Ming Xuechang, đã chết khi bị giam giữ.

Giới chức Trung Quốc cho biết các phán quyết này nhằm phát đi thông điệp rõ ràng rằng tội ác nhằm vào công dân nước này sẽ bị trừng phạt bất kể xảy ra ở đâu.

Chiến dịch xuyên biên giới của Bắc Kinh và hợp tác khu vực

Trung Quốc kết hợp các hình phạt tại tòa với nỗ lực rộng lớn hơn dọc biên giới phía nam. Cảnh sát phát lệnh truy nã kèm tiền thưởng đối với các thủ lĩnh gia tộc, còn chính quyền gây sức ép buộc Myanmar bàn giao nghi phạm. Theo giới chức, hơn 53.000 nghi phạm người Trung Quốc có liên quan đến các khu phức hợp ở miền bắc Myanmar đã được đưa về Trung Quốc. Các chuyến bay đã chở nhiều nhóm công dân hồi hương, trong đó những máy bay đầu tiên đưa khoảng 600 người về nước từ các đầu mối gần biên giới.

Chiến dịch mở rộng ra ngoài Kokang, tới biên giới Thái Lan - Myanmar. Các cơ quan Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar tiến hành hoạt động chung quanh những khu kinh doanh khét tiếng gần Myawaddy, giúp hàng nghìn người lao động được thả. Giới chức cho biết hơn 7.000 người được giải cứu trong một đợt, và các chiến dịch sau đó tiếp tục nâng tổng số lên cao hơn. Chính quyền mô tả giữa những năm 2020 là giai đoạn hoạt động được đẩy mạnh. Họ cũng triển khai một chương trình đa quốc gia với Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, có tên tiếng Trung là Jingyao. Giới chức cho biết giai đoạn đầu đã dẫn đến hơn 70.000 vụ bắt giữ trên toàn khu vực và giải cứu 160 nạn nhân, nhiều người trong số đó bị đưa đi từ miền bắc Myanmar.

Gây sức ép với Myanmar và các chiến dịch cảnh sát chung

Các quan chức an ninh cấp cao Trung Quốc đã gặp những người đồng cấp ở Bangkok để phối hợp đưa công dân hồi hương và kiểm soát biên giới. Tại Trung Quốc, Bộ Công an công khai cam kết giải cứu những người bị buôn bán và trấn áp các trùm khu phức hợp. Bắc Kinh cũng ghi nhận công lao của các quan chức Myanmar vì sự hợp tác. Đồng thời, các nhà ngoại giao Trung Quốc kêu gọi chính phủ Đông Nam Á hành động quyết liệt với hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông nhắm vào công dân nhiều nước.

Vì sao các vụ lừa đảo bùng nổ

Nội chiến ở Myanmar sau cuộc đảo chính năm 2021 đã tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang và nhà đầu tư tội phạm phát triển. Các vùng biên giới bị chia cắt, còn hoạt động thực thi pháp luật yếu kém. Dân quân địa phương kiếm lời từ phí bảo kê, nhượng quyền sử dụng đất và tiền lại quả. Về phía nhu cầu, đông đảo người tìm việc ở Trung Quốc và khắp châu Á bị hấp dẫn bởi lời hứa về mức lương cao. Thanh toán số và các nền tảng ở nước ngoài giúp tiền luân chuyển nhanh chóng, khiến hoạt động lừa đảo dễ mở rộng quy mô hơn.

Trùm lừa đảo chuyển địa bàn và tái lập hoạt động ngoài tầm chú ý

Các mạng lưới tội phạm ứng phó với sức ép bằng cách di chuyển. Khi các nhóm vũ trang và sức ép từ Trung Quốc làm gián đoạn hoạt động ở Kokang vào cuối năm 2023, nhiều tổ chức chuyển xuống phía nam tới Myawaddy và các khu kinh doanh KK Park, Shwe Kokko ở vùng biên giới. Sau đó, các cuộc đột kích và trục xuất khiến thủ lĩnh và quản lý dạt qua nhiều thị trấn và vùng do dân quân kiểm soát, hoặc tiến sâu hơn vào Myanmar.

Các nguồn tin an ninh và nhóm xã hội dân sự ở Myanmar mô tả làn sóng di dời thứ hai tới miền nam và miền đông bang Shan, cũng như các thành phố lớn. Một số toán lừa đảo vượt sang Thái Lan. Những toán khác ở lại Myanmar và tái lập hoạt động. Các báo cáo tại thực địa cho biết thiết bị được chuyển khỏi những khu vực bị đóng cửa, trong khi văn phòng mới mở ở nơi khác. Các lực lượng dân quân biên giới địa phương như Lực lượng Biên phòng Karen và Quân đội Nhân đạo Dân chủ Karen bị các chính phủ xác định là bên tạo điều kiện hoặc bảo vệ một số đầu mối. Lực lượng Biên phòng Karen bác bỏ cáo buộc dính líu đến hoạt động buôn người và cho biết đã hợp tác trong các chiến dịch giải cứu.

Từ KK Park tới sâu hơn trong bang Shan

Các điểm nóng mới đã xuất hiện bên ngoài dải biên giới. Những thị trấn như Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng và Mongping thuộc bang Shan chứng kiến làn sóng các toán lừa đảo và người được tuyển mộ đổ tới. Người đi đường kể rằng họ qua các trạm kiểm soát bằng cách hối lộ, trong khi dân làng cho người mới thuê nhà và bán thức ăn. Ở một số nơi, ngành này đã trở thành một phần của nền kinh tế địa phương, khiến việc thực thi pháp luật khó khăn hơn.

Nạn nhân bị buôn bán và các thủ đoạn lừa đảo

Lời kể của những người sống sót cho thấy cái giá con người phải trả. Người dân khắp châu Á và châu Phi bị các nhà tuyển dụng dụ dỗ, lừa tại sân bay hoặc bán qua biên giới vào các khu phức hợp có bảo vệ. Nhiều người bị ép làm việc nhiều giờ liền trên máy tính và điện thoại, với các quản lý yêu cầu đạt chỉ tiêu doanh thu mỗi ngày. Hình phạt khi không đạt chỉ tiêu bao gồm đánh đập và chích điện. Gia đình ở quê nhà thường nhận được yêu cầu tiền chuộc từ những kẻ trung gian tuyên bố có thể mua đường thoát cho nạn nhân.

Hoạt động lừa đảo tuân theo những kịch bản có sẵn. Các chiêu lừa đảo đầu tư qua tình cảm vẫn là phương thức chủ lực. Nạn nhân làm quen với một người thân thiện trên mạng, rồi được giới thiệu một ứng dụng giao dịch hiển thị khoản lời ban đầu. Sau đó, nền tảng chặn việc rút tiền. Các nhóm khác điều hành những văn phòng môi giới giả, tấn công lừa đảo trực tuyến và chiếm đoạt email doanh nghiệp bằng cách giả danh lãnh đạo công ty. Người lao động trong các khu phức hợp làm theo những kịch bản chi tiết và sử dụng danh tính giả để tạo lòng tin, rồi chuyển tiền vào các ví do tổ chức lừa đảo kiểm soát.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã kêu gọi khu vực cùng ứng phó để bảo vệ công dân và ngăn chặn các vụ lừa đảo. Tại cuộc họp với các đặc phái viên Đông Nam Á, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi các nước láng giềng có biện pháp cứng rắn với hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông dọc biên giới Thái Lan - Myanmar và xa hơn nữa.

Chúng tôi kêu gọi các đối tác trong khu vực hành động quyết liệt với hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông đang đe dọa công dân của chúng ta.

Các điều tra viên cũng tìm cách trực tiếp lên tiếng với công chúng để ngăn những kẻ có ý định lừa đảo nhắm vào người dân ở Trung Quốc. Trong một buổi họp báo, một điều tra viên cấp cao của Trung Quốc đã tóm lược mục tiêu chiến dịch bằng những lời lẽ mạnh mẽ.

Bất kỳ ai phạm những tội ác này nhằm vào người Trung Quốc đều sẽ phải trả giá.

Công nghệ và dòng tiền giúp hoạt động lừa đảo tiếp tục tồn tại như thế nào

Công nghệ giúp hoạt động lừa đảo có sức chống chịu. Khi chính quyền cắt điện, internet hoặc nhiên liệu, các toán lừa đảo chuyển sang dùng tấm pin mặt trời và kết nối vệ tinh. Tại một số khu vực ở Myanmar, thiết bị Starlink cung cấp kết nối tốc độ cao ngay cả ở những thung lũng xa xôi. Dịch vụ này chưa được cấp phép tại Myanmar, nhưng các đĩa thu phổ biến quanh vùng biên giới Thái Lan - Myanmar. Các cơ quan Mỹ đã cảnh báo nhà cung cấp về việc sử dụng sai mục đích, còn các nhà lập pháp đặt câu hỏi về cách thiết bị được đưa tới những khu vực bị hạn chế.

Tiền được luân chuyển qua nhiều phương thức gồm chuyển khoản ngân hàng truyền thống, token tiền mã hóa và mạng lưới rửa tiền. Các nhà phân tích theo dõi dòng tiền ở Đông Nam Á cho biết các nhóm tội phạm đã tận dụng stablecoin, công cụ trộn tiền và chuỗi tài khoản trung gian để chuyển tiền nhanh hơn và che giấu dấu vết. Các nhóm cũng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo để soạn tin nhắn thuyết phục và mở rộng quy mô tiếp cận. Lực lượng cảnh sát ở nhiều nước cho biết tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm. Riêng tại Mỹ, thiệt hại do lừa đảo đầu tư và tình cảm có liên quan đến các mạng lưới này được ước tính khoảng 10 tỷ USD mỗi năm.

Những biện pháp đang phát huy hiệu quả và những khó khăn còn tồn tại

Việc bắt giữ các thủ lĩnh gia tộc, tuyên án tử hình và đưa nghi phạm từ miền bắc Myanmar về nước cho thấy sức ép phối hợp có thể phát huy tác dụng. Cắt các dịch vụ thiết yếu và kiểm soát biên giới đã giúp hàng nghìn người được giải cứu. Các chiến dịch chung và chuyến bay thuê bao đã đưa công dân Trung Quốc về nước. Những cảnh báo công khai, trong đó có bộ phim ăn khách về một cặp đôi trẻ bị mắc kẹt trong khu lừa đảo ở Đông Nam Á, đã giúp một số người đang tìm việc tránh những chuyến đi đầy rủi ro.

Khó khăn nằm ở việc duy trì nỗ lực. Các trùm tội phạm chuyển địa điểm, lôi kéo các nhóm vũ trang địa phương và hối lộ quan chức. Những khu phức hợp mọc lên sâu hơn trong vùng xung đột, cách xa phóng viên và lãnh sự quán nước ngoài. Nạn nhân mới đến từ các nước có ít nguồn lực can thiệp hơn. Nếu không có hợp tác bền bỉ giữa lực lượng cảnh sát, cơ quan quản lý tài chính, nền tảng công nghệ và cơ quan biên giới, nền kinh tế lừa đảo sẽ thích nghi nhanh hơn tốc độ bị phá vỡ.

Những điều cần biết

• Tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình các thành viên cấp cao của hai gia tộc Bai và Ming ở Kokang; những người khác nhận án tù chung thân và các mức án tù dài hạn.
• Thẩm phán xác định một mạng lưới đã xây 41 khu phức hợp phục vụ sòng bạc và lừa đảo trên mạng, thu về hơn 29 tỷ nhân dân tệ; bạo lực bên trong các khu này dẫn đến những trường hợp tử vong và thương tích.
• Giới chức cho biết kể từ khi chiến dịch bắt đầu, hơn 53.000 nghi phạm người Trung Quốc có liên quan đến các khu phức hợp ở miền bắc Myanmar đã được đưa về Trung Quốc.
• Hoạt động chung của Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan giúp giải cứu hàng nghìn người lao động gần Myawaddy. Một đợt giải cứu hơn 7.000 người, các chiến dịch sau đó tiếp tục nâng tổng số lên cao hơn.
• Trung Quốc và các đối tác trong khu vực đã triển khai chiến dịch Jingyao. Giới chức cho biết giai đoạn đầu có hơn 70.000 vụ bắt giữ ở nhiều nước và giải cứu 160 nạn nhân.
• Các tổ chức lừa đảo đã chuyển từ Laukkaing tới KK Park, Shwe Kokko và sâu hơn vào bang Shan; một số lan tới các thành phố như Yangon và Mandalay.
• Các chính phủ xác định một số lực lượng dân quân địa phương, trong đó có Lực lượng Biên phòng Karen và Quân đội Nhân đạo Dân chủ Karen, là bên tạo điều kiện cho một số đầu mối, dù Lực lượng Biên phòng Karen phủ nhận dính líu đến hoạt động buôn người.
• Ước tính có hàng trăm nghìn người đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo trên toàn cầu, nhiều người trong điều kiện bị cưỡng ép hoặc buôn bán.
• Các khu phức hợp sử dụng internet vệ tinh, năng lượng mặt trời và mạng lưới tiền mã hóa để duy trì hoạt động và luân chuyển tiền nhanh chóng.
• Cảnh sát trên toàn thế giới ghi nhận thiệt hại hàng chục tỷ USD mỗi năm; riêng các vụ lừa đảo liên quan tại Mỹ được ước tính gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD.