Trung Quốc tuyên án tử hình 11 thành viên gia tộc họ Minh trong chiến dịch trấn áp lừa đảo ở Myanmar

Bên trong bản án nhắm vào đế chế lừa đảo ở Myanmar

Một tòa án ở miền đông Trung Quốc đã áp dụng một trong những mức án nghiêm khắc nhất từ trước đến nay trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, tuyên án tử hình 11 thành viên và cộng sự của gia tộc họ Minh vì cầm đầu một đế chế lừa đảo và cờ bạc quy mô lớn đặt tại miền bắc Myanmar. Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, kết luận mạng lưới gia đình này dùng vũ lực kiểm soát các khu phức hợp ở vùng Kokang để tổ chức lừa đảo viễn thông, sòng bạc trái phép, mại dâm có tổ chức và buôn bán ma túy. Công tố viên cho biết tổ chức này gây ra cái chết của những người lao động tìm cách bỏ trốn hoặc không tuân lệnh; tòa quy trách nhiệm cho nhóm về ít nhất 10 trường hợp tử vong.

Năm bị cáo khác bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án hai năm. Trên thực tế, hình phạt này thường được giảm xuống tù chung thân nếu phạm nhân không phạm tội nghiêm trọng trong thời gian hoãn thi hành án. Thêm 12 người bị phạt tù từ 5 đến 24 năm. Trong số những người bị kết án có các nhân vật chủ chốt trong gia tộc có liên hệ với Lực lượng Bảo vệ Biên giới Kokang và những khu phức hợp nổi tiếng ở Laukkaing, thủ phủ Kokang gần biên giới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Tộc trưởng gia đình, Minh Học Xương, qua đời khi đang bị giam giữ vào cuối năm 2023, sau khi nhà chức trách Trung Quốc phát lệnh truy nã trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp rộng hơn.

Những người bị tuyên án và các tội danh

Tòa nêu tên các đối tượng cầm đầu, trong đó có Minh Quốc Bình, nhân vật chủ chốt của Lực lượng Bảo vệ Biên giới Kokang, người họ hàng Minh Trân Trân và cộng sự Chu Vệ Xương. Các cáo buộc tập trung vào việc thành lập một tổ chức tội phạm, từ năm 2015 đã xây dựng mạng lưới khu lừa đảo và sòng bạc, tuyển mộ các nhà tài trợ tài chính và thuê lực lượng bảo vệ có vũ trang. Bản án mô tả hàng loạt hành vi phạm tội, gồm lừa đảo trên diện rộng, giam giữ trái phép người lao động, hành hung và sát hại những người tìm cách trốn thoát. Một vụ việc vào tháng 10/2023 được công tố viên nêu chi tiết: các tay súng bảo vệ nổ súng tại một địa điểm lừa đảo, khiến bốn người thiệt mạng.

Ý nghĩa của án tử hình hoãn thi hành

Theo luật hình sự Trung Quốc, án tử hình hoãn thi hành hai năm khác với việc thi hành án ngay lập tức. Tòa án thường tuyên hình phạt này đối với các tội nghiêm trọng khi bị cáo hợp tác, ăn năn hoặc khi tòa để ngỏ khả năng giảm án. Nếu phạm nhân không cố ý phạm tội trong thời gian hoãn thi hành án và đáp ứng các điều kiện khác, hình phạt thường được giảm xuống tù chung thân hoặc tù có thời hạn. Bản án của Ôn Châu tuyên tử hình ngay đối với các thủ lĩnh chủ chốt, còn những người bị đánh giá ít phạm tội hơn một chút nhận án tử hình hoãn thi hành. Cách phân định này cho thấy phương thức xử lý có cân nhắc, phù hợp với các vụ án nổi cộm gần đây liên quan đến tội phạm có tổ chức bạo lực và lừa đảo viễn thông.

Vùng đất biên giới trở thành trung tâm lừa đảo toàn cầu như thế nào

Kokang nằm ở bang Shan phía bắc Myanmar, vùng biên giới hiểm trở chịu ảnh hưởng của xung đột kéo dài, đường biên giới khó kiểm soát và các mối liên kết kinh tế sâu rộng với Trung Quốc. Laukkaing, thủ phủ khu vực, từ một tiền đồn ít được biết đến đã phát triển thành thị trấn sòng bạc rực ánh đèn neon, nơi rửa tiền và có những khu phức hợp rộng lớn với hàng nghìn người làm việc bên điện thoại và bàn phím. Gia tộc họ Minh là một trong cái gọi là bốn gia tộc ở miền bắc Myanmar nổi lên thành những thế lực chi phối, đồng thời gây ảnh hưởng đến chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân liên kết với chính quyền quân sự cầm quyền Myanmar.

Vào thời kỳ hoạt động cao điểm, tổ chức họ Minh huy động tới 10.000 lao động trong mạng lưới các khu phức hợp. Nổi tiếng tai tiếng nhất là Biệt thự Ngọa Hổ, nơi những người sống sót thường nhắc đến kỷ luật hà khắc và chỉ tiêu làm việc không ngừng nghỉ. Quản lý huấn luyện người mới sử dụng danh tính giả, xây dựng quan hệ trực tuyến lâu dài với mục tiêu rồi dụ họ tham gia các nền tảng giao dịch và chương trình đầu tư lừa đảo. Người lao động không đạt chỉ tiêu có nguy cơ bị đánh, phạt tiền hoặc chuyển cho những quản lý hà khắc hơn. Hộ chiếu bị tịch thu, việc đi lại bị kiểm soát chặt chẽ và các tay súng bảo vệ ngăn họ bỏ trốn.

Cách thức lừa đảo và lý do chúng lan rộng

Nền tảng của các hoạt động này là thao túng tâm lý trên quy mô lớn. Các nhóm thực hiện hàng trăm cuộc trò chuyện mỗi ngày trên ứng dụng nhắn tin, nền tảng hẹn hò và mạng xã hội. Nhân viên được huấn luyện xây dựng thiện cảm, tìm hiểu thói quen, nỗi sợ và tình hình tài chính của nạn nhân. Chiêu thức sinh lời cao nhất kết hợp tán tỉnh với lời mời đầu tư, thường được gọi là “mổ heo”. Kẻ lừa đảo dụ mục tiêu bước vào một mối quan hệ, giới thiệu một cổng đầu tư có vẻ an toàn, cho thấy khoản lời nhỏ ban đầu rồi thúc giục chuyển số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân tìm cách rút tiền, nền tảng đưa ra các khoản thuế hoặc phí giả mạo, hoặc biến mất hoàn toàn.

Tiền được luân chuyển qua một mạng lưới toàn cầu phức tạp. Người vận chuyển tiền mặt, ví tiền mã hóa và doanh nghiệp bình phong tạo nhiều lớp giao dịch để che giấu dòng tiền. Tiền lừa đảo được rửa qua sòng bạc và các kênh ngân hàng ngầm, rồi quay trở lại hệ thống chính thức. Hoạt động lừa đảo mạng rộng khắp Đông Nam Á đã phát triển thành một nền kinh tế phi pháp lớn. Một đánh giá gần đây của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cho biết doanh thu từ lừa đảo mạng trong khu vực lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm; các nhóm nghiên cứu ước tính nạn nhân ở Đông Á và Đông Nam Á thiệt hại khoảng 40 đến 43 tỷ USD mỗi năm. Mục tiêu hiện nay trải rộng từ Đông Á đến châu Âu và Bắc Mỹ.

Công cụ và thủ đoạn nhắm vào nạn nhân

Những kẻ điều hành dựa vào sự kết hợp giữa kịch bản có sẵn và công nghệ. Các nhóm sử dụng bảng điều khiển đầu tư trau chuốt, mô phỏng các công ty môi giới hợp pháp, công cụ dịch tự động để tiếp cận người nói ngôn ngữ khác nhau và ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ảnh, hồ sơ và câu trả lời trông đáng tin. Công nghệ nhân bản giọng nói và chỉnh sửa video có thể tiếp tay cho các vụ giả mạo danh tính, trong khi bot gửi tin nhắn hàng loạt đẩy nhanh việc liên hệ ban đầu. Yếu tố con người vẫn đóng vai trò trung tâm. Kẻ tuyển mộ phân loại mục tiêu, tính toán thời điểm đưa ra yêu cầu và khai thác các tác nhân cảm xúc. Khi nạn nhân do dự, những kẻ quản lý gây áp lực xã hội hoặc dàn dựng các cuộc can thiệp giả của bộ phận hỗ trợ khách hàng để dòng tiền tiếp tục chảy cho đến khi tài khoản bị rút sạch.

Bước ngoặt cuối năm 2023 và làn sóng bắt giữ

Chiến dịch gây sức ép lên các mạng lưới lừa đảo ở Kokang tăng tốc vào tháng 10/2023, khi liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Myanmar trên khắp bang Shan phía bắc. Các thủ lĩnh phiến quân công khai biện minh cho các cuộc tấn công vào Laukkaing và những trung tâm lân cận là nhằm đóng cửa các trung tâm lừa đảo khổng lồ chuyên nhắm vào người dân trong khu vực. Các nhà phân tích nhận định rộng rãi rằng Bắc Kinh, vốn lâu nay thúc giục hành động chống lừa đảo xuyên biên giới gây tổn hại cho công dân Trung Quốc, đã phát tín hiệu ủng hộ những động thái làm gián đoạn nền kinh tế lừa đảo tập trung ở vùng biên giới.

Chỉ trong vài tuần, nhà chức trách Trung Quốc tăng cường chiến dịch trong nước chống lừa đảo viễn thông, tập trung vào các tổ chức xuyên biên giới ở Tam giác Vàng. Tháng 11/2023, cảnh sát Trung Quốc phát lệnh truy nã các nhân vật hàng đầu trong gia tộc họ Minh với cáo buộc lừa đảo, giết người, buôn người và giam giữ trái phép, đồng thời treo thưởng công khai cho người cung cấp tin. Đến cuối năm, nhà chức trách cho biết hơn 53.000 nghi phạm Trung Quốc và nạn nhân bị buôn người đã được đưa từ miền bắc Myanmar trở về để sàng lọc và điều tra. Sức ép phối hợp từ Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan dẫn đến các cuộc đột kích gây chú ý dọc biên giới Thái Lan - Myanmar và việc phóng thích hàng loạt người lao động bị giam giữ.

Vụ nổ súng tháng 10/2023 được công tố viên nêu

Tòa án Ôn Châu nhấn mạnh vụ nổ súng trong lúc tìm cách di chuyển những người lao động bị giam giữ vào tháng 10/2023. Sau khi biết cảnh sát dự định đột kích một khu phức hợp, các thành viên có vũ trang tìm cách áp giải người lao động đi nơi khác. Khi một số người chống cự, các tay súng nổ súng, khiến bốn người thiệt mạng. Vụ việc cho thấy bạo lực là nền tảng cho hoạt động kinh doanh này và các thủ lĩnh dùng vũ khí để duy trì quyền kiểm soát khi sức ép an ninh gia tăng.

Cái giá con người bên trong các khu phức hợp

Cái giá về con người thật đáng kinh hoàng. Các tổ chức quốc tế ước tính trong những năm gần đây, hơn 100.000 người, nhiều người trong số đó là công dân Trung Quốc, đã bị dụ vào các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Lào và Campuchia. Những kẻ tuyển mộ quảng cáo việc làm trong ngành bán hàng hoặc công nghệ với mức lương cao, rồi đưa ứng viên qua biên giới đường bộ hoặc sân bay. Khi đến nơi, họ phát hiện mình bị nhốt trong các tòa nhà có bảo vệ, buộc phải làm việc nhiều giờ và bị trừng phạt nếu không đạt chỉ tiêu. Những người sống sót kể về việc bị chích điện, đánh đập và ép vào các tư thế gây đau đớn. Gia đình ở quê nhà nhận được yêu cầu tiền chuộc, được tính dựa trên các khoản nợ đào tạo hoặc ăn ở được dựng lên.

Mạng lưới Kokang cũng hoạt động theo mô hình này. Các khu phức hợp vận hành như thị trấn khép kín của doanh nghiệp, có ký túc xá, căng tin, phòng huấn luyện và hệ thống giám sát. Một số người lao động bị trao đổi giữa các băng nhóm, khiến họ mắc nợ sâu hơn và bị cô lập khỏi sự trợ giúp. Biệt thự Ngọa Hổ trở thành biểu tượng gieo rắc nỗi sợ cho người mới và là mục tiêu của nhiều đơn khiếu nại từ các gia đình ở Vân Nam, bên kia biên giới. Những vụ tra tấn gây chú ý cùng các vụ giết người được cho là nhằm ngăn người lao động bỏ trốn đã thổi bùng phẫn nộ trong công chúng Trung Quốc và làm gia tăng lời kêu gọi hành động quyết liệt.

Vì sao nhiều người lao động bị coi là nghi phạm

Cảnh sát Trung Quốc thường xếp những người trở về vào diện nghi phạm vì họ đã tham gia các đường dây lừa đảo, ngay cả khi ban đầu họ bị ép buộc. Sau đó, điều tra viên phân biệt người tổ chức, tuyển mộ và thi hành bạo lực với những người bị buộc phải đảm nhận vai trò cấp thấp hơn. Những người được xác định là nạn nhân của nạn buôn người hoặc bị giam giữ trái phép có thể được hỗ trợ hoặc nhận hình phạt nhẹ hơn, trong khi người lên kế hoạch, quản lý và bảo vệ có vũ trang phải đối mặt với án nghiêm khắc. Các tổ chức nhân quyền và học giả luật cảnh báo nguy cơ phân loại nhầm trong các chiến dịch diễn ra nhanh chóng, vì vậy việc sàng lọc kỹ lưỡng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân là hết sức cần thiết.

Vì sao Trung Quốc có thể xét xử vụ án trong nước

Luật Trung Quốc cho phép truy tố một số tội phạm xảy ra bên ngoài lãnh thổ nếu thủ phạm là công dân Trung Quốc hoặc nếu tội phạm nhắm vào công dân và lợi ích quốc gia Trung Quốc. Nhiều nạn nhân trong các vụ lừa đảo này là người Trung Quốc; các nhà điều tra cũng liên hệ hoạt động ở Kokang với những vụ lừa đảo và dòng tiền gây ảnh hưởng đến các cộng đồng trên khắp Trung Quốc. Cơ sở pháp lý đó, cùng việc các nghi phạm chủ chốt bị bắt và chuyển từ Myanmar sang Trung Quốc để giam giữ, đã mở đường cho phiên tòa trong nước tại Ôn Châu. Các tòa án ở những tỉnh có nhiều vụ việc liên quan đôi khi tập trung các vụ án phức tạp để huy động chung nguồn lực điều tra.

Trung Quốc chỉ áp dụng hình phạt tử hình đối với một số ít tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội bạo lực và cầm đầu các tổ chức tội phạm quy mô lớn gây chết người. Bản án Ôn Châu thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc răn đe các mạng lưới lừa đảo viễn thông kết hợp tội phạm mạng, rửa tiền và bạo lực thể chất. Việc tuyên án tử hình ngay cho các thủ lĩnh chủ chốt, còn những người khác nhận án tử hình hoãn thi hành, gửi đi thông điệp về trách nhiệm nghiêm khắc, đồng thời để ngỏ khả năng giảm án trong những trường hợp luật pháp cho phép. Phán quyết cũng phù hợp với chiến dịch toàn quốc rộng hơn nhằm triệt phá các mạng lưới phát triển mạnh ở vùng xung đột và các vùng đất biên giới.

Nền kinh tế lừa đảo sẽ ra sao

Sức ép lên Kokang và các trung tâm dọc biên giới Thái Lan - Myanmar đã khiến nhiều khu phức hợp gián đoạn hoạt động, nhưng ngành này vẫn thích nghi. Các mạng lưới chuyển sang những địa điểm dễ hoạt động hơn, trong đó có một số khu vực ở Campuchia và Lào, hoặc tổ chức phân tán hơn, giấu nhân viên trong căn hộ hay cơ sở ở nông thôn. Khu kinh tế đặc biệt Tam giác Vàng ở Lào và các thành phố ven biển Campuchia đã trải qua những chu kỳ phát triển và bị siết chặt khi nhà chức trách từng đợt ra tay. Khi một khu vực tăng cường kiểm soát, những kẻ tuyển mộ chỉ việc chuyển hướng sang một thị trấn biên giới khác hoặc lập các nhóm mới trên mạng.

Công nghệ tiếp tục làm thay đổi tương quan chi phí theo hướng có lợi cho kẻ lừa đảo. Công cụ trí tuệ nhân tạo có thể tạo hồ sơ và tin nhắn tiếp cận thuyết phục với tốc độ cao. Các nền tảng tiền mã hóa và ứng dụng nhắn tin riêng tư khiến việc truy dấu tài sản và thu thập chứng cứ thêm phức tạp. Để khắc phục lợi thế đó cần có sự phối hợp bền bỉ giữa cảnh sát và các đơn vị tình báo tài chính, ngân hàng và sàn giao dịch nhanh chóng phong tỏa các khoản tiền đáng ngờ, tăng cường giám sát lao động tại các khu kinh tế đặc biệt và duy trì hỗ trợ cho nạn nhân. Các gia đình cần những kênh an toàn để báo tin về trường hợp nghi bị buôn người, còn người lao động phải có con đường thoát ra mà không sợ bị trả thù. Các bản án mới nhất cho thấy việc sử dụng vũ lực và hình phạt tại tòa chỉ là một phần trong cuộc chiến lâu dài, vốn còn phụ thuộc vào công tác phòng ngừa, giáo dục và hợp tác xuyên biên giới.

Điểm chính

• Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu tuyên án tử hình 11 thành viên và cộng sự của gia tộc họ Minh vì cầm đầu đế chế lừa đảo và cờ bạc ở Kokang.
• Năm người khác nhận án tử hình hoãn thi hành hai năm, còn 12 người bị phạt tù từ 5 đến 24 năm.
• Tòa liên hệ tổ chức này với ít nhất 10 trường hợp tử vong, trong đó có vụ nổ súng tại khu lừa đảo vào tháng 10/2023 khiến bốn người thiệt mạng.
• Mạng lưới họ Minh hoạt động từ Laukkaing, vùng Kokang của Myanmar, với các khu phức hợp như Biệt thự Ngọa Hổ và lực lượng lao động lên tới hàng nghìn người.
• Trung Quốc phát lệnh truy nã vào tháng 11/2023 sau khi một cuộc tấn công của phiến quân làm gián đoạn các trung tâm lừa đảo ở bang Shan phía bắc; hơn 53.000 người có liên quan đến các trung tâm này đã được đưa về Trung Quốc.
• Lừa đảo mạng trong khu vực thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm, với các thủ đoạn gồm dụ dỗ tình cảm kết hợp đầu tư, nền tảng giao dịch giả và rửa tiền qua tiền mã hóa.
• Án tử hình hoãn thi hành ở Trung Quốc thường được giảm xuống tù chung thân nếu phạm nhân không phạm tội nghiêm trọng trong thời gian hoãn thi hành án.
• Chiến dịch trấn áp đang buộc các mạng lưới thích nghi và chuyển sang những vùng đất khác ở Đông Nam Á, khiến hợp tác xuyên biên giới và bảo vệ nạn nhân trở nên thiết yếu.