Báo cáo Liên Hợp Quốc cho thấy quy mô nền kinh tế tội phạm liên kết tại Đông Nam Á

Nền kinh tế tội phạm xuyên biên giới

Mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á đã chuyển đổi thành một nền kinh tế kết nối, vận hành bằng công nghệ, kết hợp lừa đảo, buôn người, buôn bán ma túy, cờ bạc trái phép, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố ngày 21 tháng 7 năm 2026.

Báo cáo có tiêu đề Một hệ sinh thái tội phạm liên kết: Đánh giá mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Đông Nam Á năm 2026, cho biết các nhóm tội phạm từng chỉ tập trung vào một địa bàn hoặc hoạt động phi pháp nay chia sẻ hệ thống tài chính, kênh tuyển mộ, công cụ số và hậu cần. Cơ cấu này cho phép nhóm này cung cấp dịch vụ cho nhóm khác mà không cần kiểm soát mọi khâu trong một hoạt động tội phạm.

Sự chuyển đổi khiến mạng lưới tội phạm trong khu vực linh hoạt hơn và khó triệt phá hơn. Chẳng hạn, một đường dây lừa đảo có thể dựa vào một mạng lưới để lấy dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, mạng lưới khác để xử lý thanh toán trực tuyến, một mạng lưới khác để chuyển tiền điện tử, và một mạng lưới nữa để tuyển mộ hoặc buôn bán lao động. Những hệ thống tài chính và kỹ thuật này cũng có thể hỗ trợ buôn bán ma túy, cờ bạc trái phép và đưa người di cư trái phép.

Delphine Schantz, đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, mô tả cơ cấu này tại buổi công bố báo cáo.

Điều chúng ta đang chứng kiến là sự chuyển dịch, trong đó các nhóm từng hoạt động trong phạm vi địa lý và lĩnh vực tội phạm riêng nay cùng lúc hoạt động trên nhiều thị trường phi pháp, dựa vào những dòng dịch vụ chung.

Bà ví mô hình này với hoạt động nhượng quyền của doanh nghiệp: các đơn vị chuyên trách xử lý những việc như rửa tiền, buôn người, đưa người di cư trái phép và thu thập dữ liệu, đồng thời vẫn kết nối với một mạng lưới tội phạm chung.

Lừa đảo gây thiệt hại ở quy mô quốc gia

Báo cáo cho biết các vụ lừa đảo gây thiệt hại ước tính từ 88,3 tỷ đến 114,1 tỷ USD tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand trong năm 2025. Ngay cả mức ước tính thấp hơn cũng vượt sản lượng kinh tế hằng năm của một số quốc gia trong khu vực.

Con số này tăng mạnh so với mức thiệt hại ước tính 18-37 tỷ USD ghi nhận năm 2023. Mức tăng phản ánh cả sự mở rộng của các hoạt động lừa đảo lẫn nỗ lực đo lường thiệt hại được cải thiện, dù UNODC cảnh báo nhiều nạn nhân không trình báo vì xấu hổ, không chắc chắn hoặc thiếu niềm tin vào cơ quan chức năng.

Lừa đảo đầu tư, lừa tình, chuyển hướng thanh toán và giả mạo danh tính là những thủ đoạn được sử dụng để nhắm vào nạn nhân. Tội phạm ngày càng dùng dữ liệu bị đánh cắp, trang web giả tinh vi, liên lạc mã hóa và kênh thanh toán bằng tiền điện tử để nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều khu vực pháp lý.

Trí tuệ nhân tạo đang làm gia tăng thêm rủi ro. AI tạo sinh có thể soạn những tin nhắn thuyết phục bằng nhiều ngôn ngữ, trong khi công cụ giả mạo hình ảnh và giọng nói có thể bắt chước lãnh đạo doanh nghiệp, người thân hoặc quan chức công quyền. Báo cáo cũng cảnh báo các nhóm tội phạm có thể sử dụng hệ thống AI tự chủ có khả năng xác định mục tiêu, thực hiện thao túng tâm lý và hỗ trợ đánh cắp tiền điện tử với ít sự chỉ đạo của con người.

Một thủ đoạn khác, gọi là malvertising, cài phần mềm độc hại vào các mạng quảng cáo hợp pháp. UNODC cho biết số vụ việc liên quan đến phương thức này tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025. Các cuộc tấn công như vậy có thể tiếp cận lượng lớn người dùng mà không cần tội phạm liên hệ trực tiếp với từng người.

Lao động bị buôn bán bị ép vận hành các đường dây lừa đảo

Sự mở rộng của hoạt động lừa đảo số gây tổn thất nghiêm trọng về con người. Người dân từ ít nhất 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được phát hiện trong các khu lừa đảo ở Đông Nam Á. Nhiều người được tuyển dụng qua quảng cáo hứa hẹn việc làm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, công nghệ hoặc bán hàng trực tuyến, rồi bị đưa qua các điểm trung chuyển ở châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Khi bị đưa vào một số khu, nạn nhân bị giam giữ, đe dọa hoặc bạo hành, đồng thời bị ép lừa người khác trên mạng. Hoạt động tuyển mộ đang mở rộng ra ngoài châu Á, với các quảng cáo tìm người nói tiếng Đức, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và tiếng Anh.

Áp lực từ cơ quan chức năng đã làm gián đoạn hoạt động của một số cơ sở lớn, đặc biệt tại các khu vực biên giới Myanmar, Lào và Campuchia. Báo cáo cho biết những biện pháp này thường chỉ khiến hoạt động chuyển địa điểm chứ không chấm dứt. Các nhóm tội phạm chuyển sang những tòa nhà nhỏ hơn, nhà riêng và các quốc gia khác, trong đó có Timor-Leste, các quốc đảo Thái Bình Dương và một số nơi ở châu Phi.

Các chuyên gia phân tích của UNODC gọi đây là hành vi lựa chọn nơi hoạt động theo thẩm quyền tài phán. Các nhóm tìm đến những địa điểm có quy định lỏng lẻo, tham nhũng phổ biến hoặc cơ quan chức năng thiếu nguồn lực. Một khu lớn có thể biến mất sau một cuộc đột kích, trong khi các kênh tuyển mộ, hệ thống thanh toán, phần mềm và đội ngũ quản lý vẫn tiếp tục hoạt động ở nơi khác.

Inshik Sim, chuyên gia phân tích cấp cao của UNODC, cho biết quy mô của các mạng lưới đã vượt quá năng lực thiết kế của nhiều hệ thống thực thi pháp luật hiện nay.

Quy mô và mức độ phức tạp của nền kinh tế tội phạm có tổ chức đang mở rộng này vượt xa năng lực ứng phó hiện có, vốn không được xây dựng để xử lý hoạt động tội phạm tinh vi đến vậy.

Ma túy và các tuyến hàng hải vẫn là nguồn thu lớn

Lừa đảo số đang phát triển nhanh, nhưng các thị trường buôn lậu truyền thống vẫn giữ vai trò trung tâm trong nền kinh tế tội phạm của khu vực. Tam giác Vàng, nơi Myanmar, Lào và Thái Lan tiếp giáp, tiếp tục là trung tâm sản xuất lớn ma túy đá và các loại ma túy khác.

Giá trị thị trường ma túy đá được ước tính lên tới 74,8 tỷ USD ở khâu bán lẻ, cao hơn khoảng 20% so với ước tính trong đánh giá năm 2019 của UNODC. Thị trường ketamine trong khu vực được định giá từ 2,7 đến 7,2 tỷ USD, còn heroin được ước tính từ 24,1 đến 27,7 tỷ USD.

Tổng giá trị bán lẻ hằng năm của các thị trường ma túy đá, ketamine và heroin được ước tính từ 75 đến 109,7 tỷ USD. Các tuyến buôn lậu vươn ra ngoài châu Á; bằng chứng cho thấy ma túy sản xuất tại Đông Nam Á đã được đưa tới châu Phi, châu Âu và Nam Á.

Báo cáo cũng lưu ý đến biển Sulu và biển Celebes, khu vực hàng hải nối Indonesia, Malaysia và Philippines. Lượng tàu thuyền hợp pháp qua lại đông đúc tạo cơ hội để các nhóm tội phạm ngụy trang hàng cấm giữa những chuyến hàng thương mại thông thường.

Khu vực này được sử dụng để vận chuyển ma túy, súng, động vật hoang dã và thiết bị hỗ trợ hoạt động lừa đảo. Thiết bị liên lạc vệ tinh, trong đó có hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp, có thể giúp các cơ sở tội phạm hoạt động tại vùng xa xôi hoặc những nơi bị giám sát chặt chẽ. Các tuyến đường biển này cũng có thể được dùng để vận chuyển người và những hàng hóa phi pháp khác.

Cờ bạc trái phép kết nối các thị trường tội phạm

Cờ bạc trực tuyến trái phép đã trở thành nguồn thu lớn và công cụ tài chính của các mạng lưới tội phạm. Báo cáo ước tính tổng doanh số cá cược trái phép toàn cầu đạt từ 340 tỷ đến 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm, trong đó phần lớn cơ sở hạ tầng hỗ trợ đặt tại Đông Nam Á.

Nền tảng cờ bạc có thể xử lý tiền gửi, che giấu luồng tiền phạm pháp và hướng người dùng đến các dịch vụ phi pháp khác. Hệ thống thanh toán của chúng có thể kết nối với mạng lưới ngân hàng ngầm, tài khoản gian lận và sàn giao dịch tiền điện tử. Vì vậy, cờ bạc không chỉ là một thị trường tội phạm riêng biệt mà còn có thể trở thành kênh tài chính cho lừa đảo, buôn người và rửa tiền.

Người trẻ đối mặt với rủi ro đặc biệt. Các nhà cái trái phép dùng quảng cáo trên mạng xã hội, người có ảnh hưởng, mạng lưới giới thiệu và thiết kế trò chơi trên điện thoại để thu hút người dùng bằng những khoản cược nhỏ và lời hứa làm giàu nhanh. Các tính năng như phần thưởng, bảng xếp hạng và cạnh tranh xã hội có thể khiến cờ bạc giống hoạt động giải trí và khuyến khích người chơi quay lại.

Nợ nần sau đó có thể đẩy một số người đến với hoạt động cho vay trái phép, trộm cắp, lừa đảo hoặc làm người chuyển tiền cho tội phạm. Các nhóm tội phạm có thể lợi dụng những người gặp khó khăn tài chính hoặc đã vướng vào hệ thống tư pháp, dùng nợ nần và cơ hội việc làm hạn chế của họ để tuyển mộ vào các hoạt động rộng hơn.

Delphine Schantz cảnh báo ranh giới giữa trò chơi trực tuyến và cờ bạc ngày càng mờ nhạt.

Ban đầu, trò chơi trực tuyến là hoạt động giải trí tương tác trên nền tảng số, không bắt buộc đặt cược bằng tiền. Tuy nhiên, hai lĩnh vực đã hội tụ thông qua những tính năng được thiết kế có chủ đích để khai thác sự nhập nhằng này, khiến tội phạm trở nên nguy hiểm hơn.

Báo cáo cho biết quy định thiếu đồng bộ giữa các quốc gia đã cho phép nhà điều hành chuyển nền tảng và hệ thống thanh toán qua biên giới. Việc chặn một thương hiệu hoặc trang web thường ít hiệu quả khi hàng trăm dịch vụ có vẻ độc lập lại dùng chung công nghệ nền tảng.

Tham nhũng và bí mật tài chính giúp các mạng lưới tồn tại

Công nghệ không phải yếu tố duy nhất lý giải sự phát triển của tội phạm có tổ chức. UNODC xác định tham nhũng là yếu tố tiếp tay chủ yếu, giúp các nhóm tội phạm được bảo kê, vận hành các khu, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận hệ thống tài chính chính thức.

Lợi nhuận phạm tội được luân chuyển qua các công ty bình phong, sòng bạc, mạng lưới chuyển tiền phi chính thức, tài khoản ngân hàng do trung gian kiểm soát và tài sản số. Tiền điện tử có thể giúp chuyển tiền nhanh chóng, dù các nhà điều tra thường thiếu kỹ năng chuyên môn để truy vết, phong tỏa và thu hồi.

Các tổ chức tài chính cũng ngày càng đối mặt với rủi ro lớn. Thiệt hại do gian lận tăng nhanh hơn nhiều so với năng lực của thị trường bảo hiểm rủi ro mạng châu Á - Thái Bình Dương. Quy mô thiệt hại được báo cáo đặt ra những câu hỏi cạnh tranh về trách nhiệm ngăn chặn gian lận và bồi thường cho người bị ảnh hưởng, đối với nạn nhân, ngân hàng, công ty công nghệ, nhà cung cấp viễn thông và doanh nghiệp bảo hiểm.

Một số quốc gia bắt đầu yêu cầu doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm nhiều hơn. Australia đã ban hành nghĩa vụ chống lừa đảo đối với ngân hàng, nhà cung cấp viễn thông và nền tảng số, đồng thời đề xuất quy định về bồi hoàn và trách nhiệm chung. Singapore đã cập nhật hướng dẫn chống rửa tiền dành cho doanh nghiệp bảo hiểm và tăng cường yêu cầu báo cáo.

Những biện pháp này có thể giảm thiệt hại, nhưng hành động ở cấp quốc gia không thể theo kịp các mạng lưới luân chuyển dữ liệu, nhân sự và kênh thanh toán qua nhiều nước. Các nhà điều tra cần tiếp cận kịp thời thông tin tình báo tài chính, cơ sở dữ liệu dùng chung và chứng cứ có thể sử dụng tại tòa án ở nhiều khu vực pháp lý.

Vì sao các cuộc đột kích truyền thống chỉ có tác động hạn chế

Các cuộc đột kích quy mô lớn có thể giải cứu nạn nhân bị buôn bán, thu giữ thiết bị và làm gián đoạn hoạt động tại một địa điểm tội phạm. Tuy nhiên, báo cáo Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng chỉ gây gián đoạn không thể xóa bỏ các hệ thống kinh doanh giúp hoạt động đó diễn ra.

Khi một khu bị đóng cửa, người quản lý có thể vẫn tiếp cận được dữ liệu bị đánh cắp, nền tảng số, ví tiền điện tử và mạng lưới tuyển mộ. Người lao động có thể bị chuyển tới địa điểm khác, trong khi đội ngũ kỹ thuật tiếp tục hoạt động từ một quốc gia khác. Các cơ sở nhỏ khó bị phát hiện hơn và có thể khó liên hệ với tổ chức tội phạm rộng lớn hơn.

Thực trạng này tạo ra khoảng cách giữa hoạt động thực thi pháp luật dễ thấy và cơ sở hạ tầng ngầm hỗ trợ tội phạm. Cơ quan chức năng có thể thu giữ tòa nhà nhưng không xác định được những người kiểm soát tiền bạc, phần mềm, tuyển mộ và chuỗi cung ứng dữ liệu.

Schantz cho biết chỉ tập trung đóng cửa từng địa điểm là không đủ.

Chiến lược chống tội phạm có tổ chức chỉ tập trung vào việc gây gián đoạn sẽ không hiệu quả. Chúng ta phải xử lý mọi yếu tố thúc đẩy, trong đó có phòng ngừa và truy theo dòng tiền.

Truy theo dòng tiền đồng nghĩa với việc điều tra các luồng tài chính song song với hành vi phạm tội cơ sở. Công việc này có thể bao gồm truy vết tiền điện tử, xác định chủ sở hữu hưởng lợi của các công ty, kiểm tra giao dịch tại sòng bạc, phong tỏa tài sản và yêu cầu tịch thu. Tước bỏ lợi nhuận có thể khiến các mạng lưới khó tuyển lao động, hối lộ quan chức và tái thiết sau các chiến dịch thực thi pháp luật.

Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc

UNODC kêu gọi các chính phủ cập nhật và hài hòa hóa luật pháp để các nhóm tội phạm không thể lợi dụng những khác biệt lớn giữa các hệ thống quốc gia. Cơ quan này cũng đề nghị các cơ quan chức năng chia sẻ thông tin tình báo sớm hơn và tiến hành điều tra tập trung vào mạng lưới thay vì những đối tượng vi phạm riêng lẻ.

Các khuyến nghị trong báo cáo gồm:

• Mở rộng các cuộc điều tra dựa trên thông tin tình báo để nhận diện mạng lưới trước khi chúng phát triển.
• Tăng cường điều tra tài chính và thu hồi tiền thu được từ tội phạm.
• Cải thiện hợp tác giữa cảnh sát, hải quan, đơn vị tình báo tài chính và cơ quan quản lý công nghệ.
• Xử lý tham nhũng và những địa điểm tạo điều kiện hoạt động an toàn cho tội phạm.
• Tăng cường ứng phó với trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo hình ảnh và giọng nói, dịch vụ mã hóa và tội phạm tiền điện tử.
• Bảo vệ nạn nhân bị buôn bán, cung cấp hoạt động giải cứu, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc sức khỏe và phương án hồi hương an toàn.
• Tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em và người trẻ trước cờ bạc trái phép, bóc lột và xâm hại trên mạng.

Cơ quan này cũng ủng hộ cách ứng phó lấy con người làm trung tâm. Những người bị ép thực hiện hành vi lừa đảo cần được xem là nạn nhân khi có bằng chứng cho thấy họ bị cưỡng ép, thay vì mặc nhiên bị truy tố như những người tự nguyện tham gia. Sự phân biệt này rất quan trọng vì lao động bị buôn bán có thể đã bị đe dọa, giam giữ hoặc tước giấy tờ tùy thân.

Khả năng hợp tác khu vực sẽ được thử thách bởi tốc độ dịch chuyển của các mạng lưới, vốn có thể vượt xa các thể chế chính thức. Những thỏa thuận hiện có, trong đó có Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác; tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn cần quy trình tương thích, tiêu chuẩn chứng cứ chung và nguồn lực để điều tra lâu dài.

Chi phí rộng hơn đối với an ninh và phát triển

Báo cáo cho thấy tội phạm có tổ chức là mối đe dọa vượt ra ngoài phạm vi cảnh sát và tòa án. Thiệt hại do lừa đảo làm giảm tiền tiết kiệm của các hộ gia đình, bào mòn niềm tin vào thanh toán số và gây tổn thất cho doanh nghiệp cùng các tổ chức tài chính. Buôn người gây hại cho người di cư và người lao động, trong khi tham nhũng có thể làm suy yếu dịch vụ công và cản trở đầu tư hợp pháp.

Lợi nhuận từ ma túy tạo nguồn tiền cho hoạt động mở rộng tiếp theo, trong khi cờ bạc trái phép và tài chính ngầm tạo ra những kênh kết nối gian lận trên mạng với tội phạm ngoài đời thực. Trẻ em có thể bị lôi kéo vào cờ bạc, bóc lột hoặc tuyển mộ tội phạm thông qua chính những nền tảng xã hội và dịch vụ di động mà các em dùng để liên lạc, giải trí hằng ngày.

Phạm vi địa lý rộng của các mạng lưới này cũng đồng nghĩa nạn nhân và đối tượng tiếp tay có thể cách nhau hàng nghìn cây số. Một người được tuyển mộ ở châu Phi có thể bị giam giữ trong một khu ở Đông Nam Á, bị buộc nhắm vào nạn nhân tại châu Âu và được trả tiền qua các tài khoản liên quan đến một khu vực pháp lý khác. Cơ cấu này khiến điều tra cấp quốc gia chậm chạp và tạo thêm cơ hội để những kẻ điều hành tội phạm che giấu hoạt động.

Đánh giá của UNODC cho thấy không thể chỉ đo lường nền kinh tế tội phạm trong khu vực qua lượng ma túy bị thu giữ hay số cuộc đột kích của cảnh sát. Sức mạnh của nó đến từ các dịch vụ dùng chung, công nghệ dễ thích ứng, khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu và năng lực khai thác những khoảng trống giữa chính phủ với doanh nghiệp tư nhân.

Điểm chính

• Lừa đảo gây thiệt hại ước tính từ 88,3 đến 114,1 tỷ USD tại bốn thị trường châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025.
• Người dân từ ít nhất 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được phát hiện trong các khu lừa đảo ở Đông Nam Á.
• Các nhóm tội phạm chia sẻ dịch vụ phục vụ gian lận, buôn người, cờ bạc, đánh cắp dữ liệu, buôn bán ma túy và rửa tiền.
• Thị trường ma túy đá trong khu vực có thể đạt giá trị bán lẻ lên tới 74,8 tỷ USD.
• Cờ bạc trực tuyến trái phép tạo doanh số toàn cầu ước tính từ 340 tỷ đến 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm.
• UNODC khuyến nghị tăng cường điều tra tài chính, chia sẻ thông tin tình báo, cập nhật luật pháp và bảo vệ nạn nhân.